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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-15
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董事会四届一次会议决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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青岛双星董事会四届一次会议于2005年3月12日举行，通过了以下议项：
一、选举汪海继续担任董事长；
二、依据公司章程的有关规定，决定董事会下设的各个专门委员会的人员组成。
(000599) 青岛双星：选举监事会主席
青岛双星监事会四届一次会议于2005年3月12日举行，会议选举付耀东继续担任监事会主席。
(000599) 青岛双星：2004年度股东大会决议公告
青岛双星2004年度股东大会于2005年3月12日召开，会议通过了如下议项：
1、《关于公司2004年度报告》及《报告摘要》。
2、《董事会2004年度工作报告》。
3、《监事会2004年度工作报告》。
4、《公司2004年度财务工作报告》。
5、《公司2004年度利润分配的议案》。
6、《关于未分配利润由新老股东共享的议案》。
7、《关于续聘大信会计师事务所及其报酬的议案》。
8、《关于修改公司章程的议案》。
9、《公司董事会换届选举的议案》。
10、《公司监事会换届选举的议案》 |
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2003-08-12
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2002年年度转增，10转增2登记日 ，2003-08-18 |
登记日，分配方案 |
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2003-08-12
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2002年年度转增，10转增2除权日 ，2003-08-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-08-12
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2002年年度转增，10转增2转增上市日 ，2003-08-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-06-21
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2001年年度送股，10送1登记日 ，2002-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2002-06-21
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2001年年度送股，10送1送股上市日 ，2002-07-01 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-06-21
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2001年年度送股，10送1除权日 ，2002-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-16
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.187
2、每股净资产(元) 3.59
3、净资产收益率(%) 5.22
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2003-04-25
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.048
2、每股净资产(元) 3.771
3、净资产收益率(%) 1.28
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2003-04-12
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 3.723
3、净资产收益率(%) 7.79
二、每10股转增2股。
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2003-05-13
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2002年底报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司对2002年度报告经营活动现金净流量进行调整，调整后，公
司在2002年度每股经营活动产生的现金流量净额由0.0035元改为
0.271元 |
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1997-09-03
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1997.09.03是青岛双星(000599)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股5,配股比例:25,配股后总股本:13205.4万股) |
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1997-09-04
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1997.09.04是青岛双星(000599)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股5,配股比例:25,配股后总股本:13205.4万股) |
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1997-10-30
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1997.10.30是青岛双星(000599)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股5,配股比例:25,配股后总股本:13205.4万股) |
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2001-01-05
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2001.01.05是青岛双星(000599)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股5,配股比例:25,配股后总股本:13205.4万股) |
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2005-01-26
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配股，每10股配2.5股，配股价:4.33元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2005-01-04
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配股，每10股配2.5股，配股价:4.33元/股，申购代码：080599 ，配售简称：双星A1配 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2005-01-04
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配股，每10股配2.5股，配股价:4.33元/股股权登记日：2004-12-31，，配股缴款日2005-01-04到2005-01-17 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2005-01-17
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配股，每10股配2.5股配股价:4.33元/股，股权登记日：2004-12-31，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2003-08-09
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 3.92
3、净资产收益率(%) 3.08
二、不分配，不转增。
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1997-09-08
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1997.09.08是青岛双星(000599)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1997年,年度分配方案为:转配 |
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1997-09-19
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1997.09.19是青岛双星(000599)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1997年,年度分配方案为:转配 |
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2004-12-31
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2004年年度配股，10配2.5，配股价4.33元登记日 |
登记日，分配方案 |
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2005-01-04
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2004年年度配股，10配2.5，配股价4.33元除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-01
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对东风金狮轮胎有限公司进行重组的意向公告 |
深交所公告，其它 |
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青岛双星与湖北省十堰市人民政府就重组东风金狮轮胎有限公司的有关问题初步达
成了共识，并签署了会谈纪要。
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2003-08-19
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2003.08.19是青岛双星(000599)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增2 |
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2004-08-17
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内部职工股2427.88万股上市流通日 |
职工股上市日，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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1997-09-08
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1997.09.08是青岛双星(000599)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股5,配股比例:25,配股后总股本:13205.4万股) |
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1997-09-19
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1997.09.19是青岛双星(000599)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股5,配股比例:25,配股后总股本:13205.4万股) |
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2003-06-23
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召开二00二年度股东年会，上午9：30，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 根据公司三届五次董事会关于的决定（公司三届五次董事会决议公告及有关决议内容刊登在二00三年四月十二日的《证券时报》上），现将召开股东年会的具体时间和有关事项通知如下：
1、召开会议基本情况：
（1）会议召集人：青岛双星股份有限公司董事会；
（2）会议召开时间：二00三年六月二十一日上午9：30；
（3）会议地点：青岛双星工业园公司临时会场（即墨市大信镇）；
2、会议审议事项：
（1）《董事会二00二年度工作报告》；
（2）《监事会二00二年度工作报告》；
（3）《公司二00二年度财务工作报告》；
（4）《公司二00二年度利润分配及公积金转增股本议案》；
（5）《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
（6）《董事会关于前次募集资金使用及效益情况的说明》；
（7）《公司符合配股条件的议案》；
（8）《公司二00三年度增资配股的议案》；
（9）《关于授权董事会办理配股有关事宜的议案》；
（10）《配股募集资金运用的可行性分析报告》；
（11）《关于补选董事的议案》；
3、会议出席对象：
（1）截止2003年5月30日下午在深圳证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
4、参会方法：
（1）登记办法：符合会议出席要求的股东，请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明，受托人持本人身份证、委托人证券帐户和股东帐户和授权委托书（见附件）到青岛市贵州路5号海富楼三楼股份公司董秘办公室办理出席会议登记，异地股东可以用信函或传真方式登记（信函以公司所在地邮戳为准），逾期作弃权处理。
（2）登记时间：2003年6月12日至6月13日（上午9：00-11：30，下午2：00-5：00）。
5、注意事项：
（1）本次会议预期半天，与会者交通费、食宿费自理；
（2）通讯地址：青岛市贵州路5号海富楼三楼董秘办
邮政编码：266002
（3）联系人：郭维顺、戚兴
联系电话（传真）：0532-2657936
青岛双星股份有限公司董事会
二00三年五月二十日
附、授权委托书样式
授权委托书
本人/本单位作为青岛双星股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2002年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
1、《董事会二00二年度工作报告》；
授权投票 □同意 □反对 □弃权
2、《监事会二00二年度工作报告》；
授权投票 □同意 □反对 □弃权
3、《公司二00二年度财务工作报告》；
授权投票 □同意 □反对 □弃权
4、《公司二00二年度利润分配及公积金转增股本议案》；
授权投票 □同意 □反对 □弃权
5、《关于续聘湖北大信会计师事务所及其报酬的议案》；
授权投票 □同意 □反对 □弃权
6、《董事会关于前次募集资金使用及效益情况的说明》；
授权投票 □同意 □反对 □弃权
7、《公司符合配股条件的议案》；
授权投票 □同意 □反对 □弃权
8、《公司二00三年度增资配股的议案》；
授权投票 □同意 □反对 □弃权
9、《关于授权董事会办理配股有关事宜的议案》；
授权投票 □同意 □反对 □弃权
10、《配股募集资金运用的可行性分析报告》；
授权投票 □同意 □反对 □弃权
11、选举朱方敏为公司董事
授权投票 □同意 □反对 □弃权
委托人签名（或盖章）
委托人身份证或营业执照号码
委托人证券帐户号
委托人持有股数
受托人签名
受托人身份证证号码
委托日期：二00三年 月 日
有效日期：二00三年 月 日至二00三年 月 日
备注：
1、委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票，其它空格内划"－"；
2、本授权委托书的样式打印件或复印件均有效。
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2003-05-21
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召开2002年度股东年会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司定于2003年6月21日召开2002年度股东年会。
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