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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-29
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》
2、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
3、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
4、《关于为福州康得利水产有限公司提供担保的议案》
5、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》
6、《关于公司控股子公司互相担保的议案》
7、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》
8、《关于为福州三木园林绿化有限公司提供担保的议案》
9、《关于为福州华永贸易有限公司提供担保的议案》
10、《关于为福建省雄辉贸易有限公司提供担保的议案》
11、《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》
12、《关于为武夷山市金红袍茶业有限公司提供担保的议案》 |
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2011-09-29
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10月18日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间
1、现场会议召开时间为：2011年10月18日14:30
2、网络投票时间为：2011年10月17日-2011年10月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年10月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年10月17日下午15:00至2011年10月18日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2011年10月10日
（三）现场会议召开地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2011年10月12日、13日8:30-11:30时和15:00-17:00时
（七）审议事项：《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》等 |
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2011-08-09
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0321
2、每股净资产(元) 1.2178
3、净资产收益率(%) 2.67
二、不分配不转增 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-09 |
拟披露中报 |
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2011-06-09
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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三木集团2010年年度股东大会于2011年6月8日召开，审议通过了《公司2010年年度报告》、《公司2010年度利润分配预案》、《关于续聘公司审计机构的议案》、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》、《公司章程修正案》等议案 |
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2011-05-19
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召开2010年度股东大会通知更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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三木集团于2011年5月18日发布了召开2010年度股东大会通知。因编辑工作疏漏，未将《2010年度监事会报告》列入审议议案。现将具体情况予以更正 |
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2011-05-18
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案1、《公司2010年度董事会报告》。
议案2、《公司2010年年度报告》。
议案3、《公司2010年度财务决算报告》。
议案4、《公司2010年度利润分配预案》。
议案5、《关于续聘公司审计机构的议案》。
议案6、《关于三木集团董事和监事津贴的提案》。
议案7、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
议案8、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》。
议案9、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》。
议案10、《关于为福州康得利水产有限公司提供担保的议案》。
议案11、《关于为福建留学人员创业园建设发展有限公司提供担保的议案》。
议案12、《关于公司控股子公司互相担保的议案》。
议案13、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》。
议案14、《关于为福州市广福有色金属制品有限公司提供担保的议案》。
议案15、《公司章程修正案》。
议案16：《公司2010年度监事会报告》 |
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2011-05-18
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6月8日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间 1、现场会议召开时间为：2011年6月8日（星期三）14:00 2、网络投票时间为：2011年6月7日-2011年6月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年6月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年6月7日下午15:00至2011年6月8日下午15:00期间的任意时间。 （二）股权登记日：2011年5月27日 （三）现场会议召开地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室 （四）召集人：公司董事会 （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合 （六）登记时间：2011年6月1日、2日8:30-11:30时和15:00-17:00时 （七）审议事项：《公司2010年度利润分配预案》、《关于续聘公司审计机构的议案》、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》、《公司章程修正案》等 |
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2011-05-07
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董事会决议 |
深交所公告 |
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三木集团第六届董事会于5月6日召开临时会议。
经与会董事审议，公司董事会做出以下决定：
因工作变动，同意林志军先生辞去公司证券事务代表职务 |
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2011-04-26
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0115
2、每股净资产(元) 1.1967
3、净资产收益率(%) 0.96 |
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2011-04-12
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0338
2、每股净资产(元) 1.1852
3、净资产收益率(%) 2.9
二、不分配不转增 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
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2011-01-27
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董事会决议 |
深交所公告 |
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三木集团于1月23日召开董事会临时会议，同意公司全资子公司参加胶州市土地挂牌。
为增加公司土地储备，促进全资子公司青岛森城鑫投资有限责任公司发展，同意公司以青岛森城鑫投资有限责任公司旗下全资公司参加青岛胶州市2010－20号宗地挂牌竞拍 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-12 |
拟披露年报 |
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2010-12-01
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三木集团2010年第二次临时股东大会于2010年11月30日召开，审议通过了《公司章程修正案》、《关于为长沙三兆实业有限公司提供担保的议案》、《关于公司控股子公司互相担保的议案》等议案 |
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2010-11-10
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11月30日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2010年11月30日（星期二）14:30
2、网络投票时间为：2010年11月29日-2010年11月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年11月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年11月29日下午15:00至2010年11月30日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2010年11月23日
（三）现场会议召开地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间: 2010年11月26日、29日8:30-11:30时和15:00-17:00时
（七）审议事项：《公司章程修正案》、《关于为长沙三兆实业有限公司提供担保的议案》、《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》等 |
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2010-11-10
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《公司章程修正案》
议案二：《关于为长沙三兆实业有限公司提供担保的议案》
议案三：《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》
议案四：《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
议案五：《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
议案六：《关于为福州康得利水产有限公司提供担保的议案》
议案七：《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》
议案八：《关于公司控股子公司互相担保的议案》
议案九：《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》
议案十：《关于为福州三木园林绿化有限公司提供担保的议案》
议案十一：《关于为福州华永贸易有限公司提供担保的议案》
议案十二：《关于为福建省雄辉贸易有限公司提供担保的议案》 |
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2010-10-23
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0338
2、每股净资产(元) 1.1847
3、净资产收益率(%) 2.9 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-23 |
拟披露季报 |
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2010-09-16
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第六届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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三木集团第六届董事会第九次会议于2010年9月15日召开，审议通过《关于公司申请非公开发行股票的议案》、《福建三木集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《公司章程修正案》、公司投资胶州湾产业基地的三份合同等议案 |
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2010-08-18
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董事会决议 |
深交所公告 |
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三木集团第六届董事会于8月17日以通讯方式召开临时会议，同意朱开昱先生因个人原因辞去公司副总裁职务，聘任郑惠川先生为公司副总裁 |
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2010-08-12
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对外投资公告 |
深交所公告 |
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因项目发展需要，三木集团决定出资人民币壹亿元对公司全资子公司青岛森城鑫投资有限责任公司进行增资。增资完成后，青岛森城鑫投资有限责任公司注册资本将增至人民币贰亿元。
公司第六届董事会于8月11日以通讯方式召开临时会议，全体董事一致同意该项投资事宜。本次投资在公司董事会权限范围内，不须提交公司股东大会审议 |
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2010-08-10
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0288
2、每股净资产(元) 1.1783
3、净资产收益率(%) 2.44
二、不分配不转增 |
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2010-07-20
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第六届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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三木集团第六届董事会第七次会议于2010年7月18日召开，审议通过《胶州湾产业基地南海路道路等相关工程投资建设合同书》、《胶州湾产业基地3#排水沟及其北五路、北九路、北十二路、滨河路桥梁工程投资建设合同书》 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-10 |
拟披露中报 |
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2010-06-21
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(000632) 三木集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 15626720.00 294631.00
西藏证券经纪有限责任公司上海东方路证券营业部 15405163.00 3655332.00
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 13676400.00 27206.00
中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 13531141.00 166154.00
第一创业证券有限责任公司上海张扬路证券营业部 10407362.00 3814608.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司北京马家堡东路证券营业部 30340.00 7247475.00
中国建银投资证券有限责任公司郑州伊河路证券营业部 2211005.00 4699972.00
第一创业证券有限责任公司上海张扬路证券营业部 10407362.00 3814608.00
申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 1929630.00 3811238.00
西藏证券经纪有限责任公司上海东方路证券营业部 15405163.00 3655332.00
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2010-06-18
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董事辞职 |
深交所公告 |
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三木集团董事会近日收到公司董事陈隆基先生提交的书面辞职报告，陈隆基先生因商务繁忙，申请辞去公司第六届董事会董事职务。根据《公司章程》的规定，自辞职报告送达董事会时生效 |
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2010-05-18
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(000632) 三木集团:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 6575345.00 22728.00
财富证券有限责任公司湘潭韶山中路证券营业部 3392839.00 26494.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1510320.00 958826.00
国信证券股份有限公司大连和平广场证券营业部 1486148.00 93465.00
方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 1445936.00 34725.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 363897.00 17890483.00
中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 3858.00 5861455.00
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 3036005.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1338036.00 2953280.00
中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 10316.00 2947510.00
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2010-05-12
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(000632) 三木集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 18337672.00 3020.00
西藏证券经纪有限责任公司上海东方路证券营业部 16954445.00 472978.00
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 14769068.00 25317.00
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 14227828.00 242656.00
五矿证券经纪有限责任公司深圳宝安翻身路证券营业部 13325984.00 4592.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 2189532.00 13979735.00
华鑫证券有限责任公司上海龙吴路证券营业部 17548.00 7622045.00
机构专用 3744266.00
中信建投证券有限责任公司石家庄辛集新开街证券营业部 37369.00 2585253.00
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 1571030.00 2495990.00
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2010-04-29
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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三木集团2009年度股东大会于2010年4月28日召开，批准通过《公司2009年年度报告》、《公司2009年度利润分配预案》、《关于公司对外提供担保的议案》、《关于为广福公司提供担保的议案》等议案。
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2010-04-24
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0146 2、每股净资产(元) 1.1642 3、净资产收益率(%) 1.26 |
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