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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-12
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2004年年度分红，10派1.75(含税)，税后10派1.575，登记日 ，2005-08-18 |
登记日，分配方案 |
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2005-08-12
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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漳泽电力2004年度利润分配方案为：每10股派发现金红利1.75元(含税)。股权登记日：2005年8月18日除息日：2005年8月19日 |
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2005-08-05
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办公地址由“山西省太原市五一路279号”变为“山西省太原市五一路197号” ，2005-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-08-05
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.142
2、每股净资产(元) 2.1293
3、净资产收益率(%) 6.67
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2005-06-30
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山西华泽铝电一号机组投产发电 |
深交所公告，投资项目 |
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漳泽电力与中国铝业股份有限公司共同出资建设的山西华泽铝电项目2×300MW首台发电机组，于6月27日完成了168小时满负荷试运，正式投入商业运营。该项目是公司与中国铝业分别按40%和60%出资比例投资合作铝电联营一体化模式的示范性项目。它的投产发电，能够规避公司单一电力产品风险，培育公司新的利润增长点 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-05 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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漳泽电力2004年度股东大会于2005年6月28日召开，通过了以下报告和议案：
1、《公司2004年度董事会工作报告》；
2、《公司2004年度监事会工作报告》；
3、《公司2004年度财务决算报告》；
4、《公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本议案》；
5、《公司2005年度利润预分配政策的议案》；
6、《关于续聘中瑞华恒信会计师事务所的议案》；
7、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2005-06-29
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注册地址由“山西省太原市羊市街59号 (邮政编码：030002)”变为“山西省太原市五一路197号 (邮政编码：030001)
” ，2005-06-28 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-05-10
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关于调增上网电价的公告 |
深交所公告，其它 |
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漳泽电力接山西省物价局《关于核定和调整我省发电企业上网电价的通知》，现将公司所属发电分公司上网电价调整的有关事项予以公告 |
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2005-04-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年6月28日上午9:00-12:00
2、召开地点：太原市五一路197号本公司十楼会议室
3、召集人：山西漳泽电力股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员。
(2)截止2005年6月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
二、会议审议事项
1、提案名称：
(1)公司2004年度董事会工作报告；
(2)公司2004年度监事会工作报告；
(3)公司2004年度财务决算报告；
(4)公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
(5)公司2005年度利润预分配政策的预案；
(6)公司聘用会计师事务所的预案；
（7）修改《公司章程》的预案。
2、披露情况：
以上提案的具体内容见2005年3月30日、4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网刊登的公司四届十次、四届十一次董事会决议公告。
3、无特别强调事项。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续；委托代理人须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2005年6月24日9：00-17：00
3、登记地点：山西省太原市五一路197号本公司一楼大厅。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的受托行使表决权人需持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
四、其它事项：
1、会议联系方式：
联系电话：0351--3115109 3115120
公司传真：0351--3115168
邮政编码：030001
联 系 人：王一峰 王 亮
2、会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席山西漳泽电力股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
二00五年四月二十五日
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0602
2、每股净资产(元) 2.2224
3、净资产收益率(%) 2.75 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 2.16
3、净资产收益率(%) 11.41
二、每10股派1.75元（含税）。
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2005-03-01
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四届九次董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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漳泽电力四届九次董事会于2005年2月28日召开，会议审议通过以下决议：
一、公司拟按60%的比例控股同河北省建设投资公司共同开展娘子关第二发电厂2×600MW燃煤发电机组项目的前期工作。
二、公司原总会计师张荣华因年龄原因，不再担任公司总会计师（财务负责人）。董事会聘任梁华军为公司总会计师（财务负责人），聘期从2005年2月至2006年7月。
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2004-07-01
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2003年年度转增，10转增5登记日 ，2004-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-01
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2003年年度转增，10转增5除权日 ，2004-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-01
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2003年年度转增，10转增5转增上市日 ，2004-07-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-07-01
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2003年年度转增，10转增5登记日 ，2004-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-01
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2003年年度转增，10转增5转增上市日 ，2004-07-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-07-01
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2003年年度转增，10转增5除权日 ，2004-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-19
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2002年年度转增，10转增3登记日 ，2003-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-19
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2002年年度转增，10转增3除权日 ，2003-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-19
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2002年年度转增，10转增3转增上市日 ，2003-06-26 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-12-08
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配股，每10股配2.5股，配股价:8.3元/股，配股可流通部分上市 ，2000-01-19 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1999-12-08
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配股，每10股配2.5股，配股价:8.3元/股，申购代码：8767 ，配售简称：漳泽电A1 ，1999-12-24 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1999-12-08
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配股，每10股配2.5股配股价:8.3元/股，股权登记日：1999-12-22，配股缴款截止日 ，2000-01-10 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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1999-12-08
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配股，每10股配2.5股，配股价:8.3元/股股权登记日：1999-12-22，，配股缴款日1999-12-24到2000-01-10 ，1999-12-24 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1998-08-20
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1997年年度送股，10送2登记日 ，1998-08-25 |
登记日，分配方案 |
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1998-08-20
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1997年年度送股，10送2除权日 ，1998-08-26 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-08-20
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1997年年度送股，10送2送股上市日 ，1998-08-28 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-10-09
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1996年年度送股，10送2登记日 ，1997-10-14 |
登记日，分配方案 |
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