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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-19
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董事会公告 |
深交所公告，资金占用 |
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福建三农董事会对公司对外担保及大股东关联企业占用公司资金的行为进行了专项清查，发现公司存在为关联公司提供担保及大股东关联企业占用公司资金未披露的行为，现将清查情况予以公告 |
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-29 |
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2003-05-29
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2002年年度转增，10转增3登记日 ，2003-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-29
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2002年年度转增，10转增3除权日 ，2003-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-29
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2002年年度转增，10转增3转增上市日 ，2003-06-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-03-01
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配股，每10股配2.72727股，配股价:5.8元/股，配股可流通部分上市 ，2000-04-18 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2000-03-01
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配股，每10股配2.72727股，配股价:5.8元/股，申购代码：8732 ，配售简称：三农A1配 ，2000-03-17 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2000-03-01
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配股，每10股配2.72727股配股价:5.8元/股，股权登记日：2000-03-15，配股缴款截止日 ，2000-03-30 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2000-03-01
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配股，每10股配2.72727股，配股价:5.8元/股股权登记日：2000-03-15，，配股缴款日2000-03-17到2000-03-30 ，2000-03-17 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1998-05-18
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1997年年度送股，10送1登记日 ，1998-05-22 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-18
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1997年年度送股，10送1送股上市日 ，1998-05-27 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-05-18
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1997年年度送股，10送1除权日 ，1998-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-12-02
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子公司诉讼进展情况的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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福建三农于2004年6月10日公告了"关于子公司诉讼公告"--宁夏
启元药业有限公司诉被告国家知识产权局专利复审委员会和第三人
福建三农子公司福建汇天生物药业有限公司关于"山楂精制备工艺"
专利无效行政纠纷一案。宁夏启元药业有限公司不服北京市第一中
级人民法院判决，向北京市高级人民法院提起上诉。经该院审理，
于2004年11月18日下达终审判决，判决如下：驳回上诉，维持原判。
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2004-10-27
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.008
2、每股净资产(元) 2.539
3、净资产收益率(%) 0.33
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2003-05-29
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公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,股本变动,投资设立(参股)公司 |
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公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增
3股；股权登记日为2003年6月3日，除权日为2003年6月4日。
公司第四届董事会第一次会议于2003年5月28日召开，会议作
出了如下决议：
1、调整董事会专业委员会；选举姚建敏为公司第四届董事会董事
长；聘任黄一宪为公司总经理；聘任公司副总经理及财务总监；提名
聘任姜炳华为公司董事会秘书。
2、以闲置资产净值的形式出资95%，以福建三农农化有限公司出
资5%，组建设立精细化工有限公司，注册资本6000万元。
福建汇天生物药业有限公司《关于设立抗生素有限公司的议案》。
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2003-05-31
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选举监事会主席 |
深交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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公司第四届监事会第一次会议于2003年5月28日召开，会议选举
刘一为公司第四届监事会主席。
公司第四届监事会第一次会议于2003年5月28日召开，会议通过
如下决议：
一、选举刘一为公司第四届监事会主席。
二、同意公司董事会提请审议的《关于设立精细化工有限公司的
议案》及《关于设立抗生素有限公司的议案》。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-06
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[20034预减](000732) 福建三农：2003年度业绩预警，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度业绩预警
根据审计事务所初步审计结果，公司预计2003年度经营业绩比
2002年度大幅下降，下降幅度超过50%。
公司对2003年度年报因对子公司估算不足等原因，造成未能按
期预警，向广大投资者深表致歉 |
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2004-04-13
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.53
3、净资产收益率(%) 1.08
二、不分配，不转增。
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.009
2、每股净资产(元) 2.521
3、净资产收益率(%) -0.38 |
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2004-04-27
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股东股权质押，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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一、公司接第二大股东上海金威数码信息技术有限公司的通知，
获悉该公司已将其持有的公司法人股23566400股（占公司总股本的
11.87%）质押给中国华源集团有限公司，并于2004年4月14日办理了
股份质押登记手续，质押期限为2004年4月14日至2005年4月13日。
二、公司于2003年4月24日刊登的第一季度报告中，股东权益数
据有误，现予更正，详见全文。
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2004-12-11
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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福建三农接第二大股东上海金威数码信息技术有限公司的通知，获悉该公司已将其质押给中
国华源集团有限公司的福建三农法人股23566400股(占福建三农总股本的11.87%）于2004年12月7
日，办理了股份质押解冻手续。同时,上海金威又将其持有的福建三农法人股23566400股(占福建
三农总股本11.87%)质押给上海华源企业发展股份有限公司，并于2004年12月7日办理了股份质押
登记手续，股份质押期限从2004年12月7日起。
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2004-12-01
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股东股权冻结拍卖的公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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因福建三农股东西安飞天科工贸集团有限责任公司与信达资产管
理公司发生债务纠纷。信达资产因此向法院起诉，并查封了西安飞天
持有的福建三农2000万社会法人股股权(占福建三农总股本10.08%)。
该部分股权分别于2004年10月28日及11月26日两次拍卖，均告流拍。
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2003-04-30
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0018
2、每股净资产(元) 3.2522
3、净资产收益率(%) 0.055
二、公司与利嘉（上海）股份有限公司于2003年4月23日签订《互
保协议书》，担保期限一年。
2003年4月29日召开的董事会三届二十八次会议通过了上述事项。
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2003-04-25
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1013
2、每股净资产(元) 3.2504
3、净资产收益率(%) 3.117
二、10转增3股。
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2003-05-27
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召开2002年度股东大会，上午9时30分，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 福建三农集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2003年4月23日在福州市湖东路298号伊法达大厦五层会议室召开。应到董事8人，实到董事8人，列席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长姚建敏先生主持。会议按既定议程审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司2002年年度报告》正文及其摘要；
二、审议通过《公司2002年度董事会工作报告》；
三、审议通过《公司2002年度总经理工作报告》；
四、审议通过《公司2002年财务决算报告》；
五、审议通过《董事会关于董事、监事、高管人员工资审批决策程序及建立高管人员考核激励机制的提案》；
有关《董事会关于董事、监事、高管人员工资审批决策程序及建立高管人员考核激励机制的提案》的详细内容请查阅中国证明监会指定的国际互联网网站（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
本年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案为：
1、利润分配
经福建华兴会计师事务所有限责任公司审计，公司2002年度实现净利润15,469,241.64元；提取10%法定盈余公积金1,688,162.61元(含子公司提取数)；提取5%法定公益金844,081.31元(含子公司提取数)后，本年度可供股东分配的利润为12,936,997.72元。加上年未分配利润51,613,694.95元，本年度实际可供股东分配的利润为64,550,692.67元。
经公司董事会三届二十七次会议研究决定:鉴于公司仍处于主营业务转轨的关键期间、按照2003年资金需求的实际情况，2002年度利润分配预案：不进行利润分配，未分配利润64,550,692.67元转入下年度分配。
2、资本公积金转增股本
公司拟以2002年未总股本15266.88万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增4580.064万股。
七、审议通过了《公司2003年利润分配政策》的提案
预计2003年度公司利润分配为一次，分配将采用派现金或送红股的方式进行，具体分配方案将根据公司实际情况而定。
公司董事会保留根据公司实际情况对该政策进行调整的权力。
八、审议通过了《公司章程修正案》
原章程第二十条第二款：公司现有股本结构为：普通股15266.88万股发起人持有3100.68，占公司普通股总数的20.31，由福建三明国有资产管理局持有。福建公众股股东持有8869万股，占公司普通股总数的58.09%。
现修改为：公司现有股本结构为：普通股19846.944万股，发起人持有4030.884万股，占公司普通股总数的20.31%，由西安飞天科工贸集团有限责任公司持有。社会公众股股东持有11529.7万股，占公司普通股总数的58.09%。
原章程第九十五条：董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人，独立董事3人。
现修改为：董事会会由七名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人（其中1人必须具有高级会计师或注册会计师任职资格）
九、审议通过了《关于公司董事会换届的提案》
公司第三届董事会成员产生于2000年5月，到2003年5月第三届董事会成员任期届满。根据《公司法》和《公司章程》规定，应换届选举产生第四届董事会成员。在各股东单位推荐的新一届董事候选人基础上，经过认真研究，三届董事会二十七次会议提出第四届董事会董事候选人为：姚建敏、黄一宪、刘永和、陈剑、张效公、骞国政、萧志东。其中，三届董事会提名：张效公、骞国政、萧志东为独立董事候选人（董事候选人简历及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明附后）公司对余佩燕女士、陈冠宁先生、王平先生担任公司董事期间所作出的贡献表示感谢。
十、审议通过了《关于将公司审计部划归董事会审议委员会直接领导的议案》
为进一步落实《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的要求，公司2001年股东大会通过了《关于公司设立董事会专门委员会的议案》。三届董事会依据股东大会授权制定了《董事会审计委员工作条例》，选举产生了董事会审计委员会组成人员。为了强化对集团所属企业及总部的财务监管力度，使审计独立于公司财务序列，为此，三届董事会二十七次会议建议将审计部脱离行政职能管理序列，直接接受公司董事会审计委员会领导。
审计部编制，部门领导任免，经费由董事会视工作需要决定。
十一、审议通过了《公司关于拨款1.5亿元资金继续用于购买国债的提案》
鉴于公司尚处于内部产业结构整合的关键时期，主营业务框架尚未完成，为此公司三届董事会分别于2002年5月26日、7月30日召开临时会议先后，对将到期专项用于购买国债的资金作出决议，决定将总额1.5亿元资金（累计数）继续存放在公司证券资金帐户，专门用于短期国债交易，以稳定公司总体盈利水平，弥补因主营调整期间收益不足的状况，回报全体股东。
根据《公司章程》之规定，特提请股东大会批准。
本提议专项资金使用有效期限为2002年5月28日至2003年6月31日。
十二、审议通过了《福建三农集团股份有限公司关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2003年度审计机构及其报酬的提案》
公司拟续聘福建华兴有限责任会计师事务所，为公司2003年度会计报表审计机构，续聘期一年。审计费用及费用以外的其他费用，董事会提请股东大会授权董事会按中国证监会会计字（2001）67号关于《公开发行证券的公司信息披露问答第6号---支付会计师事务所报酬及其披露》的规定，根据当年审计事项，确定支付审计费用及审计费用以外的其他费用。审计期间的旅差费用仍由公司承担。
十三、审议并同意公司董事会聘请福建至理律师事务所高级律师蒋方斌高级律师为公司2002年度股东见证律师。
十四、审议并批准了公司副总经理周建山先生由于个人及家庭原因，请求辞去副总经理职务的报告。
公司董事会对周建山先生在担任副总经理职务期间，为公司作出的贡献表示衷心的感谢。
十五、审议通过了《关于的通知》
（一）会议时间：2003年5月27日（星期二）上午9时30分。
（二）会议地点：福建省福州市伊法达大厦五层会议室
（三）会议议程
1、审议《公司2002年年度报告及摘要的提案》
2、审议《公司2002年度董事会工作报告》
3、审议《公司2002年度监事会工作报告》
4、审议《公司2002年财务决算报告》
5、审议《公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《公司关于2003年利润分配政策的提案》
7、审议《公司章程修正案》
8、审议《关于公司董事会换届的提案》
9、审议《关于公司监事会换届的提案》
10、审议《董事会关于董事、监事、高管人员工资审批决策程序及建立高管人员考核激励机制的提案》
11、审议《关于将公司审计部划归董事会审计委员会直接领导的提案》
12、审议《公司关于拨款1.5亿元资金继续用于购买国债的提案》
13、审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2003年审计机构的提案》
（四）、参加会议办法：
1、出席会议的对象：
1）本公司董事、监事及高级管理人员；
2）凡在2003年5月23日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东及其合法代表人均可参加会议。
2、登记办法：
凡符合上述条件的个人股东凭本人身份证和股票帐户卡，法人股东代表凭单位有效授予资格介绍信到本公司股证办登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2003年5月25日-26日全天
联系电话：0591-7800884 0598-8238185
传 真：0591-7810369 0598-8242852
联 系 人：丁艳 彭德招
特此公告
福建三农集团股份有限公司
董 事 会
二OO三年四月二十三日
附件一
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席福建三农集团股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期：2003年 月 日
回 执
截止2003年 月 日，我单位（个人）持有福建三农集团股份有限公司股票 股，拟参加贵公司2001年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐号：
股东姓名（盖章）： 2003年 月 日
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2003-05-28
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2002年度报告获股东大会通过，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,高管变动,委托理财 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月27日召开，会议通过了公司
章程修正案、公司2002年年度报告及摘要等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月27日召开，会议通过以下议
案：
1、公司章程修正案、公司2002年年度报告及摘要、公司2002年
度董、监事会工作报告、公司2002年财务决算报告、2002年度利润分配
及资本公积金转增股本的预案、2003年利润分配政策。
2、董事、监事、高管人员工资审批决策程序及建立高管人员考
核激励机制、将公司审计部划归董事会审计委员会直接领导。
3、拨款1.5亿元资金继续用于购买国债。
4、续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2003年审计机构。
5、公司董、监事会换届。
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2004-06-28
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法定代表人由“姚建敏”变为“黄一宪” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-06-28
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总经理由“黄一宪”变为“刘永和” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-12-21
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诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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| (000732) 福建三农:
2004年10月18日,中信实业银行福州分行向福州市中级人民法院起诉福建三
农,请求判令福建三农偿还该行借款本金人民币2000万元及自2004年8月19日之后
的利息。福州市中级人民法院于2004年11月8日受理了此案。
福建三农已和中信实业银行福州分行进行磋商沟通,并得到其充分理解,经双
方友好协商达成展期贷款的方案。截止公告日,先行还款资金已到指定帐户,展期
贷款手续正在办理之中。
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2005-01-31
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[20044预亏](000732) 福建三农：预计2004年累计净利润可能亏损6500万元左右 ，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2004年累计净利润可能亏损6500万元左右
经福建三农财务部门统计，预计公司2004年度累计净利润可能亏损6500万元左右。
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