| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-07-18
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拟进行股权置换 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司第四届十四次董事会于2003年7月17日召开，会议审议通过
如下事项：
公司及下属全资子公司长春市高新技术建设开发公司与长春高新
技术产业开发区管理委员会于2003年6月19日共同签订了关于将公司
及开发公司所持有的长春高新热力有限责任公司100%股权与管委会所
持有的长春高新科贸大厦有限公司100%股权进行整体置换的《股权置
换协议》。本次股权置换不构成关联交易。
本次股权置换以热力公司经评估后的净资产值4,873.75万元与科
贸大厦经评估后的净资产值4,827.42万元进行整体置换，置换后差额
部分以现金补齐 |
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2004-03-06
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延期召开股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第四届董事会于2004年3月5日召开临时会议，由于公司董
事会仍在对转让长春长生生物科技股份有限公司股权是否适用《关
于规范国有企业改制工作的意见》及相关法规等事宜请示上级有关
部门，还未获得相关结论意见。为此，董事会决定将原定于2004年
3月10日召开的2004年度第一次临时股东大会延期至2004年4月23日。
公司将在股东大会召开前公告有关调查结果 |
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2004-04-02
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关于2003年年度报告的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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根据有关规定，公司在编制2003年年度报告过程中未在“董事会
报告”中对相关资产损失情况进行说明；同时，公司2003年年度报告
公告中的《资产减值准备明细表》列示有误，现特补充公告并更正，
详见公告全文。
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-16
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2003年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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2004年4月15日，公司2003年年度股东大会召开，通过了以下
决议：
1、2003年度报告及其摘要。
2、2003年度董事会工作报告。
3、2003年度监事会工作报告。
4、2004年度财务决算报告。
5、2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案。
6、续聘会计师事务所的议案。
7、关于计提资产损失的议案。
8、关于修改《公司章程》的议案 |
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2003-08-12
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.005
2、每股净资产(元) 3.512
3、净资产收益率(%) 0.13
二、不分配，不转增。
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2003-04-08
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控股子公司拟发H股 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年度第一次临时股东大会于2003年4月7日召开，大会同
意公司控股子公司长春长生生物科技股份有限公司拟在香港交易所创
业板申请发行境外上市外资股（H股）。
长生生物拟发行并上市H股事项的决议有效期为股东大会审议通
过之日起一年。
本提案尚需经证监会、香港交易所上市委员会的批准后实施。
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2003-08-22
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向银行借款 |
深交所公告，借款 |
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经公司第四届三次董事会审议通过,公司于2003年6月30日与中国
农业银行长春开发区支行签订了借款金额为2.6亿元人民币的《借款
合同》，借款种类为中长期贷款，贷款期限为5年，年利率为6.138%，
由长春高新技术产业发展总公司提供担保。
截止2003年8月4日，该项贷款已全部到达公司帐户。
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2004-07-17
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2004年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.086
2、每股净资产(元) 2.72
3、净资产收益率(%) 3.16
二、不分配，不转增。
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2004-07-17
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-31
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2004年半年度报告补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司下属控股子公司—吉林华康药业股份有限公司在合并2004年
中期现金流量表时，未将其下属公司—秦皇岛市山海关制药厂与吉林
华康的往来款项进行抵销，致使吉林华康的合并现金流量表中“收
到的其他与经营活动有关的现金”及“支付的其他与经营活动有关的
现金”各虚增17,200,000.00元。因此，在全公司的合并现金流量表中
“收到的其他与经营活动有关的现金”及“支付的其他与经营活动有关
的现金”也各虚增17,200,000.00元，现对公司2004年半年度报告现金
流量表予以更正。上述修改对公司的经营活动产生的现金流量净额及现
金等价物净增加额没有影响 |
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2004-04-23
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延期召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况：
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，经本公司第四届十八次董事会审议通过，本公司董事会决定于2004年1月16日上午9：00在公司总部所在地---长春市火炬大厦5层召开2004年度第一次临时股东大会。
二、会议审议事项：
本次股东大会将审议关于协议转让本公司所持有的长春长生生物科技股份有限公司59.68%股权的议案。
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年1月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；
3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。
四、会议登记方法：
1、出席会议的法人股东代表须持单位证明、法人授权委托书、营业执照复印件、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；个人股东须持本人身份证和股东帐户卡，委托代理人出席的须持委托人股东帐户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续；
2、异地股东可用传真或信函方式登记；
3、登记时间：2004年1月12日---15日上午9：00至下午4：00；
4、登记地点：公司总部所在地---长春市火炬大厦5层。
五、其他注意事项：
1、会期半天，出席人员交通、食宿费用自理；
2、联系地址：长春市同志街64号火炬大厦5层；
电话：0431-5666367
传真：0431-5675390
邮编：130021
联系人：刘思
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
2003年12月17日
附：授权委托书
长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会：
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席贵公司于2004年1月16日上午九时召开的2004年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人：
（签字）
委托人证券帐户卡号码：
委托人身份证号码：
持 股 数：
受委托人（签名）：
受委托人身份证号码：
委托日期：
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2004-03-13
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-07
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从长春高新东光电子有限公司撤出部分投资 |
深交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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一、公司于1999年10月与长春东光电子有限公司合资组建了长
春高新东光电子有限公司，公司占高新东光注册资本的55%。
经公司于2003年5月15日召开的2002年年度股东大会审议通过，
同意从高新东光进行整体战略性退出。具体减资方案为将公司投入
到高新东光的合计为36,163,426.14元，共计3,180.6万股全部由公
司收回；本次减资完成后，公司占其注册资本的4.41%。上述减资事
宜中的工商注册变更登记手续已于2003年12月31日办理完毕。
二、截止到2003年9月19日，高新东光在中国工商银行长春市自
由大路支行总额为2,100万元贷款已到期，公司为该项贷款提供了担
保。由于高新东光无力偿还上述到期贷款，公司将替高新东光承担上
述贷款，高新东光以该项贷款形成的帐面价值为2,100万元的机器设
备清偿公司欠款。
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2004-01-14
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延期召开2004年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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原定于2004年1月16日上午9：00召开的2004年度第一次临时股
东大会延期到2004年3月10日上午9：00召开。
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2004-05-24
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况：
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，经本公司第四届二十一次董事会审议通过，本公司董事会决定于2004年5月24日上午9：00在公司总部所在地---长春市火炬大厦5层。
二、会议审议事项：
本次股东大会将审议关于协议转让本公司所持有的长春长生生物科技股份有限公司59.68%股权的议案。
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年5月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；
3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。
四、会议登记方法：
1、出席会议的法人股东代表须持单位证明、法人授权委托书、营业执照复印件、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；个人股东须持本人身份证和股东帐户卡，委托代理人出席的须持委托人股东帐户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续；
2、异地股东可用传真或信函方式登记；
3、登记时间：2004年5月17日---21日上午9：00至下午4：00；
4、登记地点：公司总部所在地---长春市火炬大厦5层。
五、其他注意事项：
1、会期半天，出席人员交通、食宿费用自理；
2、联系地址：长春市同志街64号火炬大厦5层；
电话：0431-5666367
传真：0431-5675390
邮编：130021
联系人：刘思
长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会
2004年4月22日
附：授权委托书
长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会：
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席贵公司于2004年5月24日上午九时召开的2004年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人：
（签字）
委托人证券帐户卡号码：
委托人身份证号码：
持 股 数：
受委托人（签名）：
受委托人身份证号码：
委托日期：
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2004-04-22
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召开股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司第四届二十一次董事会于2004年4月21日召开。形成了如下
决议：
一、审议通过了关于对转让公司所持有的长春长生生物科技股份
有限公司59.68%股权方案进行修改议案；
二、公司董事会决定取消原定于2004年4月23日召开的公司2004
年度第一次临时股东大会。本次董事会审议通过的修改后的长生生物
股权转让方案提请于2004年5月24日召开2004年度第一次临时股东大
会进行审议 |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.030
2、每股净资产(元) 2.61
3、净资产收益率(%) -1.139
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2004-05-25
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临时股东大会决议公告及四届董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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公司2004年度第一次临时股东大会于2004年5月24日召开，审议
通过了关于转让公司所持有的长春长生生物科技股份有限公司59.68%
股权的议案。
公司第四届二十三次董事会于2004年5月24日召开，审议通过了
关于高俊芳辞去公司董事、副董事长职务的议案。
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2004-11-27
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关于艾滋病疫苗项目进展情况公告 |
深交所公告，投资项目 |
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长春高新控股子公司--长春百克药业有限责任公司主要从事艾
滋病疫苗项目的研究工作。经过多年的研究工作，百克药业已就疫
苗临床研究用样品在生产工艺、质量标准、安全性、免疫原性等方
面完成了研究工作，并于2003年7月正式向国家食品药品监管局提出
了临床研究申请。据悉，国家食品药品监督管理局已正式批准该项
目进入I期临床研究，但由于履行相关审批程序的问题，截止到目前
长春高新仍未收到国家食品药品监督管理局核发的正式批文。
长春高新提示：该项目研发过程仍存在很大风险，不可能在短
期内获准生产上市。
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2005-03-10
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-04-15
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公司概况变动-经营范围 |
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1996-10-03
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1996.10.03是长春高新(000661)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 历史遗留:缩股 |
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1996-12-18
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1996.12.18是长春高新(000661)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期定向募集(非公开)(发行价未公布, 发行总量:0万股,发行后总股本:6864万股) |
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2003-12-17
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转让股权，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司第四届十八次董事会于2003年12月16日召开。会议审议形成
了如下决议：
一、公司拟全部转让所持有的控股公司--长春长生生物科技股份
有限公司59.68%股权。
具体转让方案为：公司拟将所持有的长生生物股本的1,250万股
股权转让给吉林亚泰（集团）股份有限公司，转让价格定为每股2.4
元人民币，占长生生物总股本的25%，转让金额为3,000万元人民币；
另外公司拟将所持有的长生生物股本的1,734万股股权转让给自然人
高俊芳，转让价格定为每股2.4元人民币，占长生生物总股本的34.68%，
转让金额为4,161.6万元人民币。本次股权转让总金额合计为7,161.6
万元。
本次股权转让完成后，公司将不再持有长生生物股权。
二、公司将于2004年1月16日召开2004年度第一次临时股东大会。
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2003-12-31
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为控股子公司担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司第四届十九次董事会于2003年12月30日召开，会议审议通
过了同意为公司控股子公司—长春金赛药业有限责任公司在长春市商
业银行1,500万元贷款提供担保的议案。
该项借款期限为2003年12月22日起至2004年10月15日止。
截止到2003年12月30日，公司对外贷款担保共计7,800万元，全
部为控股子公司贷款担保。
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.152
2、每股净资产(元) 3.37
3、净资产收益率(%) -4.515
二、不分配，不转增。
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2003-05-15
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召开2002年年度股东大会，上午9:00时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称本公司）第四届十一次董事会于2003年3月28日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、公司2002年年度报告及其摘要；
二、公司2002年年度董事会报告；
三、公司2002年度财务决算报告；
根据公司聘请的会计师事务所--中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司2002年度实现主营业务收入461,788,402.88元，利润总额30,279,408.65元，净利润7,379,669.61元，股东权益460,420,724.12元，每股收益0.06元，每股净资产3.51元，调整后的每股净资产3.30元，净资产收益率1.60%。
以上财务决算报告将提请公司2002年年度股东大会审议。
四、公司2002年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；
目前公司现有总资产1,236,384,938.98元，总股本为131,326,570股，资本公积金224,428,137.04元，盈余公积金92,094,821.52元，法定公益金18,494,639.75元，未分配利润12,571,195.56元。
2002年公司实现净利润7,379,669.61元，提取10%的法定盈余公积金计2,873,953.55元，提取5%的法定公益金计1,436,976.77元，提取10%的任意盈余公积金计617,461.52元,本年可供股东分配的利润计3,068,739.29元，加上年结转可供股东分配利润计40,532,014.84元，累计可供股东分配的利润计43,600,754.14元，其中：期末未分配利润12,571,195.56元，任意盈余公积金31,029,558.57元。公司2002年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
以上利润分配预案和资本公积金转增股本预案将提请公司2002年年度股东大会审议。
五、关于从长春高新东光电子有限公司撤出部分投资的议案；
本公司于1999年10月与长春东光电子有限公司合资组建了长春高新东光电子有限公司（以下简称"高新东光"），注册资金4,500万元。其中，本公司以位于长春高新技术产业开发区集中新建区的11,548.67M2土地及地上建成的17,528.37 M2五层框架结构工业厂房出资，上述土地及厂房评估值合计3,751万元，占高新东光注册资本的55%。
经公司第三届二十一次董事会审议通过，公司将四、五层共计7,130 M2工业厂房按投入时的评估价值1,526万元进行撤资。同时，将截止到2001年12月底公司为扶持高新东光进行企业整合的借款860万元全部转为投资。公司对高新东光撤出上述部分资金及转帐后，高新东光企业注册资本变更为4,061万元，其中本公司投资3,085万元，占其注册资本的50.13%，仍然具有其控股股东地位。
鉴于高新东光自成立以来一直亏损，目前已经扭亏无望，同时其所处的产业与公司的主营业务没有关联。为了加强公司对后续生物制药领域的投入，突出公司主营业务，保护公司的股东权益，公司将从高新东光进行战略性退出，现拟从高新东光进一步撤资，使公司持有其10%的股权。
六、关于续聘会计师事务所的议案；
本公司继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2003年财务审计机构，并提请公司股东大会授权公司董事会确定其2003年度的报酬。
七、审议通过了"关于提请召开公司2002年年度股东大会"的提案。
会议审议通过了定于2003年5月15日召开公司2002年年度股东大会，具体会议有关事项通知如下：
1、会议日期：2003年5月15日上午9:00时
2、会议地点：公司所在地--吉林省长春市同志街64号火炬大厦17层会议室
3、会议审议事项：
（1）2002年年度报告及其摘要；
（2）2002年度董事会工作报告；
（3）2002年度监事会工作报告；
（4）2002年度财务决算报告；
（5）2002年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；
（6）关于从长春高新东光电子有限公司撤出部分投资的议案；
（7）关于续聘会计师事务所的议案。
4、出席会议对象：
2003年5月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的会计师事务所、律师事务所相关人员。
5、股东登记时间：
2003年5月13日上午9:30至下午16:00
6、参加会议登记办法：
社会公众股东持股东帐户卡、本人身份证, 法人股股东持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证到本公司登记。股东因故不能出席，可书面委托他人出席股东大会，委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证以及股东帐户卡到本公司登记。授权委托书格式附后。异地股东可以信函或传真方式登记。
7、其他事项：
本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费自理。
8、公司办公地址及联系方式：
公司办公地址：吉林省长春市同志街64号火炬大厦5层
联系电话：0431-5666367
传真：0431-5675390
邮政编码：130021
联系人：周伟群、刘思
特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
2003年4月1日
附：
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
2002年年度股东大会
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席长春高新技术产业（集团）股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托人签名：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
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2003-04-01
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 3.51
3、净资产收益率(%) 1.60
二、不分配，不转增。
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2003-04-07
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9:00时,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称本公司）第四届十次董事会于2003年3月7日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名，1名董事因公缺席会议。公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于本公司控股子公司---长春长生生物科技股份有限公司拟赴香港交易所创业板申请发行境外上市外资股（H股）的提案》；
为保证公司主营业务及其控股制药企业的快速发展，拓展融资渠道，提升公司持续经营的综合竞争力，公司董事会同意本公司控股子公司---长春长生生物科技股份有限公司（以下简称"长生生物"）赴香港交易所创业板申请发行境外上市外资股（H股）。长生生物拟赴香港交易所创业板申请发行、上市外资股（H股）的事项，已于日前获得中国证监会国合函[2002]253号文同意受理。
具体发行方案根据中国证监会及香港交易所上市规则有关规定将在获得有关部门批准后另行公告。
董事会建议，股东大会授权本公司董事会、董事长依据国家法律法规、中国证监会、香港交易所的有关规定，全权处理长生生物发行上市过程中涉及本公司的有关事项、签署需本公司签署的有关文件。
本次长生生物拟发行并上市外资股（H股）事项的决议有效期为股东大会审议通过之日起一年。
本提案需经中国证券监督管理委员会、香港交易及结算所有限公司的批准后实施。
二、审议通过了"关于提请召开公司2003年度第一次临时股东大会"的提案。
会议审议通过了定于2003年4月7日召开公司2003年度第一次临时股东大会，具体会议有关事项通知如下：
1、会议日期：2003年4月7日上午9:00时
2、会议地点：公司所在地---吉林省长春市同志街64号火炬大厦17层会议室
3、会议审议事项：
审议《关于本公司控股子公司---长春长生生物科技股份有限公司拟赴香港交易所创业板申请发行境外上市外资股（H股）的提案》
4、出席会议对象：
2003年3月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的会计师事务所、律师事务所相关人员。
5、股东登记时间：
2003年4月3日、4日上午9:30至下午16:00
6、参加会议登记办法：
社会公众股东持股东帐户卡、本人身份证, 法人股股东持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证到本公司登记。股东因故不能出席，可书面委托他人出席股东大会，委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证以及股东帐户卡到本公司登记。授权委托书格式附后。异地股东可以信函或传真方式登记。
7、其他事项：
本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费自理。
8、公司办公地址及联系方式：
公司办公地址：吉林省长春市同志街64号火炬大厦5层
联系电话：0431-5666367
传真：0431-5675390
邮政编码：130021
联系人：周伟群、刘思
特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会
2003年3月8日
附：
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
2003年度第一次临时股东大会
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席长春高新技术产业（集团）股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托人签名：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
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2003-03-08
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控股子公司拟发行H股 |
深交所公告，其它 |
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公司第四届十次董事会于2003年3月7日召开，会议同意公司控股
子公司——长春长生生物科技股份有限公司拟赴香港交易所创业板申
请发行境外上市外资股（H股），该事项已于日前获得中国证监会同意；
定于2003年4月7日召开公司2003年度第一次临时股东大会。
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