| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-27
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会及其全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就保证承担连带赔偿责任
通化金马药业集团股份有限公司董事会四届第二十九次会议于2004年4月16日在公司五楼会议室召开。会议应到董事6人，实到6人，其中涉及关联交易回避表决的关联董事1人。监事会成员及高管人员列席了会议。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《通化金马药业集团股份有限公司关联交易的议案》。会议同意，拟将本公司持有张恒春药业的97%股权，出售给张恒春药业的管理层。根据上海万隆评估有限公司出具的评估报告，截至2003年12月31日，张恒春药业资产总额28529.47万元，负债总额21714.19万元，股东权益为6815.28万元，97%的股权折算为6610.82万元。根据双方协商，公司董事会同意以本公司对张恒春药业的欠款8193万元做为出售的价款。
就该项议案公司独立董事发表独立意见，同意进行此项关联交易。
此项议案提交股东大会审议通过后进行实施(详见通化金马药业集团股份有限公司关联交易公告)。
二、审议通过的议案。同意2004年5月27日。相关事宜通知如下：
（一）召开会议基本情况：本次会议由公司董事会召集。召开时间为2003年5月27日上午9：00。会议地点在公司五楼会议室。
（二）会议审议事项
1、审议《公司2003年度报告正文和摘要》。
2、审议《公司2003年度董事会工作报告》。
3、审议《公司2003年度财务决算报告》。
4、审议《公司2003年度利润分配方案》。
5、审议《董事会换届选举董事的议案》。
6、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
7、审议《关于选举第五届监事会监事的议案》。
8、审议《监事会监事会工作报告》。
上述七项议案经公司董事会、监事会讨论通过。见2004年4月12日《中国证券报》。
9、审议《关于修改公司章程的议案》。该议案于2004年1月17日，经公司董事会、监事会讨论通过。全文见2004年1月28日《中国证券报》。
10、审议关于关联交易的议案。
（三）会议出席对象
本公司董事、监事及高级管理人员。公司聘请的律师。2003年5 月17 日下午收市后在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东或其授权委托代表。
（四）会议登记方法
法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持证券帐户卡及本人身份证，受委托人持本人身份证及授权委托书，到本公司证券部登记，异地股东可用传真或信函方式登记。
登记时间：2004年5月24日－2004年5月26日上午9:00-11:00时，下午13:00-16:00时。
登记地点：公司证券部
其他事项：本次会议会期预计半天，出席会议人员食宿费自理。联系人：贾伟林、王亚男。联系电话：0435－3910232。传真: 0435－3907298。邮编：134001。证券部地址：吉林省通化市江南路100－1号
通化金马药业集团股份有限公司董事会
二○○四年四月十六日
附1：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席通化金马药业集团股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 身份证号码；
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期：
通化金马药业集团股份有限公司独立董事意见
通化金马药业集团股份有限公司四届董事会第二十九次会议于2004年4月 15日在公司五楼会议室召开。会议审议通过了关于全部出售本公司持有的芜湖张恒春药业97％股权的议案。此项出售活动，没有达到2001年12月10日证监公司字【2001】105号《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》标准，不属于重大出售资产行为，作为通化金马药业集团股份有限公司的独立董事，同意此项交易，并发表独立意见如下：
本次出售股权行为交易公平、合理、表决程序合法有效，交易协议内容公允，没有损害公司及中小股东的利益。
本次出售股权行为是根据公司的发展战略进行的，有利于优化资产结构，增强竞争能力。
本次出售股权行为完成后不会产生关联交易，亦不会产生同业竞争。
发表意见人
独立董事：邹德民
2004年4月15日
发表意见人
独立董事：刘彦琴
2004年4月15日
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.010
2、每股净资产(元) 0.645
3、净资产收益率(%) -1.586 |
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2004-05-11
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关于第一大股东占用资金解决方案及协议收购的提示，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司四届董事会第三十一次会议于2004年5月9日召开，会议决议
事项如下：
公司第一大股东—通化市三利化工有限责任公司与公司发生借款
纠纷事项。通化市中级人民法院冻结了三利化工持有的公司59313600
股权。目前，公司第二大股东通化市二道江区国有资产经营公司与三
利化工达成初步意向，二道江区国资公司拟收购三利化工持有的公司
股权，并负责承担和偿还三利化工所欠公司的部分债务。
公司董事会同意与上述两大股东共同签订协议，并提请通化市中
级人民法院依法裁定，解决公司与第一大股东—三利化工借款纠纷事
项。
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2004-04-12
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证券简称由通化金马变为ST通金马 |
公司概况变动-证券简称 |
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2005-04-02
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2001-07-24
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总经理由“闫永明”变为“陈志聪” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2001-01-12
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公司名称由通化金马药业股份有限公司变为通化金马药业集团股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2001-06-30
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2001.06.30是通化金马(000766)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 中报披露 |
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1999-11-10
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1999.11.10是通化金马(000766)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股6.8,配股比例:30,配股后总股本:29934.4万股) |
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2003-05-14
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年年度股东大会于2003年5月13日召开，会议通过2002年
度报告等议案。
公司2002年年度股东大会于2003年5月13日召开，通过了如下决议：
1、2002年度报告正文及摘要、2002年度财务决算报告、2002年度
利润分配方案。
2、修改公司章程。
3、变更董事会成员。
4、变更剩余募集资金用途。
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2004-02-28
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整改报告 |
深交所公告，其它 |
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公司监事会四届二十八次会议于2004年2月27日召开，形成如下
决议：
一、会议审议通过了《关于中国证监会长春特派办巡检意见的整
改报告》。
二、会议审议通过了《修改监事会议事规则的议案》。
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2004-04-01
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[20034预亏](000766) 通化金马：2003年度出现大额亏损的提示，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度出现大额亏损的提示
预计2003年度公司将出现大额亏损。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-12
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一天 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) -0.43
2、每股净资产(元) 0.66
3、净资产收益率(%) -65.98
二、不分配，不转增。 |
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2004-04-16
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股票交易价格异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司A股股票已连续三天出现价格异常波动，达到跌幅限制。经
咨询股东和管理层确认公司没有应披露而未披露的信息，公司股票于
2004年4月16日上午开盘起停牌一小时。
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2004-04-20
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召开2003年度股东大会通知，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司董事会四届第二十九次会议于2004年4月16日召开，审议通
过了如下决议：
1、审议通过了《通化金马药业集团股份有限公司关联交易的议
案》。会议同意将公司持有张恒春药业的97%股权，出售给张恒春药
业的管理层。根据双方协商，公司董事会同意以公司对张恒春药业的
欠款8193万元做为出售的价款。
此项议案提交股东大会审议通过后进行实施。
2、同意2004年5月27日召开2003年度股东大会 |
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1999-11-23
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1999.11.23是通化金马(000766)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股6.8,配股比例:30,配股后总股本:29934.4万股) |
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1999-11-08
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1999.11.08是通化金马(000766)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股6.8,配股比例:30,配股后总股本:29934.4万股) |
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1999-11-09
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1999.11.09是通化金马(000766)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股6.8,配股比例:30,配股后总股本:29934.4万股) |
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1999-12-30
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1999.12.30是通化金马(000766)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股6.8,配股比例:30,配股后总股本:29934.4万股) |
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2003-10-09
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[20033预亏](000766) 通化金马：第三季度预计出现亏损，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 第三季度预计出现亏损
公司对第三季度的经营情况进行了初步核算，预计将出现亏损。
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2003-08-16
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.011
2、每股净资产(元) 1.099
3、净资产收益率(%) 0.99 |
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2004-05-27
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收购报告书，停牌一天 |
深交所公告，股权转让 |
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公司董事会关于通化市二道江区国有资产经营公司受让通化市三
利化工有限责任公司所持有的公司境内法人股事宜致全体股东的报告
书。
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2004-05-20
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关于控股股东转让持有公司股权的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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2004年5月18日，公司接到通化市中级人民法院民事裁定书：将
被执行人通化市三利化工有限责任公司持有的公司59313600股法人股，
作价38909721.60元转让给第三人通化市二道江区国有资产经营公司，
所得款项用于清偿被执行人欠申请人的债务。本次收购生效后，通化
市二道江区国有资产经营公司持有公司股份增加到117993276股，占
公司总股本26.28%，变更为公司第一大股东 |
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2004-05-28
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董监事会会议决议及股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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公司第五届一次监事会会议于2004年5月27日召开，会议选举李
菊为第五届监事会主席，任期三年。
公司2003年度股东大会于2004年5月27日召开，审议通过了如下
决议：
1、《公司2003年度报告正文及摘要》。
2、《公司2003年度董事会工作报告》。
3、《公司2003年度财务决算报告》。
4、《公司2003年度利润分配方案》。
5、关于选举第五届董事会成员的议案。
6、《关于调整独立董事津贴的议案》。
7、关于选举第五届董监事会成员的议案。
8、《2003年度监事会工作报告》。
9、《关于修改公司章程的议案》。
10、《关联交易的议案》。
公司五届一次董事会会议于2004年5月27日召开，会议选举刘立
成为第五届董事会董事长兼总经理，任期三年。
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2004-08-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-13
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[20042预亏](000766) ST通金马：2004年半年度业绩预亏的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年半年度业绩预亏的提示性公告
根据公司财务初步测算，由于产品成本提高、销售费用增加等
原因，导致公司2004年半年度利润为亏损。
公司一季度报告中没有对半年度业绩作出预测，主要原因是对
2004年半年度经营利润估计不准。半年度业绩的亏损将直接影响公
司三季度和全年的业绩。
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2004-08-10
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收购报告书，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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通化市二道江区国有资产经营公司收购公司股权的报告书。
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2004-08-28
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.066
2、每股净资产(元) 0.589
3、净资产收益率(%) -11.21
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2003-03-28
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.037
2、每股净资产(元) 1.088
3、净资产收益率(%) 3.41
二、不分配，不转增。
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2003-05-13
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召开2002年度股东大会，上午9：00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会及其全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就保证承担连带赔偿责任
通化金马药业集团股份有限公司第四届二十三次会议于2003年3月26日在公司五楼会议室召开。会议应到董事7人，实到7人，监事会成员及高管人员列席了会议。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司2002年度报告正文和摘要。
二、审议通过了公司2002年度董事会工作报告。
三、审议通过了公司2002年度财务决算报告。
四、审议通过了公司2002年度利润分配方案。
经中鸿信建元会计师事务所审计，本年度公司实现净利润16,417,052.16元，提取法定公积金799,683.66元和法定公益金399,841.83元，加上以前年度未分配利润-499,083,300.81元，本次可供股东分配的利润-483,865,774.14元。公司董事会决定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
五、审议通过了关于修改公司章程的议案。根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导性意见》的要求，"在2003年6月30日前，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事"。
拟将原公司章程第五章、第三节、第一百条中"董事会由7名董事（含独立董事2名）组成"。修改为董事会由6名董事（含独立董事2名）组成。
六、审议通过了关于变更董事会成员的议案。鉴于股权变动原因，会议同意公司孙宝祥、石胜利、申请辞去董事职务，同意增补刘锷为董事候选人，提交下次股东大会审议。
刘锷：1954年6月26日出生，大专学历。2001年11月任通化神源药业股份有限公司总经理，2002年12月任通化金马药业集团股份有限公司副总经理。
七、审议通过了关于变更剩余募集资金用途的议案。1999年配股募集资金计划投资7593.98万元,用于"重组人胃安素冻干粉针技改项目"。由于该项目所涉及的生物工程药品研制工作尚处于中试和临床前实验阶段，前景不明朗。同时，国家出台的新药品管理政策，对制药企业GMP改造的时间、质量都提出强制性要求。鉴于上述情况，董事会拟决定将此款项用于公司本部和下属子公司神源药业、芜湖张衡春药业GMP改造。
上述议案提交2002年度股东大会审议。
八、审议通过了的议案,同意2003年5月13日。相关事宜通知如下：
（一）会议召开基本情况：
召开时间：2003年5月13日上午9：00。
会议地点：公司五楼会议室。
（二）会议审议事项：
1、审议通过公司2002年度报告正文和摘要。
2、审议公司2002年度董事会工作报告。
3、审议公司2002年度财务决算报告。
4、审议公司2002年度利润分配方案。
5、审议关于修改公司章程的议案。
6、审议关于变更董事会成员的议案。
7、审议关于变更剩余募集资金用途的议案。
（三）出席会议对象：
1．本公司董事、监事及高级管理人员。
2．凡在2003年4月28日下午收市后在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东或其授权委托代表。
（四）会议登记办法：
法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持证券帐户卡及本人身份证，受委托人持本人身份证及授权委托书，到本公司证券部登记，异地股东可用传真或信函方式登记。
登记时间：2003年5月7日－2003年5月9日上午9:00-11:00时，下午13:00-16:00时。
登记地点：公司证券部
（二）其他事项：
1．本次会议会期预计半天，出席会议人员食宿费自理。
2．联系人：贾伟林、王亚男
3．联系电话：0435－3910232
传 真: 0435－3907298
邮 编：134001
4．证券部地址：吉林省通化市江南路100－1号
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席通化金马药业集团股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 身份证号码；
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期：
特此公告
通化金马药业集团股份有限公司
董 事 会
二○○三年三月二十六日
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