| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-12-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-12-12,恢复交易日：2012-12-14 ，2012-12-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 三木集团第七届董事会正在审议相关事项，因相关资料还在补充完善，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价出现波动，经公司申请，公司股票自2012年12月11日起停牌，待公司发布公告后复牌 |
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2012-11-05
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(000632) 三木集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 12684980.00 53130.00
齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 9258991.45
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 9100617.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 7925103.01
光大证券股份有限公司余姚阳明西路证券营业部 5163235.00 64331.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司南海天佑三路证券营业部 3837680.00
华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 1604668.45
广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 1410640.00
兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 919948.00
浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 690.00 894539.80
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2012-10-30
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公司股东、关联方以及本公司承诺尚未履行完毕情况的提示 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布关于性公告 |
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2012-10-23
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0061
2、每股净资产(元) 1.2154
3、净资产收益率(%) 0.5 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三木集团预计2012年01月01日-2012年09月30日归属于上市公司股东的净利润约200万元－300万元，比上年同期减少80.1%-86.7% |
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2012-09-28
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三木集团2012年第一次临时股东大会于2012年9月27日召开，审议通过《福建三木集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》、《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》、《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》、《关于为武夷山市金红袍茶业有限公司提供担保的议案》等议案 |
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2012-09-20
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9月27日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间
1、现场会议召开时间为：2012年9月27日14:30
2、网络投票时间为：2012年9月26日-2012年9月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年9月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年9月26日下午15:00至2012年9月27日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2012年9月19日
（三）现场会议召开地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间及地点：
（1）2012年9月20日、21日8:30-11:30时和15:00-17:00时，在福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼本公司证券事务代表处登记。
（2）股东大会召开当天14：00-14:30时，在大会会场登记。
（七）审议事项：《福建三木集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》、《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》等 |
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2012-09-08
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9月27日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间
现场会议召开时间为：2012年9月27日14:30
网络投票时间为：2012年9月26日-2012年9月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年9月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年9月26日下午15:00至2012年9月27日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2012年9月19日
（三）现场会议召开地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）审议事项：《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》等 |
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2012-08-16
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0069
2、每股净资产(元) 1.2165
3、净资产收益率(%) 0.57
二、不分配不转增 |
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2012-07-23
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(000632) 三木集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 7820053.57 13600.00
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 4925117.94 100202.00
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 1984364.76
中国中投证券有限责任公司福州八一七中路证券营业部 1274336.84 1245090.00
湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 1260188.86 23970.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司福州八一七中路证券营业部 1274336.84 1245090.00
中国银河证券股份有限公司北京广渠门大街证券营业部 17341.00 1192690.00
安信证券股份有限公司清远金碧路证券营业部 31176.00 1172217.00
东兴证券股份有限公司福州杨桥中路证券营业部 241025.00 1039290.00
方正证券股份有限公司常德武陵大道证券营业部 10976.00 855268.00
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-16 |
拟披露中报 |
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2012-06-22
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三木集团预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润约为200万元-300万元，比上年同期减少80%-86.6% |
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2012-06-21
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第七届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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三木集团第七届董事会第二次会议于2012年6月20日召开，审议通过《福建三木集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》，并决定将该规划提交公司下一次股东大会审议 |
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2012-05-22
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5月25日举行2011年度网上业绩说明会暨投资者接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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三木集团决定开通投资者关系互动平台，方便广大投资者与公司更好地沟通和交流。互动平台网址为：http://irm.p5w.net/000632。
利用上述互动平台，公司将于2012年5月25日下午15：00-17：00参加福建辖区上市公司2011年度网上集体业绩说明会暨投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录公司互动平台或“福建上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/fujian/）参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：兰隽，谢明锋，彭东明 |
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2012-05-21
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(000632) 三木集团:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 2126385.69
中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 1258783.00 12705.00
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 1243028.00 91200.00
东兴证券股份有限公司福州杨桥中路证券营业部 1158580.00
信达证券股份有限公司福州远洋路证券营业部 1032200.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司武汉花桥证券营业部 19850.00 5070540.00
海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部 1656323.56
中国银河证券股份有限公司上海虹井路证券营业部 246442.00 1330000.00
华泰证券股份有限公司武汉青山和平大道证券营业部 1208967.94
中原证券股份有限公司驻马店解放路证券营业部 57898.00 1140560.57
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2012-05-17
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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三木集团2011年度股东大会于2012年5月16日召开，审议通过《公司2011年年度报告》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》等议案 |
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2012-05-09
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5月16日召开2011年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间
1、现场会议召开时间为：2012年5月16日14:30
2、网络投票时间为：2012年5月15日-2012年5月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年5月15日下午15:00至2012年5月16日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2012年5月8日
（三）现场会议召开地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2012年5月14日、15日8:30-11:30时和15:00-17:00时
（七）审议事项：《公司2011年年度报告》、《公司2011年度利润分配预案》、《公司章程修正案》等 |
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2012-04-27
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0068
2、每股净资产(元) 1.2165
3、净资产收益率(%) 0.56 |
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2012-04-20
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案1、《公司2011年度董事会报告》。
议案2、《公司2011年度监事会报告》。
议案3、《公司2011年年度报告》。
议案4、《公司2011年度财务决算报告》。
议案5、《公司2011年度利润分配预案》。
议案6、《关于续聘公司审计机构的议案》。
议案7、《公司章程修正案》。
议案8：《关于公司董事会换届选举的议案》
8.1：关于选举兰隽先生为公司第七届董事会董事的议案；
8.2：关于选举许静先生为公司第七届董事会董事的议案；
8.3：关于选举陈维辉先生为公司第七届董事会董事的议案；
8.4：关于选举郑星光先生为公司第七届董事会董事的议案；
8.5：关于选举卢少辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案；
8.6：关于选举陈明森先生为公司第七届董事会独立董事的议案；
8.7：关于选举陈雄先生为公司第七届董事会独立董事的议案。
议案9：《关于公司监事会换届选举的议案》
9.1：关于选举方锦华先生为公司第七届监事会监事的议案；
9.2：关于选举张宏健先生为公司第七届监事会监事的议案；
议案10、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
议案11、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》。
议案12、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提 |
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2012-04-20
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5月16日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间
1、现场会议召开时间为：2012年5月16日14:30
2、网络投票时间为：2012年5月15日-2012年5月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年5月15日下午15:00至2012年5月16日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2012年5月8日
（三）现场会议召开地点：公司会议室。
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）审议事项：《公司2011年年度报告》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于公司董事会换届选举的议案》等 |
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2012-04-20
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0244
2、每股净资产(元) 1.2096
3、净资产收益率(%) 2.04
二、不分配不转增 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-27 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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董事会决议 |
深交所公告 |
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三木集团第六届董事会于3月26日召开，审议通过《三木集团内部控制规范实施工作方案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-20 |
拟披露年报 |
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2011-12-21
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股权转让进展 |
深交所公告 |
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三木集团2009年第一次临时股东大会审议批准了《股权转让协议书》，同意公司对外转让所持福州市商业银行（已更名为福建海峡银行股份有限公司）1000万股股权。12月19日，上述股权转让手续已办理完毕。
本次交易符合公司收入确认条件，对公司2011年度利润的影响额为3393万元。此项交易为一次性交易，对公司的未来经营不会带来重大或持续的影响。由于公司房地产业务受到限购政策的持续影响，预计2011年度公司净利润较之2010年度达不到增减50％这一业绩预告的标准 |
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2011-10-22
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0324
2、每股净资产(元) 1.2181
3、净资产收益率(%) 2.70 |
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2011-10-19
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三木集团2011年第一次临时股东大会于2011年10月18日召开，审议通过《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》等议案 |
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2011-10-11
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10月18日召开2011年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间
1、现场会议召开时间为：2011年10月18日14:30
2、网络投票时间为：2011年10月17日-2011年10月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年10月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年10月17日下午15:00至2011年10月18日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2011年10月10日
（三）现场会议召开地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2011年10月12日、13日8:30-11:30时和15:00-17:00时
（七）审议事项：《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》等 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-22 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》
2、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
3、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
4、《关于为福州康得利水产有限公司提供担保的议案》
5、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》
6、《关于公司控股子公司互相担保的议案》
7、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》
8、《关于为福州三木园林绿化有限公司提供担保的议案》
9、《关于为福州华永贸易有限公司提供担保的议案》
10、《关于为福建省雄辉贸易有限公司提供担保的议案》
11、《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》
12、《关于为武夷山市金红袍茶业有限公司提供担保的议案》 |
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