| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-09-25
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签订偿还欠款协议 |
深交所公告，资金占用 |
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近日，*ST中辽与中国辽宁国际合作有限责任公司就偿还欠款事
项签署协议。
中辽有限公司在2004年10月31日前向*ST中辽先偿还1,200万元，
余额部分双方另行协商；中辽有限公司履行完毕上述还款计划后，
*ST中辽相应减少对其同等数额的其他应收款 |
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2004-08-26
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2004年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，风险提示 |
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公司2004年度第二次临时股东大会于2004年8月25日召开，会议
审议通过《关于修订公司章程的议案》。
公司于2004年8月25日接到深圳证券交易所公司部函〖2004〗第
33号，从该函获知，深圳证券交易所决定受理公司关于恢复股票上市
的申请。
深圳证券交易所将在决定受理公司恢复上市申请后的30个交易日
内作出是否核准公司恢复上市申请的决定，公司按深交所要求提供补
充材料期间不计入上述核准期限内。
若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核
准，公司的股票将被终止上市。公司董事会郑重提醒投资者注意风险。
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2004-08-21
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) -2.46
3、净资产收益率(%) /
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2004-09-22
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恢复上市进展情况公告 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST中辽于2004年4月28日起暂停上市，2004年8月23日，该公司
董事会向深交所提出公司股票恢复上市的申请。
2004年8月25日，深交所决定受理该公司关于恢复股票上市的申
请。
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2004-07-24
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董事会决议暨召开2004年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第四届董事会第六次会议于2004年7月23日召开，会议一致
通过以下议案：
一、关于修订《公司章程》的预案；
二、关于召开2004年第二次临时股东大会的议案：
定于2004年8月25日（星期三）召开2004年度第二次临时股东大
会。
会议地点：沈阳市和平区中华路126号8层会议室；
会议审议事项：《关于修改公司章程的议案》。
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2004-04-09
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[20034预亏](000638) *ST 中辽：风险提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,业绩预测,资产(债务)重组 |
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| 风险提示
近期，许多投资者以电话、信函等形式询问公司目前经营状况、
2003年度报告及资产重组进展情况。公司董事会特就上述事宜作如
下公告：
一、公司2003年报将于2004年4月19日公告，预计将出现巨额
亏损，公司面临暂停上市风险。
二、公司目前的经营状况及资产重组情况。
公司已不再具有从事外贸业务资格，并已经停止经营劳务、对外
经济援助和工程承包等业务。同时，公司的主营业务亦将面临重大调
整，公司未来经营方向存在重大不确定性。
截至目前，公司资产重组工作正在进行，但债务重组仍未取得
重大进展，重组形式仍不明朗。
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2003-06-07
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风险提示 |
深交所公告，其它 |
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公司2002年度财务报告被辽宁天健会计师事务所有限公司出具了
拒绝表示意见的审计意见，公司现对所涉及事项的解决情况和公司近
期经营状况公告如下：
1、公司持续经营问题。
2、公司对部分子公司按分公司进行会计核算问题。
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2003-08-05
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重大仲裁事项，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司于近日收到沈阳仲裁委员会答辩通知书，具体内容详见公告
全文。
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2003-08-07
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诉讼事项进展及股权拍卖结果，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让,诉讼仲裁 |
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一、公司于近日收到辽宁省高级人民法院于2003年8月4日下达的
巨田证券有限责任公司诉公司及辽宁省国际经济技术合作集团有限责
任公司联营纠纷一案的民事裁定书。有关详情见公告全文。
二、根据公司于近日收到的辽宁省高级人民法院民事裁定书，法
院将辽宁省国际经济技术合作集团有限责任公司所持有的公司6630万
股国有股按第三次拍卖的保留价折价1569万元抵偿给巨田证券有限责
任公司，法院的裁定送达后即发生法律效力。巨田公司将成为公司
6630万股股权的实际控制人，在履行必要的法律程序后，巨田公司将
成为公司的第一大股东。
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2003-08-26
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.095
2、每股净资产(元) -0.39
3、净资产收益率(%) —
二、不分配，不转增 |
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2003-07-10
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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近日，公司收到辽宁省高级人民法院执行通知书，法院依照有关
规定决定限公司于2003年7月8日前履行完偿还巨田证券有限责任公司
债务的义务，逾期不履行法院将予以强制执行，并承担迟延履行的责
任。同时，公司实际控制人辽宁省国际经济技术合作集团有限责任公
司称其近日收到辽宁省高级人民法院履行债务通知书，法院通知其在
接到通知5日内履行清偿欠公司的债务金额15743373.50元，若辽宁国
际集团对债务没有异议又在本通知指定的期限内不能履行，法院将强
制执行。
公司与巨田证券有限责任公司联营纠纷案所承担的债务共计
5574.34万元，上述到期债权如被法院强制执行，将损失公司到期债
权15743373.50元，其余约4000万元的应偿债务预计将由被巨田证券
有限责任公司查封的楼权清偿，由此将造成公司约4000万元的资产损
失。
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2003-08-12
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收购报告书（摘要），停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2003-09-29
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延期召开2002年度股东大会，上午9：00,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2003年8月23日在公司总部9楼会议室召开。会议由董事长王晓江主持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中公司独立董事侯惠敏，董事刘顺清、宋景华因公出未能出席会议，分别委托郑金令、于万新出席会议并全权行使表决权。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并形成议案如下：
一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，公司第三届董事会自2000年当选至今已满三年，董事会需进行换届选举，经广泛征询股东意见，公司第四届董事会董事候选人为：董荣生、熊政平、王向东、张忠、潘吉伟、郑金令为董事候选人，李凯、侯惠敏、张韶华为独立董事候选人（董事、独立董事候选人简历附后）；
二、审议通过《公司2003年半年度报告及报告摘要》；
三、审议通过《关于公司2003年半年度利润分配方案》，因公司2002年半年度经营亏损，经研究决定，公司2003年半年度利润不分配，也不实施公积金转增股本；
四、审议通过《关于改聘深圳鹏程会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案》；
五、审议通过《关于召开公司2002年度股东大会的提案》。受"非典型性肺炎"疫情的影响，本公司2002年度股东大会推迟到2003年9月26日召开。
以上第一、四项议案将提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司
董事会
2003年8月23日
董事及独立董事候选人简历：
董荣生，男，1963年7月出生，中共党员，大学学历。曾任内蒙古临河市乌兰图克乡、市团委、党委委员、副书记，内蒙古党委组织部青年干部处副处级组织员，内蒙古海拉尔市政府市长助理，内蒙古党委组织青年干部处正处级干部，内蒙古政府办公厅调研三处、秘书四处调研员，巨田证券有限责任公司总经理助理。现任巨田证券有限责任公司副总经理。
熊政平，男，1962年12月出生，中共党员，经济学博士。曾任湖北省经济管理干部学院讲师、培训部科长，深圳经济特区证券公司国际业务部副经理，蔚深证券公司办公室主任兼人事部经理、副总裁兼党委书记，兼任甘肃省铜城集团股份有限公司副董事长，深圳市恒鼎投资公司董事、总经理。现任职于巨田证券有限责任公司。
王向东，男，1955年7月出生，汉族，中共党员，研究生学历。曾任辽宁省建设银行党支部副书记、辽宁能源总公司总会计师。现任辽宁省国际经济技术合作集团有限责任公司副总经理、总会计师。
张忠，男，1961年7月出生，中共党员，理学硕士。曾任解放军总后勤部药品检定所药剂师，中信兴业信托投资公司项目经理，北京标准咨询公司总经理助理，国信证券投资银行总部北京二部总经理，巨田证券投资银行部北京部总经理。现任巨田证券公司投资银行部总经理。
潘吉伟，男，1970年6月出生，大学本科学历。先后就职于辽宁国际招商公司、中国辽宁国际经济技术合作公司，曾任深圳经济特区证券公司沈阳营业部副总经理。现任巨田证券有限责任公司资产保全部副经理。
张韶华，男，1968年4月出生，法学硕士。曾任北京市建筑轻钢结构厂职员、北京市企业管理咨询中心职员、科华律师事务所律师、北京市君泽君律师事务所律师。
侯惠敏：男，汉族，1956年3月出生，中共党员，大学学历，高级会计师职称，现任辽宁正佳会计师事务所所长、本公司独立董事。该同志曾任东北电管局财务处主管固定资产、流动资金、综合会计等；电力工业部东北审计分局科级审计员、综合审计；中国东北电力集团公司审计局副处级审计员兼辽宁兴华审计事务所第一分所所长；国家电力公司东北公司审计部正处级干部兼辽宁正佳会计师事务所所长。
李凯：男，汉族，1957年3月出生，中共党员，金融学硕士学历，教授职称，现任东北大学工商管理学院院长、本公司独立董事。该同志先后任东北大学教师、国际经济与贸易系主任、工商管理学院副院长等职务。该同志目前还兼任辽宁省管理科学研究会常务副理事长、辽宁省经济合同法律研究会常务理事、辽宁工业经济联合会特聘理事、辽宁省青年企业家联合会特聘理事、铁法煤业有限责任公司独立董事、中国冶金技术经济研究会副秘书长。
郑金令：男，汉族，1962年12月出生，中共党员，大学本科学历，经济师职称，现任本公司董事会秘书。该同志曾任辽宁省统计局主任科员、本公司综合计划处处长助理、副处长等职务。
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张韶华，作为中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司（以下简称"中辽国际"）第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中辽国际之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件；
另外，包括中辽国际在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：张韶华
2003年8月21日
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司（以下简称"中辽国际"）董事会现就提名张韶华为中辽国际第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中辽国际之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的（被提名人详细情况见独立董事候选人简历），被提名人已书面同意出任中辽国际第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人张韶华
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合中辽国际章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中辽国际及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有中辽国际已发行股份1%或1%以上的股东，也不是中辽国际前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有中辽国际已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，也不在中辽国际前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为中辽国际及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
四、包括中辽国际在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
提名人：中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司董事会
2003年8月23日于沈阳
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司独立董事候选人声明
声明人李凯，作为中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司（以下简称"中辽国际"）第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中辽国际之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件；
另外，包括中辽国际在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：李凯
2003年8月23日
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司独立董事提名人声明
提名人中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司（以下简称"中辽国际"）董事会现就提名李凯为中辽国际第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中辽国际之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的（被提名人详细情况见独立董事候选人简历），被提名人已书面同意出任中辽国际第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人李凯
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合中辽国际章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中辽国际及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有中辽国际已发行股份1%或1%以上的股东，也不是中辽国际前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有中辽国际已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，也不在中辽国际前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为中辽国际及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
四、包括中辽国际在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
提名人：中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司董事会
2003年8月23日于沈阳
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司独立董事候选人声明
声明人侯惠敏，作为中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司（以下简称"中辽国际"）第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中辽国际之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件；
另外，包括中辽国际在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：侯惠敏
2003年8月23日
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司独立董事提名人声明
提名人中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司（以下简称"中辽国际"）董事会现就提名人侯惠敏为中辽国际第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中辽国际之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的（被提名人详细情况见独立董事候选人简历），被提名人已书面同意出任中辽国际第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人侯惠敏
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合中辽国际章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中辽国际及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有中辽国际已发行股份1%或1%以上的股东，也不是中辽国际前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有中辽国际已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，也不在中辽国际前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为中辽国际及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
四、包括中辽国际在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
提名人：中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司
董事会
2003年8月23日于沈阳
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.11
2、每股净资产(元) -0.41
3、净资产收益率(%) —
二、不分配，不转增。
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2003-09-27
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股权过户提示 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于2003年9月26日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司《过户登记确认书》，告之：公司第一大股东辽宁省国有资产
管理局持有的公司6630万股国家股，经辽宁省高级人民法院强制执行
已经过户至巨田证券有限责任公司。
至此，巨田证券有限责任公司成为公司第一大股东，持股数额
占总股本的42.86%。
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2003-10-30
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召开公司2003年第一次临时股东大会，上午9：00点，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经公司第四届董事会第一次会议研究决定，公司2003年第一次临时股东大会定于2003年10月30日召开，具体事项如下：
1、会议时间：2003年10月30日上午9：00点；
2、会议地点：公司总部9楼会议室；
3、会议审议事项：
关于《修改中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司章程》的预案（详细内容另见本公司第四届董事会第一次会议决议公告）。
4、出席对象：
（1）2003年10月23日下午闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司董事会聘请的具有证券从业资格的律师；
（4）因故不能出席会议的股东可授权代理人出席会议；(授权委托书附后)
5、会议登记办法：
（1）登记手续：
符合上述条件的公司股东需持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人还需持有授权委托书；外地股东可用信函传真方式登记。投票代理委托书应当在２００３年10月29日上午９：００前备置于本公司十楼董事会秘书处。
（2）登记时间：2003年10月24日、10月27、28日上午8：30至11：00，下午1：00至4：30。
（3）登记地点：本公司董事会秘书处（公司总部1006-1室）。
（4）与会股东食宿及交通费自理。
（5）公司联系地址：沈阳市和平区中华路126号
中辽国际董事会秘书处
邮政编码：110001
联系电话：024-23271740
传真：024-23862853
联系人：马静
特此公告。
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司
董事会
2003年9月29日
附：
授权委托书
致： 股份有限公司
兹委托股东代理人 先生或女士出席贵公司 年 月 日召开的 年第一次临时股东大会。
（一）股东代理人的姓名 ，性别 ，民族 ，身份证号码 。
（二）委托人 的股东证券帐户号码为 ，截止 年 月 日持有 股份有限公司 股，股东代理人代表的股份数为 股。
（三）股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表决方式表决。
（四）股东代理人对已列入股东大会会议通知审议的全部事项，可以按自己意思表决，由此引致的法律后果由委托人承担。
（五）股东代理人对可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可按自己意思表决。
（六）对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等，股东代理人享有表决权。
（七）未经委托人书面同意，股东代理人不得转委托。
（八）本次受委托日期范围：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
委托人 （盖章）
法定代表人（签章）： 股东代理人（签章）
委托日期：
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2003-09-20
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股权变更获中国证监会批准 |
深交所公告，股权转让 |
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| 近日，公司接到辽宁省国际经济技术合作集团有限责任公司的书面通知，称中国证券监督管理委员会已同意辽宁国际集团通过无偿划转的方式受让公司国家股股权，核准了该公司豁免要约收购公司其他发行在外股份的申请。 |
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2003-08-27
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召开公司2002年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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定于2003年9月26日召开公司2002年度股东大会。
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2003-09-13
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延期召开公司2002年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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公司原定于2003年9月26日召开公司2002年度股东大会，因主要
董事王铁民、董事候选人董荣生因公出不能出席会议，特将会议推迟
至2003年9月29日召开。会议其它内容均无变化 |
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2003-09-26
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澄清公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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2003年9月24日，《南方都市报》、新浪网等新闻媒体相继刊登
了《巨田证券高层组阁*ST中辽 保壳还要跨三道坎》的报道，其中
关于“巨田证券对*ST中辽的保壳重组，在近期有了较大突破。巨田
证券内部人士对记者透露：‘如无意外，中辽国际今年盈利不成问
题’”等内容与实际情况有出入，公司就此做澄清。
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2005-03-11
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召开2004年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于的议案
上述议案中，1、3、4、5、6项须提交2004年度股东大会审议。
根据公司四届十一次董事会决议精神，现将召开公司2004年度股东大会的相关事项通知如下：
（1）会议时间：2005年3月11日（星期五）上午9：00时，会期半天。
（2）会议地点：沈阳市和平区中华路126号外汇商品大楼公司8层会议室。
（3）会议召集人及召开方式
召集人：公司董事会
会议方式：现场表决
（4）会议审议事项：
①2004年度董事会工作报告
②2004年度监事会工作报告
③2004年年度报告全文及其摘要
④2004年度财务决算报告
⑤2004年度利润分配及资本金转增股本议案
⑥关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2004年度报酬的议案
（5）出席会议对象：
①截止2005年3月8日（星期二）下午收市后，在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东或其委托代理人。
②公司董事、监事及高级管理人员。
（6）会议登记办法：
①法人股东持法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席会议人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续，因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席会议并行使表决权（授权委托书见附件）。
②拟出席会议的股东,请于2005年3月9日（星期三）上午9：00-11：30，下午1：30-5：00到本公司办理预登记手续（可以电话或传真方式办理登记）。
会议费用及联系方法：
①出席会议人员食宿费、交通费自理；
②联系方法：
通讯地址：沈阳市和平区中华路126号外汇商品大楼；
邮政编码：110001
联系电话：024-23271655
传 真：024-23271881
联 系 人：侯玉春
特此公告。
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司董事会
2005年2月4日
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2004-02-12
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[20034预亏](000638) *ST 中辽：股票交易异常波动，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 股票交易异常波动
公司股票价格近期异常波动，已连续三个交易日达到跌幅限制。
公司已按照深交所的有关规定，披露了2003年度业绩预亏提示性公
告，公司股票面临暂停上市的风险，公司没有应披露而未披露的重
大信息。
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2004-02-07
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票价格近期异常波动，已连续三个交易日达到涨幅限制。
公司没有应披露而未披露的重大信息。
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2004-02-23
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签订重大合同，停牌1小时 |
深交所公告，重大合同 |
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近日，公司与辽宁省国际经济技术合作集团有限责任公司就分流
和安置公司本部人员分别签署协议和补充协议。协议约定：
原在公司本部各管理和业务部门工作的人员计136名，在公司向
辽宁国际集团支付现金或资产后，一次性从公司分流，交由辽宁国际
集团安置和管理 |
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2004-01-09
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重大诉讼仲裁案件进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司于近日收到辽宁省高级人民法院民事裁定书裁定：将辽宁省
外汇商品供应总公司所有的位于沈阳市和平区中华路126号1-4层予以
查封，上述房产的查封目前尚未对公司财产、资金造成实际损失。
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2004-03-16
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召开股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第四届董事会第二次会议于2004年3月15日召开。通过议案
如下：
一、《关于改选部分董事的预案》。
二、《关于同意接受郑金令辞去董事会秘书的议案》。
三、《关于聘任侯玉春为董事会秘书的议案》。
四、定于2004年4月16日（星期五）召开2004年度第一次临时股
东大会 |
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2004-01-30
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[20034预亏](000638) *ST 中辽：股票存在暂停上市风险的提示 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 股票存在暂停上市风险的提示
预计至2003年度期末的累计净利润仍可能为亏损，公司面临暂停
上市风险。
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2003-12-11
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拟调整公司主营业务，停牌1小时 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因拖欠国家商务部国际经济合作基金等原因，公司2002年《中华
人民共和国对外经济合作经营资格证书》至今未通过国家外经贸管理
部门的年审，将无法独立开展相关的对外经济合作业务。公司董事会
认为，公司主营业务将做适当调整。
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2004-01-16
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[20034预亏](000638) *ST 中辽：股票存在暂停上市风险的提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 股票存在暂停上市风险的提示
2001、2002年公司连续亏损，2003年1-9月公司累计净利润为
-1,758万元，根据公司目前经营现状和财务状况，预计至2003年度期
末的累计净利润仍可能为亏损，公司面临暂停上市风险。
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2004-11-20
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关于2003年度报告（修订稿）的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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*ST中辽于2004年11月19日披露了2003年度报告（修订稿），鉴
于报告所披露的“第二节 会计数据和业务数据摘要之一、公司本年
度主要利润数据中扣除非经常性损益的净利润”指标核对有误，现
对该项数据予以更正，更正后数据为-147,999,492.58元。
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2005-01-12
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董事会就收购事宜致全体股东报告书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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辽宁省机械（集团）股份有限公司拟受让巨田证券有限责任公司持有的*ST中辽3,867.5
万股（占其总股本比例25%）。
*ST中辽董事会就此收购事宜发布致全体股东报告书。
*ST中辽第四届董事会第十次会议于2005年1月9日召开，会议审议通过了《中国辽
宁国际合作（集团）股份有限公司董事会关于收购事宜致全体股东的报告书》 |
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