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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-01-11
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厦门信达股份有限公司董事会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
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厦门信达现发布 |
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2022-01-11
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于二〇二二年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案
2.00 关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易的议案
3.00 关于选举第十一届董事会董事的议案 |
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2022-01-06
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厦门信达股份有限公司董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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厦门信达现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-27 |
拟披露年报 |
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2021-12-31
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厦门信达股份有限公司二〇二一年第六次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除),高管变动,关联交易,借款 |
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厦门信达现发布 |
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2021-12-29
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厦门信达股份有限公司对外担保进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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厦门信达现发布 |
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2021-12-16
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厦门信达股份有限公司关于二〇二一年第六次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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厦门信达现发布 |
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2021-12-14
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召开2021年度第6次临时股东大会 ，2021-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司及控股子公司申请二〇二二年度金融机构综合授信额度的议案
2.00 关于二〇二二年度公司及控股子公司以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度的议案
3.00 关于二〇二二年度公司及控股子公司向非商业银行机构融资的议案
4.00 关于为控股子公司厦门大邦通商汽车贸易有限公司提供财务资助的议案
5.00 关于二〇二二年度开展外汇衍生品交易的议案
6.00 关于二〇二二年度公司为全资子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案
7.00 关于公司开展黄金租赁业务的议案
8.00 关于公司发行50亿元超短期融资券的议案
9.00 关于公司发行15亿元短期融资券的议案
10.00 关于公司发行15亿元中期票据的议案
11.00 关于二〇二二年度开展商品衍生品业务的议案
12.00 关于公司二〇二二年度开展证券投资的议案
13.00 关于公司二〇二二年度日常关联交易预计发生额的议案
14.00 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
15.00 关于调整独立董事津贴的议案
16.00 关于选举第十一届董事会董事的议案 |
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2021-12-14
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召开2021年度第6次临时股东大会 ，2021-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司及控股子公司申请二〇二二年度金融机构综合授信额度的议案
2.00 关于二〇二二年度公司及控股子公司以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度的议案
3.00 关于二〇二二年度公司及控股子公司向非商业银行机构融资的议案
4.00 关于为控股子公司厦门大邦通商汽车贸易有限公司提供财务资助的议案
5.00 关于二〇二二年度开展外汇衍生品交易的议案
6.00 关于二〇二二年度公司为全资子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案
7.00 关于公司开展黄金租赁业务的议案
8.00 关于公司发行50亿元超短期融资券的议案
9.00 关于公司发行15亿元短期融资券的议案
10.00 关于公司发行15亿元中期票据的议案
11.00 关于二〇二二年度开展商品衍生品业务的议案
12.00 关于公司二〇二二年度开展证券投资的议案
13.00 关于公司二〇二二年度日常关联交易预计发生额的议案
14.00 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
15.00 关于调整独立董事津贴的议案
16.00 关于选举第十一届董事会董事的议案
17.00 关于延长公司承诺履行期限的议案 |
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2021-12-14
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召开2020年度第6次临时股东大会 ，2021-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司及控股子公司申请二〇二二年度金融机构综合授信额度的议案
2.00 关于二〇二二年度公司及控股子公司以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度的议案
3.00 关于二〇二二年度公司及控股子公司向非商业银行机构融资的议案
4.00 关于为控股子公司厦门大邦通商汽车贸易有限公司提供财务资助的议案
5.00 关于二〇二二年度开展外汇衍生品交易的议案
6.00 关于二〇二二年度公司为全资子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案
7.00 关于公司开展黄金租赁业务的议案
8.00 关于公司发行50亿元超短期融资券的议案
9.00 关于公司发行15亿元短期融资券的议案
10.00 关于公司发行15亿元中期票据的议案
11.00 关于二〇二二年度开展商品衍生品业务的议案
12.00 关于公司二〇二二年度开展证券投资的议案
13.00 关于公司二〇二二年度日常关联交易预计发生额的议案
14.00 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
15.00 关于调整独立董事津贴的议案
16.00 关于选举第十一届董事会董事的议案 |
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2021-12-14
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厦门信达股份有限公司董事会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
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厦门信达现发布 |
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2021-12-03
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海通证券股份有限公司关于厦门信达股份有限公司2021年定期现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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厦门信达现发布 |
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2021-11-24
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厦门信达股份有限公司董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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厦门信达现发布 |
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2021-11-19
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厦门信达股份有限公司关于董事辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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厦门信达现发布 |
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2021-11-18
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厦门信达股份有限公司关于公司2020年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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厦门信达现发布 |
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2021-11-11
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厦门信达股份有限公司对外担保进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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厦门信达现发布 |
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2021-11-05
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厦门信达股份有限公司诉讼进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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厦门信达现发布 |
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2021-10-26
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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厦门信达现发布 |
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2021-10-12
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厦门信达股份有限公司对外投资公告 |
深交所公告，投资项目 |
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厦门信达现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-26 |
拟披露季报 |
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2021-09-18
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厦门信达股份有限公司对外担保进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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厦门信达现发布 |
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2021-09-10
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厦门信达股份有限公司二〇二一年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，回购,基本资料变动 |
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厦门信达现发布 |
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2021-09-09
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厦门信达股份有限公司董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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厦门信达现发布 |
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2021-09-04
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厦门信达股份有限公司诉讼进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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厦门信达现发布 |
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2021-09-02
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厦门信达股份有限公司关于参加2021年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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厦门信达现发布 |
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2021-08-21
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2021-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于回购并注销部分公司2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于公司开展证券投资的议案
4.00 关于公司续聘二〇二一年度审计机构并提请股东大会授权经营管理层确定其报酬的议案 |
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2021-08-21
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2021-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于回购并注销部分公司2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于公司开展证券投资的议案
4.00 关于公司续聘二〇二一年度审计机构并提请股东大会授权经营管理层确定其报酬的议案 |
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2021-08-21
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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厦门信达现发布 |
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2021-08-21
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于回购并注销部分公司2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于公司开展证券投资的议案
4.00 关于公司续聘二〇二一年度审计机构并提请股东大会授权经营管理层确定其报酬的议案 |
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2021-08-18
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厦门信达股份有限公司诉讼进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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厦门信达现发布 |
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2021-07-31
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厦门信达股份有限公司董事会决议公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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厦门信达现发布 |
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