| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-12-19
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证券事务代表变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第三届董事会临时会议于2003年12月18日召开，会议审议并
通过以下议案：
鉴于周世武先生因工作变动不再担任公司董事会证券事务授权代
表，经董事长提名，聘任颜立军先生为公司董事会证券事务授权代表 |
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.051
2、每股净资产(元) 1.38
3、净资产收益率(%) -3.66
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2003-03-26
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.40
3、净资产收益率(%) 1.44
二、不分配，不转增。
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2003-01-20
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法定代表人由“张本正”变为“张喜民” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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1997-09-03
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1997.09.03是紫光古汉(000590)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1996年,年度分配方案为:转配 |
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1997-09-16
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1997.09.16是紫光古汉(000590)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1996年,年度分配方案为:转配 |
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2001-03-02
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2001.03.02是紫光古汉(000590)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 高管股变动 |
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2005-04-21
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-23 |
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1997-10-30
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1997.10.30是紫光古汉(000590)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股6,配股比例:20,配股后总股本:10264.6万股) |
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2001-01-05
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2001.01.05是紫光古汉(000590)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股6,配股比例:20,配股后总股本:10264.6万股) |
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1997-09-01
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1997.09.01是紫光古汉(000590)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股6,配股比例:20,配股后总股本:10264.6万股) |
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1997-08-29
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1997.08.29是紫光古汉(000590)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股6,配股比例:20,配股后总股本:10264.6万股) |
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2003-04-16
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.0145
2、每股净资产(元) 1.38
3、净资产收益率(%) -1.05
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2003-05-24
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召开2002年度股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第三届董事会临时会议于2003年5月22日召开，会议通过以
下事项：
1、张本正辞去董事职务，提名查扬为独立董事候选人。
2、定于2003年6月26日召开公司2002年度股东大会。
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2003-05-13
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向银行借款 |
深交所公告，借款 |
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公司日前与中国工商银行等银行分别签订流动资金借款协议，向银
行借款。
一、公司日前与工行衡阳市城南支行签定如下流动资金借款协议：
1、借款金额为人民币4500万元，期限一年。
2、借款金额为人民币600万元，期限为一年。
3、借款金额为人民币500万元，期限为6个月。
二、公司与中行湖南省分行签定流动资金借款协议，借款金额为
人民币1500万元，借款期限为一年。
三、公司与建行衡阳市第三支行签定流动资金借款协议，借款金
额为人民币2000万元，借款期限为一年 |
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2003-06-26
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召开公司2002年度股东大会，上午9：00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 清华紫光古汉生物制药股份有限公司第三届董事会临时会议于2003年5月22日以通讯表决的形式召开，会议在保证各位董事充分表述各自意愿的前提下，会议审议并通过以下事项：
一、由于公司董事张本正先生工作变动，经其本人申请，公司董事会同意其辞去公司董事职务；
二、会议提名查扬先生为公司独立董事候选人（简历见附件）；
三、会议决定公司2002年度股东大会定于2003年6月26日召开，现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年6月26日（星期四）上午9：00开始；
2、会议地点：湖南省衡阳市东风路394号清华紫光古汉生物制药股份有限公司衡阳南岳制药厂会议室；
3、会议议题：
（1）审议公司2002年度董事会工作报告；
（2）审议公司2002年度监事会工作报告；
（3）审议公司2002年度财务决算报告；
（4）审议公司2002年度利润分配预案；
（5）审议公司2002年年度报告及摘要；
（6）审议续聘公司2003年度审计机构及支付2002年度报酬的议案；
（7）审议关于变更部分董事的议案；
以上议案的具体内容请参见本公司在2003年3月26日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的董事会决议公告和公司董事会的本次公告。
4、参加会议人员资格：
（1）凡于2003年6月20日下午3：00在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东，可出席本次股东大会。因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席会议并代其行使表决权；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司特邀人员。
5、参加会议股东登记办法：
凡符合出席会议要求的股东，请于2003年6月23日9：00-12：00；2：30-5：30持本人身份证、股东账户卡及持股凭证，受委托的代理人持本人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证、委托人身份证复印件及委托人亲笔签发的委托书（式样附后），法人股东代表持法人营业执照和法定代表人签名并加盖法人公章的授权委托书及本人身份证到本公司董秘办办理参加股东大会登记手续。异地股东可采取传真方式登记。
6、其他事项：
（1） 与会者交通、食宿自理；
（2） 与会者请在股东大会召开前准时到达会场，逾期到会者责任自负。
（3）咨询办法：公司地址：衡阳市先锋路54号 邮编：421001
电话/传真：0734-8239335
联系人：曹定兴 周世武 颜立军 罗年华
清华紫光古汉生物制药股份有限公司
董 事 会
2003年5月24日
授 权 委 托 书
兹委托 （先生/女士）代表本人前来参加清华紫光古汉生物制药股份有限公司2002年年度股东大会，并授权其对本次股东大会的全部议案（包括可能纳入股东大会议程的临时提案）行使表决权。
（注意：如只授权其部分议案表决权需单独注明）
委托人（或法人代表）签字：
（法人单位印章）
委托人身份证号码：
（或法人单位营业执照号码）：
委托人股东账户号码：
委托人持股数： 股
代理人：
代理人身份证号码：
代理人亲笔签名：
签发日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日
附件一：
清华紫光古汉生物制药股份有限公司独立董事候选人简历
查扬，男，1962年出生。1986年清华大学物理系本科毕业，1992年获美国密歇根大学物理学硕士，1996年获美国圣约翰大学法学博士。1996年至2000年在美国纽约律师事务所工作，2000年至2001年担任搜狐公司首席法律顾问，2001年至今为北京天驰律师事务所合伙人。
附件二：
清华紫光古汉生物制药股份有限公司独立董事提名人声明
清华紫光古汉生物制药股份有限公司（以下称：提名人）董事会现就提名查扬（以下称：被提名人）为清华紫光古汉生物制药股份有限公司股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与清华紫光古汉生物制药股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任清华紫光古汉生物制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合清华紫光古汉生物制药股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在清华紫光古汉生物制药股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括清华紫光古汉生物制药股份有限公司公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：清华紫光古汉生物制药股份有限公司
董 事 会
2003年5月24日
附件三
清华紫光古汉生物制药股份有限公司独立董事候选人声明
声明人： 查扬，作为清华紫光古汉生物制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与 清华紫光古汉生物制药股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括清华紫光古汉生物制药股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：查扬
2003年5月14日
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2003-06-27
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动,借款 |
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一、公司2002年度股东大会于2003年6月26日召开，通过如下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002
年度利润分配预案、2002年年度报告。
2、续聘湖南天职孜信会计师事务所有限责任公司为公司2003年度
报告审计单位和支付2002年度审计费用。
3、张本正辞去公司董事，选举查扬为公司独立董事。
二、公司日前与中国工商银行衡阳市城南支行签订流动资金借款协
议，借款金额为人民币1800万元，期限为12个月，自2003年6月13日起
至2004年6月11日止。以上借款为续借。
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-21
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) -0.13
2、每股净资产(元) 1.27
3、净资产收益率(%) -10.15
二、不分配，不转增。
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2004-04-21
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.0157
2、每股净资产(元) 1.25
3、净资产收益率(%) -1.25
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2004-05-27
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召开公司2003年度股东大会的通知 |
深交所公告，分配方案,日期变动 |
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1、会议时间：2004年6月29日上午9：00时
2、会议地点：湖南省衡阳市合江路112号
清华紫光古汉生物制药股份有限公司衡阳制药厂；
3、会议议题：
（1）审议2003年年度报告；
（2）审议2003年度董事会工作报告；
（3）审议2003年度监事会工作报告
（4）审议2003年度财务决算报告；
（5）审议2003年度利润分配预案；
（6）审议续聘公司2004年度审计机构及支付2003年度
报酬的议案。
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2005-01-12
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[20044预盈](000590) 紫光古汉：2004年度业绩预计修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年度业绩预计修正
经紫光古汉对财务数据的初步估算，预计2004年度经营业绩实现扭亏为盈，其盈利
金额在0-500万元人民币之间。
紫光古汉2004年第三季度结束时，尚无法对该公司2004年度的经营业绩进行比较准
确的预测，故紫光古汉未在2004年度第三季度报告中对其2004年度业绩进行预告。
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2000-10-18
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公司名称由湖南古汉集团股份有限公司变为清华紫光古汉生物制药股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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1997-12-15
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公司名称由“衡阳中药实业股份有限公司
”变为“湖南古汉集团股份有限公司
” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1997-09-16
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1997.09.16是紫光古汉(000590)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股6,配股比例:20,配股后总股本:10264.6万股) |
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1997-09-03
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1997.09.03是紫光古汉(000590)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股6,配股比例:20,配股后总股本:10264.6万股) |
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2004-07-30
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 1.24
3、净资产收益率(%) -1.96
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2004-06-30
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年6月29日召开，会议通过如下决
议：
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度监事会工作报告。
3、2003年度财务决算报告。
4、2003年度利润分配预案。
5、2003年年度报告。
6、关于续聘湖南天职孜信会计师事务所有限责任公司为公司
2004年度报告审计单位和支付2003年度审计费用的议案 |
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2004-07-30
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-29
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
清华紫光古汉生物制药股份有限公司董事会第三届第二十三次会议（详见2004年4月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》董事会决议公告）审议通过召开2003年年度股东大会的议案，现公司董事会决定于2004年6月29日召开2003年度股东大会，现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年6月29日（星期二）上午9：00时，会议时间预定计天；
2、会议地点：湖南省衡阳市合江路112号
清华紫光古汉生物制药股份有限公司衡阳制药厂；
3、会议议题：
（1）审议2003年年度报告；
（2）审议2003年度董事会工作报告；
（3）审议2003年度监事会工作报告
（4）审议2003年度财务决算报告；
（5）审议2003年度利润分配预案；
（6）审议续聘公司2004年度审计机构及支付2003年度报酬的议案；
以上议案的具体内容请参见本公司在2004年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的2003年年度报告及董事会决议公告。
4、参加会议人员资格：
（1）凡于2004年6月22日下午3：00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，可出席本次股东大会。因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席会议并代其行使表决权；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司特邀人员。
5、参加会议股东登记办法：
凡具备出席会议要求的股东，请于2004年6月23日上午9：00-12：00；下午2：30-5：30持本人身份证、股东账户卡及持股凭证，受委托的代理人持本人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证、委托人身份证复印件及委托人亲笔签发的委托书（式样附后），法人股东代表持法人营业执照和法定代表人签名并加盖法人公章的授权委托书及本人身份证到本公司董秘办办理参加股东大会登记手续。异地股东可采取传真方式登记。
6、其他事项：
（1）与会者交通、食宿自理；
（2）与会者请在股东大会召开前准时到达会场，逾期到会者责任自负。
（3）咨询办法：公司地址：衡阳市先锋路54号 邮编：421001
电话/传真：0734-8239335
联系人：曹定兴 颜立军 罗年华
清华紫光古汉生物制药股份有限公司
董 事 会
2004年5月27日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 （先生/女士）代表本人前来参加清华紫光古汉生物制药股份有限公司2003年年度股东大会，并授权其对本次股东大会的全部议案（包括可能纳入股东大会议程的临时提案）行使表决权。
（注意：如只授权其部分议案表决权需单独注明）
委托人（或法人代表）签字：
（法人单位印章）
委托人身份证号码：
（或法人单位营业执照号码）：
委托人股东账户号码：
委托人持股数： 股
代理人：
代理人身份证号码：
代理人亲笔签名：
签发日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日
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2003-08-20
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.032
2、每股净资产(元) 1.40
3、净资产收益率(%) -2.27
二、不分配，不转增 |
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