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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-04
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 ，2005-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-29
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[20052预增](000679) 大连友谊：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
大连友谊预计2005年上半年度的累计净利润与上年同期相比增长200%以上 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.043
2、每股净资产(元) 2.62
3、净资产收益率(%) 1.627 |
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2005-04-12
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董事会决议公告 ，2005-04-13 |
深交所公告，日期变动 |
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大连友谊于2005年4月12日召开了董事会会议，会议通过了公司章程修订案。
修订后的大连友谊《公司章程》修改报告将提交到2005年4月28日股东大会审议。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-23
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会决定于2005年4月28日上午9：00在公司会议室，召集人为公司董事会，召开方式为现场投票表决，现将有关事项公告如下：
二、会议审议事项
1、讨论并审议2004年度董事会工作报告；
2、讨论并审议2004年度监事会工作报告；
3、讨论并审议2004年度公司财务决算报告；
4、讨论并审议2004年度公司利润分配预案；
5、讨论并审议公司2004年年度报告和年度报告摘要；
6、讨论并审议聘用大连华连会计师事务所为公司2005年度审计单位的议案；
7、讨论并审议关于修改大连友谊《公司章程》的报告。
三、会议出席对象
1、 公司董事、监事和高级管理人员。
2、 2005年4月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司存管部登记在册的公司全体股东。
3、 因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人。
四、会议登记办法
1、登记办法：法人股东持单位证明、法人授权委托书和本人身份证办理登记手续；流通股股东持本人身份证及本人股东帐户卡办理登记手续，代理他人出席会议须持《委托授权书》，电话登记不受理。
2、 登记地点：大连市中山区七一街1号公司证券部
3、 登记时间: 2004年4月26日至4月27日上午9:00-11:30
下午13:30-16:30
五、其他
1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、联系地址：大连市中山区七一街1号
联系人：孙秋荣、王士民
电话：0411-2802712
传真：0411-2650892
邮编：116001
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2005年3月21日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集团）股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。委托人（签名）： 委托人身份证号码：委托人持股数： 委托人股东帐号：代理人（签名）： 代理人身份证号码：委托日期：
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2005-03-23
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 2.58
3、净资产收益率(%) 4.58
二、每10股派1元（含税）。
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2005-03-03
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第一大股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2005年3月1日，大连友谊接获第一大股东大连友谊集团有限公司通知，大连友谊集团有限公司将其持有的大连友谊国有法人股共计6,480万股继续向上海浦东发展银行大连分行作出质押，股份质押期限为2005年1月20日至质押人申请解冻为止。现有关质押登记手续已办理完毕。
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2000-05-11
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1999年年度送股，10送2登记日 ，2000-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2000-05-11
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1999年年度转增，10转增6转增上市日 ，2000-05-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-05-11
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1999年年度送股，10送2除权日 ，2000-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-05-11
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1999年年度送股，10送2送股上市日 ，2000-05-18 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-05-11
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1999年年度转增，10转增6除权日 ，2000-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-05-11
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1999年年度转增，10转增6登记日 ，2000-05-16 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-20
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1996年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.5登记日 ，1997-06-25 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-20
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1996年年度转增，10转增2除权日 ，1997-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-20
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1996年年度转增，10转增2转增上市日 ，1997-07-02 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-06-20
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1996年年度转增，10转增2登记日 ，1997-06-25 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-20
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1996年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.5除权日 ，1997-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-20
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1996年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.5红利发放日 ，1997-07-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-27
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0396
2、每股净资产(元) 2.50
3、净资产收益率(%) 1.59
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2003-07-18
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股东持股被质押，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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2003年7月15日，公司接第一大股东大连友谊集团有限公司通知，
大连友谊集团有限公司将其持有的公司国有法人股共计6,480万股（占
公司总股本的27.27%）向上海浦东发展银行大连分行办理质押，质押
期限为2003年7月15日至由债权人提出申请解除质押为止。现有关质
押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
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2004-03-26
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) -0.04
2、每股净资产(元) 2.51
3、净资产收益率(%) -1.55
二、每10股派0.5元（含税）。
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-08-22
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股权转让 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司于2003年8月21日召开了股东大会，通过如下决议：
1、转让公司持有的上海创富科技发展有限公司45%股权预案。
2、提请股东大会授权董事会全权办理本次有关事宜预案。
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2003-08-23
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.167
2、每股净资产(元) 2.388
3、净资产收益率(%) -6.99
二、不分配，不转增 |
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2003-07-22
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召开股东大会通知，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司董事会会议于2003年7月17日召开，会议通过了以下决议：
1、公司拟将持有的上海创富科技发展有限公司45%的股权转让给
上海公建资产经营有限公司，双方于2003年7月17日签署了《股权转让
协议》。本次股权转让的交易价格为1900万元。并提请公司股东大会
授权董事会全权办理本次股权转让有关事宜。
2、定于2003年8月21日召开2003年第一次临时股东大会。
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2003-07-19
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[20032预亏](000679) 大连友谊：2003年中期预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年中期预亏
经公司财务部门测算，2003年上半年公司业绩将发生亏损。
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2003-09-06
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对外担保 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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公司于2003年9月3日召开董事会，决议如下：
1、同意公司控股子公司大连发兴房地产开发有限公司向上海浦东
发展银行大连分行申请2亿元人民币贷款。
2、同意公司为上述贷款提供担保 |
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2003-09-12
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股权转让进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司拟将持有的上海创富科技发展有限公司45%的股权转让给上
海公建资产经营有限公司，双方于2003年7月17日签署了《股权转让
协议》，公司已于7月18日收到600万元、8月4日收到1300万元，本
次股权转让款已全部收回。有关产权交割过户手续和工商变更登记
手续也已办理完毕 |
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