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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-05-16
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1999年年度转增，10转增1除权日 ，2000-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-05-16
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1999年年度转增，10转增1转增上市日 ，2000-05-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-26
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.153
2、每股净资产(元) 4.45
3、净资产收益率(%) -3.44
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2003-04-29
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.027
2、每股净资产(元) 4.60
3、净资产收益率(%) 0.58
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2003-05-31
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资产置换之关联交易 |
深交所公告，关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
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公司定于2003年6月30日召开公司2002年年度股东大会。
公司第四届董事会第十九次会议于2003年5月29日召开，会议同意
公司以帐面值为97763946.60元的预付帐款及应收款与公司第二大股
东衡阳市供销合作社联合社持有的衡阳市源通投资开发有限公司97%的
股权进行置换。资产置换协议已于2003年5月29日签署。
公司定于2003年6月30日召开公司2002年年度股东大会。
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2003-06-20
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资产置换关联交易之补充公告，停牌一小时 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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经2003年5月29日召开的公司第四届董事会第十九次会议审议通
过：公司拟以价值为97763946.60元的预付账款及应收款与公司第二
大股东衡阳市供销合作社联合社所持有的衡阳市源通投资开发有限公
司的股权进行资产置换。
根据有关规定，现将资产评估等有关资料作补充公告，详情见
公告全文。
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2003-06-30
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召开2002年年度股东大会，上午9时，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
衡阳市金果农工商实业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议于2003年5月29日在公司四楼会议室召开，会议应到董事12名，实到董事11名，其中独立董事2名，1名独立董事授权，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由董事长罗丽娜女士主持, 审议并通过了如下决议：
一、公司和衡阳市供销社进行资产置换的议案；
在审议该关联交易时,关联董事张兴武先生、陈文华先生进行了回避。（具体内容见交易公告）
以上议案尚须提交2002年年年度股东大会审议。
二、定于2003年6月30日召开公司2002年年度股东大会的议案。
股东大会有关事项如下：
（一）会议时间：2003年6月30日上午9时。
（二）会议地点：湖南省衡阳市南岳财富山庄会议室
（三）会议议程：
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》
2、审议《公司2002年度总经理工作报告》
3、审议《2002年度监事会工作报告》
4、审议《2002年度财务决算和2003年财务预算报告》
5、审议《公司2002年度利润分配预案》
6、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
7、审议《关于聘请会计师事务所和证券律师事务所的议案》
8、审议《关于变更公司名称的议案》
9、审议《修改〈公司章程〉的议案》
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
11、审议《公司和衡阳市供销社进行资产置换的议案》
（四）出席人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的具有证券从业资格的律师。
2、截止2003年6月20日下午3:00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。
（五）会议登记办法：
国家股和法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股东持深圳证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；无法出席会议的股东可以委托他人代为出席会议，行使表决权，委托代理人持本人身份证、授权人委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
登记时间：2003年6月23日上午9:00-11:30，下午15:00-17:30。
（六）其他事项：
1、会期预定半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、会议联系人：陈新文 陈爱民 王国和
3、联系地址：衡阳市金果路15号公司证券部
联系电话：0734-8229258 传真号码：0734-8250038
特此公告。
衡阳市金果农工商实业股份有限公司董事会
二○○三年五月三十日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(人)出席衡阳市金果农工商实业股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受委托人签名：
身份证号码： 身 份 证号码：
委托人持有股数： 委 托 日 期：
委托人股东帐号：
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2003-07-01
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高管变更 |
深交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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一、公司2002年年度股东大会于2003年6月30日召开，会议通过了
如下决议：
1、公司2002年度董、监事会工作报告、2002年度总经理工作报告、
2002年度财务决算和2003年度财务预算报告、2002年度利润分配方案。
2、公司名称变更为“湖南金果实业股份有限公司”。
3、修改《公司章程》。
4、董、监事会换届选举。
5、聘请会计师事务所和证券律师事务所。
6、公司和衡阳市供销合作社联合社进行资产置换。
二、公司第五届董事会第一次会议决议于2003年6月30日召开，
会议通过了如下决议：
1、选举罗丽娜为公司董事长，程鑫、张兴武为公司副董事长。
2、选举董事会各专门委员会成员。
三、公司第四届监事会一次会议于2003年6月30日召开，会议选
举丁平桂为监事会召集人。
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2004-02-28
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拟用1亿元人民币自有资金投资国债 |
深交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司,委托理财 |
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公司第五届董事会第七次会议于2004年2月27日召开。审议并通
过了如下决议：
一、关于设立衡阳电缆厂有限公司的议案；
二、拟用壹亿元人民币自有资金投资国债，投资方式由公司自行
购买。
三、定于2004年3月29日召开2004年度第二次临时股东大会 |
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2004-03-30
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修改公司章程 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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公司2004年度第二次临时股东大会于2004年3月29日召开，通过
了以下决议：
1、修改《公司章程》的议案。
2、关于设立衡阳电缆厂有限公司的议案 |
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2002-10-14
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2002.10.14是金果实业(000722)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股7.8,配股比例:30,配股后总股本:22677.5万股) |
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2002-09-20
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2002.09.20是金果实业(000722)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股7.8,配股比例:30,配股后总股本:22677.5万股) |
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2002-09-23
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2002.09.23是金果实业(000722)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股7.8,配股比例:30,配股后总股本:22677.5万股) |
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2002-10-29
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2002.10.29是金果实业(000722)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股7.8,配股比例:30,配股后总股本:22677.5万股) |
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2002-10-29
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配股，每10股配3股，配股价:7.8元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2002-09-23
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配股，每10股配3股，配股价:7.8元/股，申购代码：080722 ，配售简称：金果A1配 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2002-09-23
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配股，每10股配3股，配股价:7.8元/股股权登记日：2002-09-20，，配股缴款日2002-09-23到2002-10-14 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-10-14
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配股，每10股配3股配股价:7.8元/股，股权登记日：2002-09-20，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2005-04-28
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-12 |
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2003-08-01
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公司正式更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经公司四届董事会十七次会议和2002年度股东大会审议通过、湖
南省工商行政管理局核准，公司名称已正式变更为“湖南金果实业股
份有限公司”，公司股票简称和股票代码维持不变 |
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2003-08-14
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.071
2、每股净资产(元) 4.64
3、净资产收益率(%) 1.54
二、不分配，不转增。
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2003-09-09
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签订互保协议，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司第五届董事会第三次会议于2003年9月8日召开，会议通过了
2003年9月8日公司与湖南国光瓷业集团股份有限公司签订的相互最高
担保金额为7000万元人民币的《互保协议》。互保期限1年。
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2003-10-14
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股东咨询电话变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司证券管理部办公室的联系电话变更如下：
股东咨询电话（联系电话）：0734-8211188
传真电话：0734-8250038
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2003-10-21
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.085
2、每股净资产(元) 4.66
3、净资产收益率(%) 1.83
二、不分配，不转增。
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2004-06-01
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关于股东股权过户公告 |
深交所公告，股权转让 |
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2003年12月14日，湖南省经济建设投资公司与中国银泰投资有限
公司签署了股权转让协议。经建投将其持有的公司56,493,024股定向
法人境内法人股转让给中国银泰。
上述定向法人境内法人股已由湖南省经济建设投资公司过户至中
国银泰投资有限公司，过户日期为2004年5月26日。
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2004-06-29
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南金果实业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2004年5月26日以通讯形式召开。会议由九名董事签署了董事会决议，审议通过了2004年6月29日的议案。股东大会有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2004年6月29日上午8:30时
2、会议地点：海南三亚大东海银泰度假酒店会议室
4、会议方式：现场召开。
二、会议审议事项
1、《公司2003年度董事会工作报告》；
2、《公司2003年度总经理工作报告》；
3、《公司2003年度董事会工作报告》；
4、《2003年度财务决算报告》；
5、公司2003年度利润分配预案；
6、关于聘请公司2004年度财务审计机构的议案；
7、关于对下属控股子公司银行借款提供担保的议案；
以上1-7项议案由4月22日召开的公司第五届董事会第八届会议审议通过，详细内容均刊登在4月24日《证券时报》；
8、关于变更部分配股募集资金用途的议案；
该议案由5月21日召开的公司第五届董事会第十届会议审议通过，详细内容均刊登在5月22日《证券时报》；
三、出席人员
1、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的具有证券从业资格的律师。
2、截止2004年6月23日下午3:00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代表均可出席会议和参加表决。
四、会议登记办法：
国家股和法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股东持深圳证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；无法出席会议的股东可以委托他人代为出席会议，行使表决权，委托代理人持本人身份证、授权人委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
登记时间：2004年6月24日上午8:30-12:00，下午15:00-17:30。
五、其他事项：
1、会期预定半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、会议联系人：陈新文 陈爱民 王国和
3、联系地址：衡阳市金果路15号公司证券部
联系电话：0734-8211188
传真号码：0734-8250038。
特此公告。
湖南金果实业股份有限公司
董 事 会
二○○四年五月二十七日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(人)出席湖南金果实业股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受委托人签名：
身份证号码： 身 份 证号码：
委托人持有股数： 委 托 日 期：
委托人股东帐号：
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2004-07-23
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南金果实业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议于2004年6月21日在公司四楼会议室召开，会议应到董事12名，实到董事9名，其中独立董事3名，周代清董事授权欧阳芳荣，韩学高、石凤朝和朱开悉三位董事因故未出席会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由董事长邱中伟主持, 审议并通过了如下决议：
一、公司和中国银泰投资有限公司进行资产置换的议案；
公司拟以张家界水电开发有限公司35% 的股权（价值4,301.02万元），郴州方舟化工有限公司14.9%的股权（价值2,980万元）、湖南澧县滟洲水利电工程管理局的2,809.64万元债权及5,827.96万元存货与中国银泰投资有限公司持有的三亚瑞达置业有限公司95%的股权（价值15,918.62万元）进行置换。（具体内容见关联交易公告）
在审议该关联交易时, 欧阳芳荣、张兴武、周代清、邓军民、朱泰余和王寿泰六名董事均同意上述议案；关联董事邱中伟、陈铁儒和毛诚进行了回避。
以上议案尚须提交2004年第三次临时股东大会审议。
二、定于2004年7月23日召开公司2004年第三次临时股东大会的议案。
股东大会有关事项如下：
（一）会议时间：2004年7月23日上午9:00时。
（二）会议地点：湖南长沙金源大酒店会议室
（三）会议内容：
审议《公司和中国银泰投资有限公司进行资产置换的议案》；
（四）出席人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
2、截止2004年7月19日下午3:00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。
（五）会议登记办法：
国家股和法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股东持深圳证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；无法出席会议的股东可以委托他人代为出席会议，行使表决权，委托代理人持本人身份证、授权人委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
登记时间：2004年7月21日上午9:00-11:30，下午15:00-17:30。
（六）其他事项：
1、会期预定半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、会议联系人：陈新文 陈爱民 王国和
3、联系地址：湖南金果路15号公司证券部
联系电话：0734-8211188 传真号码：0734-8250038
特此公告。
湖南金果实业股份有限公司
董 事 会
二○○四年六月二十三日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(人)出席湖南金果实业股份有限公司2004年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受委托人签名：
身份证号码： 身 份 证号码：
委托人持有股数： 委 托 日 期：
委托人股东帐号：
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2004-06-23
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董事会决议公告暨召开2004年第三次临时股东大会通知，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,资产(债务)重组 |
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公司第五届董事会第十二次会议决议于2004年6月21日召开，会
议审议并通过了如下决议：
一、公司和中国银泰投资有限公司进行资产置换的议案；
以上议案尚须提交2004年第三次临时股东大会审议。
二、定于2004年7月23日召开公司2004年第三次临时股东大会
的议案。
（一）会议时间：2004年7月23日上午9:00时。
（二）会议地点：湖南长沙金源大酒店会议室
（三）会议内容：
审议《公司和中国银泰投资有限公司进行资产置换的议案》。
公司监事会第四届第六次会议于2004年6月21日召开，会议审议
通过了《公司和中国银泰投资有限公司进行资产置换的议案》。
公司拟以张家界水电开发有限公司35% 的股权（价值4,301.02
万元），郴州方舟化工有限公司14.9%的股权（价值2,980万元）、
湖南澧县滟洲水利水电工程管理局的2,809.64万元债权及5,827.96
万元存货与中国银泰投资有限公司持有的三亚瑞达置业有限公司95%
的股权进行置换。交易价格根据2004年3月31日的审计、评估结果为
基准计算。资产置换协议已于2004年6月21日签署。
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2004-07-03
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关于对控股子公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2004年4月22日，公司召开第五届董事会第八次会议，通过了《关
于对下属控股子公司的银行借款提供担保的议案》。2004年6月29日
召开的2003年度股东大会审议通过了此议案。2004年6月30日，公司
与中国工商银行芷江侗族自治县支行签署了《最高额保证合同》，公
司分别为下属控股子公司湖南巫水流域水利水电开发有限责任公司和
湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司8000万元和16000万元的
银行借款提供连带责任担保，借款期限为2004年6月30日至2005年6
月29日。
截止公告日，公司累计对外担保人民币41866万元，全部为对控
股子公司的担保，占上年度经审计净资产值的40.19%。公司不存在逾
期担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计表净资产的
50%。
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2004-06-30
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2003年度股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,投资项目 |
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公司2003年度股东大会于2004年6月29日召开，会议对以下提案
进行了逐项表决：
1、审议通过2003年度董事会工作报告。
2、审议通过2003年度监事会工作报告。
3、审议通过2003年度总经理工作报告。
4、审议通过2003年度财务决算报告。
5、审议通过2003年度利润分配方案。
6、审议通过关于对下属控股子公司借款提供担保的议案。
7、2004年，续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司进行财
务审计，审计费用为55万元。
关于变更部分配股募集资金用途的议案未获通过 |
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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