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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-06
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，股本变动 |
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中信信托投资有限责任公司向CITIC Capital Shopwell Investment Limited转让其持有的中兴商业63,312,900股法人股(占中兴商业股份总额的29.5%)。转让双方就此发布。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-27 |
拟披露年报 |
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2005-10-21
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.248
2、每股净资产(元) 3.29
3、净资产收益率(%) 7.53 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-08-17
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内部职工股300.00万股上市流通日 ，1997-11-10 |
职工股上市日，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2005-08-17
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 3.22
3、净资产收益率(%) 5.66 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-17 |
拟披露中报 |
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2005-06-15
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分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中兴商业2004年度利润分配方案为：每10股派发现金股利1.40元（含税）。本次派息股权登记日为2005年6月20日，除息日为2005年6月21日 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.26，除权日 ，2005-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.26，登记日 ，2005-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.26，红利发放日 ，2005-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-28
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中兴商业第三届监事会第一次会议于2005年4月26日召开，会议通过了如下议案：
1、选举梁大栓为公司第三届监事会主席；
2、选举马春光、马亚勤为公司第三届监事会副主席 |
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2005-04-28
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中兴商业第三届董事会第一次会议于2005年4月26日召开，会议通过了如下议案：
1、选举刘芝旭为公司董事长；
2、选举姚海星为公司副董事长；
3、聘任刘芝旭为公司总经理（代）；
4、聘任胡凯峰为公司财务总监；
5、聘任徐成华为公司董事会秘书；
6、聘任姜莉为公司证券事务代表；
7、聘任胡凯峰、李文鹤、梁大栓、徐成华、高仲、赵俊玲、潘德平为公司高管人员；
8、关于董事会薪酬与考核委员会改选的议案；
9、关于董事会战略委员会改选的议案；
10、关于董事会审计委员会改选的议案；
11、关于董事会提名委员会改选的议案 |
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2005-04-27
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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中兴商业2004年度股东大会于2005年4月26日召开，会议审议通过以下议案：
1、《2004年董事会工作报告》；
2、《2004年监事会工作报告》；
3、《2004年财务决算报告》；
4、《2004年利润分配方案》；
5、《2004年年度报告正文及摘要》；
6、《提名公司第三届董事会候选人的议案》；
7、《提名公司第三届监事会候选人的议案》；
8、《续聘北京京都会计师事务所及审计费用的议案》；
9、《关于修改公司章程的议案》；
10、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
11、《累积投票制实施细则》（草案）；
12、《关于增加独立董事津贴的议案》 |
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.129
2、每股净资产(元) 3.31
3、净资产收益率(%) 3.91 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
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2005-03-17
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-26 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决定，于2005年4月26日星期二上午九点在本公司9楼会议室。有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2005年4月26日上午9：00
2、会议地点：本公司九楼会议室
3、会议召开方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
二、会议审议事项：
（1）审议2004年董事会工作报告；
（2）审议2004年监事会工作报告；
（3）审议2004年财务决算报告；
（4）审议2004年利润分配预案；
（5）审议2004年度报告正文及报告摘要；
（6）审议关于提名公司第三届董事会候选人的议案；
公司第二届董事会任期已届满。按照《公司法》、《公司章程》有关规定，根据提名委员会提名，董事会推荐姚海星女士、刘芝旭先生、胡凯峰先生、李文鹤先生、徐成华先生、王凡先生、张宏久先生、高闯先生、王萍女士为第三届董事会董事候选人。其中：张宏久先生、高闯先生、王萍女士为独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议，董事候选人简历见附件。
（7）审议关于提名公司第三届监事会候选人的议案；
公司第二届监事会任期已届满。按照《公司法》、《公司章程》有关规定，监事会推荐梁大栓先生、马春光先生、马亚勤女士、李鸥女士、朱会君女士为第三届监事会监事候选人(监事候选人简历见附件)。
（8）、审议关于续聘北京京都会计师事务所及审计费用的议案；
（9）、审议关于修改《公司章程》的议案；
（10）、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
（11）、审议累积投票制实施细则；
（12）、关于增加独立董事津贴的议案。
第六项关于提名公司第三届董事会候选人的议案将采用累积投票制，具体办法见实施细则。
三、参加会议人员
1、现任公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。
2、截止2005年4月15日下午3:00收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
3、因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议(授权委托书式样附后)。
四、会议登记办法
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；法
人股持股权凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记；委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：
2005年4月25日9：00-16：00
3、登记地点：
中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司证券部
4、公司地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街86号
联系电话：024-23838888-3715
传 真：024-23836008
联 系 人：孙旭东、杜颖
五、其他事项
1、会期半天。
2、参会股东一切费用自理。
中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2005年3月17日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。委托人签名盖章 居民身份证号码 委托人持有股数 委托人股东帐号 受委托人签名 居民身份证号码 委托日期
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2005-03-17
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 3.18
3、净资产收益率(%) 7.80
二、每10股派1.4元（含税）。
（000715）中兴商业 2005年03月17日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年03月17日 10:30起复牌
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1998-06-09
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1997年年度转增，10转增3登记日 ，1998-06-15 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-09
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1997年年度转增，10转增3转增上市日 ，1998-06-18 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-06-09
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1997年年度转增，10转增3除权日 ，1998-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2005-03-17
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-06-09
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2003年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.88，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-12-31
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2002.12.31是中兴商业(000715)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-06-23
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2003.06.23是中兴商业(000715)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-06-23
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2003.06.23是中兴商业(000715)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-06-08
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2003年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.88，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-09
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2003年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.88，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-12-31
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2002.12.31是中兴商业(000715)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 高管股变动 |
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2003-09-17
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半年度报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布2003年半年度报告的更正公告，详见公告全文。
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