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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-27
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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锌业股份现发布 |
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2022-04-21
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关于召开2021年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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锌业股份现发布 |
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2022-04-16
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太平洋证券股份有限公司关于葫芦岛锌业股份有限公司重大资产购买暨关联交易之2021年度持续督导工作意见 |
深交所公告 |
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锌业股份现发布 |
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2022-04-13
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关于召开2021年年度股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动 |
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锌业股份现发布 |
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2022-04-09
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关于葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司2021年度业绩承诺实现情况说明的公告 |
深交所公告，其它 |
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锌业股份现发布 |
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2022-04-02
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》；
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》；
3.00 《公司2021年年度报告全文》及《报告摘要》；
4.00 《公司2021年度财务决算报告》；
5.00 《公司2021年度利润分配预案》；
6.00 《关于2021年计提资产减值准备的议案》；
7.00 《公司申请银行综合授信的议案》；
8.00 《公司关于为全资子公司提供担保的议案》
8.01 公司为全资子公司深圳锌达贸易有限公司融资5亿元提供连带责任保证担保
8.02 公司为全资子公司大连锌达寰球供应链管理有限公司融资额度不超过5亿元提供担保
8.03 为全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司向银行等金融机构申请贸易融资额度不超过人民币5亿元提供担保
9.00 《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
10.00 修订《公司章程》的议案
11.00 修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2022-04-02
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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锌业股份现发布 |
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2022-04-02
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》；
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》；
3.00 《公司2021年年度报告全文》及《报告摘要》；
4.00 《公司2021年度财务决算报告》；
5.00 《公司2021年度利润分配预案》；
6.00 《关于2021年计提资产减值准备的议案》；
7.00 《公司申请银行综合授信的议案》；
8.00 《公司关于为全资子公司提供担保的议案》
8.01 公司为全资子公司深圳锌达贸易有限公司融资5亿元提供连带责任保证担保
8.02 公司为全资子公司大连锌达寰球供应链管理有限公司融资额度不超过5亿元提供担保
8.03 为全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司向银行等金融机构申请贸易融资额度不超过人民币5亿元提供担保
9.00 《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
10.00 修订《公司章程》的议案
11.00 修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-03-26
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关于第十届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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锌业股份现发布 |
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2022-03-15
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关于审计项目合伙人及签字会计师变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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锌业股份现发布 |
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2022-02-23
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关于第十届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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锌业股份现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-02 |
拟披露年报 |
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2021-12-28
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关于披露权益变动报告书暨实际控制人变更的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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锌业股份现发布 |
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2021-12-25
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关于披露权益变动报告书暨实际控制人变更的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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锌业股份现发布 |
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2021-12-22
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关于获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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锌业股份现发布 |
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2021-12-14
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2021年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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锌业股份现发布 |
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2021-12-09
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关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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锌业股份现发布 |
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2021-12-04
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关于实际控制人发生变化的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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锌业股份现发布 |
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2021-11-27
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关于实际控制人发生变化的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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锌业股份现发布 |
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2021-11-26
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《2021年日常关联交易补充议案》
2.00 《2022年日常关联交易预计议案》
3.00 修订《公司章程》的议案
4.00 《公司关于2021年新增申请银行综合授信的议案》
5.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
6.00 《关于公司关联方葫芦岛宏跃集团有限公司向公司全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司提供借款人民币2亿元的关联交易议案》
7.00 《关于公司关联方建昌马道矿业有限责任公司向公司全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司提供开具进口信用证贸易融资额度不超过3.5亿元的关联交易议案》 |
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2021-11-26
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关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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锌业股份现发布 |
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2021-11-26
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《2021年日常关联交易补充议案》
2.00 《2022年日常关联交易预计议案》
3.00 修订《公司章程》的议案
4.00 《公司关于2021年新增申请银行综合授信的议案》
5.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
6.00 《关于公司关联方葫芦岛宏跃集团有限公司向公司全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司提供借款人民币2亿元的关联交易议案》
7.00 《关于公司关联方建昌马道矿业有限责任公司向公司全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司提供开具进口信用证贸易融资额度不超过3.5亿元的关联交易议案》 |
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2021-11-03
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关于重组标的资产过户结果的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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锌业股份现发布 |
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2021-10-23
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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锌业股份现发布 |
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2021-10-12
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2021年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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锌业股份现发布 |
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2021-10-09
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关于收到《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》的公告 |
深交所公告，其它 |
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锌业股份现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-23 |
拟披露季报 |
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2021-09-30
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关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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锌业股份现发布 |
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