| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-20
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2022-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-20
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公司2021年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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仁和药业现发布 |
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2022-05-20
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2022-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-20
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2022-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-19
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公司2021年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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仁和药业现发布 |
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2022-05-10
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关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告 |
深交所公告 |
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仁和药业现发布 |
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2022-04-29
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公司关于举行2021年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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仁和药业现发布 |
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2022-04-27
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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仁和药业现发布 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《公司2021年度报告及摘要的议案》
5.00 《公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘2022年度会计审计机构的议案》
7.00 《关于公司聘请2022年度内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
9.00 《关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》 |
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2022-04-26
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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仁和药业现发布 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《公司2021年度报告及摘要的议案》
5.00 《公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘2022年度会计审计机构的议案》
7.00 《关于公司聘请2022年度内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
9.00 《关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-03-22
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公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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仁和药业现发布 |
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2022-03-05
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 《关于选举杨潇先生为公司第九届董事会非独立董事》
2.02 《关于选举肖正连女士为公司第九届董事会非独立董事》
2.03 《关于选举张威先生为公司第九届董事会非独立董事》
2.04 《关于选举彭秋林先生为公司第九届董事会非独立董事》
2.05 《关于选举姜锋先生为公司第九届董事会非独立董事》
2.06 《关于选举张自强先生为公司第九届董事会非独立董事》
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 《关于选举王跃生先生为公司第九届董事会独立董事》
3.02 《关于选举涂书田先生为公司第九届董事会独立董事》
3.03 《关于选举郭亚雄先生为公司第九届董事会独立董事》
4.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4.01 《关于选举罗晚秋女士为公司第九届监事会非职工代表监事》
4.02 《关于选举季冬凌女士为公司第九届监事会非职工代表监事》
4.03 《关于选举康志华先生为公司第九届监事会非职工代表监事》 |
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2022-03-05
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 《关于选举杨潇先生为公司第九届董事会非独立董事》
2.02 《关于选举肖正连女士为公司第九届董事会非独立董事》
2.03 《关于选举张威先生为公司第九届董事会非独立董事》
2.04 《关于选举彭秋林先生为公司第九届董事会非独立董事》
2.05 《关于选举姜锋先生为公司第九届董事会非独立董事》
2.06 《关于选举张自强先生为公司第九届董事会非独立董事》
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 《关于选举王跃生先生为公司第九届董事会独立董事》
3.02 《关于选举涂书田先生为公司第九届董事会独立董事》
3.03 《关于选举郭亚雄先生为公司第九届董事会独立董事》
4.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4.01 《关于选举罗晚秋女士为公司第九届监事会非职工代表监事》
4.02 《关于选举季冬凌女士为公司第九届监事会非职工代表监事》
4.03 《关于选举康志华先生为公司第九届监事会非职工代表监事》 |
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2022-03-05
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公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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仁和药业现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-26 |
拟披露年报 |
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2021-12-22
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公司八届二十五次临时董事会决议公告 |
深交所公告 |
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仁和药业现发布 |
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2021-10-28
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仁和药业现发布 |
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2021-10-14
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公司关于已回购股份处理完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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仁和药业现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-28 |
拟披露季报 |
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2021-09-30
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公司第八届董事会第二十三次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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仁和药业现发布 |
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2021-09-17
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仁和药业股份有限公司第一期员工持股计划 |
深交所公告，其它 |
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仁和药业现发布 |
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2021-09-11
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公司2021年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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仁和药业现发布 |
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2021-08-26
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提名涂书田先生为公司第八届独立董事候选人的议案》
2.00 《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
3.00 《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》 |
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2021-08-26
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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仁和药业现发布 |
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2021-08-26
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提名涂书田先生为公司第八届独立董事候选人的议案》
2.00 《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
3.00 《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》 |
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2021-08-24
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关于全资子公司收到拆迁补偿款的公告 |
深交所公告 |
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仁和药业现发布 |
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