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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-09
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 免去鲁省民先生董事职务 |
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2005-06-30
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二零零五年临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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新华制药二零零五年临时股东大会于2005年6月29日召开，通过如下议案：
1、批准、追认及确认公司与山东新华医药集团有限责任公司于二零零二年九月二十六日订立的协议，及公司与集团公司于一九九六年十二月七日订立的商标许可协议，其条款及其所涉及的持续关联交易。
2、批准于截至二零零六年十二月三十一日止两个年度各年的持续关联交易的新年度上限分别为人民币128,120,000元及人民币144,440,000元。
3、授权公司任何一位董事为及代公司签署所有其认为附带、附属于或有关持续关联交易的文件，文书及协议，并做出所有其认为附带、附属或与持续关联交易有关联的行为或事件 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-29 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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召开股东大会，停牌一天 ，2005-06-29 |
召开股东大会 |
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| （一）审议普通决议案
1、批准、追认、及确认本公司与山东新华医药集团有限责任公司（“集团公司”）于二零零二年九月二十六日订立的协议，及本公司与集团公司于一九九六年十二月七日订立的商标许可协议（该协议副本已提交临时股东大会省览并分别标示为“A”及“B”及由大会主席简签，以作识别），其条款及其所涉及的持续关联交易（“持续关联交易”）；2、批准于截至二零零六年十二月三十一日止两个年度各年的持续关联交易的新年度上限分别为人民币128,120,000元及人民币144,440,000元；3、授权本公司任何一位董事为及代本公司签署所有其认为附带、附属于或有关持续关联交易的文件，文书及协议，并做出所有其认为附带、附属或与持续关联交易有关联的行为或事件 |
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2005-06-08
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二零零四年度周年股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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新华制药二零零四年度周年股东大会于2005年6月7日召开，通过如下议案：
1、审议通过二零零四年度董事会报告；
2、审议通过二零零四年度监事会工作报告；
3、审议通过二零零四年度经审核的财务报告；
4、审议通过二零零四年度利润分配方案；
5、审议通过关于续聘罗兵咸永道会计师事务所及信永中和会计师事务所为公司截至二零零五年十二月三十一日止年度的国际及国内核数师并授权董事会确定其酬金的议案；
6、审议通过二零零五年度董事、监事酬金的议案；
7、审议通过延长董事、监事任期的议案；
8、审议通过修改公司章程的议案 |
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2005-05-12
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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新华制药第四届董事会第十九次会议于二○○五年五月十一日召开，会议审议通过了关于召开二零零五年临时股东大会的议案。召开时间：2005年6月29日上午九时。召开地点：山东省淄博市张店区东一路14号公司会议室。召开方式：现场投票表决 |
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2005-04-21
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.95
3、净资产收益率(%) 0.66 |
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2005-04-21
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召开2004年度周年股东大会，停牌一天 ，2005-06-07 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年6月7日上午九时
2.召开地点：山东省淄博市张店区东一路14号本公司会议室
3.召集人：本公司董事会
4.召开方式：现场投票表决
5.出席对象：
（1）本公司将于二零零五年五月七日至六月七日（首尾两天包括在内）暂停办理H股股份过户登记手续，持有本公司股份并于二零零五年五月六日（星期五）下午四时前在香港证券登记有限公司登记的H股股东。
（2）于二零零五年五月九日（星期一）深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东。
（3）凡有权出席周年股东大会并有权表决的股东，均可委托一位或多位人士（不论该人士是否本公司股东）作为代理人，代其出席及投票，委托的股东代理人超过一人时，该等股东代理人只能以投票方式行使表决权。各位股东（或其代理人）将享有每股一票的表决权。
（4）本公司董事、监事及高级管理人员
（5）本公司聘请的律师
（6）本公司聘请的审计师
二、会议审议事项
（一）审议普通决议案
1、审议及批准二零零四年度董事会报告；
2、审议及批准二零零四年度监事会报告；
3、审议及批准二零零四年度经审核的财务报告；
4、审议及批准二零零四年度利润分配方案；
5、审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所（香港执业会计师）和信永中和会计师事务所（中国注册会计师）为本公司二零零五年度国际及国内核数师，并授权董事会确定其酬金的议案；
6、审议及批准二零零五年度董事、监事酬金的议案；
上述六项议案的详细情况，请见二零零五年三月二十五日刊登在《证券时报》第54-55版上的"山东新华制药股份有限公司2004年度报告摘要"、"山东新华制药股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告"、"山东新华制药股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告"。
7、审议及批准关于延长董事、监事任期的议案；
8、审议及批准持续关联交易的议案；
上述两项议案的详细情况，请见二零零五年四月二十一日刊登在《证券时报》上的"山东新华制药股份有限公司董事会决议公告"和"山东新华制药股份有限公司持续关联交易公告"。
（二）审议特别决议案
1、审议及批准修订公司章程的特别议案（见本通知之修订公司章程的说明）。
三、现场股东大会会议登记方法
1、拟出席周年股东大会的股东，应于二零零五年五月十七日或该日以前将已填妥及签署的拟出席会议的书面确认回复送达本公司董事会秘书办公室；回复可采用来人、来函或传真方式送达，该书面回复请采用本通知随附的出席确认回执或其复印件。
2、股东或其代理人出席会议时须出示本人身份证明文件。如股东委托代理人代为出席周年股东大会，代理人还须携带授权委托书出席。
3、股东应当以书面形式委托代理人（即本通知随附的周年股东大会适用的委托书或其复印本）。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则该授权书或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为一法人，则其委托书应加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署。前述周年股东大会适用的授权委托书和经过公证的授权书或者其他授权文件须在周年股东大会举行前24小时送达本公司董事会秘书办公室，方为有效。
四、其他事项
1、周年股东大会会期预计半天，往返及食宿费由股东自理。
2、本公司的董事会秘书办公室的联系方式为：
中华人民共和国山东省淄博市张店区东一路14号
邮编：255005
电话：0533-2196025
传真：0533-2287508
山东新华制药股份有限公司董事会
二零零五年四月二十日
山东新华制药股份有限公司周年股东大会授权委托书
股东姓名或单位： 持有山
东新华制药股份有限公司（公司）股票：A股 股、H股 股，
为公司的股东；现委任周年股东大会主席/ 为本人的代表，代表本人出
席二零零五年六月七日（星期二）上午九时在中国山东省淄博市张店区东一路14
号本公司会议室举行的周年股东大会，代表本人并于该大会依照下列指示就下列
决议案投票，如没有做出指示，则由本人的代表酌情决定投议案同意、反对或弃
权。
普通议案 赞成 反对 弃权
1、 二零零四年度董事会报告
2、 二零零四年度监事会报告
3、 二零零四年度经审核的财务报告
4、 二零零四年度利润分配方案
5、 二零零五年度董事、监事酬金议案
6、 续聘二零零五年度国际及国内核数师并授权董事会
确定其酬金议案
7 关于延长董事、监事任期议案
8 持续关联交易议案
特别议案 赞成 反对 弃权
9、 关于修订公司章程的特别议案
附注：
1.请填上以您名义登记与授权委托书有关的股份数目，如未有填上数目，则本授权委托书将被视为与以您名义登记的所有本公司股份有关。
2.请用正楷填上全名及地址。
3.如欲委派周年股东大会主席以外的人士为代表，请将「周年股东大会主席」的字删去，并在空格内填上您所拟委派人士的姓名及地址。股东可委托任何人为其代表，受委托代表无须为本公司股东。本授权委托书的每项更改，将须由签署人签字示可。
4.注意：您如欲投票赞成任何议案，则请在「赞成」栏内加上「√」号；如欲投票反对决议，则请在「反对」栏内加上「√」号；如欲投票弃权任何议案，则请在「弃权」栏内加上「√」号；如无任何指示，受委托人可自行酌情投票。
5.本授权委托书必须由您或您的正式书面授权人签署。如持有人为一公司或机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。
6.本授权委托书连同签署人的授权书或其他授权文件（如有）或经由公证人（机关）签署证明的该授权书或授权文件，最后须于周年股东大会指定举行开始前二十四小时送予本公司董事会秘书办公室方为有效。
山东新华制药股份有限公司二零零四年度周年股东大会出席确认回执
根据《中华人民共和国公司法》及有关规定，凡欲参加山东新华制药股份有限公司（"本公司"）二零零四年度周年股东大会（"周年股东大会"）的本公司股东，应按下列填写出席确认回执。
姓名：
持股量：
A股：
H股：身份证号码：股东帐户号码：通讯地址：通讯电话：股东签名：日期：
备注：
1、根据本公司第四届董事会第十八次会议决定，本公司A股股东股权登记日为二零零五年五月九日（星期一），凡该日收市后登记在册的本公司股东，有权填写此出席确认回执并参加股东大会。
2、请用正楷填写。填写复印本也属有效。
3、请附上身份证明文件（身份证或护照）的复印件。
4、请附上持股证明文件的复印件。
5、可以于二零零五年五月十七日前（以当地邮戳为准）以亲递、邮递或传真方式将此回执送寄本公司。
山东新华制药股份有限公司关于修订公司章程的说明
《公司章程》第五十二条后增加一条，作为第五十二（a）条：
"公司控股股东及实际控制人对公司和社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东利益。"
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2005-04-01
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拟披露季报，提前披露季报 ，2005-04-21 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-26 |
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2005-03-25
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.12
2、每股净资产(元) 2.93
3、净资产收益率(%) -4.15
二、不分配，不转增。
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2001-12-15
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注册地址由“山东省淄博市张店区东一路十四号”变为“山东省淄博市高新技术产业开发区” ，2001-12-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2001-12-15
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注册地址由“山东省淄博市张店区东一路十四号”变为“中国山东省淄博市高新技术产业开发区化工区” ，2001-12-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2001-08-24
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A增发A股，发行数量：3300万股，增发价:13元/股，增发申购款解冻日 ，2001-09-07 |
增发申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2001-08-24
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A增发A股，发行数量：3300万股，增发价:13元/股，增发网下申购起始日 ，2001-09-03 |
增发网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2001-08-24
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A增发A股，发行数量：3300万股，增发价:13元/股，增发网上路演推介日 ，2001-08-29 |
增发路演推介日，发行(上市)情况 |
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2001-08-24
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A增发A股，发行数量：3300万股，增发价:13元/股 ，2001-09-03 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2001-08-24
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A增发A股，发行数量：3300万股，增发价:13元/股，增发股权登记日 ，2001-08-30 |
增发股权登记日，发行(上市)情况 |
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2001-08-24
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A增发A股，发行数量：3300万股，增发价:13元/股，增发发行结果公告日 ，2001-09-06 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2001-08-24
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A增发A股，发行数量：3300万股，增发价:13元/股，增发上市 ，2001-09-19 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2004-10-21
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第四届董事会第十四次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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新华制药第四届董事会第十四次会议于二○○四年十月二十日
召开，会议讨论通过了如下决议：
一、二○○四年第三季度报告；
二、成立山东新华医药贸易有限公司的议案；
三、成立山东新华隆信化工有限公司（暂定名）的议案。
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2004-10-21
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.067
2、每股净资产(元) 3.12
3、净资产收益率(%) 2.14
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2004-10-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-17
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-29
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-07
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关联交易公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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新华制药于2004年12月6日与公司控股股东山东新华医药集团有
限责任公司的参股公司山东淄博新华-肯孚制药有限公司签订资产收
购协议。协议所涉及的资产价格评估总价值为人民币3,301,600元。
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2004-12-21
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监事变更及选举监事长 |
深交所公告，高管变动 |
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| (000756) 新华制药:
新华制药第四届监事会第十四次会议于2004年12月20日召开,会议同意接受
马景星辞去公司监事职务,选举翟鲁敏担任公司监事会监事长职务。
新华制药第四届董事会第十六次会议于2004年12月20日召开,会议审议通过
了以下决议:
一、同意接受李士祥辞去公司董事职务；
二、同意接受马永辞去公司副总经理职务；
三、聘任任福龙为公司副总经理。
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2005-01-29
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[20044预亏](000756) 新华制药：2004年度业绩预亏公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年度业绩预亏公告
经新华制药财务部门初步测算，预计2004年度经营业绩将出现亏损。具体数据将在2004年年
度报告中详细披露。
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2001-07-04
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2001.07.04是新华制药(000756)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2000年,年度分配方案为:分红 |
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2004-08-02
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2003年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.32，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-08-03
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2003年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.32，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-03
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2003年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.32，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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