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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1996-10-22
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1996年中期转增，10转增6转增上市日 ，1996-10-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-11-30
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：广东韶能集团股份有限公司（下称公司）第四届董事会。
（二）会议时间：2004年11月30日上午9:00。
（三）会议地点：公司三楼会议室。
二、会议审议事项：审议投资建设大洑潭水电站的议案。
具体内容详见2004年10月30日刊登于《证券时报》的公司公告。
三、会议出席对象
（一）2004年11月19日下午15：00时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其合法的代理人。
（二）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
（一）社会公众股股东凭股东帐户卡、持股证明、身份证，委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、委托人持股证明及帐户卡办理登记手续。
（二）法人股股东凭单位证明、法人股股东帐户卡、持股证明、法人股股东授权委托书和出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真登记。
（三）登记地址：广东省韶关市惠民南路148号公司证券部。
（四）登记时间：2004年11月29日上午8:00-12:00，下午2:30-5:30。
五、其他：
（一）本次会议为期半天，参加会议的股东一切费用自理。
（二）联系人：沈玉村
联系电话：0751-8153150
传 真：0751-8535226
邮 编：512026
六、备查文件：公司第四届董事会第三十九次会议决议。
特此通知。
广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
二○○四年十月二十八日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席广东韶能集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会，代表本人行使表决权。
委托人（签字或盖章）： 受托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托日期：
委托人持有股数：
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2004-10-28
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2144
2、每股净资产(元) 5.35
3、净资产收益率(%) 4.01
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-24
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-24
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度配股，10配3，配股价6.57元登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度配股，10配3，配股价6.57元除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-12-31
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1998.12.31是韶能股份(000601)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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1996-08-23
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1996.08.23是韶能股份(000601)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:8.6: 发行总量:2500万股,发行后总股本:10000万股) |
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1996-08-30
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1996.08.30是韶能股份(000601)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:8.6: 发行总量:2500万股,发行后总股本:10000万股) |
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2004-07-08
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配股，每10股配3股，配股价:6.57元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2004-06-14
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配股，每10股配3股，配股价:6.57元/股，申购代码：080601 ，配售简称：韶能A1配 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-17
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召开2003年年度（第十二次）股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：广东韶能集团股份有限公司（下称公司）第四届董事会
2、会议时间：2004年5月17日上午9:00
3、会议地点：公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、审议2003年度董事会工作报告。
2、审议2003年度监事会工作报告。
3、审议2003年度财务决算报告。
4、审议2003年度利润分配预案。
5、审议2003年度支付给审计单位报酬的议案。
6、审议关于修改《公司章程》的议案。
7、审议董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
8、审议广东康元会计师事务所关于前次募集资金使用情况的专项审核报告。
以上议题的具体内容详见2004年2月10日刊登于《证券时报》的公司第四届董事会第十九次会议决议公告和第四届监事会第六次会议决议公告。
三、会议出席对象
1、2004年5月6日下午15：00时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其合法的代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1、社会公众股股东凭股东帐户卡、持股证明、身份证，委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、委托人持股证明及帐户卡办理登记手续。
2、法人股股东凭单位证明、法人股股东帐户卡、持股证明、法人股股东授权委托书和出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真登记。
3、登记地址：广东省韶关市惠民南路148号公司证券部。
4、登记时间：2004年5月14日上午8:00-12:00，下午2:30-5:30。
五、其他：
1、本次会议为期半天，参加会议的股东一切费用自理。
2、联系人：沈玉村
联系电话：0751-8153150
传 真：0751-8535226
邮 编：512026
六、备查文件：公司第四届董事会第二十一次会议决议。
特此通知。
广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
二00四年四月十六日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席广东韶能集团股份有限公司2003年度（第十二次）股东大会，代表本人行使表决权。
委托人（签字或盖章）： 受托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托日期：
委托人持有股数：
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2004-04-17
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召开2003年年度（第十二次）股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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定于2004年5月17日召开2003年年度（第十二次）股东大会，审
议2003年度董事会工作报告等。
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2004-05-18
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2003年度分红派息及2003年度（第十二次）股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
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公司2003年度分红派息方案为：每10股派发现金1.00元（含税）；
本次分红派息股权登记日为2004年5月21日，除息日为2004年5月24日。
公司2003年度股东大会于2004年5月17日召开，形成了如下决议：
1、公司2003年度董事会工作报告。
2、公司2003年度监事会工作报告。
3、公司2003年度财务决算报告。
4、公司2003年度利润分配方案。
5、2003年度支付给审计单位报酬的议案。
6、关于修改《公司章程》的议案。
7、董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
8、广东康元会计师事务所关于前次募集资金使用情况的专项审
核报告。
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 5.14
3、净资产收益率(%) 1.12 |
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2004-10-30
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召开2004年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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韶能股份2004年第一次临时股东大会通知
会议时间：2004年11月30日上午9:00。
会议地点：公司三楼会议室。
会议审议事项：审议投资建设大洑潭水电站的议案。
韶能股份第四届董事会第三十九次会议通过了投资建设大洑潭水电站的
议案。
大洑潭水电站拟由韶能股份与怀化电力集团有限责任公司合资兴建。该
项目公司注册资本拟为3亿元人民币，韶能股份拟出资1.95亿元，控股65%，
怀化电力集团有限责任公司拟出资1.05亿元，持股35%。
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2004-12-01
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投资建设大洑潭水电站的议案获股东大会通过 |
深交所公告，投资项目 |
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韶能股份2004年第一次临时股东大会于2004年11月30日召开，审
议通过了投资建设大洑潭水电站的议案。
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2004-12-23
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配股资金建设项目投产发电 |
深交所公告，投资项目 |
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韶能股份配股资金建设项目濛浬水电厂(原蒙里水电站)第二台机组经调试后，已于2004年
12月21日正式投入商业运行。
(000601) 韶能股份：第四届董事会第四十二次会议决议公告
韶能股份第四届董事会第四十二次会议于2004年12月20日召开，会议审议通过了签订《合
资开发大洑潭水电站合同》、《辰溪大洑潭水力发电有限公司增资改组合同》的议案。
韶能股份拟与怀化电力集团有限责任公司共同出资人民币6,000万元对大洑潭水电公司进行
增资改组，并由大洑潭水电公司负责大洑潭水电站的投资建设和建成投产的经营管理，其中韶
能股份出资5,200万元，怀化电力集团出资800万元。在增资的同时怀化沅能电力工程有限公司
将其所持有的大洑潭水电公司7.5%的股权转让给怀化电力集团，股权转让完成后，韶能股份与
怀化电力集团在大洑潭水电公司所占的股权比例分别为65%、35%。
大洑潭水电站建设过程中，在保持双方股权比例不变的情况下，大洑潭水电公司注册资本
拟逐步增至人民币3.6亿元。
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1997-01-01
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证券简称由广东韶能变为韶能股份 |
公司概况变动-证券简称 |
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2003-04-15
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乳源杨溪横溪水电厂首台机组投产发电 |
深交所公告，其它 |
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公司2000年配股资金建设项目乳源杨溪横溪水电厂首台机组经调
试后，已于2003年4月13日正式投入商业运行。
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2003-04-29
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耒中水电站首台机组投产发电 |
深交所公告，其它 |
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公司通过控股子公司耒阳市耒中水电站有限公司重组的续建项目
耒中水电站首台机组经调试后，已于2003年4月28日正式投入商业运行。
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2003-05-13
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配股资金项目投产发电 |
深交所公告，投资项目 |
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公司配股资金建设项目乳源杨溪横溪水电厂第二台2.5万千瓦机
组经调试，已于2003年5月12日开始正式投入商业运行。至此，乳源
杨溪横溪水电厂5.00万千瓦机组已全部投入商业运行 |
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2003-05-24
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召开2002年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第四届董事会第八次会议于2003年5月23日召开，会议决定
于2003年6月28日召开公司第十一次股东大会（2002年度股东大会）。
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2003-04-25
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 4.80
3、净资产收益率(%) 1.53
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2003-06-30
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召开2002年度股东大会，上午9∶00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东韶能集团股份有限公司（下称公司）第四届董事会第八次会议于2003年5月23日召开，经会议研究，决定于2003年6月28日召开公司第十一次股东大会（2002年度股东大会），现将有关事宜公告如下：
一、会议时间：2003年6月28日上午9∶00。
二、会议地点：公司三楼会议室。
三、会议议题
1、审议公司2002年度董事会工作报告。
2、审议公司2002年度监事会工作报告。
3、审议公司2002年度财务决算报告。
4、审议公司2002年度利润分配预案。
5、审议2002年度支付给审计单位报酬的议案。
6、审议关于变更公司经营范围和修改《公司章程》的议案。
7、审议关于调整公司董事长报酬的议案。
第1、2、3、4、5、6、7项议案具体内容详见2003年4月1日在《证券时报》上刊登的公司第四届董事会第六次会议决议公告和2002年度报告摘要。
四、出席对象
1、2003年6月18日下午15∶00时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其合法的代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
五、登记办法：
1、社会公众股股东凭股东帐户卡、持股证明、身份证，委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、委托人持股证明及帐户卡办理登记手续。
2、法人股股东凭单位证明、法人股股东帐户卡、持股证明、法人股股东授权委托书和出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真登记。
3、登记地址：广东省韶关市惠民南路148号公司证券部。
4、登记时间：2003年6月27日上午8∶00-12∶00，下午2∶30-5∶30。
5、联系人：沈玉村
联系电话：0751-8153150
传真：0751-8535226
邮编：512026
6、其他事项：本次会议为期半天，参加会议的股东一切费用自理。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
2003年5月23日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席广东韶能集团股份有限公司第十一次股东大会（2002年度股东大会），代表本人行使表决权。
委托人（签字或盖章）： 受托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托日期：
委托人持有股数：
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2003-06-10
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为控股子公司担保，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司第四届董事会第九次会议于2003年6月6日召开，会议通过
了公司与郴州市苏仙区人民政府签署的《关于重组经营石面坦水轮
泵水电站意向书》；同意公司为控股子公司广东绿洲纸模包装制
品有限公司2000万元借款担保。
公司第四届董事会第九次会议于2003年6月6日召开，通过了以下
议案：
1、公司与郴州市苏仙区人民政府于2003年6月6日签署了《关于
重组经营石面坦水轮泵水电站意向书》。
2、为控股子公司广东绿洲纸模包装制品有限公司向深圳发展银行
广州分行申请的额度为2000万元人民币、期限1年的借款提供担保，截
止公告发布日止，公司对外担保数额累计为人民币15588万元 |
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2003-06-14
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组建合资公司及申请授信额度 |
深交所公告，借款,投资设立(参股)公司 |
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公司和郴州市苏仙区石面坦水轮泵水电站各出资1640万元和
360万元，拟共同组建郴州市苏仙区翠江水力发电厂有限公司。
公司第四届董事会第十次会议于2003年6月13日召开，通过了以
下议案：
1、2003年6月13日，公司与郴州市苏仙区石面坦水轮泵水电站签
订了《郴州市苏仙区翠江水力发电厂有限公司组建合同》，新公司注册
资本拟为人民币2000万元，公司拟用现金出资1640万元，占注册资本
的82%，石面坦水电站拟用现金出资360万元，占注册资本的18%。
2、向中国银行韶关分行申请2亿元人民币综合授信融资额度。
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2003-06-20
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控股子公司重组经营水电站，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司第四届董事会第十一次会议于2003年6月18日召开，会议同
意控股子公司郴州市苏仙区翠江水力发电厂有限公司与郴州市苏仙区
人民政府、郴州市苏仙区石面坦水轮泵水电站签订重组经营郴州市苏
仙区石面坦水轮泵水电站合同。
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