| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-01
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年6月30日召开，大会审
议通过以下决议：
一、《调整部分董事会成员的议案》。
二、《关于修订〈公司章程〉及授权董事会办理工商登记备案的
议案》 |
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2004-07-28
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.002
2、每股净资产(元) 1.09
3、净资产收益率(%) 0.17 |
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1998-07-06
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1998.07.06是百科药业(000627)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股10,配股比例:30,配股后总股本:12911.6万股) |
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1998-07-17
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1998.07.17是百科药业(000627)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股10,配股比例:30,配股后总股本:12911.6万股) |
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1998-07-01
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1998.07.01是百科药业(000627)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股10,配股比例:30,配股后总股本:12911.6万股) |
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1998-07-02
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1998.07.02是百科药业(000627)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股10,配股比例:30,配股后总股本:12911.6万股) |
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1998-08-14
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1998.08.14是百科药业(000627)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股10,配股比例:30,配股后总股本:12911.6万股) |
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2004-02-28
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转让股权 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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公司于2004年2月27日召开三届八次董事会,通过了如下议案:
一、同意将持有的湖北中天浠水医药化工有限公司60％股权以公
司帐面价值6,131,025.12元协议转让给湖北百科高新投资有限公司
(公司第二股东)，本次交易不构成关联交易。
二、同意匡正龙先生辞去公司董事和副总经理职务 |
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-16
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) -0.08
2、每股净资产(元) 1.09
3、净资产收益率(%) -7.45
二、不分配，不转增。
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2004-05-21
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召开二00三年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北百科药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于2004年4月13日上午9：00在湖北省荆门市凤凰花苑酒店第五会议室召开，会议应到董事10人，实到董事9人，因公出差未出席会议的独立董事胡建军先生委托独立董事谭焕珠先生代为表决，会议由董事长刘益谦先生主持,公司全体监事、部分高管列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并形成了如下决议：
一、审议通过《公司2003年年度报告正文及年报摘要》
二、审议通过《2003年度董事会工作报告》
三、审议通过《 2003年年度财务决算报告》
四、审议通过《公司2003年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》
经大信会计师事务有限公司审计, 公司2003 年度合并报表实现净利润为-48,105,953.24元，其中母公司实现净利润为-49,227,577.98元。加上年初未分配利润,2003 年度公司合并报表可供分配利润为-41,695,819.60元。
由于公司2003年度实际可供全体股东分配的利润为-41,695,819.60元，公司2003年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
五、审议通过《关于支付公司2003年度审计费用的议案》
同意支付大信会计师事务有限公司2003年度的审计业务费人民币伍拾万元整（￥500,000.00）。
六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意续聘大信会计师事务有限公司作为公司2004年度财务报告审计机构，聘期一年。
七、审议通过《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商登记备案的议案》
同意将公司章程有关条款作如下修订并建议股东大会授权董事会办理工商登记备案：
一、原文"第四十条 公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。"
修改为"第四十条 公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。
公司与控股股东及其他关联方的资金往来，应当遵守以下规定：
（一）控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；
（二）公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
5、代控股股东及其他关联方偿还债务；
6、中国证监会认定的其他方式。"
二、原文第一百零三条后增加以下内容作为第一百零四条"公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。
占公司最近一期经审计的财务报告确定的净资产10％（含10％）以内的对外担保，应当取得董事会全体成员三分之二以上通过；对超过以上限额的对外担保需由董事会全体成员三分之二以上通过后报经股东大会批准，并同时应当遵守以下规定：
（一）公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（二）公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
（三）公司对被担保对象的资信进行充分了解，对信誉度高又有偿债能力的企业方可提供担保；对外担保应当取得董事会全体成员三分之二以上签署同意，或者经股东大会批准；不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
（四）公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
（五）公司必须严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
（六）公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。"
原第一百零四条顺延为第一百零五条,其后条款依次顺延。
三、原文"第一百二十条 独立董事应当对公司重大事项发表独立意见。
（一）独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：
1．提名、任免董事；
2．聘任或解聘高级管理人员；
3.公司董事、高级管理人员的薪酬；
4.公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5％的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款。
5. 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
6. 公司章程规定的其他事项。"
修改为在第一百二十条第（一）款中增加"5. 在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情况；"原第5、第6条依次顺延为第6、第7条。
四、原文"第一百四十四条 董事会秘书的主要职责是：
（一）董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人，负责准备和提交深圳证券交易所要求的文件，组织完成监管机构布置的任务；
（二）准备和提交董事会和股东大会的报告和文件；
（三）按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，列席董事会会议并作记录，并在会议纪要上签字，保证其准确性。
（四）协调和组织公司信息披露事项，包括建立信息披露制度、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料，促使公司及时、合法、真实和完整地进行信息披露；
（五）列席涉及信息披露的有关会议，公司有关部门应当向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息。公司做出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见；
（六）负责信息的保密工作，制订保密措施。内幕信息泄露时，及时采取补救措施加以解释和澄清，并报告深圳证券交易所和中国证监会；
（七）负责保管公司股东名册资料、董事名册、大股东及董事持股资料和董事会印章，保管公司董事会和股东大会的会议文件和记录；
（八）帮助公司董事、监事和高级管理人员了解法律法规、公司章程、深圳证券交易所股票上市规则及上市协议对其设定的责任；
（九）协助董事依法行使职权，在董事会违反法律法规、公司章程及深圳证券交易所有关规定作出决议时，及时提醒董事会，如董事会坚持作出上述决议，应当把情况记载在会议纪要上，并将该会议纪要马上提交公司全体董事和监事；
（十）为公司重大决策提供咨询和建议；
（十一）深圳证券交易所要求履行的其他职责。"
修改为在原第一百四十四条第（七）款后增加"（八）全面负责投资者关系管理工作，包括策划、安排和组织各类投资者关系管理活动，以及制定公司投资者关系管理的工作管理办法和实施细则等工作；"原第（八）条顺延为第（九）条，其后条款依次顺延编号。
授权董事会办公室修订《董事会秘书工作细则》中相关条款。
以上第一项至第八项议案需提交2003年度股东大会审议。
八、审议通过《关于为控股子公司湖北百科亨迪药业有限公司提供担保的议案》
鉴于湖北百科亨迪药业有限公司发展前景较好,公司董事会同意以公司评估价值为贰仟壹佰捌拾肆万元的机器设备为湖北百科亨迪药业有限公司作最高额抵押担保,向荆门市农行营业部申请不超过1300万元流动资金借款,抵押期限为叁年，并授权公司财务部具体办理相关事宜。
截止2004年4月12日,公司2003年部分担保义务已到期,公司累计对外担保为2200万元(对控股子公司担保2200万元),此次再为湖北百科亨迪药业有限公司提供1300万元担保后,本公司累计对外担保3500万元(对控股子公司担保3500万元)，占公司截止2003年12月31日净资产64585万元的5.42%，公司对外担保公告将在担保合同签署完成后公告。
九、审议通过《关于召开2003年年度股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司定于2004年5月21日召开2003年年度股东大会，具体事宜如下：
（一）会议时间及地点：
会议时间：2004年5月21日（星期五） 上午9：00
会议地点：湖北省荆门市凤凰花苑酒店三楼第五会议室
（二）会议审议事项：
1、《公司2003年年度报告正文及年报摘要》
2、《2003年度董事会工作报告》
3、《2003年度监事会工作报告》
4、《2003年年度财务决算报告》
5、《公司2003年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》
6、《关于支付公司2003年度审计费用的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商登记备案的议案》
（三）会议参加人员：
1、2004年5月 10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员、律师
3、本公司邀请的其他与本次会议相关的人员
（四）登记办法：
1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记
2、登记地点：湖北百科药业股份有限公司董事会办公室
3、登记时间：2004年5月18日上午8：30-11：30下午14：30-17：00
（五）出席会议的代表交通及食宿费用自理
（六）联系地址：湖北省荆门市杨湾路132号
邮编：448000
联系电话：0724-2211003-6218
传 真：0724-2217652
联 系 人：丁振荣、龙飞
特此公告。
湖北百科药业股份有限公司董事会
2004年 4 月14 日
附： 授 权 委 托 书
兹委托_________先生(女士)代表本人(单位)出席湖北百科药业股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使如下表决权：
1、对《公司2003年年度报告正文及年报摘要》投 票；
2、对《2003年度董事会工作报告》投 票；
3、对《2003年度监事会工作报告》投 票；
4、对《2003年年度财务决算报告》投 票；
5、对《公司2003年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》投 票；
6、对《关于支付公司2003年度审计费用的议案》投 票；
7、对《关于续聘会计师事务所的议案》投 票；
8、对《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商登记备案的议案》投 票。
（投票指示为：A、 赞成 B、反对 C、弃权）
另外，对可能纳入股东大会议程的临时提案,代理人1、有2、无表决权。
（有表决权应对提案投A、赞成B、反对C、弃权 票。）
如果委托人不填写上述意见则视为股东代理人可按自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
（为法人股东的，请加盖法人单位公章）
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股票帐户： 委托人持股数（股）：
委托日期： 年 月 日
此委托书有效期为 时间
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2004-05-22
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月21日召开，通过如下议案：
1、同意《公司2003年年度报告正文及年报摘要》。
2、同意《公司2003年度董事会工作报告》。
3、同意《公司2003年度监事会工作报告》。
4、同意《公司2003年年度财务决算报告》。
5、同意《公司2003年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》。
6、同意《关于支付公司2003年度审计费用的议案》。
7、同意《关于续聘会计师事务所的议案》。
8、同意《关于修订〈公司章程〉及授权董事会办理工商登记备
案的议案》。
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.01
2、每股净资产(元) 1.08
3、净资产收益率(%) -0.91
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2004-05-10
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董事变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司于2004年4月30日召开三届十三次董事会，审议通过了如下
议案：
1、同意向汉林辞去公司董事和总经理职务；丁振荣辞去公司董
事和董事会秘书职务；周令闻辞去公司董事和副总经理职务。
同意增补梁立华为公司第三届董事会成员，任期与第三届董事会
一致。
2、董事会聘任朱晓兵为公司董秘，任期与第三届董事会成员一
致。
3、《关于修订〈公司章程〉及授权董事会办理工商登记备案的
议案》。
上述1、3事项须通过股东大会审议通过，股东大会召开时间另行
通知 |
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2005-02-28
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-14
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监事会主席变更 |
深交所公告，高管变动 |
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百科药业第三届监事会第七次会议于2004年12月13日召开，会议同意张孝均辞去监事会主席
职务，推选吴时炎监事任公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致。
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2003-04-12
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变更临时股东大会部分议案内容 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第二届监事会第十六次会议于2003年4月11日召开，会议同
意提名张孝均为公司第三届监事会候选人。
鉴于上述原因，将拟于2003年4月28日召开的公司2003年第二
次临时股东大会审议的议案《关于公司第二届监事会换届选举的议
案》中的监事候选人陈大力变更为张孝均，其余内容不变。
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2003-04-17
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股东所持股权被质押，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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2003年4月4日，公司第三大股东海南中皓实业投资有限公司、第
四大股东海南陆达科技有限公司各将所持有公司社会法人股26342993
股（各占公司总股本的4.43%）质押给中国光大银行海口支行。
上述质押已于2003年4月4日办理了质押登记手续。
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2003-04-29
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高管变更 |
深交所公告，高管变动,借款 |
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一、公司2003年第二次临时股东大会于2003年4月28日召开，会
议通过如下议案：
1、公司第二届董、监事会换届选举结果。
2、确定公司董、监事报酬标准。
二、公司第三届董事会第一次会议于2003年4月28日召开，会议形
成如下决议：
1、选举刘益谦为公司董事长；聘任向汉林为公司总经理；金志好
为公司董事长助理；丁振荣为公司董事会秘书兼董事会办公室主任。
2、选举董事会专门委员会成员。
3、聘肖云华为公司常务副总经理等。
4、确定公司高管人员年度报酬。
5、调整公司行政机构。
6、同意公司向中国银行荆门市石化支行申请人民币1亿元授信额
度，期限为1年，并授权财务部办理相关事宜。
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2003-06-25
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股价异动之风险提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票连续三个交易日达到跌幅限制，公司目前生产经营情况
正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
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2003-06-28
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股价异动之风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票连续三个交易日达到跌幅限制，公司目前生产经营情况
正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
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2004-12-24
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召开二00四年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 湖北百科药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于2004年12月24日召开2004年第二次临时股东大会；会议时间：2004年12月24日（星期五）上午9：30开始；
会议地点：湖北省荆门市杨湾路132号湖北百科药业股份有限公司四楼会议室。
（二） 会议审议事项：
1、《关于推选徐翔先生为独立董事成员的议案》
2、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
3、《关于修改公司章程部分条款及授权董事会办理工商登记备案的议案》
（三） 会议出席对象：
1、2004年12月 14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员、律师
3、本公司邀请的其他与本次会议相关的人员
（四） 会议登记办法：
1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记
2、登记地点：湖北百科药业股份有限公司董事会办公室
3、登记时间：2004年12月23日上午8：30-11：30下午14：30-17：00
(五) 其他
1、出席会议的代表交通及食宿费用自理
2、联系地址：湖北省荆门市杨湾路132号
邮 编：448000
联系电话：0724-2223218
传 真：0724-2217652
联 系 人：朱晓兵、龙飞
(六) 备查文件：
1、《湖北百科药业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
湖北百科药业股份有限公司董事会
2004年11月22日
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2004-07-01
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总经理由“向汉林”变为“付永进” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2000-07-18
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公司名称由湖北中天股份有限公司变为湖北百科药业股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2004-12-25
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二00四年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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百科药业二00四年第二次临时股东大会于2004年12月24日召开， 会议审议通过如下议案：
一、同意王彬、余占舫辞去公司独立董事职务。推选徐翔为公司独立董事候选人，任期与
公司第三届董事会成员的任期一致。
二、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
三、《关于修改公司章程部分条款及授权董事会办理工商登记备案的议案》。
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2001-12-31
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2001.12.31是百科药业(000627)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2001年,年度分配方案为:分红 |
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2002-06-12
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2002.06.12是百科药业(000627)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2001年,年度分配方案为:分红 |
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2000-09-21
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2000.09.21是百科药业(000627)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2003-08-29
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召开2003年第三次临时股东大会，上午8：30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北百科药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于2003年7月29日在公司武汉管理总部会议室召开，会议由董事长刘益谦先生主持，应到董事11人，实到董事8人，独立董事王彬先生委托独立董事余占舫先生代为行使表决权，董事金志好先生、朱晓兵先生委托董事丁振荣先生代为行使表决权。公司部分监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整部分董事会成员的议案》
同意金志好先生辞去公司董事和董事长助理职务，对金志好先生自任职以来的工作业绩给予充分肯定，并对其为公司的发展所做的努力表示感谢。
同意增补付永进先生为公司第三届董事会成员，任期与第三届董事会一致。
此议案需提交公司2003年第三次临时股东大会审议。
付永进先生简历
付永进先生，1971年3月出生，毕业于天津大学管理科学与工程专业，博士研究生，注册会计师、工程师。曾任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理、副董事长。1999年5月获海南省十大杰出青年称号，2000年7月当选全国青联委员，2000年7月担任海南省青联联合会副主席。
二、审议通过《关于公司抵押贷款的议案》
同意根据各家银行对公司的授信额度，在不超过2003年6月30日的贷款规模的前提下，以公司符合银行抵押要求的部分资产向有关银行办理流动资金抵押续贷，贷款额度不超过3.1亿元（其中：荆门市农业银行营业部1.5亿元；工商银行石化支行8000万元；中国银行石化支行8000万元），具体借款以实际发生为准。建议授权公司财务部全权办理抵押与贷款相关事宜。
此议案需提交公司2003年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于为子公司担保贷款的议案》
同意为湖北百科皂素有限公司向郧西县农业银行申请1000万元扶贫贷款提供担保。
四、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款及授权董事会办理工商登记备案的议案》
鉴于公司股本结构和董事会成员人数已发生变化，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规，同意对《公司章程》做如下修改：
1、原 第二十条"公司的股本结构为：普通股59,479.4931万股,其中：国有股24,717.4321万股,发起人法人股444.5055万股,定向法人股17,206.559万股,社会流通股17,110.9965万股。"
修改为"公司的股本结构为：普通股59,479.4933万股,其中：国有股12,717.4322万股,发起人法人股444.5055万股,定向法人股29,206.5591万股,社会流通股17,110.9965万股。"
2、原 第八十五条 （二）"由超过股本总数百分之三十以上的股东提出董事、监事候选人建议名单，并征求持有公司已发行股份百分之五以上的股东的意见；"
修改为："由持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之十以上的股东提出董事、监事候选人建议名单；"
3、原 第五十八条、第五十九条、第九十八条中"具有证券从业资格的律师"
修改为："律师"
4、原 第一百一十四条"公司董事会中至少设两名独立董事"
修改为"公司董事会中至少设四名独立董事"
5、原 第一百六十五条、第一百七十条中"监事会召集人"及"该召集人"
修改为"监事会主席"。
建议股东大会授权董事会办理工商登记备案并修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的相关条款，授权监事会修改《监事会议事规则》中的相关条款。
此议案需提交公司2003年第三次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意公司于2003年 8月29日，具体事宜如下：
（一）会议时间及地点：
会议时间：2003年8月29日（星期五） 上午8：30开始
会议地点：湖北省荆门市国际大酒店十楼楚颂会议室
（二）会议审议事项：
1、《关于调整部分董事会成员的议案》
2、《关于公司抵押贷款的议案》
3、《关于修改〈公司章程〉部分条款及授权董事会办理工商登记备案的议案》
（三）会议参加人员：
1、2003年8月19 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员、律师。
3、本公司邀请的其他与本次会议相关的人员。
（四）登记办法：
1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记。
2、登记地点：湖北百科药业股份有限公司董事会办公室
3、登记时间：2003年8月28日上午9：00-11：00
下午14：30-16：30
（五）出席会议的代表交通及食宿费用自理。
（六）联系地址：湖北省荆门市杨湾路132号
邮 编：448000
联系电话：0724-2211003-6218
传 真：0724-2217652
联 系 人：丁振荣、龙飞
特此公告。
湖北百科药业股份有限公司
董事会
2003年7月29日
附：
授 权 委 托 书
兹委托_________先生(女士)代表本人(单位)出席湖北百科药业股份有限公司2003年第三次临时股东大会，并代为行使如下表决权：
1、对《关于调整部分董事会成员的议案》投 _______票；
2、对《关于公司抵押贷款的议案》投 _____票；
3、 对《关于修改〈公司章程〉部分条款及授权董事会办理工商登记备案的议案》 投 ____票；
（投票指示为：A、 赞成 B、反对 C、弃权）
另外，对可能纳入股东大会议程的临时提案代理人1、有2、无表决权。
（有表决权应对提案投A、赞成B、反对C、弃权 票。）
如果委托人不填写上述意见则视为股东代理人可按自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
（为法人股东的，请加盖法人单位公章）
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股票帐户：
委托人持股数（股）：
委托日期： 年 月 日
此委托书有效期为 时间
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2003-08-18
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（000627）百科药业公布半年度报告，停牌1小时 |
停牌公告 |
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