| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2022-05-20
|
召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于更换公司董事的议案》
2.00 《关于变更股东代表监事的议案》 |
|
|
2022-05-20
|
关于召开2022年度第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
上峰水泥现发布 |
|
|
2022-05-12
|
关于变更职工代表监事的公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
上峰水泥现发布 |
|
|
2022-05-06
|
关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
|
|
上峰水泥现发布 |
|
|
2022-04-28
|
关于举行2021年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
上峰水泥现发布 |
|
|
2022-04-27
|
2022年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
上峰水泥现发布 |
|
|
2022-04-27
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《公司2021年度财务决算报告》
2.00 《公司2021年度董事会工作报告》
3.00 《公司2021年度利润分配预案》
4.00 《关于公司2022年度项目投资计划的议案》
5.00 《公司2021年度报告全文及摘要》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
10.00 《公司2021年度监事会工作报告》
11.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
11.01 选举俞锋为第十届董事会非独立董事候选人
11.02 选举俞小峰为第十届董事会非独立董事候选人
11.03 选举陈明勇为第十届董事会非独立董事候选人
11.04 选举赵林中为第十届董事会非独立董事候选人
11.05 选举林国荣为第十届董事会非独立董事候选人
11.06 选举边卫东为第十届董事会非独立董事候选人
12.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
12.01 选举黄灿为第十届董事会独立董事候选人
12.02 选举李琛为第十届董事会独立董事候选人
12.03 选举刘强为第十届董事会独立董事候选人
13.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
13.01 选举赵旭飞为第十届监事会非职工代表监事
13.02 选举解硕荣为第十届监事会非职工代表监事
13.03 选举陈黎伟为第十届监事会非职工代表监事 |
|
|
2022-04-27
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《公司2021年度财务决算报告》
2.00 《公司2021年度董事会工作报告》
3.00 《公司2021年度利润分配预案》
4.00 《关于公司2022年度项目投资计划的议案》
5.00 《公司2021年度报告全文及摘要》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
累积投票提案 提案11、12、13为等额选举
11.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
11.01 选举俞锋为第十届董事会非独立董事候选人
11.02 选举俞小峰为第十届董事会非独立董事候选人
11.03 选举陈明勇为第十届董事会非独立董事候选人
11.04 选举赵林中为第十届董事会非独立董事候选人
11.05 选举林国荣为第十届董事会非独立董事候选人
11.06 选举边卫东为第十届董事会非独立董事候选人
12.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
12.01 选举黄灿为第十届董事会独立董事候选人
12.02 选举李琛为第十届董事会独立董事候选人
12.03 选举刘强为第十届董事会独立董事候选人
13.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
13.01 选举赵旭飞为第十届监事会非职工代表监事
13.02 选举解硕荣为第十届监事会非职工代表监事
13.03 选举陈黎伟为第十届监事会非职工代表监事 |
|
|
2022-04-26
|
关于第二期员工持股计划完成非交易过户的公告 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
上峰水泥现发布 |
|
|
2022-04-20
|
第九届董事会第四十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
上峰水泥现发布 |
|
|
2022-04-13
|
第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
上峰水泥现发布 |
|
|
2022-04-08
|
关于公司第九届董事会第四十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
上峰水泥现发布 |
|
|
2022-04-02
|
关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
|
|
上峰水泥现发布 |
|
|
2022-03-31
|
拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-03-25
|
2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
上峰水泥现发布 |
|
|
2022-03-17
|
关于回购公司股份的回购报告书 |
深交所公告，回购 |
|
|
上峰水泥现发布 |
|
|
2022-03-16
|
关于公司第九届董事会第四十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
上峰水泥现发布 |
|
|
2022-03-11
|
关于参股公司首次公开发行股票并在科创板上市申请通过上市委审议的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
上峰水泥现发布 |
|
|
2022-03-09
|
关于控股股东参与转融通证券出借业务的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
上峰水泥现发布 |
|
|
2022-03-08
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司2022年度对外担保计划的议案》
2.00 《关于公司2022年度对外提供委托贷款的议案》 |
|
|
2022-03-08
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司2022年度对外担保计划的议案》
2.00 《关于公司2022年度对外提供委托贷款的议案》 |
|
|
2022-03-08
|
关于公司第九届董事会第四十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
上峰水泥现发布 |
|
|
2022-02-21
|
关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
上峰水泥现发布 |
|
|
2022-02-18
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
2.00 《关于公司2022年度委托理财计划的议案》
3.00 《关于公司2022年度证券投资计划的议案》 |
|
|
2022-02-18
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
2.00 《关于公司2022年度委托理财计划的议案》
3.00 《关于公司2022年度证券投资计划的议案》 |
|
|
2022-02-18
|
第九届董事会第四十次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
上峰水泥现发布 |
|
| | | |
