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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-26
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2008年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2009-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-26
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2008年年度转增，10转增5除权日 ，2009-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-19
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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格力电器2008年年度股东大会于2009年5月18日召开，通过《2008年度报告》及其《摘要》、《2008年度利润分配和公积金转增股本预案》、《公司董事会换届选举的议案》、《公司监事会换届选举的议案》等议案 |
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2009-05-07
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增加2008年年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2009年5月5日，格力电器股东河北京海担保投资有限公司向公司董事会提交了《关于提名贺小勇为独立董事候选人的提案》，提名贺小勇先生为公司第八届董事会独立董事候选人，与其他独立董事候选人一起提交公司2008年年度股东大会用累积投票制进行选举。
公司董事会同意将贺小勇先生作为新的独立董事候选人提交2008年度股东大会审议 |
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2009-05-05
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李祖军放弃独立董事候选人提名 |
深交所公告 |
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格力电器于2009年4月21日发布《七届二十一次董事会决议公告》，公司董事会提名李祖军先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
2009年5月4日，公司收到李祖军先生发来《关于放弃独立董事候选人提名的函》，因个人原因，李祖军先生决定不参加公司第八届董事会独立董事的选举，特此声明放弃公司第八届董事会独立董事候选人的提名 |
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2009-04-30
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.4425
2、每股净资产(元) 6.31
3、净资产收益率(%) 7.02 |
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2009-04-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2008 年度董事会工作报告》
2、《2008 年度财务报告》
3、《2008 年度报告》及其《摘要》
4、《2008 年度利润分配和公积金转增股本预案》
5、《续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2009 年审计机构》
6、《珠海格力集团财务有限责任公司与珠海格力集团公司合作协议》
7、《2008 年度监事会工作报告》
8、《公司章程修正案》
9、《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》
10、《公司董事会换届选举的议案》（累积投票制）
11、《公司监事会换届选举的议案》（累积投票制）
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2009-04-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2008 年度董事会工作报告》
2、《2008 年度财务报告》
3、《2008 年度报告》及其《摘要》
4、《2008 年度利润分配和公积金转增股本预案》
5、《续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2009 年审计机构》
6、《珠海格力集团财务有限责任公司与珠海格力集团公司合作协议》
7、《2008 年度监事会工作报告》
8、《公司章程修正案》
9、《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》
10、《公司董事会换届选举的议案》（累积投票制）
11、《公司监事会换届选举的议案》（累积投票制）
12、《关于提名贺小勇为独立董事候选人的提案》
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2009-04-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2008 年度董事会工作报告》
2、《2008 年度财务报告》
3、《2008 年度报告》及其《摘要》
4、《2008 年度利润分配和公积金转增股本预案》
5、《续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2009 年审计机构》
6、《珠海格力集团财务有限责任公司与珠海格力集团公司合作协议》
7、《2008 年度监事会工作报告》
8、《公司章程修正案》
9、《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》
10、《公司董事会换届选举的议案》（累积投票制）
11、《公司监事会换届选举的议案》（累积投票制）
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2009-04-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2008 年度董事会工作报告》
2、《2008 年度财务报告》
3、《2008 年度报告》及其《摘要》
4、《2008 年度利润分配和公积金转增股本预案》
5、《续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2009 年审计机构》
6、《珠海格力集团财务有限责任公司与珠海格力集团公司合作协议》
7、《2008 年度监事会工作报告》
8、《公司章程修正案》
9、《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》
10、《公司董事会换届选举的议案》（累积投票制）
11、《公司监事会换届选举的议案》（累积投票制）
12、《关于提名贺小勇为独立董事候选人的提案》
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2009-04-21
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.68
2、每股净资产(元) 5.97
3、净资产收益率(%) 28.12
二、每10股派3元（含税） |
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2009-04-21
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5月18日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年5月18日早上9：30，会期半天。
2、股权登记日：2009年5月12日
3、召开地点：公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票
6、登记时间：2009年5月14日、15日（异地股东可用信函或传真方式登记）。
7、大会审议的议案：《2008年度报告》及其《摘要》、《2008年度利润分配和公积金转增股本预案》等。
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2009-04-18
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公司名称由“珠海格力集团公司”变为“珠海格力集团有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2009-04-18
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注册地址由“广东省珠海市拱北北岭工业区”变为“珠海市石花西路211号” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-04-18
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控股股东工商登记变更 |
深交所公告 |
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格力电器接控股股东珠海格力集团公司的通知，该公司在珠海市工商行政管理局办理完毕工商登记变更手续，公司名称变更为“珠海格力集团有限公司”；注册地址变更为“珠海市石花西路211号”；注册资本及实收资本变更为“80000万元人民币”；注册号变更为“440400000146523”；企业类型变更为“有限责任公司（国有独资）”；经营范围变更为“投资与资产管理；企业管理服务、企业策划；其他商务服务（不含许可经营项目）”。
该公司持有公司的股份变更手续也已经办理完毕 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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2009-03-26
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获得国家科技部批准组建国家节能环保制冷设备工程技术研究中心 |
深交所公告 |
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格力电器接到有关部门通知：根据国科发计字[2009]73号文，国家科学技术部对“国家节能环保制冷设备工程技术研究中心可行性论证报告”作出批复，同意公司组建国家节能环保制冷设备工程技术研究中心，组建年限为3年。
国家节能环保制冷设备工程技术研究中心计划总投资16294万元，其中国家科学技术部拨款300万元，部门及地方拨款1000万元，公司自筹14994万元。
按照《国家工程技术研究中心暂行管理办法》，国家工程中心将享受国家给予科研机构的优惠政策 |
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2009-03-12
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为343,209,263股，占总股本比例为27.4191%；
2、本次限售股份可上市流通日期为2009年3月13日 |
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2009-02-24
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境内会计师事务所由“中审会计师事务所有限公司”变为“中审亚太会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-02-24
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公司审计机构名称变更 |
深交所公告 |
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格力电器日前接到通知，为公司提供2008年度财务审计业务的中审会计师事务所有限公司与亚太中汇会计师事务所有限公司合并，更名为“中审亚太会计师事务所有限公司”，其法定代表人、办公地址等均无变化。
本次名称变更不属于公司更换会计师事务所 |
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2009-02-19
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董事会决议 |
深交所公告 |
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格力电器七届二十次董事会于2009年2月17日召开，审议通过了《关于与日本大金工业株式会社合资设立珠海格力大金精密模具有限公司的议案》、《关于与日本大金工业株式会社合资设立珠海格力大金机电设备有限公司的议案》 |
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2009-02-18
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停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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格力电器拟于2009年2月18日签署重大投资合同，存在股价敏感信息，为了保护广大投资者利益，根据深圳证券交易所上市规则的有关规定，公司股票（股票简称：格力电器 股票代码：000651）于2009年2月18日停牌一天，待2009年2月19日发布相关公告后复牌。
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2009-02-18
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-02-18,恢复交易日：2009-02-19，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 格力电器拟于2009年2月18日签署重大投资合同，存在股价敏感信息，为了保护广大投资者利益，根据深圳证券交易所上市规则的有关规定，公司股票（股票简称：格力电器 股票代码：000651）于2009年2月18日停牌一天，待2009年2月19日发布相关公告后复牌。
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2009-02-18
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-02-18,恢复交易日：2009-02-19 ，2009-02-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 格力电器拟于2009年2月18日签署重大投资合同，存在股价敏感信息，为了保护广大投资者利益，根据深圳证券交易所上市规则的有关规定，公司股票（股票简称：格力电器 股票代码：000651）于2009年2月18日停牌一天，待2009年2月19日发布相关公告后复牌。
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2009-02-18
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-02-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 格力电器拟于2009年2月18日签署重大投资合同，存在股价敏感信息，为了保护广大投资者利益，根据深圳证券交易所上市规则的有关规定，公司股票（股票简称：格力电器 股票代码：000651）于2009年2月18日停牌一天，待2009年2月19日发布相关公告后复牌。
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2009-02-13
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2007年度股权激励实施完毕 |
深交所公告 |
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根据格力电器股权分置改革方案的安排，2009年2月2日，公司代收了1059名股权激励对象自筹资金支付的激励股权转让款。2009年2月3日，公司已将代收的激励股权转让款72,094,995.00元全部划至格力集团账户。
公司根据格力集团的授权，向深圳证券交易所提交了股权激励计划的实施申请。经深圳证券交易所审核，公司于2009年2月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕公司大股东珠海格力集团公司按照承诺向公司管理层出售的1,604.25万股股份的过户手续。股权激励实施后，格力集团最新持股数量为266,761,013股，占公司总股本21.30%，仍为公司第一大股东。
本次股权激励实施是公司股权分置改革方案的后续实施事项之一，激励股份的股份性质为有限售条件流通股，限售期至2009年3月8日，该部分股份的解除限售将按深圳证券交易所有关规定办理 |
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2009-01-16
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董事会决议 |
深交所公告 |
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格力电器七届十九次董事会会议于2009年1月13日以通讯表决的方式召开，审议并一致通过《2007年度股权激励实施方案》 |
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2009-01-10
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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格力电器预计2008年度净利润约为19.50亿元，同比增长50%左右 |
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2009-01-05
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申报高新技术企业认定进展情况 |
深交所公告 |
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根据相关规定，格力电器及子公司珠海格力电工有限公司、珠海凌达压缩机有限公司申报了高新技术企业认定。2008年12月31日，广东省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布《关于公示广东省2008年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，经公司登录广东省科学技术厅网站查证，上述三家企业均进入拟认定高新技术企业公示名单。根据该通知，公示期为15个工作日 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-30 |
拟披露年报 |
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2008-12-16
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澄清公告
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深交所公告 |
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| 澄清公告
2008年12月8日，《理财周报》记者徐清 卢山林发文《格力30亿压库 10个月死线清仓》，该文章在《和讯网》、《新浪网》等各大媒体转载，文中提及“工程机每台成本1000元左右，格力有30亿元的资金沉淀在这些库存中；而目前格力电器正在河北、广东等地区以700元左右的价格在清货,按照每台亏损300元来看，将亏损近9亿元”, “更悲观的预期是，如果在明年‘国家新能效标准’正式实施之前格力电器无法将这些库存清除掉，那这些巨量的存货势必会转化为格力电器的不良资产。无论是压在厂商还是经销商手中，它们都会成为格力电器的业绩炸弹”，文中还推断：“格力电器在三季度的存货下降主要是将产品倒给了经销商”。2008年12月15日，《理财周刊》刊登了《关于〈格力30亿压库 10个月死线清仓〉的更正》，公开声明有关格力电器库存压力、降价销售、盈利预测的报道有误，误读格力电器报表，推断格力电器在三季度的存货下降主要是将产品倒给了经销商缺少逻辑和事实基础。
2008年12月12日，《证券日报》引用上述不实传闻刊登了《格力30亿库存澄而不清,疑通过渠道转移扮靓报表》的文章。
格力电器现予以澄清说明。 |
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