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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-07
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》
2、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》
3、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
4、《关于三兆公司为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
5、《关于为福建沁园春房地产开发有限公司提供担保的议案》
6、《公司2013年度董事会报告》
7、《公司2013年度监事会报告》
8、《公司2013年年度报告》
9、《公司2013年度财务决算报告》
10、《公司2013年度利润分配预案》
11、《关于续聘公司审计机构的议案》
12、《公司章程修正案》 |
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2014-06-07
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召开2013年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间：2014年6月28日上午9：00
(二)股权登记日：2014年6月20日
(三)会议召开地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室
(四)召集人：公司第七届董事会
(五)召开方式：现场投票
(六)审议事项：《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》、《公司2013年年度报告》、《公司2013年度利润分配预案》、《公司章程修正案》等 |
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2014-05-24
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股东收到福建证监局《行政处罚决定书》 |
深交所公告 |
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三木集团于近日收到股东林传德先生转来的中国证券监督管理委员会福建证监局[2014]1号《行政处罚决定书》,现将主要内容予以公告 |
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2014-05-22
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第七届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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三木集团第七届董事会第十七次会议于2014年5月20日召开,会议作出以下决定：
一、接受公司总裁陈维辉先生提名,聘任高旭斌先生为福建三木集团股份有限公司常务副总裁。
二、因工作需要,同意聘任林艺圃为公司证券事务代表 |
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2014-05-06
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股东权益变动情况的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2014年5月5日,三木集团接到公司股东林传德先生、任日明先生、林明正先生提交的《福建三木集团股份有限公司简式权益变动报告书》,其主要内容如下：
林传德先生、任日明先生、林明正先生三人构成一致行动关系,是本次权益变动的信息披露义务人。截至2014年4月30日,上述信息披露义务人合计持有公司股份68,179,965股,占公司总股本14.65%。
待上述信息披露义务人对《福建三木集团股份有限公司简式权益变动报告书》准备妥当提交公司后再进行披露 |
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2014-04-24
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0081
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.3 |
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2014-04-16
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(000632) 三木集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 17585142.25
中信证券（浙江）有限责任公司杭州市心南路证券营业部 5157641.00 70555.00
中国银河证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 4648801.00 7376.00
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 3918977.41 22075.00
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 3234633.22 104508.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司上海黄浦区跨龙路证券营业部 95133.00 8343193.10
方正证券股份有限公司上海保定路证券营业部 3805721.25
德邦证券有限责任公司上海岳州路证券营业部 16995.00 3426957.50
华福证券有限责任公司福清向高街证券营业部 187687.00 3222180.85
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 13538.00 2512215.00
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2014-04-15
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0302
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.14
二、不分配不转增 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-24 |
拟披露季报 |
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2014-03-21
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三木集团2014年第一次临时股东大会于2014年3月20日召开,审议通过《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》、《关于为福州康得利水产有限公司提供担保的议案》等议案 |
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2014-03-14
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间为：2014年3月20日14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月20日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年3月19日下午15：00至2014年3月20日下午15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》、《关于为福州康得利水产有限公司提供担保的议案》等 |
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2014-03-04
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
2、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》
3、《关于为福州康得利水产有限公司提供担保的议案》
4、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
5、《关于公司控股子公司互相担保的议案》
6、《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》
7、《关于为福州开发区华永贸易有限公司提供担保的议案》
8、《关于为福州开发区联得益贸易有限公司提供担保的议案》
9、《关于为福州世纪春天物资有限公司提供担保的议案》
10、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 |
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2014-03-04
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召开2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间
1、现场会议召开时间为：2014年3月20日14：30
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月20日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年3月19日下午15：00至2014年3月20日下午15：00期间的任意时间
(二)股权登记日：2014年3月13日
(三)现场会议召开地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室
(四)召集人：公司董事会
(五)召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
(六)登记时间：2014年3月17日、18日8：30-11：30时和15：00-17：00时
(七)审议事项：《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》、《关于为福州康得利水产有限公司提供担保的议案》、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》等 |
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2014-02-12
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-15 |
拟披露年报 |
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2013-11-23
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三木集团2013年第二次临时股东大会于2013年11月22日召开,审议通过《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》、《关于为长沙三兆实业开发有限公司提供担保的议案》、《关于为福建留学人员创业园建设发展有限公司提供担保的议案》、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》 |
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2013-11-19
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(000632) 三木集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司青岛香港中路证券营业部 13165507.55
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 6883027.00
方正证券股份有限公司上海保定路证券营业部 4722742.25 99336.00
华融证券股份有限公司福州乌山路证券营业部 4566578.08
国泰君安证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 4042379.52 19810.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 6491108.14
长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 23322.00 2723290.00
中信证券（浙江）有限责任公司桐乡复兴北路证券营业部 5390.00 2692216.00
国盛证券有限责任公司南昌物资大楼证券营业部 1559.00 2688419.60
兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 2677452.50
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2013-11-06
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》
2、《关于为长沙三兆实业开发有限公司提供担保的议案》
3、《关于为福建留学人员创业园建设发展有限公司提供担保的议案》
4、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》 |
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2013-11-06
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召开2013年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间：2013年11月22日上午9：00
(二)股权登记日：2013年11月15日
(三)会议召开地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室
(四)召集人：公司董事会
(五)召开方式：现场投票
(六)审议事项：《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》、《关于为长沙三兆实业开发有限公司提供担保的议案》、《关于为福建留学人员创业园建设发展有限公司提供担保的议案》、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0115
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.43 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-11
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三木集团2013年第一次临时股东大会于2013年9月10日召开,审议通过《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》等议案 |
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2013-09-04
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2013年9月10日14：30
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年9月10日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年9月9日下午15：00至2013年9月10日下午15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》、《关于公司控股子公司互相担保的议案》等 |
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2013-08-20
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召开2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2013年9月10日14：30
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年9月10日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年9月9日下午15：00至2013年9月10日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2013年9月3日
6、会议审议事项：《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》等 |
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2013-08-20
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》
2、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
3、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
4、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》
5、《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》
6、《关于公司控股子公司互相担保的议案》
7、《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》
8、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 |
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2013-08-20
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》
2、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
3、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
4、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》
5、《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》
6、《关于公司控股子公司互相担保的议案》
7、《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》
8、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 |
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2013-08-15
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0123
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.47
二、不分配不转增 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-15 |
拟披露中报 |
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2013-06-26
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第七届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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三木集团第七届董事会第十一次会议于6月25日召开，审议通过了《福建三木集团股份有限公司内部问责制度》 |
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2013-05-22
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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三木集团2012年度股东大会于2013年5月21日召开，审议通过《公司2012年年度报告》、《公司2012年度财务决算报告》、《公司2012年度利润分配预案》等议案 |
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2013-05-15
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间为：2013年5月21日14:30；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年5月20日下午15:00至2013年5月21日下午15:00期间的任意时间。
会议审议事项：《公司2012年年度报告》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于续聘公司审计机构的议案》等 |
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