| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-12
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2003年年度分红,10派0.18(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-13
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2003年年度分红,10派0.18(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-13
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2003年年度分红,10派0.18(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-08-01
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1996.08.01是四环药业(000605)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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1996-08-01
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1996.08.01是四环药业(000605)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4: 发行总量:1250万股,发行后总股本:5000万股) |
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1996-08-02
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1996.08.02是四环药业(000605)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4: 发行总量:1250万股,发行后总股本:5000万股) |
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1996-09-13
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1996.09.13是四环药业(000605)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4: 发行总量:1250万股,发行后总股本:5000万股) |
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2004-08-03
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 1.67
3、净资产收益率(%) 4.16
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2004-03-19
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高管变更 |
深交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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一、公司2003年年度股东大会于2004年3月18日召开，审议通过
了如下决议：
1、《四环药业2003年度董事会工作报告》。
2、《四环药业2003年度监事会工作报告》。
3、《四环药业股份有限公司2003年年度报告》及《报告摘要》。
4、《2003年度利润分配、公积金转增股本议案》。
5、《董事会换届选举议案》。
6、《监事会换届选举议案》。
7、《继续聘请湖北大信会计师事务有限公司为公司2004年度审
计机构的议案》。
8、《关于修改〈公司章程〉中“经营范围”的议案》。
二、公司第三届董事会第一次会议于2004年3月18日召开，通过
了如下决议：
1、会议选举陈军为第三届董事会董事长，张合斌为第三届董事
会副董事长。
2、《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》。
3、《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》。
4、《关于确定独立董事津贴的议案》。
5、《关于确定公司管理架构的议案》。
6、《四环药业股份有限公司子公司管理制度》。
7、《四环药业股份有限公司关联交易制度》。
8、《四环药业股份有限公司担保管理办法》。
三、公司第三届监事会第一次会议于2004年3月18日召开，会议
选举黄允强为第三届监事会召集人。
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2004-02-14
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-14
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 1.62
3、净资产收益率(%) 11.86
二、每10股派0.18元（含税） |
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2004-01-08
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2004年1月2日刊登的公司关于为控股子公司湖北海特四
环药业有限责任公司提供担保的公告。因工作人员疏忽，该公告中
两处数据披露有误。
第一，公司所持有湖北海特四环药业有限责任公司的股权比例
披露有误，应将原文中的“90%”更正为“95%”。
第二，湖北海特四环药业有限责任公司的以下财务数据披露有
误：资产总计应更正为“81,420,894.68”；负债合计应更正为
“14,716,095.42元”。
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2004-02-18
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年报摘要更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2004年2月14日刊登的《四环药业股份有限公司2003年年度
报告摘要》，因工作人员疏忽，该摘要中个别数据披露有误，现予以
更正并重新披露，详见公告全文。
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2003-11-22
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借款事项 |
深交所公告，借款 |
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公司与中国建设银行北京海淀支行签订了借款合同，借款金额人
民币5800万元，借款期限为2003年11月17日至2004年9月16日，借款
月利率4.8675‰。公司第一大股东四环生物医药投资有限公司为公司
的此项借款提供了担保。
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2003-12-27
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控股股东名称变更 |
深交所公告，其它 |
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公司第一大股东-四环生物医药投资有限公司于2003年12月在北
京市工商行政管理局进行了名称变更登记，该公司名称变更后的基本
情况如下：
公司名称：四环生物产业集团有限公司
法定代表人：陈亚
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2003-12-24
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担保事项获董事会通过 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司第二届董事会临时会议于2003年12月23日召开，通过了如
下决议：
1、同意公司为湖北海特四环药业有限责任公司向中国银行武汉
市江汉支行申请的3000万元三年期固定资产贷款提供连带责任担保，
担保对上述债务的清偿。
2、董事会授权委托董事长陈军代表公司办理上述担保事宜并签
署有关合同及文件。
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2003-06-11
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2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派发0.12元人民币现金红利
（含税）；股权登记日为2003年6月18日；除息日为2003年6月19日。
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2003-07-31
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1138
2、每股净资产(元) 1.5309
3、净资产收益率(%) 7.43
二、不分配，不转增 |
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2003-10-28
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时30分,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经第二届董事会第十五次会议决定，本公司于2003年10月28日。
现就的有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年10月28日上午9时30分
2、会议地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室
3、会议议题：
（一）第二届董事会第十四次会议需要提交股东大会讨论议题：
1）《关于增加公司经营项目的议案》；
2）《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》；
3）《关于提请股东大会授权董事会办理修改〈公司章程〉相关事宜的议案》。
第二届董事会第十四次会议决议公告见2003年7月31日的《中国证券报》第20版和《证券时报》第20版。
（二）第二届董事会第十五次会议需要提交股东大会讨论议题：
4）《关于调整公司增发不超过3000万股人民币普通股募集资金运用方案的议案》；
5）《关于四环药业股份有限公司转让部分药品品种配方工艺的议案》；
6）《关于申请办理人民币资金借款的议案》；
7）《关于修改〈公司章程〉有关条款及提请股东大会授权董事会办理章程修改相关事宜的议案》。
4、出席会议对象：
（1）凡截止2003年10月15日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书式样附后）。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员、公司聘请的有证券从业资格的律师等。
5、登记办法：
（1）法人股东代表持公司营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；个人股东持本人身份证和持股凭证办理登记，受托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，委托出席的需持有授权委托书。
（2）登记地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦六层
（3）登记时间：2003年10月22日（上午8:30-12:00 下午1:00-5:00）
6、会期半天，交通、食宿自理
7、其他事项：
四环药业股份有限公司地址：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦六层
联系电话：（010）68003377-8891
传 真：（010）68001816
邮政编码：100037
联 系 人：李晴
特此公告
四环药业股份有限公司董事会
2003年9月26日
附件：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人参加四环药业股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并代为行使表决权（部分授权的应另附授权范围）。
委托人（签字）：
企业法人营业执照号码：
法定代表人（签字）：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托日期：
被委托人身份证号码：
被委托人（签字）：
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2003-09-27
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召开2003年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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第二届董事会第十五次会议决定于2003年10月28日召开2003
年第二次临时股东大会，审议修改《公司章程》有关条款等议案。
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2004-08-03
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-07
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第三届董事会临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第三届董事会于2004年8月6日召开临时会议，会议同意张
合斌辞去公司总经理职务；聘任公司董事长陈军兼任公司总经理职
务，全面负责公司的生产经营管理工作。
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2003-12-31
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成立北京分公司 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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一、经公司总经理办公会议研究决定，设立北京分公司。日前，
相关的工商登记手续已经完成。
二、公司控股子公司湖北四环医药有限公司与武汉洁通医药有
限公司于2003年12月26日签订了《资产转让协议》，洁通医药同意
将其拥有的经营性资产，以人民币1080万元转让给湖北四环。
同日，湖北四环与武汉洁通医保有限公司签订了《土地使用权
转让协议》，洁通医保同意将其拥有的位于武汉经济技术开发区的
一宗土地使用权以人民币320万元转让给湖北四环。
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2003-11-27
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处置信托受益权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,委托理财 |
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公司第二届董事会第十七次会议于2003年11月26日召开。通过了
如下决议：
一、由于公司经营需要并经与中煤信托投资有限责任公司协商，
现拟委托中煤信托投资有限责任公司对公司尚享有的1500万元信托收
益权进行处置。
二、审议并通过了《关于修改〈资产减值准备和损失处理的内部
控制制度〉的议案》。
三、公司决定将持有的北京欧力康医药科技有限公司的435万元
出资转让给北京亚派克生物工程技术有限公司。
四、公司决定受让武汉海特生物制药股份有限公司持有的湖北海
特四环药业有限责任公司的450万元出资。
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2004-01-02
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为控股子公司担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2003年12月29日，公司控股子公司湖北海特四环药业有限责任
公司与中国银行湖北省分行江汉支行签定了《借款合同》，借款金
额3000万元，借款期限三年。
公司为上述借款提供担保。截至目前，公司累计对外担保金额
4500万元。
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.1673
2、每股净资产(元) 1.58
3、净资产收益率(%) 10.56
二、不分配，不转增。
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2003-10-22
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对控股子公司增资事项进展公告，停牌一小时 |
深交所公告，投资项目 |
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2003年9月25日召开的公司董事会二届第十五次会议作出了《关
于对控股子公司湖北四环医药有限公司进行增资并用于收购武汉洁通
医药有限公司经营性资产》的决议。目前，公司对湖北四环医药有限
公司的增资工作已经完成。湖北四环医药有限公司的注册资本由300
万元人民币增加至2000万元人民币。其中公司增资1530万元人民币，
出资金额所占总股本比例不变，仍为90%。
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2003-10-29
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修改公司章程 |
深交所公告，基本资料变动,借款,投资项目 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年10月28日召开。审议
并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于增加公司经营项目的议案》。
二、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》。
三、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理修改〈公
司章程〉相关事宜的议案》。
四、审议并通过了《关于调整公司增发不超过3000万股人民币普
通股募集资金运用方案的议案》。
五、审议并通过了《关于四环药业股份有限公司转让部分药品品
种配方工艺的议案》。
六、审议并通过了《关于申请办理人民币资金借款的议案》。
七、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款及提请股东
大会授权董事会办理章程修改相关事宜的议案》。
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2003-04-25
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经第二届董事会第十二次会议决定，本公司于2003年4月25日。
现就的有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年4月25日上午9时30分
2、会议地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室
3、会议议题：
（1）审议《四环药业2002年度董事会工作报告》；
（2）审议《四环药业2002年度监事会工作报告》；
（3）审议《四环药业2002年年度报告》及《报告摘要》；
（4）审议《2002年度利润分配、公积金转增股本预案》；
（5）审议《拟继续聘请湖北大信会计师事务有限公司为本公司2003年度审计机构的议案》；
（6）审议《关于聘任杨国成先生为第二届董事会独立董事的议案》。
4、出席会议对象：
（1）凡截止2003年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书式样附后）。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员、公司聘请的有证券从业资格的律师等。
5、登记办法：
（1）法人股东代表持公司营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；个人股东持本人身份证和持股凭证办理登记，受托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，委托出席的需持有授权委托书。
（2）登记地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦六层
（3）登记时间：2003年4月22日（上午8:30-12:00 下午1:00-5:00）
6、会期半天，交通、食宿自理
7、其他事项：
四环药业股份有限公司地址：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦六层
联系电话：（010）68003377-8891
传 真：（010）68001816
邮政编码：100037
联 系 人：李晴
特此公告
四环药业股份有限公司
董 事 会
2003年3月20日
附件：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人参加四环药业股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权（部分授权的应另附授权范围）。
委托人（签字）：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托日期：
被委托人身份证号码：
被委托人（签字）：
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2003-03-25
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 1.42
3、净资产收益率(%) 14.23
二、10派0.12元（含税）。
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2003-02-27
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借款事项 |
深交所公告，借款 |
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公司与建行北京海淀支行签定了借款合同，借款金额1000万元
（借款期限2003年2月14日至2004年2月13日），公司第一大股东四环
生物医药投资有限公司为公司的此项借款提供了担保。
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