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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-06-03
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补充公告 |
深交所公告 |
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三木集团现发布 |
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2016-06-01
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关于召开2015年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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三木集团现发布 |
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2016-05-26
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更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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三木集团现发布 |
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2016-05-21
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关于增加2015年度股东大会临时议案暨召开2015年度股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动,短期融资券,关联交易 |
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三木集团现发布 |
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2016-05-18
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关于参加福建辖区上市公司网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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三木集团现发布 |
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2016-05-14
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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三木集团现发布 |
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2016-05-14
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
议案二《2015年度董事会工作报告》
议案三《2015年度监事会工作报告》
议案四《公司2015年度财务决算报告》
议案五《2015年度利润分配方案》
议案六《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
议案七《关于公司董事会换届选举的议案》
7.1关于选举卢少辉先生为公司第八届董事会董事的议案
7.2关于选举蔡钦铭先生为公司第八届董事会董事的议案
7.3关于选举邵晓晖女士为公司第八届董事会董事的议案
7.4关于选举钟立明先生为公司第八届董事会董事的议案
7.5关于选举陈雄先生为公司第八届董事会独立董事的议案
7.6关于选举王林先生为公司第八届董事会独立董事的议案
7.7关于选举王军先生为公司第八届董事会独立董事的议案
议案八《关于公司监事会换届选举的议案》
8.1关于选举翁齐财先生为公司第八届监事会监事的议案
8.2关于选举江晓华先生为公司第八届监事会监事的议案
议案九《公司章程修正案》 |
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2016-05-14
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
议案二《2015年度董事会工作报告》
议案三《2015年度监事会工作报告》
议案四《公司2015年度财务决算报告》
议案五《2015年度利润分配方案》
议案六《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
议案七《关于公司董事会换届选举的议案》
7.1关于选举卢少辉先生为公司第八届董事会董事的议案
7.2关于选举蔡钦铭先生为公司第八届董事会董事的议案
7.3关于选举邵晓晖女士为公司第八届董事会董事的议案
7.4关于选举钟立明先生为公司第八届董事会董事的议案
7.5关于选举陈雄先生为公司第八届董事会独立董事的议案
7.6关于选举王林先生为公司第八届董事会独立董事的议案
7.7关于选举王军先生为公司第八届董事会独立董事的议案
议案八《关于公司监事会换届选举的议案》
8.1关于选举翁齐财先生为公司第八届监事会监事的议案
8.2关于选举江晓华先生为公司第八届监事会监事的议案
议案九《公司章程修正案》
议案十《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
议案十一《关于为福州轻工进出口贸易有限公司提供担保的议案》
议案十二《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》
议案十三《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》
议案十四《关于长沙三兆实业开发有限公司为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
议案十五《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》
议案十六《关于申请发行非金融企业债务融资工具的议案》 |
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2016-05-04
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第七届监事会第十七次会议关于审议通过《公司2016年第一季度报告》的决议 |
深交所公告 |
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三木集团现发布 |
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2016-04-30
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2016年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.0047
净资产收益率：0.18%
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-26
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2015年年度审计报告(更新后) |
深交所公告，其它 |
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三木集团现发布 |
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2016-04-23
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2015年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.0261
净资产收益率(%)：0.99 |
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2016-04-22
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(000632) 三木集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 56993431.00 2732285.00
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 20457416.00
中信建投证券股份有限公司广元利州东路证券营业部 5386590.00
中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 4818752.00 1774967.00
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 4036279.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业部 18810.00 4590732.00
机构专用 4561800.00
机构专用 4448511.00
首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 3955300.00
招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 184186.00 3588760.00
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2016-04-16
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股东减持股份公告 |
深交所公告 |
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三木集团现发布 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-30 |
拟披露季报 |
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2016-03-15
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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三木集团现发布 |
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2016-03-09
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召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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三木集团现发布 |
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2016-03-04
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对外担保补充公告 |
深交所公告 |
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三木集团现发布 |
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2016-02-26
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独立董事关于对外担保的独立意见 |
深交所公告 |
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三木集团现发布 |
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2016-02-26
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
2、《关于为福建沁园春房地产开发有限公司提供担保的议案》。
3、《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》。
4、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 |
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2016-02-26
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召开2016年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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三木集团现发布 |
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2016-02-25
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第七届董事会第四十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三木集团现发布 |
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2016-02-19
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股东减持股份公告 |
深交所公告 |
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三木集团收到持有公司5%以上的股东林传德先生、林明正先生、任日明先生(以上股东同受林传德先生控制,为一致行动人,以下合称“大股东”)减持公司股份的通知：林传德先生于2016年2月17日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股份23,159,768股,占公司总股本的4.98%;减持后,林传德先生不再持有公司股份,林传德先生、林明正先生、任日明先生合计持有公司股份46,070,197股,占公司总股本的9.89% |
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2016-02-05
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第七届董事会第四十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三木集团现发布 |
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-04-23 |
拟披露年报 |
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2015-11-13
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
2、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
3、《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》
4、《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》
5、《关于为福州世纪春天物资有限公司提供担保的议案》
6、《关于受让福建武夷山三木实业有限公司49%股权的议案》 |
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2015-10-29
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2015年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.0022
净资产收益率(%)：0.08 |
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2015-10-14
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关于董监高增持公司股份计划完成的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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公司部分董事、监事及高级管理人员于2015年7月13日-10月12日通过深圳证券交易所交易系统在二级市场增持公司股份15.11万股。所增持股票自增持之日起六个月内不减持。现将有关情况予以公告 |
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2015-09-30
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拟披露季报 ，2015-10-29 |
拟披露季报 |
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2015-09-01
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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三木集团： |
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2015-08-26
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关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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| 日期变动 |
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