| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-08-23
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2000年中期送股，10送3送股上市日 ，2000-08-30 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-08-23
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2000年中期转增，10转增5登记日 ，2000-08-28 |
登记日，分配方案 |
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1997-09-04
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1997年中期转增，10转增7.5登记日 ，1997-09-12 |
登记日，分配方案 |
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1997-09-04
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1997年中期转增，10转增7.5除权日 ，1997-09-15 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-09-04
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1997年中期转增，10转增7.5转增上市日 ，1997-09-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-12
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-12
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 2.17
3、净资产收益率(%) 5.54
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2004-10-12
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第三届董事会第十二次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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宝丽华第三届董事会第十二次会议于2004年10月11日召开。会
议审议并一致通过了以下决议：
1、2004年第三季度报告；
2、董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
3、关于聘任熊定鑫为公司董事会证券事务代表的议案。
宝丽华于2003年10月14日至2003年10月27日实施了2002年度配
股方案，扣除发行费用后实际募集资金人民币8,426.28万元。
现将前次募集的资金实际使用情况进行公告。
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2003-10-27
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2003.10.27是宝 丽 华(000690)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 2002年,年度分配方案为:配股 |
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2004-06-10
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2003年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-22
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召开2004年度股东年会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
经本公司第三届董事会第十三次会议决议，决定于2005年2月22日上午9:30在公司
会议厅。
二、会议审议事项（具体内容见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公
司董事会决议公告）：
1、公司2004年度董事会工作报告；
2、公司2004年度监事会工作报告；
3、公司2004年年度报告及年度报告摘要；
4、公司2004年度财务决算及利润分配预案；
5、公司2005年度工作计划；
6、关于续聘公司2005年度审计单位的议案；
7、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
8、《广东宝丽华实业股份有限公司关联交易准则》（见2004年5月25日《中国证券
报》、《证券时报》）；
9、关于修改公司《章程》的议案。
三、会议出席对象：
1、现任公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的见证律师及保荐机构代表；
2、截止2005年2月16日下午3:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的持有本公司股份的股东；
3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后) 。
四、会议登记方法：
1、登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手
续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授
权委托书。
2、登记地点：广东梅县华侨城广东宝丽华实业股份有限公司办公室。
3、登记时间： 2005年2月20日至2月21日
上午8:00-12:00,下午2:00-5:00。
五、其他
1、会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。
2、联系人：熊定鑫 陈志红
电 话：(0753) 2511298
传 真：(0753) 2511398
广东宝丽华实业股份有限公司
董 事 会
二○○五年一月二十二日
附：授权委托书
授 权 委 托 书兹全权委托 先生（女士）代表本人(单位)出席广东宝丽华
实业股份有限公司2004年度股东年会，并代为行使表决权。委托人(签名):
帐户卡号码： 身份证号码:
持股数： 出席人(签名):
委托日期：
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2001-12-31
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2001.12.31是宝 丽 华(000690)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:配股 |
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2003-10-14
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2003.10.14是宝 丽 华(000690)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:配股 |
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2003-11-07
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2003.11.07是宝 丽 华(000690)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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1999-07-19
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1999.07.19是宝 丽 华(000690)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股9.5,配股比例:30,配股后总股本:10750万股) |
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2003-05-30
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召开2002年度股东年会，上午9:30,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
经本公司第二届董事会第十九次会议决议，决定于2003年5月30日上午9:30在公司会议厅。
二、会议审议事项：
1、公司2002年度董事会工作报告；
2、公司2002年度监事会工作报告；
3、公司2002年年度报告及年度报告摘要；
4、公司2002年度财务决算及利润分配预案；
5、公司2003年度工作计划；
6、关于续聘公司2003年度审计单位的议案。
7、关于公司董事会换届选举的议案；
8、关于公司监事会换届选举的议案；
9、关于制订独立董事津贴标准的议案。
三、会议出席对象：
1、现任公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2002年5月23日下午3:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席。(授权委托书式样附后)
四、会议登记方法：
1、登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。
2、登记地点：广东梅县华侨城广东宝丽华实业股份有限公司办公室。
3、登记时间： 2003年5月27日至5月28日
上午8:00-12:00,下午2:00-5:00。
五、其他
1、会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。
2、联系人：王小荣 陈志红
电 话：(0753) 2511298
传 真：(0753) 2511398
广东宝丽华实业股份有限公司董事会
二○○三年四月二十九日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人(单位)出席广东宝丽华实业股份有限公司2002年度股东年会，并代为行使表决权。
委托人(签名): 帐户卡号码：
身份证号码: 持股数：
出席人(签名): 委托日期：
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2003-04-29
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.038
2、每股净资产(元) 1.75
3、净资产收益率(%) 2.19
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2003-05-31
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选举董事长 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司第三届董事会第一次会议于2003年5月30日召开，会议
选举宁远喜为公司第三届董事会董事长。
一、公司2002年度股东年会于2003年5月30日召开，会议通过了
如下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告；2002年年度报告及年报摘要；
2002年度财务决算及利润分配方案；2003年度工作计划。
2、续聘公司2003年度审计单位并授权董事会决定其报酬事项。
3、公司董、监事会换届选举。
4、制订独立董事津贴标准。
二、公司第三届董事会第一次会议于2003年5月30日召开，会议
选举宁远喜为公司第三届董事会董事长；林锦平为公司副董事长；聘
任林锦平为公司总经理；张剑峰为公司副总经理；叶碧玲为公司财务
总监；王小荣为公司第三届董事会董事会秘书。
三、公司第三届监事会第一次会议于2003年5月30日召开，会议
推选丘善中为公司第三届监事会主席 |
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2003-07-09
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召开股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,再融资预案 |
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公司第三届董事会第二次会议于2003年7月8日召开，会议通过以
下议案：
1、公司配股方案有效期延长至2004年7月29日。
2、提请公司股东大会对配股方案各事项重新逐项审议。
3、定于2003年8月9日召开公司2003年度第一次临时股东大会。
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-21
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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由于工作人员疏漏，公司近期公告发生如下错误：
一、公司2004年4月19日“2004-002号”公告《广东宝丽华实业
股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》中发生如下错误：
本次监事会系公司第三届监事会第三次会议，公告中错将“第三
届监事会第三次会议”写为“第三届监事会第二次会议”。
二、公司2004年4月20日“2004-003”号公告《广东宝丽华实业
股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》中发生如下错误：
正文第一行应为：“广东宝丽华实业股份有限公司第三届董事会
第九次会议于2004年4月19日上午在宝丽华综合大楼二楼会议厅召开”，
公告中错将“第九次会议”写为“第八次会议”。
三、公司2004年4月20日“2004-004号”公告《广东宝丽华实业
股份有限公司召开2003年度股东年会的通知》中发生如下错误：
1、第三条“会议出席对象”中的第二项应为：“截止2004年5月
12日下午3:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的持有本公司股份的股东”，原公告中错将“2004年”写为“2002年”。
2、第四条“会议登记方法”中的第三项应为：“登记时间：
2004年5月18日至5月19日”，原公告中错将“2004年”写为“2003
年”。
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2004-04-19
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 2.17
3、净资产收益率(%) 9.55
二、每10股派1.20元（含税）。
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2004-05-21
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召开2003年度股东年会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
经本公司第三届董事会第九次会议决议，决定于2004年5月21日上午9:30在公司会议厅。
二、会议审议事项：
1、公司2003年度董事会工作报告；
2、公司2003年度监事会工作报告；
3、公司2003年年度报告及年度报告摘要；
4、公司2003年度财务决算及利润分配预案；
5、公司2004年度工作计划；
6、关于续聘公司2004年度审计单位的议案；
7、关于修改公司章程的议案；
8、关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案；
9、关于公司申请发行可转换公司债券的议案；
10、关于本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案；
11、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
三、会议出席对象：
1、现任公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2002年5月12日下午3:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席。(授权委托书式样附后)
四、会议登记方法：
1、登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。
2、登记地点：广东梅县华侨城广东宝丽华实业股份有限公司办公室。
3、登记时间： 2003年5月18日至5月19日
上午8:00-12:00,下午2:00-5:00。
五、其他
1、会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。
2、联系人：王小荣 陈志红
电 话：(0753) 2511298
传 真：(0753) 2511398
广东宝丽华实业股份有限公司董事会
二○○四年四月二十日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人(单位)出席广东宝丽华实业股份有限公司2003年度股东年会，并代为行使表决权。
委托人(签名): 帐户卡号码：
身份证号码: 持股数：
出席人(签名): 委托日期：
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.038
2、每股净资产(元) 2.21
3、净资产收益率(%) 1.73 |
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2004-05-25
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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公司第三届董事会第十次会议于2004年5月24日召开，通过以下
议案：
1、通过《广东宝丽华实业股份有限公司关联交易准则》。
2、通过《广东宝丽华实业股份有限公司投资者关系管理制度》。
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2004-05-22
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2003年度股东年会决议公告 |
深交所公告，分配方案,投资项目,再融资预案 |
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公司2003年度股东年会于2004年5月21日召开。通过如下决议：
一、公司2003年度董事会工作报告。
二、公司2003年度监事会工作报告。
三、公司2003年年度报告及年度报告摘要。
四、公司2003年度财务决算及利润分配预案。
五、公司2004年度工作计划。
六、关于续聘公司2004年度审计单位的议案。
七、关于修改公司章程的议案。
八、关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案。
九、关于公司申请发行可转换公司债券的议案。
十、关于本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案。
十一、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
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2005-01-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-22
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 2.28
3、净资产收益率(%) 9.94
二、每10股派2元（含税）
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1999-07-30
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1999.07.30是宝 丽 华(000690)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股9.5,配股比例:30,配股后总股本:10750万股) |
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