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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-06
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业绩预告公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三木集团预计2008年度净利润约1000万元，同比下降75%--85% |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-17 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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董事会决议 |
深交所公告 |
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三木集团第五届董事会于2008年12月27日召开会议，同意柯真明副总裁和郑星光副总裁辞去所担任的公司副总裁职务，聘任朱开昱先生为公司副总裁。
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2008-12-23
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股东所持公司股份质押冻结 |
深交所公告 |
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三木集团第一大股东福建三联投资有限公司因为公司借款提供质押担保，已将其持有的公司有限售条件流通股4887.3643万股（占公司股份总数的 10.50％）在解押后再次质押给中国工商银行股份有限公司福州南门支行，并已于2008年12月17日办理了股份质押冻结手续。公司上述借款期限一年 |
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2008-12-10
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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三木集团2008年第三次临时股东大会于12月9日召开，批准通过《关于控股子公司互相提供担保的议案》。
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2008-11-26
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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三木集团2008年第二次临时股东大会于2008年11月25日召开，批准通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》、《关于沁园春公司对外提供担保的议案》。
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2008-11-21
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12月9日召开2008年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期及时间：2008年12月9日上午9：00；
2、会议地点：公司会议室；
3、召集人：公司第五届董事会；
4、召开方式：现场投票；
5、股权登记日：2008年12月4日
6、登记时间：2008年12月8日8:30-11:30和15:00-17:00，股东大会召开当天08：10－08:40时
7、会议审议事项：《关于控股子公司互相提供担保的议案》。
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2008-11-21
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于控股子公司互相提供担保的议案》 |
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2008-11-06
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
2、审议《关于沁园春公司对外提供担保的议案》 |
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2008-11-06
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11月25日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期及时间：2008年11月25日上午9：00；
2、会议地点：公司会议室；
3、召集人：公司第五届董事会；
4、召开方式：现场投票；
5、股权登记日：2008年11月18日
6、登记时间：2008年11月20日至2008年11月21日8:30-11:30和15:00-17:00及股东大会召开当天08：10－08:40时，在大会会场登记。
7、会议审议事项：《关于公司为控股子公司提供担保的议案》、《关于沁园春公司对外提供担保的议案》。
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2008-10-18
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0547
2、每股净资产(元) 1.1382
3、净资产收益率(%) 4.81
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-18 |
拟披露季报 |
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2008-09-11
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董事会决议
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深交所公告 |
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三木集团第五届董事会于9月9日进行通讯表决,同意公司为福建三木建设发展有限公司向中国建设银行股份有限公司福州广达支行申请2700万元贸易融资额度提供连带责任担保。
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2008-08-27
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董事会决议
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深交所公告 |
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三木集团第五届董事会临时会议于8月26日进行通讯表决，同意公司为福州开发区华永贸易有限公司和福州三木园林绿化有限公司向中国建设银行股份有限公司福州广达支行分别申请1500万元和1200万元流动资金贷款提供连带责任担保。
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2008-08-12
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0473
2、每股净资产(元) 1.1307
3、净资产收益率(%) 4.18
二、不分配不转增
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2008-07-17
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董事会决议
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深交所公告 |
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三木集团第五届董事会于7月16日就《公司治理整改落实情况报告》进行通讯表决，批准通过《公司治理整改落实情况报告》。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-12 |
拟披露中报 |
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2008-05-29
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年度股东大会通过公司2007年年度报告
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深交所公告 |
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三木集团2007年度股东大会于5月28日召开，通过如下议案：
1、《公司2007年度董事会报告》。
2、《公司2007年度监事会报告》。
3、《公司2007年度财务决算报告》。
4、《公司2007年年度报告》。
5、《公司2007年度利润分配预案》。
6、《关于公司对外提供担保的议案》。
7、《关于为广福公司提供担保的议案》。
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2008-05-08
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2007 年度董事会报告》；
2、《公司2007 年度监事会报告》；
3、《公司2007 年年度报告》；
4、《公司2007 年度财务决算报告》；
5、《公司2007 年度利润分配预案》；
6、《关于公司对外提供担保的议案》；
7、《关于为广福公司提供担保的议案》 |
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2008-05-08
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5月28日召开2007年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期及时间：2008年5月28日上午9:00。
2、会议地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。
3、本次股东大会召集人：公司第五届董事会。
4、召开方式：现场投票。
5、股权登记日：2008年5月20日。
6、登记时间：2008年5月22日至5月23日8:30-11:30时和15:00-17:00时及股东大会召开当天08：10－08:50时
7、会议审议事项：《公司2007年年度报告》、《公司2007年度利润分配预案》等
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2008-04-22
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0179
2、每股净资产(元) 1.2399
3、净资产收益率(%) 1.45
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2008-04-02
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董事会同意为全资子公司向银行申请300万美元一年期贸易融资综合授信提供连带责任担保
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深交所公告 |
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三木集团第五届董事会于3月31日进行通讯表决，同意公司为公司全资子公司福建三木建设发展有限公司向中国民生银行股份有限公司福州分行申请300万美元一年期贸易融资综合授信提供连带责任担保。
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2008-04-02
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重大事项进展
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深交所公告 |
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2008年3月20日，三木集团就与福建实达电脑集团股份有限公司等公司签订《代偿及还款协议书》等事项发布了重大事项公告，现就该事项进展情况公告如下：
1、公司已于2008年3月31日获得深圳发展银行深圳人民桥支行贷款5000万元，贷款期限一年。
2、公司根据《代偿及还款协议书》履行担保责任，已于同日代北京实达科技发展有限公司向深圳发展银行深圳人民桥支行偿还其逾期贷款本金4821.4875万元。
3、实达电脑控股股东长春融创置地有限公司以持有的实达电脑2000万股法人股票作为质押物，为公司向深圳发展银行深圳人民桥支行借款5000万元提供质押担保，有关质押手续已在3月31日之前办妥。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-03-20
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董事会批准公司与实达电脑集团等公司签订代偿及还款协议书
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深交所公告 |
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三木集团第五届董事会于3月17日召开会议，批准公司与福建实达电脑集团股份有限公司、长春融创置地有限公司、北京实达科技发展有限公司签订《代偿及还款协议书》。
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2008-03-18
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1105
2、每股净资产(元) 1.2221
3、净资产收益率(%) 9.04
二、不分配不转增
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2008-03-18
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公司重大会计差错更正，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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三木集团董事会同意根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》中的有关规定，采用追溯调整法进行了会计差错更正，公司相应调整了合并报表的期初数，对具体财务数据和财务指标将产生影响。
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2008-03-11
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董事会同意与三农集团签订《债务和解协议》及其补充协议书
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深交所公告 |
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三木集团第五届董事会于3月7日就公司与福建三农集团股份有限公司签订《债务和解协议》及其补充协议书事宜进行通讯表决。
同意公司与三农集团签订《债务和解协议》及其补充协议书。
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2008-03-07
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控股子公司中标泉三高速沥青采购
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深交所公告 |
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2008年3月5日，三木集团控股51％之子公司福建三木进出口贸易有限公司收到泉州泉三高速公路有限责任公司发出的《中标通知书》，确认福建三木进出口贸易有限公司已中标福建省泉州至三明高速公路（泉州市境）沥青采购LQ2合同段，中标金额为133,015,470.5元。
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2008-01-04
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临时股东大会通过投资开发马尾亚纺地块等议案
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深交所公告 |
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三木集团2008年第一次临时股东大会于2008年1月3日召开，通过如下议案：
1、《关于轻工公司为三木进出口公司提供担保的议案》。
2、《公司章程修正案》。
3、《关于投资开发马尾亚纺地块的议案》。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-18 |
拟披露年报 |
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