| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-01-31
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[20044预盈](000587) *ST 光明：预计2004年度盈利1500万元左右 ，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2004年度盈利1500万元左右
*ST光明预计2004年度盈利1500万元左右。 |
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2004-04-26
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证券简称由“光明家具”变为“*ST光明” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2003-05-25
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法定代表人由“高金波”变为“马中文” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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1997-08-12
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1997.08.12是光明家具(000587)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1997年,年度分配方案为:转配 |
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1997-08-25
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1997.08.25是光明家具(000587)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1997年,年度分配方案为:转配 |
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2000-12-08
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2000.12.08是光明家具(000587)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 转配股上市 |
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2003-09-24
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澄清公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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2003年9月20日《证券市场周刊》以“触礁管理层新政 光明家具
重组计划变数几何？”为题，对公司的经营情况、资产重组及债务重
组进行了报道，报道中存在部分失实的内容。公司就此作澄清,详情
见公告全文。
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2003-05-27
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2002年度报告获股东大会通过，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司第十三次股东大会于2003年5月25日召开，会议通过2002年
度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告等议案。
公司第十三次股东大会于2003年5月25日召开，会议通过如下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002
年度利润分配预案、2002年年度报告。
2、董事会成员变更。
3、修改公司章程的临时提案。
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2004-02-26
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澄清公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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2004年2月25日某媒体刊登了广州博信撰写的以“光明家具德隆
青睐 MBO‘光明’”为题的报道，对公司及集团的经营情况、公司的
资产重组情况进行了报道。
公司现澄清：上述报道中涉及的关于公司重组的内容失实，公司
就其报道作出声明，详见全文。
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2004-04-23
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2003年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) -0.59
2、每股净资产(元) 1.33
3、净资产收益率(%) -44.17
二、不分配，不转增。
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2004-04-20
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同意子公司出售部分流动资产 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第十五次股东大会(2004年第一次临时股东大会)于2004年4月
19日召开，通过如下决议：
1、《关于同意子公司－伊春美华家具有限公司出售部分流动资产
的议案》。
2、《关于同意子公司－伊春青山木业有限公司出售部分流动资产
的议案》。
3、《关于转让公司在控股子公司－伊春美华家具有限公司中75%股
权的议案》。
4、《关于转让公司在控股子公司－伊春青山木业有限公司中75%股
权的议案》。
5、《关于计提资产减值准备和财产损失处理的议案》。
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.005
2、每股净资产(元) 1.304
3、净资产收益率(%) -0.42 |
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2004-05-28
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召开第十六次股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
光明集团家具股份有限公司第十六次股东大会定于2004年5月28日在黑龙江省伊春市青山西路光明集团公寓举行。现将有关事宜公告如下：
一、会议时间：2004年5月28日（星期五）上午8：30；
二、会议地点：黑龙江省伊春市青山西路光明集团公寓；
三、会议内容：
1、审议2003年度董事会工作报告；
2、审议2003年度监事会工作报告；
3、审议2003年度财务决算报告；
4、审议2003年度利润分配预案；
5、审议《2003年年度报告》及其摘要；
6、选举董事会、监事会成员。
四、出席会议人员：
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止2004年 5月21日证券交易所交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。
五、登记办法：
法人股东单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证；社会公众股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者须持授权委托书和本人身份证）于2004年5月22日--5月25日到本公司证券部办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其它事项：
1、会议日程半天；
2、参会者交通及食宿费自理；
3、联系地址：黑龙江省伊春市青山西路118号
邮政编码：153000
联系电话：0458-3610587 3667082
传 真：0458-3660588
E-MAIL：zhengshuhuai@vip.sina.com
联 系 人：郑舒怀 刘金艳
光明集团家具股份有限公司董事会
2004年4月19日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席光明集团家具股份有限公司第十六次股东大会，并代为行使表决权。
股东帐户： 持股数：
委托人(签名): 委托人身份证号码:
被委托人(签名): 被委托人身份证号码:
委托日期:2004年 月 日
复印件亦有效。
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2004-12-27
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召开第十七次股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
光明集团家具股份有限公司第十七次股东大会（2004年第二次临时股东大会）定于2004年12月25日在黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓召开。现将有关事宜公告如下：
一、会议时间：2004年12月25日（星期六）上午9：00；
二、会议地点：黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓；
三、会议内容：
1、关于出让本公司在伊春圣泉禾酒店有限公司中持有的99%股权的议案；
2、关于出让本公司在铁力光明厨房家具有限公司中持有的75%股权的议案；
3、关于出让本公司在连云港光明家具有限公司中持有的75%股权的议案；
4、关于出让本公司在盐城光明家具有限公司中持有的67.9%股权的议案；
5、关于出让本公司在宿州光明家具有限公司中持有的95%股权的议案。
四、出席会议人员：
1、 公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止2004年 12月17日证券交易所交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。
五、登记办法：
法人股东单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证；社会公众股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者须持授权委托书和本人身份证）于2004年12月18日--12月20日到本公司证券部办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其它事项：
1、 会议日程半天；
2、 参会者交通及食宿费自理；
3、 联系地址：黑龙江省伊春市青山西路118号
邮政编码：153000
联系电话：0458-3610587 3667066
传 真：0458-3660588
E-MAIL：zhengshuhuai@sina.com
联 系 人：郑舒怀 刘金艳
光明集团家具股份有限公司董事会
2004年11月23日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席光明集团家具股份有限公司第十七次股东大会，并代为行使表决权。
股东帐户： 持股数：
委托人(签名): 委托人身份证号码:
被委托人(签名): 被委托人身份证号码:
委托日期:2004年 月 日复印件亦有效。
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2004-12-28
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2004年第二次临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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*ST光明第十七次股东大会（2004年第二次临时股东大会）于2004年12月25日召开，会议审议
通过如下议案：
1、《关于出让公司在伊春圣泉禾酒店有限公司中持有的99%股权的议案》；
2、《关于出让公司在铁力光明厨房家具有限公司中持有的75%股权的议案》；
3、《关于出让公司在盐城光明家具有限公司中持有的67.9%股权的议案》；
4、《关于出让公司在宿州光明家具有限公司中持有的95%股权的议案》。
《关于出让本公司在连云港光明家具有限公司中持有的75%股权的议案》被否决。
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2004-11-25
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五届四次董事会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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*ST光明五届四次董事会会议于2004年11日21日召开，审议通过
了如下决议：
1、出让公司部分资产；
2、出让公司持有的伊春圣泉禾酒店有限公司的股权；
3、出让公司持有的铁力光明厨房家具有限公司的股权；
4、出让公司持有的盐城光明家具有限公司的股权；
5、出让公司持有的宿州光明家具有限公司的股权；
6、出让公司持有的连云港光明家具有限公司的股权；
7、关于召开第十七次股东大会（2004年第二次临时股东大会）
的决议。
*ST光明第十七次股东大会通知如下：
会议时间：2004年12月25日（星期六）上午9：00；
会议地点：黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓；
会议内容：
1、关于出让公司在伊春圣泉禾酒店有限公司中持有的99%股权
的议案；
2、关于出让公司在铁力光明厨房家具有限公司中持有的75%股
权的议案；
3、关于出让公司在连云港光明家具有限公司中持有的75%股权
的议案；
4、关于出让公司在盐城光明家具有限公司中持有的67.9%股权
的议案；
5、关于出让公司在宿州光明家具有限公司中持有的95%股权的
议案。
鉴于*ST光明股票连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，
*ST光明公告如下：
1、公司于2004年11月21日召开了五届四次董事会，审议通过了出
售部分资产及子公司股权的议案。公司董事会保证没有提前泄露本次
董事会相关内容。
2、经咨询公司主要股东和管理层，截止公告之日，公司没有应披
露而未披露的其他信息。
*ST光明2004年11月21日五届四次董事会审议通过了公司转
让部分资产及在伊春圣泉禾酒店有限公司、铁力光明厨房家具有限
公司、盐城光明家具有限公司、宿州光明家具有限公司、连云
港光明家具股份有限公司中股权的议案。现将概况进行公告。
本次出售股权的行为不构成关联交易。
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2003-08-30
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.142
2、每股净资产(元) 1.86
3、净资产收益率(%) -7.63
二、不分配，不转增 |
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.16
2、每股净资产(元) 1.83
3、净资产收益率(%) -9
二、不分配，不转增。
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2003-09-23
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收购股权之关联交易 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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公司第十四次股东大会(2003年第一次临时股东大会)于2003年9
月22日召开，会议通过如下议案：
1、《关于收购大连保税区光明工贸有限公司持有的大连日发光
明家俱有限公司51%股权的议案》。
2、《关于收购大连保税区光明工贸有限公司持有的大连日发木
制品有限公司51%股权的议案》。
3、《关于收购圣泉禾实业投资有限公司持有的伊春圣泉禾酒店
有限公司65%股权及515万元债权的议案》。
4、《关于收购伊春光明医药有限公司持有的伊春圣泉禾酒店有
限公司34%股权的议案》。
5、《关于收购光明集团电子商务有限公司持有的宿州光明桐木
有限公司95%股权的议案》。
6、《关于收购光明集团电子商务有限公司持有的盐城光明家具
有限公司98.5%股权的议案》。
7、《关于公司所属子公司―光明集团乌马河家具有限公司购买
圣泉禾实业投资有限公司在乌马河部分资产的议案》。
8、《关于公司所属子公司-伊春青山木业有限公司购买光明集团
股份有限公司在绥芬河市资产的议案》。
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2003-08-28
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重大销售合同，停牌1小时 |
深交所公告，重大合同 |
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公司日前与日本丰田通商、小泉株氏会社签订了出口贸易购销合
同书，日本丰田通商、小泉株氏会社本次向公司订购的家具产品主要
为学习桌。
本次产品销售合同涉及的金额共为922万元美金，其中由公司子
公司伊春森林家具有限公司生产的产品金额为559万元美金。双方以
市场公允的原则确定本次交易价格。
本次产品销售合同约定的交货时间为自合同生效之日起至2004年
4月止 |
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2004-06-01
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董事会决议公告及出售资产公告 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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公司五届一次董事会会议于2004年5月28日召开，通过如下决议：
1、选举马中文为公司董事长；刘忱为公司副董事长；兰海林为
公司副董事长。
2、同意将公司在光明集团乌马河家具有限公司中持有的，占其
注册资本75%的股权以500万元的价格转让给昆山晟霖儿童用品厂。
公司经2004年5月28日五届一次董事会审议，讨论通过了同意
转让公司在乌马河公司中75%股权的议案。概况如下：
1、公司将在乌马河公司中持有的占注册资本75%的股权转让给
昆山晟霖儿童用品厂；
2、转让价格以乌马河公司截止2003年12月31日经审计的净资
产值-645万元为基础，经双方协议，确定本次股权转让的价格为
500万元人民币；
3、本次股权转让行为不构成关联交易；
4、协议签署日期：2004年5月7日 |
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2004-05-29
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股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司第十六次股东大会于2004年5月28日召开，审议通过了：
1、《2003年度董事会工作报告》；
2、《2003年度监事会工作报告》；
3、《2003年度财务决算报告》；
4、《2003年度利润分配预案》；
5、《2003年年度报告》；
6、审议《关于董事会换届的议案》；
7、审议《关于监事会换届的议案》。
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2004-06-23
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因某媒体报道了公司未公开披露有关信息，临时停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 因某媒体报道了公司未公开披露的有关信息，公司将于2004年6月24日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第8.4条的规定，经公司申请，将于2004年06月23日开市起进行临时停牌1天。
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2004-06-24
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2004年6月23日某媒体刊登了以“光明家具 由黑名单跃入绿色
通道”为题的报道，对公司反倾销的情况进行了报道。
公司就该报道声明如下：
（一）大连光明家具有限公司为光明集团下属企业，非公司的
成员企业，公司与其不存在任何控制关系，其反倾销结果不构成对
公司的影响；
（二）在此次反倾销调查中，公司的子公司－伊春光明家具有
限公司涉及被反倾销的产品金额为45.86万美元，光明集团乌马河
家具有限公司涉及1.4万美元。因公司出口美国的额度小，故上述
两户企业被提起反倾销调查没有影响公司的正常经营，对公司财务
状况不构成实质影响；
（三）本次反倾销的调查期间为2003年4月1日至9月30日。公司
已于2004年6月1日发布公告，将公司持有的光明集团乌马河家具有
限公司的全部股权进行转让，该公司现已非公司的子公司；
（四）此次反倾销使伊春光明家具有限公司被初步裁定征收
10.92%的反倾销税，在国内出口美国企业中属相对较低的税率，将
使公司出口产品成本相对较低，有利于扩大公司产品在美国的市场
份额并提高市场竞争力。同时，由于该税额完全由美国进口商承担，
故也不排除公司出口美国产品较反倾销前发生增加成本的可能。目
前，公司对美出口情况稳定，涉及的销售金额较小，尚未与其签定
重大销售合同，对公司财务状况未构成重大影响 |
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2004-09-18
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股票异常波动风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST光明股票连续三个交易日达到涨幅限制，*ST光明声明如下：截
止公告之日，公司没有应披露而未披露的信息。
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2004-08-17
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.12
2、每股净资产(元) 1.20
3、净资产收益率(%) -9.71
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-02-25
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“光明家具”临时停牌公告 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 因有关媒体报道了“德隆青睐MBO‘光明家具’”的消息，“光明家具”（证券代码为000587）将于2004年2月26日刊登有关正式公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第8.4条的规定，经公司申请，该公司将于2004年2月25日开市起停牌一天。
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2004-03-19
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召开股东大会通知，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司四届十八次董事会会议于2004年3月15日召开，通过了如下
决议：
1、关于同意子公司—伊春美华家具有限公司出售资产及债权等
决议。
2、定于2004年4月19日召开第十五次股东大会（2004年第一次
临时股东大会）。
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2004-04-19
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召开第十五次股东大会（2004年第一次临时股东大会），停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
光明集团家具股份有限公司第十五次股东大会（2004年第一次临时股东大会）定于2004年4月19日在黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓举行。现将有关事宜公告如下：
一、会议时间：2004年4月19日（星期一）上午8：30；
二、会议地点：黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓；
三、会议内容：
1、审议本公司子公司－伊春美华家具有限公司出售部分流动资产的议案；
2、审议本公司子公司－伊春青山木业有限公司出售部分流动资产的议案；
3、关于转让本公司子公司－伊春青山木业有限公司75%股权的议案；
4、关于转让本公司子公司－伊春美华家具有限公司75%股权的议案；
5、关于本公司提取各项资产减值准备的议案。
四、出席会议人员：
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止2004年4月12日证券交易所交易结束后，在深圳证券登记有限
公司登记在册的本公司全体股东。
五、登记办法：
法人股东单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证；社会公众股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者须持授权委托书和本人身份证）于2004年4月13日-4月16日到本公司证券部办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其它事项：
1、会议日程半天；
2、参会者交通及食宿费自理；
3、联系地址：黑龙江省伊春市青山西路118号
邮政编码：153000
联系电话：0458-3610587 3667082
传 真：0458-3660588
E--MAIL：zhengshuhuai@vip.sina.com
联 系 人：郑舒怀 刘金艳
特此公告。
光明集团家具股份有限公司董事会
二00四年三月十六日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席光明集团家具股份有限公司第十五次股东大会，并代为行使表决权。
股东帐户： 持股数：
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
被委托人(签名)： 被委托人身份证号码：
委托日期:2004年 月 日
复印件亦有效。
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2004-04-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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