公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2022-04-30
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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北新建材现发布 |
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2022-04-28
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关于2022年度第一期超短期融资券发行情况的公告 |
深交所公告,其它 |
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北新建材现发布 |
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2022-04-21
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关于申请发行超短期融资券获准注册的公告 |
深交所公告,其它 |
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北新建材现发布 |
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2022-04-13
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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北新建材现发布 |
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2022-04-02
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关于召开2021年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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北新建材现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ,2022-04-30 |
拟披露季报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2022-04-28; 一次变更日期: 2022-04-30; 一次变更公告日期: 2022-04-17; |
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2022-03-29
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摩根士丹利证券(中国)有限公司关于北新集团建材股份有限公司拟变更会计师事务所的临时受托管理事务报告 |
深交所公告,中介机构变动 |
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北新建材现发布 |
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2022-03-23
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召开2021年度股东大会 ,2022-04-12 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 2021年年度报告及其摘要
2.00 2021年度董事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年度利润分配预案
5.00 关于确定2021年度审计费用及聘任2022年度审计机构的议案
6.00 关于公司2022年度预计日常关联交易的议案
7.00 关于公司向银行等金融机构融资的议案
8.00 关于公司及其控股子公司对外担保的议案
9.00 关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案
10.00 关于调整董事、监事及高级管理人员责任保险年度费用的议案
11.00 关于调整独立董事津贴标准的议案
12.00 关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
13.00 2021年度监事会工作报告
14.00 关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案
14.01 非独立董事尹自波
14.02 非独立董事贾同春
14.03 非独立董事管理
14.04 非独立董事陈学安
14.05 非独立董事宋伯庐
14.06 非独立董事叶迎春
15.00 关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案
15.01 独立董事王竞达
15.02 独立董事张琨
15.03 独立董事李馨子
16.00 关于公司监事会换届选举第七届监事会监事的议案
16.01 非职工代表监事傅金光
16.02 非职工代表监事胡金玉 |
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2022-03-23
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召开2021年度股东大会 ,2022-04-12 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 2021年年度报告及其摘要
2.00 2021年度董事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年度利润分配预案
5.00 关于确定2021年度审计费用及聘任2022年度审计机构的议案
6.00 关于公司2022年度预计日常关联交易的议案
7.00 关于公司向银行等金融机构融资的议案
8.00 关于公司及其控股子公司对外担保的议案
9.00 关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案
10.00 关于调整董事、监事及高级管理人员责任保险年度费用的议案
11.00 关于调整独立董事津贴标准的议案
12.00 关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
13.00 2021年度监事会工作报告
14.00 关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案
14.01 非独立董事尹自波
14.02 非独立董事贾同春
14.03 非独立董事管理
14.04 非独立董事陈学安
14.05 非独立董事宋伯庐
14.06 非独立董事叶迎春
15.00 关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案
15.01 独立董事王竞达
15.02 独立董事张琨
15.03 独立董事李馨子
16.00 关于公司监事会换届选举第七届监事会监事的议案
16.01 非职工代表监事傅金光
16.02 非职工代表监事胡金玉 |
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2022-03-23
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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北新建材现发布 |
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2022-03-11
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2022年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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北新建材现发布 |
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2022-03-04
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关于召开2022年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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北新建材现发布 |
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2022-02-22
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召开2022年度第3次临时股东大会 ,2022-03-10 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于补选公司董事的议案 |
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2022-02-22
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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北新建材现发布 |
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2022-02-22
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召开2022年度第3次临时股东大会 ,2022-03-10 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于补选公司董事的议案 |
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2022-02-17
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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北新建材现发布 |
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2022-02-12
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关于完成公司经营范围工商变更登记的公告 |
深交所公告,基本资料变动 |
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北新建材现发布 |
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2022-02-10
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关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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北新建材现发布 |
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2022-01-29
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召开2022年度第2次临时股东大会 ,2022-02-16 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于更换公司独立董事的议案
2.00 关于公司为天津灯塔涂料工业发展有限公司提供担保暨关联交易的议案 |
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2022-01-29
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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北新建材现发布 |
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2022-01-29
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召开2022年度第2次临时股东大会 ,2022-02-16 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于更换公司独立董事的议案
2.00 关于公司为天津灯塔涂料工业发展有限公司提供担保暨关联交易的议案 |
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2022-01-20
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2021年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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北新建材现发布 |
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2022-01-12
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第六届董事会第三十七次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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北新建材现发布 |
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2022-01-08
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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北新建材现发布 |
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2022-01-07
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关于公司大股东增加一致行动人及所持股份在一致行动人之间内部转让完成的公告 |
深交所公告,股权转让 |
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北新建材现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ,2022-03-23 |
拟披露年报 |
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2021-12-31
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关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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北新建材现发布 |
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2021-12-25
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关于公司大股东增加一致行动人及所持股份在一致行动人之间内部转让实施进展的公告 |
深交所公告,股东名单,股权转让 |
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北新建材现发布 |
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2021-12-23
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关于持股5%以上股东持股在一致行动人之间内部转让计划的提示性公告 |
深交所公告,股东名单,股权转让 |
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北新建材现发布 |
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2021-12-21
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-01-07 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于更换公司董事的议案
1.01 非独立董事尹自波
1.02 非独立董事贾同春
2.00 关于修改公司章程的议案 |
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2021-12-21
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-01-07 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于更换公司董事的议案
1.01 非独立董事尹自波
1.02 非独立董事贾同春
2.00 关于修改公司章程的议案 |
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2021-12-21
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第六届董事会第三十六次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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北新建材现发布 |
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2021-12-11
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关于公司董事、总经理辞职的公告 |
深交所公告 |
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北新建材现发布 |
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2021-11-27
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第六届董事会第三十五次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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北新建材现发布 |
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