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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-11-01
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召开2014年第五次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间为：2014年11月17日14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年11月17日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年11月16日下午15：00至2014年11月17日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年11月10日
3、现场会议召开地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。
4、会议审议事项：《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》、《关于为福建三木进出口有限公司提供担保的议案》、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》 |
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2014-10-28
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0122
2、净资产收益率(%) 0.46 |
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2014-10-22
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召开2014年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间为：2014年10月28日14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月28日上午9：30 至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年10月27日下午15：00 至2014年10月28日下午15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于增补公司董事的议案》 |
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2014-10-20
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(000632) 三木集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 11577600.00
华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 11265153.16 5800.00
国泰君安交易单元(010000) 10180480.00
广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 7023028.00 153950.00
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 5429139.20 19200.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 24453.00 4775990.40
中国银河证券股份有限公司郑州健康路证券营业部 3779200.00
安信证券股份有限公司武汉胜利街证券营业部 3433629.00
长江证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 1859656.00
新时代证券有限责任公司北京中关村东路证券营业部 1741695.38
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2014-10-10
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召开2014年第四次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、召开时间
现场会议召开时间为：2014年10月28日14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月28日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年10月27日下午15：00至2014年10月28日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年10月20日
3、现场会议召开地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。
4、审议事项：《关于增补公司董事的议案》 |
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2014-10-10
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于增补公司董事的议案》。
选举蔡钦铭先生为福建三木集团股份有限公司第七届董事会董事 |
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2014-10-09
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三木集团2014年第三次临时股东大会于2014年10月8日召开,审议通过《关于增补公司董事的议案》、《关于2014年度公司及子公司与三木园林公司进行关联交易的议案》、《关于2014年度公司及全资子公司与华永贸易公司进行关联交易的议案》等议案 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-26
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召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间为：2014年10月8日14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年10月8日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年10月7日下午15：00至2014年10月8日下午15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于增补公司董事的议案》、《关于2014年度公司及子公司与三木园林公司进行关联交易的议案》、《公司章程修正案》等 |
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2014-09-19
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召开2014年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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(一)召开时间
1、现场会议召开时间为：2014年10月8日14：30
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月8日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年10月7日下午15：00至2014年10月8日下午15：00期间的任意时间。
(二)股权登记日：2014年9月25日
(三)现场会议召开地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。
(四)会议审议事项：《关于增补公司董事的议案》、《关于2014年度公司及子公司与三木园林公司进行关联交易的议案》、《公司章程修正案》等 |
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2014-09-19
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-10-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于增补公司董事的议案》。
提名高旭斌先生为福建三木集团股份有限公司第七届董事会董事候选人。
2、《关于2014年度公司及子公司与三木园林公司进行关联交易的议案》。
3、《关于2014年度公司及全资子公司与华永贸易公司进行关联交易的议案》。
4、《公司章程修正案》。
5、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
6、《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》。
7、《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》。
8、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 |
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2014-09-16
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董事辞职 |
深交所公告 |
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三木集团董事会于2014年9月15日收到公司副董事长陈维辉先生提交的书面辞职报告。陈维辉先生因工作需要,决定辞去公司第七届董事会副董事长和董事职务,以及公司第七届董事会战略委员会委员职务。
根据《公司章程》的有关规定,陈维辉先生上述辞职决定自辞职报告送达公司董事会时生效 |
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2014-09-10
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福建证监局现场检查发现问题的整改报告 |
深交所公告，违规 |
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三木集团现发布关于的公告 |
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2014-08-23
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元)：0.0118
2、净资产收益率(%)：0.44
二、不分配不转增 |
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2014-08-22
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三木集团2014年第二次临时股东大会于2014年8月21日召开,审议通过《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》、《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》等议案 |
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2014-08-14
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间为：2014年8月21日14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年8月21日上午9：30 至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年8月20日下午15：00至2014年8月21日下午15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》、《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》等议案 |
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2014-08-09
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收到福建证监局《行政监管措施决定书》 |
深交所公告，违规 |
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三木集团于近日收到中国证券监督管理委员会福建监管局[2014]6号《行政监管措施决定书》,现将具体内容予以公告 |
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2014-08-05
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召开2014年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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(一)召开时间：
现场会议召开时间为：2014年8月21日14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月21日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年8月20日下午15：00至2014年8月21日下午15：00期间的任意时间。
(二)股权登记日：2014年8月13日
(三)现场会议召开地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室
(四)审议事项：《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》、《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》等议案 |
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2014-08-05
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
2、《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》
3、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》
4、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
5、《关于福建三木进出口贸易有限公司为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》 |
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2014-07-31
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公司股东受到深圳证券交易所处分 |
深交所公告 |
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近日,三木集团收到深圳证券交易所文件《关于对福建三木集团股份有限公司股东林传德给予处分的决定》(深证上〔2014〕267号),现将有关情况予以公告 |
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2014-07-30
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(000632) 三木集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 36018653.00 152693.00
光大证券股份有限公司余姚南雷南路证券营业部 20831752.00
华鑫证券有限责任公司上海浦雪路证券营业部 17761662.65
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 15555785.70 131611.00
国泰君安证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 11428620.84 120275.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华融证券股份有限公司福州乌山路证券营业部 29536523.00
上海证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 1767294.00 7522148.45
机构专用 6008625.66
国元证券股份有限公司上海斜土路证券交易营业部 5205659.31
西部证券股份有限公司上海梅川路证券营业部 924800.00 4714679.00
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2014-07-25
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第七届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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三木集团第七届董事会临时会议于2014年7月24日召开临时会议,会议作出以下决定：同意持股51%之控股子公司福建三木进出口贸易有限公司与贵州高速公路集团有限公司签订《贵州省织金至纳雍高速公路道路沥青采购合同协议书》 |
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2014-07-12
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中国证监会对公司立案调查 |
深交所公告 |
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三木集团于2014年7月10日收到中国证券监督管理委员会调查通知书(编号：闽调查通字14051号)。因公司涉嫌信息披露违规,中国证监会决定对公司立案调查 |
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2014-07-01
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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三木集团2013年度股东大会于2014年6月28日召开,审议通过《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》、《公司2013年年度报告》、《公司2013年度利润分配预案》等议案 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-23 |
拟披露中报 |
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2014-06-14
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补选监事 |
深交所公告 |
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鉴于三木集团监事柯真明先生于2014年6月9日向公司监事会提交了书面辞职报告,公司第四届职工(工会会员)代表大会于2014年6月13日下午在福州市群众东路93号三木大厦十五楼公司会议室召开第三次会议,审议补选职工监事事项。该次会议作出决定,赵峥先生当选为福建三木集团股份有限公司第七届监事会职工代表监事,任期与公司第七届监事会一致 |
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2014-06-12
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董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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三木集团董事会于2014年6月11日收到公司董事会秘书彭东明先生提交的书面辞职报告,彭东明先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。
根据相关规定,彭东明先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
彭东明先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行,公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书,在聘任新的董事会秘书之前,按照规定暂由公司董事长代行董事会秘书职责 |
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2014-06-11
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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三木集团现发布 |
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2014-06-10
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股东短线交易收益收归公司所有 |
深交所公告 |
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三木集团股东林传德及其控制的帐户“任日明”、“林明正”自2013年7月起持有公司股票已合计超过5%,其中林明正股票账户于2013年11月出现了短线交易情形。
林明正股票账户于2013年11月共计卖出三木集团股票62.5万股,卖出资金324.0570万元,任日明股票账户于2013年8月1日买入三木集团股票102.58万股,买入均价3.837元,对应的62.5万股三木集团股票买入资金为239.8125万元,也即短线交易收益金额为84.2445万元。
公司已于2014年6月9日收到林传德汇入的该笔款项。按照有关规定,经与审计机构确认,该笔收益计入公司营业外收入 |
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2014-06-10
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监事辞职 |
深交所公告 |
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三木集团监事会近日收到公司监事柯真明先生提交的书面辞职报告,柯真明先生因年龄原因,申请辞去公司第七届监事会监事职务。
由于柯真明先生是公司唯一职工代表监事,根据公司章程等有关规定,在公司工会代表大会改选出的监事就任前,柯真明先生仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行监事职务 |
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2014-06-07
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》
2、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》
3、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
4、《关于三兆公司为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
5、《关于为福建沁园春房地产开发有限公司提供担保的议案》
6、《公司2013年度董事会报告》
7、《公司2013年度监事会报告》
8、《公司2013年年度报告》
9、《公司2013年度财务决算报告》
10、《公司2013年度利润分配预案》
11、《关于续聘公司审计机构的议案》
12、《公司章程修正案》 |
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