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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-29
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1天 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.029
2、每股净资产(元) 2.51
3、净资产收益率(%) -1.14
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2003-04-30
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董监事变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年4月29日召开，会议选举
张军为董事，朱亮为监事。
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2003-04-12
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.035
2、每股净资产(元) 2.54
3、净资产收益率(%) 1.36
二、不分配，不转增。
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2003-05-31
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控股子公司向银行贷款 |
深交所公告，借款 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年5月30日召开，会议同
意公司控股子公司北京亿城房地产开发有限公司向工商银行申请人民
币1.5亿元的二年期贷款。
公司2003年第二次临时股东大会于2003年5月30日召开，会议同
意公司控股子公司北京亿城房地产开发有限公司以碧水云天二期项目
的土地及部分在建工程为抵押，向中国工商银行北京海淀新技术产业
开发试验区支行申请人民币1.5亿元的二年期贷款。
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2003-05-21
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2002年度报告获股东大会通过，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,借款 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月20日召开，会议通过了2002
年度报告及摘要、2002年度财务决算、2003年度财务预算报告等议案。
一、公司2002年度股东大会于2003年5月20日召开，会议通过了
2002年度报告及摘要、2002年度财务决算、2003年度财务预算报告、
2002年度利润分配方案、2002年度董、监事会工作报告及聘任大连华
连会计师事务所为公司年度审计会计师事务所。
二、公司第三届董事会临时会议于2003年5月20日召开，会议同
意亿城地产向交通银行天坛支行申请一年期贷款人民币一亿元。
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2003-06-24
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股权质押，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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天津市汇邦商贸有限公司将其持有的公司法人股股份18,556,803
股（占公司总股本的9.82%），质押给华夏银行昆明分行高新支行，已
于2003年6月17日办理了质押登记 |
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2003-07-09
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召开2003年第三次临时股东大会，上午9:30，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
大连亿城集团股份有限公司第三届董事会于2003年6月6日在公司十一楼会议室召开临时会议，部分董事以通讯方式参加了会议。会议由公司董事长李强主持，公司实有董事9名，出席会议董事9名。公司3名监事全部列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
关于的议案
经公司第三届董事会第五次会议决议通过，公司向中国证监会上报了《重大购买、出售、置换资产报告书》。现该报告书已经中国证监会审核通过。根据有关规定，董事会决定，会议主要事项如下：
(一)会议议题：
1、关于以王子饭店的部分股权及债权置换亿城地产部分股权的议案
2、关于公司重大购买、出售、置换资产事项的议案
(二)会议召开时间：2003年7月9日上午9:30，会期半天
(三)会议召开地点：公司十楼会议室
(四)出席会议人员
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年6月30日下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，代理人需持有书面的股东授权委托书。
(五)股东出席会议登记办法
1、登记手续：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；代理人必须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、持股凭证和出席人身份证方能办理登记手续。
2、登记地址：辽宁省大连市中山区中山路124号公司董事会办公室
3、登记时间：2002年7月8日上午9:00---下午3:00
(六)其他事项
会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
联系电话：0411-3633671-381
传 真：0411-3642706
邮 编：116001
联 系 人：孙福君
参会有效表决票9票，同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告
附：授权委托书
大连亿城集团股份有限公司董事会
二OO三年六月七日
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人(公司)出席大连亿城集团股份有限公司于2003年7月9日召开的2003年第三次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
议案名称 表决结果
同意 反对 弃权
1、关于以王子饭店的部分股权及债权置换亿城地产部分股权的议案
2、关于公司重大购买、出售、置换资产事项的议案
委托人(法定代表人)签名： 委托人身份证号:
股东账户卡号： 股东持股数：
代理人签名：
(公司盖章)：
年 月 日
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2004-04-07
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调整公司董事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年4月6日召开，通过了
以下议案：
1、选举鄂俊宇为公司第三届董事会董事，任期至本届董事会届
满。
2、自2003年度起，公司独立董事津贴为每年人民币5万元。
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2004-06-10
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2003年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度转增，10转增5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度转增，10转增5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度转增，10转增5上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-11-01
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2002.11.01是亿城股份(000616)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增3 |
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 2.75
3、净资产收益率(%) 7.65
二、不分配，不转增 |
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2004-05-12
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股权质押，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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2004年5月10日，北京乾通投资有限公司将其持有公司股份中的
1600万股质押给华夏银行股份有限公司昆明高新支行，期限为2004年
5月10日至2006年5月9日 |
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2004-05-26
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月25日召开，审议并通过了以
下议案：
1、公司2003年度董事会工作报告。
2、公司2003年度监事会工作报告。
3、公司2003年度报告及报告摘要。
4、公司2003年度财务决算报告。
5、公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
6、继续聘任大连华连会计师事务所为公司2004年度审计会计师
事务所。
7、《公司章程》修正案。
8、《关联交易管理制度》。
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2004-06-03
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利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以资本公积
金按10:5的比例向全体股东转增股本，同时，每10股派现金0.20元
（含税）。
本次转增股本的股权登记日为2004年6月10日，除权除息日为
2004年6月11日。
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2004-08-28
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-16 |
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2004-06-29
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第三届董事会临时会议决议公告及收购资产公告，停牌一小时 |
深交所公告，借款,收购/出售股权（资产）,质押 |
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公司第三届董事会于2004年6月24日召开临时会议。会议决议的
部分内容如下：
一、关于增持北京万城置地房地产开发有限公司10%出资的议案。
同意公司以人民币2300万元的价格收购北京万柳房地产开发有限
公司持有的北京万城置地房地产开发有限公司的1000万元出资，占万
城置地的出资比例为10%。
二、关于亿城地产向华夏银行申请5700万元贷款的议案。
公司控股子公司北京亿城房地产开发有限公司原向华夏银行北京
知春支行申请的用于补充流动资金的人民币8000万元一年期贷款已到
期，为保持运营资金的稳定，公司同意亿城地产向华夏银行北京知春
支行申请一年期贷款人民币5700万元。此项贷款原由公司提供担保，
现以亿城地产自有资产作为抵押物。
目前公司与北京万柳置业集团有限公司各持有北京万城置地房
地产开发有限公司5000万元出资，均占万城置地出资额的50%。经协
商一致，公司拟受让万柳公司持有的万城置地1000万元出资，交易
价格为人民币2300万元。本次交易后，万城置地的股东情况将变更
为：公司持有其6000万元出资，占其出资额的60%，万柳公司持有其
4000万元出资，占其出资额的40%。
本次交易不构成关联交易。
本次交易已经公司第三届董事会于2004年6月24日召开的临时会
议审议通过。
本交易需经公司董事会、万柳地产有权审批机关及万城置地股
东会审批即可 |
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1996-10-22
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首发A股1250万股发行日,发行价:5元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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1996-10-26
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首发A股1250万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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1996-10-26
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首发A股1250万股申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2004-04-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-30
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关联交易进展 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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公司2002年8月5日召开的2002年第三次临时股东大会审议通过
了《关于出售渤海大酒店的议案》，决定将公司全资子公司渤海大
酒店的全部资产，以14268.34万元为转让价格，转让给渤海集团。
截止目前，公司构成重大购买、出售、置换资产的交易价款已
全部结清。
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2003-12-27
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为他人提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款,质押 |
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公司第三届董事会于2003年12月25日召开临时会议，通过如下
决议：
1、决定为公司间接控股子公司深圳市道勤投资有限公司，向交
通银行深圳分行文锦申请的三年期限的授信提供人民币5000万元的
授信最高额信用担保。
2、决定以渤海饭店地下一层至地上三层作抵押物，继续向上海
浦东发展银行大连分行申请授信额度人民币柒仟万元。
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2003-10-17
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重大购买出售置换资产实施情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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公司重大购买、出售、置换资产事项已经中国证监会核准，并经
公司2003年7月9日召开2003年第三次临时股东大会审议通过，现公司
特就本次重大购买、出售、置换资产的具体实施情况进行公告，有关
详情见公告全文 |
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2003-05-20
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召开2002年度股东大会，上午9时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
大连亿城集团股份有限公司第三届董事会于2003年4月10日在北京亿城房地产开发有限公司会议室召开第九次会议。公司实有董事8名，出席会议董事8名，0名董事委托其他董事代理出席。公司2名监事2名列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、公司2002年度报告及报告摘要；
参会有效表决票数8票，同意8票，弃权0票，反对0票。
二、公司2002年度总经理工作报告；
参会有效表决票数8票，同意8票，弃权0票，反对0票。
三、公司2002年度财务决算及2003年度财务预算报告；
参会有效表决票数8票，同意8票，弃权0票，反对0票。
四、公司2002年度利润分配预案；
经大连华连会计师事务所中国注册会计师审计，公司2002年度实现净利润6,514,418.00元，根据《公司章程》规定按10%提取法定公积金、5%提取法定公益金，加上上年度未分配利润62,489,795.98元，本年度可供股东分配利润68,027,051.28元。
鉴于公司已于本会计年度上半年进行了资本公积金转增股本，同时公司产业调整初步完成，资金需求较大，为满足业务发展的需要，董事会建议2002年度利润不分配，亦不进行资本公积金转增股本。
参会有效表决票数8票，同意8票，弃权0票，反对0票。
五、关于聘任公司年报审计会计师事务所的议案；
公司聘任大连华连会计师事务所为公司年度审计会计师事务所，年报酬30万元，并支付因执行审计工作而形成的交通费。
参会有效表决票数8票，同意8票，弃权0票，反对0票。
六、关于教育产业发展战略及具体实施步骤的议案；
参会有效表决票数8票，同意8票，弃权0票，反对0票。
七、关于申请成立"北京道康医疗管理有限公司"的议案；
参会有效表决票数8票，同意8票，弃权0票，反对0票。
八、关于的议案。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司拟于2003年5月20日召开公司2002年度股东大会。会议主要事项如下：
(一)会议议题：
1、公司2002年度报告及报告摘要；
2、公司2002年度财务决算及2003年度财务预算报告；
3、公司2002年度利润分配方案；
4、公司2002年度董事会工作报告；
5、公司2002年度监事会工作报告；
6、关于聘任公司年度审计会计师事务所的议案。
(二)会议召开时间：2003年5月20日上午9:30，会期半天
(三)会议召开地点：公司十楼会议室
(四)出席会议人员
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年5月8日下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，代理人需持有书面的股东授权委托书。
(五)股东出席会议登记办法
1、登记手续：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；代理人必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。
2、登记地址：辽宁省大连市中山区中山路124号公司董事会办公室
3、登记时间：2003年5月19日上午9:00---下午3:00
(六)其他事项
会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
联系电话：0411-3633671-381
传 真：0411-3642706
邮 编：116001
联 系 人：孙福君
参会有效表决票数8票，同意8票，弃权0票，反对0票。
特此公告
大连亿城集团股份有限公司
董 事 会
二OO三年四月十二日
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2003-04-29
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召开公司2003年第一次临时股东大会，上午9:30，会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
大连亿城集团股份有限公司第三届董事会于2003年3月25日在公司十楼会议室召开第八次会议。公司实有董事9名，参加会议董事7名。公司3名监事2名列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、关于调整公司董事的议案
由于个人原因，公司董事林浩已于日前向董事会递交了辞职申请，为了保证公司董事会工作的正常开展，董事会提名张军为公司董事候选人，以补足因上述董事辞职产生的空缺。
经核查认定，张军先生董事候选人资格具备。
参会有效表决票数7票，同意7票，弃权0票，反对0票。
二、关于调整公司监事的议案
由于工作原因，公司监事杨帆于日前向监事会递交了辞职申请，为了保证公司监事会工作的正常开展，董事会提名朱亮为公司监事候选人，以补足因辞职产生的空缺。
经核查认定，朱亮先生监事候选人资格具备。
参会有效表决票数7票，同意7票，弃权0票，反对0票。
三、关于为北京阳光四季花园房地产开发有限公司提供担保的议案
决定为间接控股子公司北京阳光四季花园房地产开发有限公司，向中国工商银行北京市海淀新技术产业开发试验区支行申请的人民币3000万元一年期房地产开发储备贷款提供担保。
此前，公司于2002年度内累计对外提供担保人民币12000万元，贷款人均为控股子公司北京亿城房地产开发有限公司。截止此笔担保发生时，上述担保的贷款已偿还7000万元。因此，进行此笔担保后，公司现存累计对外提供担保人民币8000万元。
参会有效表决票数7票，同意7票，弃权0票，反对0票。
四、关于召开二OO三年第一次临时股东大会的议案
根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定，本公司拟于2003年4月29日。会议主要事项如下：
(一)会议议题：
1、关于调整公司董事的议案
2、关于调整公司监事的议案
(二)会议召开时间：2003年4月29日上午9:30，会期半天
(三)会议召开地点：公司十楼会议室
(四)出席会议人员
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年4月18日下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，代理人需持有书面的股东授权委托书。
(五)股东出席会议登记办法
1、登记手续：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；代理人必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。
2、登记地址：辽宁省大连市中山区中山路124号公司董事会办公室
3、登记时间：2003年4月28日上午9:00---下午3:00
(六)其他事项
会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
联系电话：0411-3633671-381
传 真：0411-3642706
邮 编：116001
联 系 人：孙福君
参会有效表决票数7票，同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
附：董事候选人简历
监事候选人简历
授权委托书
大连亿城集团股份有限公司
董 事 会
二OO三年三月二十六日
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人(公司)出席大连亿城集团股份有限公司于2003年4月29日召开的2003年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
议案名称 表决结果
同意 反对 弃权
一、关于调整公司董事的议案
二、关于调整公司监事的议案
委托人(法定代表人)签名： 委托人身份证号:
股东账户卡号： 股东持股数：
代理人签名：
(公司盖章)：
年 月 日
董事候选人简历
张军，男，出生年月：1969年7月，文化程度：大学本科。曾任集怡置业（深圳）有限公司总经理助理等职，现任深圳市道勤投资有限公司总经理。
监事候选人简历
朱亮，男，出生年月：1974年3月31日，文化程度：大学本科。曾任职于北京中建房地产开发公司、北京城市建设综合开发办公室，现任职于北京亿城房地产开发有限公司。
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2003-03-26
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董监事变更及为子公司担保 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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公司第三届董事会第八次会议于2003年3月25日召开，会议决议
如下：
1、董事林浩和监事杨帆已提交辞职申请，董事会分别提名张军
和朱亮为公司董事和监事候选人。
2、为间接控股子公司北京阳光四季花园房地产开发有限公司向
工行北京市海淀新技术产业开发试验区支行申请的人民币3000万元一
年期房地产开发储备贷款提供担保。
公司现存累计对外提供担保人民币8000万元。
3、定于2003年4月29日召开公司2003年第一次临时股东大会。
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