公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2022-05-17
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关于召开2021年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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振华科技现发布 |
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2022-05-07
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关于参加2021年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动的公告 |
深交所公告,其它 |
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振华科技现发布 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-20 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2022年度财务预算报告
6.00 2021年度利润分配预案 |
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2022-04-29
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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振华科技现发布 |
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2022-04-27
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第九届董事会专门委员会第一次会议发展战略委员会议决议 |
深交所公告,再融资预案 |
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振华科技现发布 |
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2022-04-26
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关于购买银行保本理财产品(第四十一次)到期的公告 |
深交所公告,投资项目,委托理财 |
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振华科技现发布 |
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2022-04-12
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2022年第一季度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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振华科技现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ,2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-31
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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振华科技现发布 |
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2022-03-25
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关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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振华科技现发布 |
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2022-03-24
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关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品(第四十一次)的公告 |
深交所公告,投资项目,委托理财 |
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振华科技现发布 |
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2022-03-15
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-03-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的议案
2.00关于为控股子公司及孙子公司提供担保的议案
3.00关于修订公司章程的议案 |
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2022-03-15
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-03-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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2022-03-10
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2021年度业绩快报公告 |
深交所公告,业绩预测 |
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振华科技现发布 |
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2022-02-19
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第九届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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振华科技现发布 |
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2022-01-22
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2021年年报业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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振华科技现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ,2022-04-29 |
拟披露年报 |
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2021-12-30
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关于董事长代行董事会秘书职责的公告 |
深交所公告 |
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振华科技现发布 |
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2021-12-29
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第九届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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振华科技现发布 |
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2021-12-28
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2021年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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振华科技现发布 |
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2021-12-24
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关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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振华科技现发布 |
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2021-12-22
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2018年股票期权激励计划第一个行权期行权情况的公告 |
深交所公告,其它 |
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振华科技现发布 |
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2021-12-10
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召开2021年度第3次临时股东大会 ,2021-12-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案
2 关于贵州振华群英电器有限公司购置贵州振华久达传动有限公司固定资产关联交易的议案
3 关于公司独立董事津贴的议案 |
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2021-12-10
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召开2021年度第3次临时股东大会 ,2021-12-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案
2 关于贵州振华群英电器有限公司购置贵州振华久达传动有限公司固定资产关联交易的议案
3 关于公司独立董事津贴的议案 |
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2021-12-10
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关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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振华科技现发布 |
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2021-12-07
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关于第九届董事会聘任公司高级管理人员简历的公告 |
深交所公告,高管变动 |
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振华科技现发布 |
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2021-12-04
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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振华科技现发布 |
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2021-11-30
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关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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振华科技现发布 |
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2021-11-23
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关于购买银行保本理财产品(第三十八次)到期的公告 |
深交所公告,投资项目,委托理财 |
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振华科技现发布 |
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2021-11-19
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独立董事候选人声明(李俊) |
深交所公告 |
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振华科技现发布 |
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2021-11-18
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召开2021年度第2次临时股东大会 ,2021-12-03 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的议案》
3.01 选举肖立书为公司第九届董事会董事
3.02 选举陈刚为公司第九届董事会董事
3.03 选举龙小珊为公司第九届董事会董事
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举张波为公司第九届董事会独立董事
4.02 选举赵敏为公司第九届董事会独立董事
4.03 选举余传利为公司第九届董事会独立董事
4.04 选举李俊为公司第九届董事会独立董事
5.00 《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》
5.01 选举陈强为第九届监事会非职工监事
5.02 选举倪敏为第九届监事会非职工监事 |
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2021-11-18
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第八届董事会审计委员会会议决议 |
深交所公告 |
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振华科技现发布 |
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