| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-14
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2004年中期送股，10送1登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-15
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2004年中期送股，10送1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-15
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2004年中期送股，10送1上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-14
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2004年中期转增，10转增4登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-15
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2004年中期转增，10转增4除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-15
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2004年中期转增，10转增4上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-02-04
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2004.02.04是铜都铜业(000630)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 债转股 |
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2003-01-11
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召开2002年第四次临时股东大会，上午8：30时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
（一）召开会议基本情况
公司董事会决定于2003年1月11日（星期六）上午8：30时在公司主楼四楼会议室召开安徽铜都铜业股份有限公司2002年第四次临时股东大会。
（二）会议审议事项：
审议公司关于修改安徽铜都铜业股份有限公司2001发行可转换公司债券发行方案的议案，有关内容详见本次董事会会议决议公告。
（三）会议出席对象
1、截止2003年1月3日下午3时交易结束后，在中央证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权人（授权委托书附后）；
2、公司董事监事及高级管理人员。
（四）会议登记方法
出席会议的社会公众股股东应持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股股东持法人代表有效证件及持股凭证、本人身份证于20 |
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2004-06-30
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度利润分配方案：每10股派发现金红利1元（含税）
；股权登记日：2004年7月6日，除息日为：2004年7月7日，红利发
放日：2004年7月7日。
2003年5月31日公司2003年度股东大会通过了利润分配方案：每
10股派1元（含税）。
公司在2004年7月6日(股权登记日)实施2003年度每10股派发现金
红利1.00元的分配方案后，“铜都转债”初始转股价格则相应由原来
的每股人民币6.90元调整为6.80元。
“铜都转债”(代码为125630)自2004年7月7日起转股价格为每股
人民币6.80元 |
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1998-03-03
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1998.03.03是铜都铜业(000630)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股6.96,配股比例:30,配股后总股本:36400万股) |
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1998-03-16
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1998.03.16是铜都铜业(000630)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股6.96,配股比例:30,配股后总股本:36400万股) |
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1998-02-26
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1998.02.26是铜都铜业(000630)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股6.96,配股比例:30,配股后总股本:36400万股) |
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1998-02-27
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1998.02.27是铜都铜业(000630)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股6.96,配股比例:30,配股后总股本:36400万股) |
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1998-04-24
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1998.04.24是铜都铜业(000630)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股6.96,配股比例:30,配股后总股本:36400万股) |
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2005-03-25
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召开第十四次股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽铜都铜业股份有限公司四届十次董事会决定于2005年3月25日（星期五）召开公司第十四次股东大会（即2004年年度股东大会）。
（一）召开会议基本情况
1、召集人：安徽铜都铜业股份有限公司董事会。
2、会议时间：2005年3月25日上午8：30。
3、会议地点：安徽省铜陵市铜都国际大酒店四楼会议室。
4、会议方式：现场表决和网络表决相结合。
（二）会议审议事项：
议案一 审议《公司2004年度董事会工作报告》；
议案二 审议《公司2004年度监事会工作报告》；
议案三 审议《公司2004年度财务决算报告》；
议案四 审议《公司2004年度利润分配预案》；
议案五 审议《关于公司建设年产4万吨电子铜带项目的议案》；
议案六 审议《公司关于具备发行可转换公司债券资格的议案》；
议案七 审议《公司2005年关于发行可转换公司债券的议案》；
议案七中议项（1） 发行规模
议案七中议项（2） 票面金额及发行价格
议案七中议项（3） 债券期限
议案七中议项（4） 债券利率
议案七中议项（5） 还本付息的期限和方式
议案七中议项（6） 转股期
议案七中议项（7） 转股价格的确定及其调整原则
议案七中议项（8） 向下修正条款
议案七中议项（9） 赎回条款
议案七中议项（10） 回售条款
议案七中议项（11） 发行方式及对原股东的配售安排
议案七中议项（12） 募集资金的投向
议案七中议项（13） 方案的有效期
议案七中议项（14） 提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜
议案八 审议《公司关于发行可转换公司债券募集资金使用项目可行性的议案》；
议案九 审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
议案十 审议《公司关于改选董事会成员的议案》；
议案十中议项（1） 审议《公司增补韦江宏先生为公司董事候选人的议案》；
议案十中议项（2） 审议《公司增补汪仁发先生为公司董事候选人的议案》；
议案十一 审议《公司关于改选监事会成员的议案》；
议案十二 审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
议案十三 审议《修改＜公司章程＞的议案》；
议案十四 审议《公司关于修改股东大会议事规则的议案》；
议案十五 审议《关于预计2005年公司日常关联交易的议案》；
以上1－15项议案的有关内容详见本次董事会及监事会会议决议公告。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，本次股东大会的议程中，审议议案第六、七、八项除需经全体股东表决通过外，还需参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过方可实施。
公司股东大会审议议案第十五项《关于预计2005年公司日常关联交易的议案》时，有利害关系的关联股东须放弃在股东大会上对该等议项的投票权。
在审议上述议案第七、第十项时，进行逐项表决。
（三）本次会议出席对象
1、于2005年3月11日下午3点整A股交易结束后在中国证券登记结算有限责 2任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东持有人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（四）参加现场投票的股东的登记办法
1、欲出席会议的股东或授权代理人请在2005年3月17日、18日以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。
2、出席会议的股东请持本人的身份证明和股东帐户卡以及证券商出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东帐户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明；
3、股东须以书面形式委托股东代理人，由委托人签署或由其以书面正式委托的代理人签署。如投票代理委托书由授权人代表委托人签署，则该授权签署的授权书或其他授权文件必须经过公证手续。投票代理委托书和经过公证的授权书或授权文件必须在本次股东大会举行前二十四小时交回本公司注册地，方为有效。
（五）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的有关规定，公司本次股东大会采用现场表决与网络表决相结合的表决方式，流通A股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年3月25日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次股东大会的投票代码：360630，投票简称：铜都投票
（3）股东投票的具体程序：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1；如果对议案七中的各项议项表决结果相同，则可以选择7.00元；如果选择了7.00元，则再选择议案七中的议项（1）至（14）是无效的；
议案及议项的序号如下表：
议案 序号
议案一 1.00元
议案二 2.00元
议案三 3.00元
议案四 4.00元
议案五 5.00元
议案六 6.00元
议案七 7.00元
议案七中议项（1） 7.01元
议案七中议项（2） 7.02元
议案七中议项（3） 7.03元
议案七中议项（4） 7.04元
议案七中议项（5） 7.05元
议案七中议项（6） 7.06元
议案七中议项（7） 7.07元
议案七中议项（8） 7.08元
议案七中议项（9） 7.09元
议案七中议项（10） 7.10元
议案七中议项（11） 7.11元
议案七中议项（12） 7.12元
议案七中议项（13） 7.13元
议案七中议项（14） 7.14元
议案八 8.00元
议案九 9.00元
议案十 10.00元
议案十中议项（1） 10.01元
议案十中议项（2） 10.02元
议案十一 11.00元
议案十二 12.00元
议案十三 13.00元
议案十四 14.00元
议案十五 15.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2、采用互联网系统的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用（也就是说，股东必须于股东大会召开当日的前一日申请并激活服务密码，方能通过互联网投票系统进行网络投票）。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、投资者进行投票的时间
本次股东大会网络投票开始时间为2005年3月24日下午3：00，若本次现场股东大会结束时间早于2005年3月25日下午3：00，网络投票结束时间为2005年3月25日下午3：00；若本次现场股东大会结束时间晚于2005年3月25日下午3：00，网络投票结束时间由现场股东大会主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统网站上公布。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（六）联系方式
1、登记地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜都铜业公司证券部
2、登记时间：2005年3月17日、18日（上午9：00－12：00，下午1：00－4：00）
3、书面回复地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼
安徽铜都铜业股份有限公司董事会秘书室（证券部）
邮编：244001
电话：0562-2825029、2825077、2825090、2825077
传真：0562-2825082
联系人：何燕 章文
4、预计上述各类会议总需时不多于一天，出席会议人员食宿费用、交通费用及其他有关费用自理。
附：授权委托书
安徽铜都铜业有限公司董事会
二OO五年二月二日
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代我单位(个人)出席铜都铜业股份有限公司第十四次股东大会（即2004年年度股东大会），并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份帐号：
委托日期： 委托期限：
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2004-10-09
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关于股本结构变化的公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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截止2004年9月30日，铜都铜业发行的可转换公司债券"铜都转债"
(代码：125630)已有618,989,200元转成公司发行的股票。目前铜都转
债尚有141,010,800元在市场流通。铜都铜业因转股累计增加数量为
89,891,969股。
由于铜都铜业将在2004年10月14日（股权登记日）实施2004年半
年度利润分配方案，根据有关规定，"铜都转债"初始转股价格将于2004
年10月15日起由原来的每股人民币6.8元调整为4.52元。
铜都铜业2004年半年度分配方案为：每10股送红股1股，每10股
派发现金红利0.25元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
股权登记日：2004年10月14日
除权除息日：2004年10月15日
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2004-09-24
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
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铜都铜业2004年第一次临时股东大会于2004年9月23日召开，大会
审议通过了如下决议：
1、《公司2004年半年度董事会报告》；
2、《公司2004年半年度监事会报告》；
3、《公司2004年半年度财务报告及摘要》；
4、《公司2004年半年度利润分配预案》；
5、《关于公司建设年产15万吨的铜线杆项目的议案》；
6、《关于公司建设年产75000吨高精度黄铜棒项目的议案》；
7、关于修改《公司章程》的议案。
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2004-08-20
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2004年半年度主要财务指标和分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 5.18
3、净资产收益率(%) 5.51
二、2004年半年度分红预案：每10股送1股派0.25元（含税）
转增4股。
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2004-09-23
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召开2004年第一次临时股东大会通知，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
（一）召开会议基本情况
公司董事会决定于2004年9月23日（星期四）上午8：30时在铜都大酒店四楼会议室召开安徽铜都铜业股份有限公司2004年第一次临时股东大会。
（二）会议审议事项：
一、审议《公司2004年半年度董事会报告》；
二、审议《公司2004年半年度监事会报告》；
三、审议《公司2004年半年度财务报告及摘要》；
四、审议《公司2004年半年度利润分配预案》；
五、审议《关于公司建设年产15万吨的铜线杆项目的议案》；
六、审议《关于公司建设年产75000吨高精度黄铜棒项目的议案》；
七、审议关于修改《公司章程》的议案。
有关内容详见本次董事会会议决议公告。
（三）会议出席对象
1、截止2004年9月13日下午3时交易结束后，在中央证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权人（授权委托书附后）；
2、公司董事监事及高级管理人员。
（四）会议登记方法
出席会议的社会公众股股东应持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股股东持法人代表有效证件及持股凭证、本人身份证于2004年9月19日－20日办理登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达铜陵的时间为准。
（五）其他
1、会期半天，与会股东食宿交通费用自理。
2、本公司联系方式：
地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内证券部
邮编：244001
电话：0562-2825029、2825090
传真：0562-2825082
联系人：何燕 章文
附：授权委托书
安徽铜都铜业有限公司董事会
2004年8月18日
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代我单位（个人）出席铜都铜业股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份帐号：
委托日期： 委托期限：
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2004-04-03
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股本结构变化 |
深交所公告，股本变动 |
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截止2004年3月31日，公司发行的可转换公司债券“铜都转债”
(代码：125630)已有448,913,700元转成公司发行的股票。目前铜都
转债尚有311,086,300元在市场流通。铜都铜业(代码000630)因转股
累计增加数量为65,059,540股。
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2004-02-06
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可转债转股数额累计达到已发行股份的10% |
深交所公告，股本变动 |
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截止2004年2月4日，公司发行的可转换公司债券“铜都转债”
(代码：125630)已有330025419.9元转成公司发行的股票“铜都铜业”
（代码：000630），转股股数47,829,771股，占公司发行可转换公司
债券前发行在外股份总数（465,556,000股）的10.27%，转股数额累
计达到已发行股份的10%以上；目前铜都转债尚有429,972,200元在
市场流通，占“铜都转债”发行总量的56.58%。
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2004-01-06
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股本结构变化的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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截止2003年12月31日，公司发行的可转换公司债券“铜
都转债”已有222,106,700元转成公司发行的股票。目前铜都
转债尚有537,893,300元在市场流通。公司因转股累计增加数
量为32,189,083股。
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2004-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-18
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关于铜都转债转股事宜的公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司经中国证券监督管理委员会核准，已于2003年5月21日向社
会公开发行了760万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
7.6亿元。
公司该次发行的7.6亿元“铜都转债”自2003年11月21日起可转
换为公司A股股票。铜都转债持有人必须在转股申请时间提交转股申
请。转股期自2003年11月21日（即可转债发行结束6个月后）至2008
年5月15日（即可转债到期日前5日）止。
根据公司的《可转换公司债券募集说明书》约定，铜都转债初始
转股价格为每股人民币6.90元。
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2003-12-19
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对外投资，停牌1小时 |
深交所公告，投资项目 |
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公司四届三次董事会会议于2003年12月18日召开。审议通过了
公司关于出资4125万美元投资铜陵金威铜业有限公司的议案 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.252
2、每股净资产(元) 4.55
3、净资产收益率(%) 5.54
二、不分配，不转增。
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2003-04-21
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（000630）铜都铜业公布季报，停牌1小时 |
刊登季报 |
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2003-03-05
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通过2002年年报及利润分配预案 |
深交所公告，分配方案 |
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公司第十二次股东大会（2002年年会）于2003年3月4日召开，会
议通过了如下决议：
1、2002年度董监事会工作报告、财务决算报告及年度报告摘要。
2、2002年度利润分配预案：每10股派现0.8元（含税）。
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2003-03-04
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（000630）铜都铜业召开股东大会，上午9：00时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
（一）召开会议基本情况
公司董事会决定于2003年3月4日（星期二）上午9：00时在公司主楼四楼会议室召开安徽铜都铜业股份有限公司第十二次股东大会（即2002年年度股东大会）。
（二）会议审议事项：
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2002年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2002年度财务决算报告及年度报告摘要》；
4、审议《公司2001年度利润分配预案》；
有关内容详见本次董事会会议决议公告。
（三）会议出席对象
1、截止2003年2月21日下午3时交易结束后，在中央证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权人（授权委托书附后）；
2、公司董事监事及高级管理人员。
（四）会议登记方法
出席会议的社会公众股股东应持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股股东持法人代表有效证件及持股凭证、本人身份证于2003年2月27日－28日办理登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达铜陵的时间为准。
（五）其他
1、会期半天，与会股东食宿交通费用自理。
2、本公司联系方式：
地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内证券部
邮编：244001
电话：0562-2825029、2825077
传真：0562-2825082
联系人：邱文胜 何燕
附：授权委托书
安徽铜都铜业股份有限公司董事会
二OO三年一月二十七日
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代我单位（个人）出席铜都铜业股份有限公司第十二次股东大会（即2002年年度股东大会），并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份帐号：
委托日期： 委托期限：
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2003-02-19
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2002年年度报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司二00二年年度报告摘要现金流量表（续表）中“经营性应收
项目的减少（减：增加）”的合并数现更正为31,221,375.87。
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