| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-09-04
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选举高管，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司2003年度临时股东大会于2003年9月3日召开，会议选举
了公司第三届董、监事会成员，并通过了修改公司《章程》、调整独
立董事津贴和更正后的公司2002年度报告等议案。
二、公司三届一次董事会会议于2003年9月3日召开，会议选举
毕建国为公司第三届董事会董事长，戚念东为副董事长；聘任韩晋民
为公司总经理，张西义、寇建朝、刘晓欣、杨良玉为公司副总经理；
贾谋为公司总会计师；聘任滕峰阁为公司董事会秘书。
三、公司三届一次监事会会议于2003年9月3日召开，会议选举
何立峰为公司第三届监事会主席 |
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2004-06-04
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其董事保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
石家庄炼油化工股份有限公司（以下简称"公司"） 三届四次董事会会议于2004年4月27 日上午8：10在石炼宾馆三楼会议室召开。出席会议应到董事9名，实到9名。监事会成员及公司经理班子列席会议，会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
会议由公司董事长毕建国先生主持，与会董事审议并一致通过，形成以下决议：
一、审议通过公司2003年度报告正文及摘要。
二、审议通过公司2003年度董事会工作报告。
三、审议通过公司2003年度总经理工作报告。
四、审议通过公司2003年度财务预决算报告。
五、审议通过公司2003年度利润分配预案。
经毕马威华振会计师事务所审计，2003年度实现利润总额76542千元,扣除上交所得税后2003年度实现净利润50847千元。上年度剩余可分配利润 -465570千元，本年度可分配利润-417127千元，资本公积金为784507千元。本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
六、审议通过关于改聘会计师事务所的议案。
做为中石化的控股子公司，每年需接受毕马威华振会计师事务所及华证会计师事务所的双重审计。为了避免重复工作，提高工作效率，我公司拟解聘华证会计师事务所有限公司，聘请毕马威华振会计师事务所承担公司财务审计工作。2003年度审计费用约为27万元,以后年度随业务量变化相应进行调整。
七、关于修改公司《章程》议案。（详见附件）
八、关于会计政策变更的议案。
根据《财政部关于印发〈企业会计准则－资产负债表日后事项〉的通知》(财会[2003]12号文)的规定，资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会或类似机构所制定利润分配方案中分配的股利（或分配给投资者的利润），应按如下方式予以处理：（1）现金股利在资产负债表所有者权益中单独列示；2）股票股利在会计报表附注中单独披露。对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配的事项予以追溯调整。该项会计政策的变更对本期会计报表无影响。
九、关于对河北石灵焦化厂进行清算的议案
该厂是我公司的全资企业，注册资本为600万元。1998年9月投产，由于地方配套政策不落实，开工即亏损，1999年10月停工之后一直处于清理整顿状态，无恢复经营计划。
为优化资产结构,公司决定对缺乏投资价值的子公司灵寿焦化厂决定进行清算。 2003年10月中喜会计师事务所石家庄分所出具了该厂审计报告，资产714万元，负债863万元，所有者权益-149万元。我公司根据《财政部关于印发〈企业资产损失财务处理暂行办法〉的通知》（财企[2003]233号）及国家税务总局《关于执行〈企业会计制度〉需要明确的有关所得税问题的通知》(国税发[2003]45号)的有关规定，经财务、审计、法律等部门审核、董事长批准后，2003年底对河北石灵焦化厂的长期股权投资600万元转入投资损失，并拟在2004年4月份以前按资产清偿顺序与河北石灵焦化厂的其他债权人协商对我公司应收河北石灵焦化厂的债权进行清偿。
此前，公司已对该长期投资全额计提坏账准备，此次清算对公司2003年度的利润没有影响。
十、关于处理固定资产的议案。
我公司在本年度，由于生产扩能、技术改造、技术淘汰、设备老化、毁损以及价值无法修复等原因，按照固定资产管理的有关规定，经技术部门、财务部门鉴定，主管经理批准，报废、出售部分固定资产。报废、出售固定资产的帐面原值为7842万元，帐面净值为1144万元，净损失为975万元。其中出售闲置的12000KW中温中压背压式气轮机发电机组，已于2003年6月10日召开的二届十五次董事会会议通过。该资产帐面原值为396万元，帐面净值为19万元，售价100万元。
十一、关于应收款项坏帐损失处置的议案。
我公司按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、财政部《关于建立健全企业应收款项管理制度的通知》（财企[2002]513号）以及河北省国家税务局《关于印发企业坏帐损失税前扣除管理办法的通知》（冀国税发[2000]104号）的规定，结合公司实际情况，对帐龄在三年以上且无法收回的应收款项5164万元予以核销（其中应收账款4952万元，其他应收款212万元）。核销前我公司已对上述应收款项全额计提坏账准备，此次核销坏账对2003年的利润没有影响。
十二、审议通过《公司投资者关系管理制度》。详见巨潮资讯www.cninfo.com.cn。
十三、审议通过公司2004年一季度报告。
十四 、审议通过了关于通知的议案。以上二、四、五、六、七、十一项预案需提交公司2003年度股东大会审议批准。
(一)、会议时间：2004年6月4日（星期五）上午8：30开会，会期半天。
(二)、会议地址：石炼宾馆三楼会议室
(三)、会议审议事项
1、审议公司2003年度董事会工作报告。
2、审议公司2003年度监事会工作报告。
3、审议公司2003年度财务预决算报告。
4、审议公司2003年度利润分配预案。
5、审议关于改聘会计师事务所的议案。
6、关于修改公司《章程》议案。
7、关于应收款项坏帐损失处置的议案。
(四)、出席会议对象及登记办法
1、本公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师；
2、截至2004年5月18日下午交易日结算后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
3、于2004年6月2日8：30-17：30，法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有授权委托书。会议也可以信函或传真方式登记，以抵达石家庄的时间为准。
(五)、其他事项
1、会期半天，与会股东交通、食宿自理。
2、联系方式：
地址：石家庄炼油化工股份有限公司证券部
邮编：050032
联系电话：0311-5161160 传真：0311-5161138
(六)、 备查文件
公司三届四次董事会决议及公告。公司三届二次监事会决议及公告
特此公告。
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席石家庄炼油化工股份有限公司于2004年6月 4日召开的2003年度临时股东大会，并对会议所有事项代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：2004年 月 日
（本委托书有效期限：自2004年6月1日至6月5日）
石家庄炼油化工股份有限公司董事会
二OO四年四月二十七日
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2004-06-05
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年6月4日召开，通过了如下决议：
1、公司2003年度董事会工作报告。
2、公司2003年度监事会工作报告。
3、公司2003年度财务预决算报告。
4、公司2003年度利润分配预案。
5、关于改聘毕马威华振会计师事务所承担公司财务审计工作，
并同意其2003年度审计费用约为27万元，以后年度随业务量变化相
应进行调整的议案。
6、关于修改公司《章程》议案。
7、关于应收款项坏帐损失处置的议案 |
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2004-04-29
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 1.38
3、净资产收益率(%) 3.19
二、不分配，不转增。
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 1.41
3、净资产收益率(%) 2.05
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2004-06-04
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境内会计师事务所由“华证会计师事务所有限公司”变为“毕马威华振会计师事务所” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-02-17
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董事会决议暨召开临时股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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石炼化三届八次董事会会议于2005年2月5日召开，会议形成如下决议：
1、由于卢立勇辞去董事职务，推荐齐洪祥为公司三届董事会董事增补人选。
2、聘任齐洪祥为公司副总经理。
3、定于2005年3月22日（星期二）在石炼宾馆三楼会议室召开公司2005年度第一
次临时股东大会，审议增补董事事项。
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1998-12-31
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1998.12.31是石 炼 化(000783)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。1999年,年度分配方案为:配股 |
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1999-11-04
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1999.11.04是石 炼 化(000783)登记日 |
权息-登记日，分配方案 |
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| 登记日。 1999年,年度分配方案为:配股 |
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1999-11-05
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1999.11.05是石 炼 化(000783)除权日 |
权息-除权日，分配方案 |
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| 除权日。 1999年,年度分配方案为:配股 |
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1999-11-09
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1999.11.09是石 炼 化(000783)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1999年,年度分配方案为:配股 |
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1999-11-22
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1999.11.22是石 炼 化(000783)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1999年,年度分配方案为:配股 |
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2003-06-06
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延期召开公司2002年度股东大会，上午8时30分，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其董事保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
石家庄炼油化工股份有限公司（以下简称"公司"）二届十三次董事会会议决定，于2003年5月 20日召开公司2002年度股东大会。
会议时间:2003年5月 20日上午8时30分
会议地点:石炼宾馆三楼会议室
（一）会议审议事项
一、公司2002年度报告正文。
二、公司2002年度董事会工作报告。
三、公司2002年度监事会工作报告。
四、公司2002年度财务预决算报告。
五、公司2002年度利润分配预案。
六、续聘华证会计师事务所承担2002年度审计工作的议案。
七、公司2003年度关联交易报告。
八、公司投资建设100万吨加氢项目的议案。
十、公司前次募股资金使用情况说明。
十一、公司募股资金使用管理办法。
（二）出席会议对象
1、本公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师；
2、截至2003年4月30日下午交易日结算后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（三）会议登记办法
于2003年5月15日8：30-17：30，法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有授权委托书。会议也可以信函或传真方式登记，以抵达石家庄的时间为准。
（四）会议时间、地点及其他事项
1、会期半天，与会股东交通、食宿自理。
2、联系方式：
地址：石家庄炼油化工股份有限公司证券部
邮编：050032
联系电话：0311-5161160
传真：0311-5161138
（五） 备查文件
公司二届十三次董事会决议及公告。
特此公告。
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席石家庄炼油化工股份有限公司于2003年5月20 日召开的2002年度股东大会，并对会议所有事项代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：2003年 月 日
（本委托书有效期限：自2003年5月 日至5月 日）
石家庄炼油化工股份有限公司董事会
二○○三年四月六日
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2003-04-24
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 1.48
3、净资产收益率(%) -1.54
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2003-05-15
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延期召开股东年会 |
深交所公告，日期变动 |
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公司2002年度股东会推迟到2003年6月6日召开，其它事项不变。
1、公司2002年度股东会推迟到2003年6月6日召开，其它事项不变。
2、公司与石家庄化纤有限责任公司关联交易协议价格修改为：
蒸汽（中压）80元/吨，蒸气（低压）45元/吨。
3、中喜会计师事务所有限责任公司关于公司与石家庄化纤有限
责任公司关联交易的独立财务顾问报告。
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-13
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-13
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 1.41
3、净资产收益率(%) 2.40
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1999-11-09
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1999.11.09是石 炼 化(000783)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股3.3,配股比例:30,配股后总股本:115444万股) |
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1999-11-22
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1999.11.22是石 炼 化(000783)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股3.3,配股比例:30,配股后总股本:115444万股) |
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1999-11-04
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1999.11.04是石 炼 化(000783)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股3.3,配股比例:30,配股后总股本:115444万股) |
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1999-11-05
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1999.11.05是石 炼 化(000783)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股3.3,配股比例:30,配股后总股本:115444万股) |
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1999-12-13
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1999.12.13是石 炼 化(000783)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股3.3,配股比例:30,配股后总股本:115444万股) |
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2005-03-22
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召开公司2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假记载、误导性阐述或者重大遗漏。
本公司三届八次董事会会议审议通过了关于的议案，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2005年3月22日（星期二）上午8：30开会，会期半天
二、会议地址及方式：在石炼宾馆三楼会议室以现场表决方式召开
三、会议召集人：会议由公司董事会召集
四、会议审议内容：增补齐洪祥为公司三届董事会董事
五、出席会议对象及登记办法
1、本公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师；
2、截至2005年3月10日下午交易日结算后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
3、于2005年3月21日8：30-17：30，法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有授权委托书。会议也可以信函或传真方式登记，以抵达石家庄的时间为准。
六、其他事项
1、会期半天，与会股东交通、食宿自理。
2、联系方式：
地址：石家庄炼油化工股份有限公司证券部
邮编：050032
联系电话：0311-5161160 传真：0311-5161234
七、备查文件
公司三届八次董事会决议及公告。特此公告。
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席石家庄炼油化工股份有限公司于2005年3月 22日召开的公司2005年度第一次临时股东大会，并对会议所有事项代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：2005年 月 日 （本委托书有效期限：自2005年3月21日至3月22日）
石家庄炼油化工股份有限公司董事会
二OO五年二月五日
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2005-04-09
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-04-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-19 |
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2003-11-18
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高管变动 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司三届三次董事会会议于2003年11月15日召开，会议形成以下
决议：
一、同意戚念东辞去公司第三届董事会副董事长并董事职务；
二、同意韩晋民辞去公司第三届董事会董事并总经理职务；
三、选举张西义为公司第三届董事会副董事长；并同意张西义辞
去公司副总经理职务；
四、推荐寇建朝、王凤岭为公司第三届董事会董事增补人选；
五、聘任毕建国任总经理；
六、定于2003年12月19日召开公司2003年度第二次临时股东大会 |
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2003-12-19
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召开公司2003年度第二次临时股东大会，上午8时30分,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其董事保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
石家庄炼油化工股份有限公司（以下简称"公司"） 三届三次董事会会议于2003年11月15 日20：15在石炼宾馆七楼会议室召开。出席会议应到董事9名，实到9名，董事朱理琛、独立董事谢文壁以通讯方式表决。监事会成员及公司经理班子列席会议，会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
会议由公司董事长毕建国先生主持，与会董事审议并一致通过，形成以下决议：
一、同意戚念东先生因工作原因辞去公司第三届董事会副董事长并董事职务；
二、同意韩晋民先生因工作原因辞去公司第三届董事会董事并总经理职务；
三、选举张西义先生为公司第三届董事会副董事长；并同意张西义先生辞去公司副总经理职务；
四、推荐寇建朝、王凤岭先生为公司第三届董事会董事增补人选；
五、经董事会聘任，由毕建国先生任公司总经理；
六、经总经理提名，聘任周庆水先生为公司副总经理；
七、定于2003年12月 19 日，审议增补董事事项。具体通知如下：
会议时间:2003年12月 19 日上午8时30分
会议地点:石炼宾馆三楼会议室
（一）会议审议事项
选举增补寇建朝、王凤岭先生为公司第三届董事会董事
（二）出席会议对象
1、本公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师；
2、截至2003年12月12日下午交易日结算后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（三）会议登记办法
于2003年12月17日8：30-17：30，法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有授权委托书。会议也可以信函或传真方式登记，以抵达石家庄的时间为准。
（四）会议时间、地点及其他事项
1、会期半天，与会股东交通、食宿自理。
2、联系方式：
地址：石家庄炼油化工股份有限公司证券部
邮编：050032
联系电话：0311-5161160
传真：0311-5161138
（五） 备查文件
公司三届三次董事会决议及公告。
特此公告。
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席石家庄炼油化工股份有限公司于2003年12月 19 日召开的2003年度第二次临时股东大会，并对会议所有事项代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：2003年 月 日
（本委托书有效期限：自2003年12月16日至12月19 日）
石家庄炼油化工股份有限公司董事会
二○○三年十一月十八日
附件:
寇建朝先生简历:
寇建朝,大学文化,中共党员,高级工程师,1962年2月生,1983年8月参加工作,历任:石家庄炼油厂车间技术员、总工办、技术处外事翻译，技术处副处长，车间副主任、主任，石家庄化纤有限责任公司供销部负责人，公司副总经理，石家庄炼油化工股份有限公司董事，现任石家庄炼油化工股份有限公司副经理，石家庄化纤有限责任公司总经理。
王风岭先生简历：
王风岭，大专文化，中共党员，工程师，1956年2月生，1974年3月参加工作，历任：河北辛集下乡知青，石家庄炼油厂车间工人、副主任，南开大学学员，石家庄炼油厂车间主任，三达公司党总支书记兼副经理，实业总公司分党委副书记、副总经理兼物业管理公司经理，石家庄炼油化工股份有限公司董事，现任石家庄炼油厂副厂长。
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0340
2、每股净资产(元) 1.37
3、净资产收益率(%) 2.49
二、不分配，不转增。
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2003-04-18
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0067
2、每股净资产(元) 1.4986
3、净资产收益率(%) 0.45
二、不分配，不转增。
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2003-03-07
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聘任高管 |
深交所公告，高管变动 |
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公司二届十二次董事会会议于2003年3月6日召开，会议同意聘任
寇建朝为公司副总经理；贾谋为总会计师，负责公司财务工作，继续
履行财务总监职务。
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