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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-29
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.0064
净资产收益率(%)：0.24 |
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2015-04-21
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.0260
净资产收益率(%)：0.97 |
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2015-04-17
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关于副总裁辞职的公告 |
深交所公告 |
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三木集团现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-03-27
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关于竞拍取得土地使用权的公告 |
深交所公告 |
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三木集团现发布 |
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2015-03-25
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第七届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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公司于2015年3月24日召开董事会会议,会议审议通过《关于公司参与马尾土地使用权竞拍的议案》 |
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2015-03-19
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关于执行2014年新企业会计准则的董事会决议公告 |
深交所公告 |
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公司于2015年3月18日召开董事会会议,会议审议通过了《关于执行2014年新企业会计准则的议案》 |
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2015-03-06
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三木集团2015年第一次临时股东大会于2015年3月5日召开,审议通过《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》、《关于为长沙三兆实业开发有限公司提供担保的议案》、《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》等议案 |
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2015-03-04
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聘任公司董事会秘书 |
深交所公告 |
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公司于2015年3月3日召开了第七届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于的议案》,同意聘任王涵先生为公司董事会秘书,任期与第七届董事会一致。
王涵先生2002年7月20日取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司已将王涵先生的有关材料报送深圳证券交易所审核,深圳证券交易所对其任职资料审核后无异议 |
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2015-03-04
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第七届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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三木集团第七届董事会第二十七次会议于2015年3月3日召开,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的提案》 |
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2015-02-27
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2015年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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公司现发布性公告 |
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2015-02-26
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召开2015年第一次临时股东大会通知的更正 |
深交所公告 |
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三木集团于2015年2月14日在深圳证券交易所及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了《关于召开2015年第一次临时股东大会通知》(公告编号：2015-05),经事后审查,发现部分错误,现予以更正 |
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2015-02-26
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(000632) 三木集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中山证券有限责任公司广州花城大道证券营业部 38110923.75
国泰君安交易单元(227002) 10125000.00
东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 9577732.00 39258.00
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 9198896.89 1860242.00
宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 5821275.34 176187.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华福证券有限责任公司福州上三路证券营业部 994523.00 5931585.00
长江证券股份有限公司深圳莲塘聚福路证券营业部 1324.00 3991990.00
中国中投证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 2950425.00
兴业证券股份有限公司福州五一南路证券营业部 147983.00 2391358.00
财通证券股份有限公司台州黄岩横街证券营业部 2124302.00
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2015-02-14
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
2、《关于为长沙三兆实业开发有限公司提供担保的议案》
3、《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》
4、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》 |
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2015-02-14
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召开2015年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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(一)召开时间
1、现场会议召开时间为：2015年3月5日14：30
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年3月5日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年3月4日下午15：00至2015年3月5日下午15：00期间的任意时间。
(二)股权登记日：2015年2月26日
(三)现场会议召开地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。
(四)会议审议事项：《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》、《关于为长沙三兆实业开发有限公司提供担保的议案》、《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》等 |
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2015-02-12
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收到深圳证券交易所处分决定 |
深交所公告，违规 |
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三木集团于2015年2月11日收到深圳证券交易所下发的《关于对福建三木集团股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》(深证上〔2015〕64号),现将具体处罚决定内容予以公告 |
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2015-01-10
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收到福建证监局《行政处罚决定书》 |
深交所公告 |
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2015年1月8日,三木集团收到中国证监会福建监管局下发的《行政处罚决定书》(编号：[2015]1号),现予以公告 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-21 |
拟披露年报 |
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2014-12-26
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2014年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三木集团2014年第六次临时股东大会于2014年12月25日召开,审议通过《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》等议案 |
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2014-12-18
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召开2014年第六次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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(一)召开时间
1、现场会议召开时间为：2014年12月25日14：30
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年12月25日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年12月24日下午15：00至2014年12月25日下午15：00期间的任意时间。
(二)会议审议事项：《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》等 |
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2014-12-13
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存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示 |
深交所公告 |
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三木集团于2014年7月10日收到中国证监会《调查通知书》(编号：闽调查通字14051号)。因公司涉嫌信息披露违规,中国证监会决定对公司立案调查。
如公司因此被受到中国证监会行政处罚,并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为,或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的,公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则 (2014年修订)》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形,公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后,公司股票将被停牌,直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》11.11.3条的要求,每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告 |
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2014-12-11
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更正公告 |
深交所公告 |
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2014年12月10日,三木集团发布了《关于出售青岛森城鑫投资有限责任公司55%股权的公告》(公告编号：2014-78)。由于工作人员疏忽出现编辑错误,使得青岛森城鑫投资有限责任公司有关财务数据出现了错误,现予以更正 |
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2014-12-10
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召开2014年第六次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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(一)召开时间
1、现场会议召开时间为：2014年12月25日14：30
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年12月25日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年12月24日下午15：00至2014年12月25日下午15：00期间的任意时间。
(二)股权登记日：2014年12月18日
(三)现场会议召开地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。
(四)会议审议事项：《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》等议案 |
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2014-12-10
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召开2014年度第6次临时股东大会 ，2014-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
2、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》
3、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
4、《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》
5、《关于为福州开发区联得益贸易有限公司提供担保的议案》
6、《关于为武夷山宝岛酒店管理有限公司提供担保的议案》
7、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》
8、《关于对外转让青岛森城鑫投资有限责任公司55％股权的议案》
9、《关于增补公司监事的议案》 |
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2014-12-09
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第七届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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三木集团第七届董事会第二十五次会议于2014年12月7日召开,审议通过《关于决定召开2014年第六次临时股东大会的议案》、《关于对外转让青岛森城鑫投资有限责任公司55%股权的议案》等议案 |
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2014-11-18
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2014年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三木集团2014年第五次临时股东大会于2014年11月17日召开,审议通过《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》等议案 |
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2014-11-11
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召开2014年第五次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间为：2014年11月17日14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年11月17日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年11月16日下午15：00至2014年11月17日下午15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》等 |
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2014-11-08
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同意将股东提案提交公司2014年第五次临时股东大会审议 |
深交所公告 |
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三木集团第七届董事会第二十四次会议于2014年11月7日审议通过《关于为福建三木进出口贸易有限公司向邮政储蓄银行融资提供担保的议案》。
2014年11月7日,公司股东福建三联投资有限公司向公司董事会提交提案,提议将《关于为福建三木进出口贸易有限公司向邮政储蓄银行融资提供担保的议案》提交本公司将于2014年11月17日召开的2014年第五次临时股东大会审议表决。
公司董事会同意将《关于为福建三木进出口贸易有限公司向邮政储蓄银行融资提供担保的议案》提交公司2014年第五次临时股东大会审议表决 |
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2014-11-01
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召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
2、《关于为福建三木进出口有限公司提供担保的议案》
3、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》 |
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2014-11-01
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召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
2、《关于为福建三木进出口有限公司提供担保的议案》
3、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
4、《关于为福建三木进出口贸易有限公司向邮政储蓄银行融资提供担保的议案》 |
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2014-11-01
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召开2014年第五次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间为：2014年11月17日14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年11月17日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年11月16日下午15：00至2014年11月17日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年11月10日
3、现场会议召开地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。
4、会议审议事项：《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》、《关于为福建三木进出口有限公司提供担保的议案》、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》 |
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