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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-20
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》
2、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
3、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
4、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》
5、《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》
6、《关于公司控股子公司互相担保的议案》
7、《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》
8、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 |
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2013-08-20
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》
2、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
3、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
4、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》
5、《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》
6、《关于公司控股子公司互相担保的议案》
7、《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》
8、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 |
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2013-08-15
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0123
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.47
二、不分配不转增 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-15 |
拟披露中报 |
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2013-06-26
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第七届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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三木集团第七届董事会第十一次会议于6月25日召开，审议通过了《福建三木集团股份有限公司内部问责制度》 |
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2013-05-22
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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三木集团2012年度股东大会于2013年5月21日召开，审议通过《公司2012年年度报告》、《公司2012年度财务决算报告》、《公司2012年度利润分配预案》等议案 |
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2013-05-15
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间为：2013年5月21日14:30；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年5月20日下午15:00至2013年5月21日下午15:00期间的任意时间。
会议审议事项：《公司2012年年度报告》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于续聘公司审计机构的议案》等 |
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2013-05-07
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对外投资 |
深交所公告 |
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三木集团同意控股子公司福建武夷山三木实业有限公司以现金方式增资壹亿元人民币，将该公司注册资本增至贰亿元人民币，其中公司增资伍仟壹佰万元，本次投资金额未达到公司最近一期经审计净资产的10％ |
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2013-05-07
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第七届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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三木集团第七届董事会第十次会议于5月5日召开，经审议，本次会议做出以下决定：
一、因项目发展和对外投资需要，同意持股51％的控股子公司福建武夷山三木实业有限公司以现金方式增资壹亿元人民币，将该公司注册资本增至贰亿元人民币，其中公司增资伍仟壹佰万元，另一股东武夷山市金红袍茶叶有限公司增资肆仟玖佰万元，增资完成后双方股东持股比例不变，即福建三木集团股份有限公司持有福建武夷山三木实业有限公司51％股权，武夷山市金红袍茶叶有限公司持有福建武夷山三木实业有限公司49％股权。
二、因项目发展需要，同意福建武夷山三木实业有限公司在本次增资完成后，由该公司对其全资子公司福建武夷山三木自驾游营地有限公司进行增资，将福建武夷山三木自驾游营地有限公司注册资本由目前的叁仟万元增至壹亿元人民币 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0089
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.34 |
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2013-04-25
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更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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三木集团于2013年4月16日在《证券时报》等报刊上刊登了“福建三木集团股份有限公司召开2012年度股东大会通知”，由于编辑疏忽，导致议案13和议案14名称前后不一致，出现了错误，现予以更正。
另，在股东投票的具体程序中列示的所有议案名称都是正确的 |
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2013-04-16
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召开2012年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间
（1）现场会议时间：2013年5月21日14:30；
（2）网络投票时间：2013年5月20日-2013年5月21日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年5月20日下午15:00至2013年5月21日下午15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2013年5月14日
3.现场会议召开地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室
4.召集人：公司董事会
5.召开方式：现场投票及网络投票相结合
6.登记时间：2013年5月16日、17日8:30-11:30和15:00-17:00。
7.审议事项：《公司2012年年度报告》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于公司控股子公司之间担保的议案》等 |
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2013-04-16
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0298
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.88
二、不分配不转增 |
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2013-04-16
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案1、《公司2012年度董事会报告》。
议案2、《公司2012年度监事会报告》。
议案3、《公司2012年年度报告》。
议案4、《公司2012年度财务决算报告》。
议案5、《公司2012年度利润分配预案》。
议案6、《关于续聘公司审计机构的议案》。
议案7、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
议案8、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》。
议案9、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》。
议案10、《关于为福州康得利水产有限公司提供担保的议案》。
议案11、《关于公司控股子公司之间担保的议案》。
议案12、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》。
议案13、《关于为福州开发区华永贸易有限公司提供担保的议案》。
议案14、《关于为福州开发区联得益贸易有限公司提供担保的议案》 |
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2013-04-16
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案1、《公司2012年度董事会报告》。
议案2、《公司2012年度监事会报告》。
议案3、《公司2012年年度报告》。
议案4、《公司2012年度财务决算报告》。
议案5、《公司2012年度利润分配预案》。
议案6、《关于续聘公司审计机构的议案》。
议案7、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
议案8、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》。
议案9、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》。
议案10、《关于为福州康得利水产有限公司提供担保的议案》。
议案11、《关于公司控股子公司之间担保的议案》。
议案12、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》。
议案13、《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》。
议案14、《关于为福州世纪春天物资有限公司提供担保的议案》 |
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2013-03-30
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竞得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2013年3月28日下午，三木集团参加了福建省永泰县国土资源局举办的国有建设用地使用权公开拍卖出让活动，经公开竞价，以人民币12750万元价格竞得宗地编号为樟［2013］拍02号地块的国有建设用地使用权。现将上述土地的基本情况予以公告 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-01-04
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股权转让进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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三木集团2012年第三次临时股东大会审议批准了《关于出售所持福建海峡银行股权的议案》，同意公司对外转让所持福建海峡银行股份有限公司4,218.50万股股权。2012年12月31日，上述股权转让手续已办理完毕，本次交易符合公司收入确认条件。
此项交易为一次性交易，对公司的未来经营不会带来重大或持续的影响 |
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2013-01-04
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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三木集团2012年第二次临时股东大会于2012年12月31日召开，审议通过《关于福建三木集团股份有限公司投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式的议案》、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》等议案 |
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2012-12-31
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三木集团2012年第三次临时股东大会于2012年12月30日召开，审议通过了《关于出售所持福建海峡银行股权的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-19 |
拟披露年报 |
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2012-12-26
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召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议召开时间为：2012年12月31日14:30；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月31日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年12月30日下午15:00至2012年12月31日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2012年12月24日
（三）现场会议召开地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）审议事项：《关于福建三木集团股份有限公司投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式的议案》、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》等议案 |
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2012-12-15
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更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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三木集团于2012年12月14日刊登了第七届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2012-28），其中关于召开公司临时股东大会的时间有误，现更正为：决定于2012年12月31日14:30在福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室召开公司2012年第二次临时股东大会 |
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2012-12-15
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召开2012年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期及时间：2012年12月30日上午9：00
2、会议地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室
3、召集人:公司第七届董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2012年12月21日
6、审议事项：《关于出售所持福建海峡银行股权的议案》 |
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2012-12-15
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三木集团预计2012年度归属于上市公司股东的净利润约1200万元-1500万元，比上年同期增长5.5%-31.8% |
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2012-12-14
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公司股票复牌 |
深交所公告，其它 |
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因三木集团第七届董事会审议公司会计政策变更等事项，公司股票于2012年12月12日起停牌。现公司会计政策变更等事项已公告，经公司申请，公司股票自2012年12月14日起复牌 |
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2012-12-14
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召开2012年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间
（1）现场会议时间：2012年12月31日14:30；
（2）网络投票时间：2012年12月30日-2012年12月31日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年12月30日下午15:00至2012年12月31日下午15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2012年12月24日
3.现场会议召开地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室
4.召集人：公司董事会
5.召开方式：现场投票及网络投票相结合
6.审议事项：《关于福建三木集团股份有限公司投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式的议案》、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》等 |
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2012-12-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-12-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 三木集团第七届董事会正在审议相关事项，因相关资料还在补充完善，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价出现波动，经公司申请，公司股票自2012年12月11日起停牌，待公司发布公告后复牌 |
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2012-12-12
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重大事项，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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三木集团第七届董事会正在审议相关事项，因相关资料还在补充完善，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价出现波动，经公司申请，公司股票自2012年12月11日起停牌，待公司发布公告后复牌 |
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2012-12-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-12-12,恢复交易日：2012-12-14 ，2012-12-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 三木集团第七届董事会正在审议相关事项，因相关资料还在补充完善，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价出现波动，经公司申请，公司股票自2012年12月11日起停牌，待公司发布公告后复牌 |
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2012-12-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-12-12,恢复交易日：2012-12-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 三木集团第七届董事会正在审议相关事项，因相关资料还在补充完善，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价出现波动，经公司申请，公司股票自2012年12月11日起停牌，待公司发布公告后复牌 |
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