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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-08
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召开2005年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司第四届董事会第二次会议、第四届董事会第三次会议决议，公司董事会决定：2005年3月 8 日上午9时召开公司2005年第二次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2005年3月8日上午9时
3、会议地点：公司二会议室
4、会议议程：
⑴审议《关于修改公司章程的议案》；该议案经公司第四届董事会第二次会议审议通过，并于2005年1月27日在《中国证券报》上公告。
⑵审议《关于变更会计师事务所的议案》。该议案经第四届董事会第三次会议审议通过，并于2005年1月29日在《中国证券报》上公告。
5、召开方式：现场表决
6、本次出席会议对象
⑴ 截止2005年2月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席。
⑵ 本公司董事、监事及其他高级管理人员。
7、登记事项：
⑴ 登记手续：
符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续。
符合上述条件的个人股东持股东帐户、持股凭证、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证办理登记手续，可用信函或传真方式登记。
⑵ 登记时间：
2005年 3月7日上午9：00-12：00；下午2：00-5：00
⑶ 登记地点：
湖北省黄石市黄石大道316号大冶特殊钢股份有限公司董事会秘书室 。
8、其他事项
⑴ 本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
⑵ 出席会议人员食宿及交通费自理；
⑶ 会议联系人：王平国
⑷ 联系电话：0714-6293836
传 真：0714-6296570
邮政编码：435001
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2005年2月3日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席大冶特殊钢股份有限公司2005年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：
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2003-09-24
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2003年半年度报告摘要补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布，详情见公告全
文 |
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2003-10-08
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股东持股被质押，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司接到第一大股东冶钢集团有限公司通知，该公司以其持有的
公司国家股174,618,480股中的48,000,000股为质押担保，占公司股
本总额的10.68%,向中国银行黄石市八卦嘴支行贷款人民币8,000万
元，期限自2003年9月30日起至双方申请解冻为止，并于2003年9月30
日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续 |
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2004-10-12
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第三届董事会第二十一次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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大冶特钢第三届董事会第二十一次会议于2004年10月8日召开，
会议审议通过了如下决议：
一、《关于公司董事会换届选举的议案》。
二、《关于召开公司2004年第二次临时股东大会的议案》。
大冶特钢第三届监事会第十八次会议于2004年10月8日召开，会
议提名傅柏树、刘新明、汪建平等3人为公司第四届监事会股东监事
候选人，提交公司2004年第二次临时股东大会选举，并与公司职工
代表大会联席会议选举产生的另2名职工监事一起组成公司第四届
监事会。
(000708) 大冶特钢：关于召开二○○四年第二次临时股东大会的通知
大冶特钢第三届董事会第二十一次会议决定：2004年11月18日上
午8时召开公司2004年第二次临时股东大会。
会议地点：公司二会议室
会议议程：
⑴审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
⑵审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2004-09-28
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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大冶特钢于2004年9月25日召开了2004年第一次临时股东大会。会
议通过了《关于补选朱静波先生、陆志勇先生为公司第三届董事会董事
的议案》。
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2004-08-25
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关于召开二○○四年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第三届董事会第二十次会议决定：2004年9月25日上午9时
召开公司2004年第一次临时股东大会。
会议地点：公司二会议室
会议议程：审议《关于补选朱静波先生、陆志勇先生为公司第
三届董事会董事的议案》。该议案需逐项表决。
公司第三届董事会第二十次会议于2004年8月23日召开，会议审
议通过了如下决议：
一、《关于换补公司董事的议案》。
陆才垠、张贤筹辞去公司董事职务。董事会提名朱静波、陆志勇
为公司第三届董事会董事候选人。
二、《关于调整公司高级管理人员的议案》。
陆才垠辞去公司总经理职务，聘任王书林为公司总经理；聘任朱
静波为公司副总经理。聘任期与第三届董事会任期相同。
三、《关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案》。
会议决定于2004年9月25日上午9时在公司二会议室召开公司2004年
第一次临时股东大会，审议关于补选朱静波、陆志勇为公司第三届董事
会董事的议案。
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2004-03-19
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因某媒体报道了未披露的重大事项，临时停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 因某媒体报道了大冶特钢(证券代码为000708)未披露的重大事项，公司将于2004年3月20日刊登相关公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第8.4条的规定，经公司申请，公司股票于将于2004年3月19日开市起临时停牌1天。
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2004-02-20
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法人股协议转让完成过户登记手续，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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一、中融国际信托投资有限公司受让洋浦沧龙投资发展有限公
司42,300,000股法人股已于2004年2月16日完成过户登记手续。
本次法人股协议转让完成后，中融国际信托投资有限公司持有
公司法人股42,300,000股，占公司总股本的9.41%，成为公司第二
大股东。
二、公司股票截止2004年2月19日连续三个交易日达到涨幅限制，
董事会声明，到目前为止，公司未有该披露而未披露事项。
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2004-03-20
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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最近，新闻媒体发表了中信泰富收购冶钢集团的文章。公司与冶
钢集团有限公司沟通后再次重申：
根据大股东函复，近段时间，虽有包括中信泰富在内的多家机构
与冶钢集团就合作事宜接触，但到目前为止，没有任何一家机构与冶
钢集团签署收购协议，也没有一家机构与冶钢集团签署收购其所持公
司股权的协议，也未向国内商务部及中国证监会报批。冶钢集团现持
有公司的174,618,480股国家股中，有126,618,480股被司法冻结，
另有48,000,000股仍在质押之中，按法律规定，该股份在未解除冻
结、质押之前不能转让 |
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2004-03-13
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资产置换之关联交易 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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公司第三届董事会第十六次会议于2004年3月11日召开，会议通
过了《关于公司与冶钢集团有限公司进行资产置换的议案》：
公司将机械设备制造系统的资产与集团公司供电系统的资产进行
置换。截止2003年10月31日，机械设备制造系统帐面资产原值3350.64
万元，帐面资产净值1261.32万元；供电系统的帐面资产原值5192.81
万元，帐面资产净值1950.11万元。
本次资产置换的价格，以经具有证券从业资格的评估机构的评估
值为准。经湖北众联咨询评估有限公司评估，机械设备制造系统的资
产评估值为1920.93万元，供电系统的资产评估值为1991.35万元。
上述资产置换后，公司置入资产多于置出资产的差额70.42万
元，公司用现金支付给集团公司。
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2004-03-04
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澄清公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司股价出现异动，市场亦出现有关公司并购的传闻，新闻媒介
又发表了此种文章。公司与大股东冶钢集团有限公司再次沟通后重申：
冶钢集团并未作出转让所持公司股权的决议，也未与任何一家机
构签署股权转让的协议；冶钢集团及公司均未接到地方政府关于与中
信泰富有限公司达成收购协议和意向的通知 |
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2005-01-06
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2005年第一次临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,股权转让 |
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大冶特钢于2005年1月5日召开了公司2005年度第一次临时股东大会，审议通过了如下决
议：
1、选举曾重清等人为公司第四届董事会董事。
2、选举吴茂清等人为公司第四届董事会独立董事。
3、选举傅柏树等人为公司第四届监事会监事。
由上述监事与公司职工代表大会联席会议推选出的职工代表担任的监事刘亚平、黄旭光组
成公司第四届监事会。任期三年。
(000708) 大冶特钢：股东持股变动报告书
黄石嘉隆国际商品拍卖有限公司、黄石市海信拍卖有限公司于2004年12月20日分别对冶钢
集团有限公司持有的大冶特钢国家股4,800万股、12,661.848万股进行公开拍卖，湖北新冶钢
有限公司、中信泰富(中国)投资有限公司通过竞买以每股2.29元的价格分别获得4,800万股、
12,661.848万股。
在上述股份分别过户到新冶钢、中信投资名下后，冶钢集团不再持有大冶特钢股份。
冶钢集团就此事宜发布股东持股变动报告书。
（000708）大冶特钢 2005年01月06日 开市起停牌 1小时 股东持股变动报告书
2005年01月06日 10:30起复牌
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2005-01-07
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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| 选举监事会主席
大冶特钢第四届监事会第一次会议于2005年1月5日召开，会议选举傅柏树为公司第四届监
事会主席。
(000708) 大冶特钢：收购报告书
湖北新冶钢有限公司和中信泰富（中国）投资有限公司分别以竞买人的身份，通过参
加湖北省黄石市中级人民法院委托黄石嘉隆国际商品拍卖有限公司和黄石市海信拍卖有限
公司分别组织的大冶特钢股权拍卖，分别竞得冶钢集团有限公司所持大冶特钢4,800万股
和12,661.848万股。
本次收购完成后，新冶钢将持有大冶特钢股份13,462万股（占大冶特钢总股本的
29.95%），股份性质将由国家股转变为社会法人股，成为大冶特钢第一大股东。中信投
资将持有大冶特钢12,661.848万股国家股（占大冶特钢总股本的28.18%），股份性质将
由国家股转变为社会法人股，成为大冶特钢第二大股东。
大冶特钢董事会就此收购事宜发布致全体股东报告书。
(000708) 大冶特钢：
大冶特钢第四届董事会第一次会议于2005年1月5日召开，会议审议了如下决议：
一、选举曾重清为公司第四届董事会董事长。
二、聘任钱刚为公司总经理；聘任王培熹为公司董事会秘书和公司总会计师，聘任高国华、
陈双兵、王社教为公司副总经理。
三、聘任王平国为公司证券事务代表。
上述选聘人员的任期均为三年。
四、《公司董事会关于湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司收购事宜致
全体股东报告书》。
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2004-05-24
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被新增深100 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2004-11-07
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总经理由“王书林”变为“钱刚” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-01-27
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修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
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大冶特钢第四届董事会第二次会议于2005年1月25日召开，会议审议通过了关于修改《大
冶特殊钢股份有限公司章程》的议案。
本次章程修订，需提交下次股东大会审议通过并报商务部批准。
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2005-01-29
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变更会计师事务所 |
深交所公告，中介机构变动 |
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大冶特钢第四届董事会第三次会议于2005年1月28日召开，会议同意大信会计师事务有限公司
辞去公司2004年年度会计报表审计业务，改聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2004年
年度会计报表审计机构。聘期一年。
该议案需提交下次股东大会审议通过。
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2001-12-31
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2001.12.31是大冶特钢(000708)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2001年,年度分配方案为:分红 |
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2002-06-21
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2002.06.21是大冶特钢(000708)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2001年,年度分配方案为:分红 |
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2003-06-30
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2003.06.30是大冶特钢(000708)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 高管股变动 |
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2004-01-31
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法人股股份转让的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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公司日前接到公司第二大股东洋浦沧龙投资发展有限公司的通知：
洋浦沧龙与中融国际信托投资有限公司签定了《股权转让协议》。
一、公司第二大股东洋浦沧龙于2004年1月17日与中融信托签订
了《股权转让协议》，将其持有的4230万股法人股（占公司总股本的
9.41%），一次性全部转让给中融信托。转让的价格为每股人民币2元，
转让的总价款为人民币8460万元。
二、本次股份转让完成后，公司总股本、股本结构未发生变化。
中融信托将持有公司法人股4230万股，占公司总股本的9.41%，成为
公司的第二大股东；洋浦沧龙将不再持有公司股份。
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2004-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-03
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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中融国际信托投资有限公司和洋浦沧龙投资发展有限公司持有公
司股权变动的报告书 |
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2003-12-02
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续聘会计师事务所 |
深交所公告，高管变动 |
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公司于2003年11月30日召开了2003年临时股东大会，通过了如下
决议：
1、同意汪鉴文先生不再担任公司董事。同意陆才垠先生为公司
董事。
2、审议通过了《关于的议案》。
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2003-12-01
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（000708）大冶特钢召开股东大会，停牌1天 |
停牌公告 |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.107
2、每股净资产(元) 3.663
3、净资产收益率(%) 2.92
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2003-11-06
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关于完成受让冶钢集团有限公司石灰竖炉资产的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司根据2003年10月28日第三届十五次董事会关于受让冶钢集
团有限公司石灰竖炉资产的议案和公司与集团公司签定的《资产转让
协议书》，集团公司与公司已于2003年10月31日完成了石灰竖炉资产
的交接手续，双方共同签署了《资产交接与结算确认书》。本次公司
受让资产的价格为540.86万元，公司用现金收购该资产。双方已于
2003年10月31日按规定进行会计处理 |
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2003-11-30
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召开二○○三年临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大冶特殊钢股份有限公司第三届董事会第十五次会议决定：2003年11月30日上午9时，公司：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2003年11月30日上午9时，会期半天。
3、会议地点：公司二会议室
4、会议议程：
⑴审议《关于换补公司董事的议案》；
⑵审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
上述议案，已经公司第三届十四次董事会审议通过，并于2003年8月21日在《中国证券报》上公告。
5、出席本次会议对象：
⑴截止2003年11月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席。
⑵本公司董事、监事及其他高级管理人员。
6、登记事项：
⑴登记手续：
符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东帐户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人的股东帐户办理登记手续，可用信函或传真方式登记。
⑵登记时间：2003年11月28日、29日上午8：30？11：30,下午13：30？17：30
⑶登记地点：
湖北省黄石市黄石大道316号大冶特殊钢股份有限公司证券部
7、其他事项：
⑴本次会议将按已办理出席会议登记手续确认与会资格；
⑵出席会议人员食宿及交通费自理；
⑶会议联系人：熊裕安
⑷联系电话：0714－6293836
传真：0714－6481917
邮政编码：435001
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董事会
2003年10月28日
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席大冶特殊钢股份有限公司2003年临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：
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2003-03-28
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1014
2、每股净资产(元) 3.552
3、净资产收益率(%) 2.85
二、不分配，不转增。
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2003-05-20
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召开二○○二年年度股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大冶特殊钢股份有限公司第三届董事会第十二次会议决定：2003年5月20日上午9时召开公司2002年年度股东大会。现将有关事宜通知如下：1、会议时间：2003年5月20日上午9时2、会议地点：公司二会议室3、会议议程：⑴审议《公司2002年度董事会工作报告》；⑵审议《公司2002年度监事会工作报告》；⑶审议《公司2002年度财务决算报告》；⑷审议《公司2002年度利润分配预案》；⑸审议《关于换补董事议案》；⑹审议《公司独立董事工作制度》；⑺审议《公司董事、监事及高级管理人员薪酬激励方案》；4、本次出席会议对象⑴截止2002年5月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席。⑵本公司董事、监事及其他高级管理人员。5、登记事项：⑴登记手续：符
合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东帐户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续，可用信函或传真方式登记。⑵登记时间：2003年5月19日上午8：00-12：00；下午1：00-5：00⑶登记地点：湖
北省黄石市黄石大道316号大冶特殊钢股份有限公司证券部6、其他事项⑴本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；⑵出席会议人员食宿及交通费自理；⑶会议联系人：王平国熊裕安⑷联系电话：0714-6294678、6293836传
真：0714-6481917邮
政编码：435001特
此公告大
冶特殊钢股份有限公司董事会2003年3月26日附
：授权委托书兹
全权委托先生（女士）代表本人出席大冶特殊钢股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：委托人身份证号：委
托人股东帐户：委托人持股数：受
托人（签名）：受托人身份证号：委
托日期：
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2003-03-11
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股权拟变更，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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根据辽宁大石桥市人民法院裁定书，公司控股股东冶钢集团有限
公司将持有的公司国家股3,000万股，以每股1.105元的价格拍卖给洋
浦沧龙投资发展有限公司。
此次转让后 ，集团公司还持有公司185,968,480股，占公司总
股本的41.38%，仍为公司第一大股东。
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