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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-02-22
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开日期和时间：2014年3月17日上午10时-12时
2.召集人：公司董事会
3.会议地点：公司206会议室。
4.会议召开方式：现场投票
5.股权登记日：2014年3月10日
6.登记时间：2014年3月17日上午9时30分-9时55分
7.审议事项：2013年度财务决算报告、2013年度利润分配方案、2013年度报告及摘要等 |
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2014-02-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2013年度董事会工作报告，公司独立董事将在本次年度股东大会上述职；
2、2013年度监事会工作报告；
3、2013年度财务决算报告；
4、2013年度利润分配方案；
5、2013年度报告及摘要 |
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2014-02-22
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.01
二、每10股派0.40元(含税) |
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2014-02-22
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重大诉讼进展 |
深交所公告 |
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广东通用数字投资咨询有限公司(通用公司)成立于1999年10月,注册资本为人民币1000万元,现股东为广东太平洋技术创业有限公司(太平洋公司)持股占比60%,公司持股占比40%。截至2011年6月30日,通用公司持有香雪制药648万股。2011年8月29日,通用公司向公司《回函》,声称其所持香雪制药股份系代客户IDG Technology Venture Investments,LP持有,该股份对应全部权益归客户所有,与公司产生重大分歧。
公司已于2011年11月16日发布重大诉讼公告(公告编号2011-029),公司于2011年11月7日,以通用公司及太平洋公司侵害公司财产安全为由,向深圳市福田区人民法院提起诉讼,福田区法院于2011年11月10日决定立案受理。
2014年1月21日,公司以2014-003号公告,披露福田区法院对上述案件作出一审判决如下：
一、登记在被告广东通用数字投资咨询有限公司名下的香雪制药股票(股票代码：300147;截至2011年6月30日为648万股)及相关权益为被告广东通用数字投资咨询有限公司所有;
二、驳回原告广东新会美达锦纶股份有限公司的其他诉讼请求。
近日,公司收到盖有“深圳市福田区人民法院裁判文书生效确认章”的判决书一份,确认上述判决已生效,但通用公司如何处理该等股份的权益,对公司的收益存在不确定性 |
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2014-02-13
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-29
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.03
加权平均净资产收益率(%)：1.01
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.56 |
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2014-01-21
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2013年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美达股份预计2013年年度归属于母公司股东的净利润约1080万元 |
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2014-01-21
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收到《民事判决书》 |
深交所公告 |
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广东通用数字投资咨询有限公司成立于1999年10月,注册资本为人民币1000万元,现股东为广东太平洋技术创业有限公司持股占比60%,美达股份持股占比40%。截至2011年6月30日,通用公司持有香雪制药648万股。2011年8月29日,通用公司向公司《回函》,声称其所持香雪制药股份系代客户IDG Technology Venture Investments,LP持有,该股份对应全部权益归客户所有,与公司产生重大分歧。
公司已于2011年11月16日发布重大诉讼公告,公司于2011年11月7日,以通用公司及太平洋公司侵害公司财产安全为由,向深圳市福田区人民法院提起诉讼,福田区法院于2011年11月10日决定立案受理。
近日,公司收到福田区法院民事判决书(编号：(2011)深福法民二初字第9049号)一份,对上述案件作出一审判决,法院作出判决如下：
一、登记在被告广东通用数字投资咨询有限公司名下的香雪制药股票(股票代码：300147;截至2011年6月30日为648万股)及相关权益为被告广东通用数字投资咨询有限公司所有;
二、驳回原告广东新会美达锦纶股份有限公司的其他诉讼请求。
如不服本判决,应在领取判决书之日起十五日内递交上诉状。
由于法院一审已判决登记在通用公司名下的香雪制药股票(股票代码：300147;截至2011年6月30日为648万股)及相关权益为通用公司所有,而非通用公司及太平洋公司所称的系代客户持有,故公司暂决定不予上诉,并正在研究采取下一步行动。目前未能获悉二被告是否提出上诉。根据相关法律规定,该案一审判决尚未生效 |
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2014-01-17
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最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 |
深交所公告，违规 |
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美达股份针对近五年来中国证券监督管理委员会广东监管局、深交所对公司采取的监管措施进行了认真整改,并已全部完成整改工作。公司非公开发行股票事宜目前正处于审核阶段,根据相关审核要求,现就公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况以及相应整改措施予以公告 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-25 |
拟披露年报 |
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2013-12-10
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中国证监会受理公司非公开发行股票申请 |
深交所公告，再融资预案 |
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美达股份于2013年12月9日收到中国证券监督管理委员会于2013年12月6日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(131618号)。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险,董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时进行信息披露 |
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2013-11-23
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股东及实际控制人重大事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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江门市天昌投资有限公司为公司相对控股股东;广东天健实业集团有限公司为公司第二大股东;梁伟东分别持有天昌投资和天健集团99%的股权,为公司实际控制人。
公司已于2012年8月7日发布董事会公告(公告编号2012-040),江门市新会区人民检察院对天健集团以及梁广义、梁伟东、梁少勋单位行贿罪,对梁广义、梁伟东挪用资金罪提起公诉。
公司另于2013年6月25日发布重大事项公告(公告编号2013-016),江门市新会区人民法院以刑事判决书(编号：(2012)江新法刑初字第422号),对上述案件作出一审判决。
公司获悉江门市新会区人民法院于2013年6月24日上午对上述案件进行一审宣判后,天健集团、梁广义、梁伟东、梁少勋均当庭表示对一审判决不服,并口头提出上诉。根据相关法律规定,该案一审判决尚未生效。
近日,公司收到广东省江门市中级人民法院刑事裁定书(编号：(2013)江中法刑二终字第98号)一份,现将裁定书主要内容公告如下：
本院认为,原审判决认定上诉单位广东天健实业集团有限公司、上诉人梁广义、梁伟东、梁少勋犯单位行贿罪的事实不清,证据不足。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(三)项之规定,裁定如下：
一、撤销江门市新会区人民法院(2012)江新法刑初字第422号刑事判决;
二、发回江门市新会区人民法院重新审判。
本裁定为终审裁定 |
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2013-10-31
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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美达股份2013年第二次临时股东大会于2013年10月30日召开,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》等议案 |
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2013-10-24
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召开2013年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2013年10月30日14：00。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年10月30日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年10月29日15：00至2013年10月30日15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》等 |
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2013-10-23
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.67 |
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2013-10-15
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案》；
（二）审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
（三）审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》：
3.1 发行股票的种类和面值
3.2 发行方式和发行时间
3.3 定价原则和发行价格
3.4 发行数量
3.5 发行对象及认购方式
3.6 募集资金数额及用途
3.7 滚存未分配利润安排
3.8 限售期
3.9 上市地点
3.10 决议有效期
（四）审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
（五）审议《关于公司与实际控制人梁伟东控制的江门市君合投资有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》；
（六）审议《关于公司与太仓德源投资管理中心（有限合伙）签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》；
（七）审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
（八）审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
（九）审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
（十）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（十一）审议《关于制定<关联交易管理办法>的议案》；
（十二）审议《关于制定<募集资金管理办法>的议案》 |
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2013-10-15
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案》；
（二）审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
（三）审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》：
3.1 发行股票的种类和面值
3.2 发行方式和发行时间
3.3 定价原则和发行价格
3.4 发行数量
3.5 发行对象及认购方式
3.6 募集资金数额及用途
3.7 滚存未分配利润安排
3.8 限售期
3.9 上市地点
3.10 决议有效期
（四）审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
（五）审议《关于公司与实际控制人梁伟东控制的江门市君合投资有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》；
（六）审议《关于公司与太仓德源投资管理中心（有限合伙）签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》；
（七）审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
（八）审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
（九）审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
（十）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（十一）审议《关于制定<关联交易管理办法>的议案》；
（十二）审议《关于制定<募集资金管理办法>的议案》 |
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2013-10-15
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议地点：广东省江门市新会区公司综合楼206会议室
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2013年10月30日14：00。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年10月30日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年10月29日15：00至2013年10月30日15：00 期间的任意时间。
5、股权登记日：2013年10月21日
6、登记时间：2013年10月30日(上午8：00-12：00,下午14：30-17：00)
7、审议事项：《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》等 |
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2013-10-11
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美达股份预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利约840万元,比上年同期减少约58% |
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2013-10-09
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详式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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美达股份现发布 |
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2013-10-08
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七届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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美达股份七届董事会第十四次会议于2013年9月27日召开,审议通过了《关于四川美华新材料有限公司承办年产1万吨锦纶6差异化长丝项目的议案》 |
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2013-10-08
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股票复牌 |
深交所公告，其它 |
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因董事会筹划美达股份非公开发行股票的相关事项,经公司申请,公司股票已从2013年9月4日起停牌。现各项工作正按照既定程序有条不紊的进行,发行预案等相关资料已准备完毕,公司于2013年9月27日召开了七届董事会第13次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案,经公司申请,公司股票自2013年10月8日开市起复牌 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-23 |
拟披露季报 |
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2013-09-27
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，其它 |
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美达股份董事会正在筹划重大事项。经公司申请,公司股票已从2013年9月4日起停牌。因公司董事会正在准备相关会议资料,暂未能对相关事项进行审议,为维护广大投资者的利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票自2013年9月27日开市起继续停牌,待公司刊登相关公告后复牌 |
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2013-09-18
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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江门市天昌投资有限公司目前持有美达股份51818182股,占公司总股本的12.81%,为公司相对控股股东。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,截止于2013年9月16日,天昌投资持有公司股份51818182股,其中3000万股被设置质押。天昌投资为满足资金需求,分别向钟银彩、陈惠珍和陈彩霞借款,并分别以美达股份1200万股、1000万股、800万股向上述三人提供质押担保 |
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2013-09-18
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，其它 |
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美达股份董事会正在筹划重大事项。经公司申请,公司股票已从2013年9月4日起停牌。因公司董事会正在准备相关会议资料,暂未能对相关事项进行审议,为维护广大投资者的利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票自2013年9月18日开市起继续停牌,待公司刊登相关公告后复牌 |
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2013-09-13
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相对控股股东完成过户 |
深交所公告，股东名单 |
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公司于2013年9月4日以“2013-033”号公告披露,公司相对控股股东拟变更为江门市天昌投资有限公司(下称“天昌投资”)。2013年9月10日,广东天健实业集团有限公司(下称“天健集团”)向天昌投资转让公司股份51818182股并完成过户登记手续,天昌投资现为公司第一大股东。至此,公司相对控股股东由天健集团变更为天昌投资,天昌投资承诺自公告之日起十二个月内不转让所持的该51818182股美达股份股票。
截止于2013年9月10日,天昌投资持有公司股份51818182股,占公司总股本的12.81%,天健集团持有公司股份30000000股,占公司总股本的7.42%。依据工商登记资料,现天昌投资注册资本为2亿元,股东为梁伟东占比99%,梁柏松占比1%,法定代表人为梁伟东,天健集团注册资本为15000万元,股东为梁伟东占比99%,梁柏松占比1%,法定代表人为梁伟东。天昌投资及天健集团的实际控制人均为梁伟东 |
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2013-09-11
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，风险提示 |
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美达股份董事会正在筹划重大事项。经公司申请,公司股票已从2013年9月4日起停牌。因公司董事会正在准备相关会议资料,暂未能对相关事项进行审议,为维护广大投资者的利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票自2013年9月11日开市起继续停牌,待公司刊登相关公告后复牌 |
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2013-09-05
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重大事项停牌 |
深交所公告，其它 |
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美达股份董事会正在筹划重大事项。因相关事项尚存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票自2013年9月5日开市起继续停牌,待公司刊登相关公告后复牌 |
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2013-09-04
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控股股东天健集团股权解除查封质押，连续停牌 |
深交所公告，股份冻结 |
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广东天健实业集团有限公司目前持有美达股份81818182股,占公司总股本的20.23%,为公司相对控股股东。此前,公司已公告,天健集团持有公司股份3000万股被司法查封,5000万股被设置质押。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2013年8月30日提供的数据,天健集团持有的公司股份3000万股已解除查封,2000万股解除质押,截止于2013年8月30日,天健集团持有公司股份81818182股,其中3000万股被设置质押 |
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2013-09-04
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-09-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因广东新会美达锦纶股份有限公司预计有重大事项发生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：美达股份，证券代码：000782）自2013年9月4日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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