| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-09
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董事会临时公告 |
深交所公告，其它 |
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公司（乙方）与江西水泥厂（甲方）于一九九七年签署了《资
产重组协议》之《商标使用许可合同》。
日前，由江西省工商行政管理局转来国家工商行政管理总局商
标局的《注册商标转让证明》，将“万年青”商标转让由公司注册。
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2004-06-25
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董事会临时公告 |
深交所公告，资金占用 |
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经公司第二届董事会第十五次临时会议审议通过，获得2003年第
一次临时股东大会批准，公司与江西水泥厂于2003年7月3日签订《借
款协议书》，公司委托银行借给江西水泥厂人民币9000万元，根据中
国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》（证监发〔2003〕56号）的要求，江西水泥厂于2003年年底归还
了该笔借款的2850万元，余额6150万元于2004年6月到期，江西水泥
厂不能按期归还，目前公司正与控股股东进行磋商 |
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2003-08-06
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借款事项之关联交易 |
深交所公告，关联交易 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年8月5日召开，会议通过
了《关于公司向控股股东江西水泥厂提供9000万元借款的议案》 |
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2003-07-16
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独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布福州天力投资顾问有限公司关于公司关联交易的独
立财务顾问报告 |
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2003-08-08
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.019
2、每股净资产(元) 2.140
3、净资产收益率(%) 0.881
二、不分配，不转增。
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2003-08-12
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控股股东重组的提示，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司日前接到通知：公司实际控制人江西省建材集团公司（甲方）
与中国建筑材料集团公司（乙方）协商，于2003年8月8日签定《协议
书》，达成如下协议主要条款：
1、甲乙双方同意将江西水泥厂改制成为有限责任公司，双方作
为改制后公司股东，改制后的新公司作为公司的控股股东，持有公司
的国有法人股。
2、甲乙双方出资额及比例：甲方从1998年2月底中央级“拨该贷
”资金转为江西水泥厂国家资本金时，持有的江西水泥厂的净资产
506,927,752.87元作为出资额，占总股本的81.9%；乙方以中央级
“拨该贷”资金本息余额112,016,356.87元作为出资额，占总股本的
18.1%。双方从1998年2月末起享有出资人权益及承担相应义务。
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2003-09-11
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修改公司章程及董监事会换届选举结果 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年9月10日召开，通过了
以下决议：
1、修改公司章程第九十七条。
2、公司董、监事会换届选举结果 |
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2003-09-10
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召开公司2003年第二次临时股东大会，上午8：30时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司第二届董事会第七次会议决定，现就股东大会的有关事项通知如下：
一、会议日期：2003年9月10日上午8：30时
二、会议地点：江西省万年县万年青宾馆五楼会议室。
三、会议审议事项：
1、审议《修改公司章程的议案》；
2、审议《公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《公司董事会换届选举的议案》。
四、参加会议对象：
⑴凡是2003年9月1日下午收市时深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
⑵本公司董事、监事、高级管理人员。
⑶公司法律顾问。
五、参加会议登记办法：
⑴登记手续：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记，传真或信函以抵达南昌时间为准。
⑵登记地点：江西万年青水泥股份有限公司证券部
⑶登记时间：2003年9月3日-2003年9月6日（8：30-17：00）
六、其他事项：会期半天；与会股东食宿费及交通费自理。
通讯地址：南昌市高新开发区京东北大道万年青科技园万年青水泥股份有限公司证券部
邮编：330029
联系电话：0791－8161011
传真电话：0791－8161012
联系人：方真 李宝珍
江西万年青水泥股份有限公司
董事会
二00三年八月五日
附件:
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席江西万年青水泥股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东账户号：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人（签名）：
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
受托日期：
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2003-08-22
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2003年半年度报告摘要的补正公告 |
深交所公告，其它 |
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对公司2003年半年度报告摘要中“6.3关联债权债务往来”做补充说明。
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.041
2、每股净资产(元) 2.16
3、净资产收益率(%) 1.91 |
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2003-09-06
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收购报告书 |
深交所公告，其它 |
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2003-07-01
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分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派发现金红利0.35元人民币
（含税）；股权登记日：2003年7月7日；除息日：2003年7月8日。
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2003-07-05
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召开2003年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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定于2003年8月5日召开公司2003年第一次临时股东大会，审议
《关于公司向控股股东江西水泥厂提供9000万元借款的议案》。
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2003-08-05
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召开公司2003年第一次临时股东大会，上午8：30时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司第二届董事会第十五次临时会议决定，现就股东大会的有关事项通知如下：
1、会议日期：2003年8月5日上午8：30时
2、会议地点：江西省玉山县岩瑞镇江西万年青水泥股份有限公司玉山水泥厂会议室。
3、会议审议事项：
审议《关于公司向控股股东江西水泥厂提供9000万元借款的议案》；（详见2003年7月5日的《中国证券报》、《证券时报》2003-12的公告）
4、参加会议对象：
⑴凡是2003年7月30日下午收市时深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
⑵本公司董事、监事、高级管理人员。
⑶公司法律顾问。
5、参加会议登记办法：
⑴登记手续：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记，传真或信函以抵达南昌时间为准。
⑵登记地点：江西万年青水泥股份有限公司证券部
⑶登记时间：2003年7月21日-2003年8月1日（8：30-17：00）
6、其他事项：会期半天；与会股东食宿费及交通费自理。
通讯地址：南昌市高新开发区京东北大道万年青科技园万年青水泥股份有限公司证券部
邮编：330029
联系电话：0791－8161011
传真电话：0791－8161012
联系人：方真 李宝珍
江西万年青水泥股份有限公司董事会
二00三年七月三日
附件:
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席江西万年青水泥股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东账户号：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人（签名）：
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
受托日期：
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2004-08-17
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-17
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.21
3、净资产收益率(%) 1.90
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2004-09-17
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司第三届董事会第五次会议决定召开公司2004年第一次临时股东大会，现就股东大会的有关事项通知如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2004年9月17日上午8：30时;
3、会议地点：江西省万年县万年青宾馆五楼会议室；
4、会议审议事项：
（1）、审议《关于增补聂椿如先生为公司独立董事的议案》；
（2）、审议《关于修改公司募集资金管理制度的议案》；
（3）、审议《关于不在公司领取薪酬的非独立董事及监事津贴的议案》；
5、参加会议对象：
（1）凡是2004年9月10日下午收市时深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司法律顾问。
6、参加会议登记办法：
(1)登记手续：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记，传真或信函以抵达南昌时间为准。
(2)登记地点：江西万年青水泥股份有限公司证券部
(3)登记时间：2004年9月13日-2004年9月15日（8：30-17：00）
7、其他事项：会期半天；与会股东食宿费及交通费自理。
通讯地址：南昌市高新开发区京东北大道万年青科技园万年青水泥股份有限公司证券部
邮 编：330029
联系电话：0791-8161011
传真电话：0791-8161012
联 系 人：方 真 李宝珍
江西万年青水泥股份有限公司
董 事 会
二OO四年八月十三日
附件：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席江西万年青水泥股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐户号： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人（签名）：
受托人身份证号码： 受托人（签名）：
受托日期：
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1999-12-30
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1999.12.30是江西水泥(000789)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股6,配股比例:30,配股后总股本:34050万股) |
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2000-01-14
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2000.01.14是江西水泥(000789)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股6,配股比例:30,配股后总股本:34050万股) |
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1999-12-28
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1999.12.28是江西水泥(000789)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股6,配股比例:30,配股后总股本:34050万股) |
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1999-12-29
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1999.12.29是江西水泥(000789)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股6,配股比例:30,配股后总股本:34050万股) |
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2000-02-16
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2000.02.16是江西水泥(000789)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股6,配股比例:30,配股后总股本:34050万股) |
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2003-11-21
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[20034预增](000789) 江西水泥：业绩增长提示，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩增长提示
公司自10月份以来，水泥销量和水泥销售价格都大幅增长，经对
公司全年财务数据估计，预计2003年实现利润总额较去年同期有较大
幅度增长，净利润增长幅度在50%以上。
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2003-12-03
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资产收购暨关联交易 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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公司2003年第三次临时股东大会于2003年12月2日召开，通过了
以下决议：
1、变更公司瑞金水泥厂项目资金来源的议案。
2、关于公司的议案。
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2003-12-30
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大股东改制进展情况 |
深交所公告，其它 |
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公司实际控制人江西省建材集团公司与中国新型建筑材料（集
团）公司签订的《协议书》所涉事项的进展情况如下：
经由江西省建材集团公司报省政府《关于请省政府对江西水泥
有限责任公司成立出具正式批文的请示》，省政府将上述请示转至
江西省股份制改革和股票发行联审小组办公室办理，现已获得了批
准，同意成立江西水泥有限责任公司。
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2003-10-30
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召开临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第三届董事会第二次会议决定于2003年12月2日召开公司
2003年第三次临时股东大会。
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2003-12-18
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收购报告书，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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江西省建材集团公司收购公司股份的报告书。
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2003-12-27
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向银行借款 |
深交所公告，借款,质押 |
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公司与中国建设银行万年县支行于2003年12月25日签订了人民
币8000万元基本建设抵押贷款合同，用公司账面净值捌仟万元的动
产和不动产作为抵押物，年利率6.64%，借款期限为七年，用于瑞金
4000吨/日熟料生产线建设。
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2003-12-02
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召开公司2003年第三次临时股东大会，上午8：30时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司第三届董事会第二次会议决定，现就股东大会的有关事项通知如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2003年12月2日上午8：30时；
3、会议地点：江西省万年县万年青宾馆五楼会议室；
4、会议审议事项：
（1）、审议《变更江西万年青水泥股份有限公司瑞金水泥厂项目资金来源的议案》；（此项议案经第三届董事会第一次会议通过，详见2003年9月12日《中国证券报》和《证券时报》的2003-22公告）
（2）、审议《关于江西万年青水泥股份有限公司资产收购暨关联交易的议案》。
4、参加会议对象：
⑴凡是2003年11月25日下午收市时深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
⑵本公司董事、监事、高级管理人员。
⑶公司法律顾问。
5、参加会议登记办法：
⑴登记手续：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记，传真或信函以抵达南昌时间为准。
⑵登记地点：江西万年青水泥股份有限公司证券部
⑶登记时间：2003年11月26日-2003年11月28日（8：30-17：00）
6、其他事项：会期半天；与会股东食宿费及交通费自理。
通讯地址：南昌市高新开发区京东北大道万年青科技园万年青水泥股份有限公司证券部
邮编：330029
联系电话：0791－8161011
传真电话：0791－8161012
联系人：方真 李宝珍
江西万年青水泥股份有限公司
董事会
二00三年十月二十七日
附件:
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席江西万年青水泥股份有限公司2003年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐户号：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人（签名）：
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
受托日期：
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2003-11-19
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独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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2003-03-15
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办公地址变更 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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公司第二届董事会第十二次临时会议于2003年3月12日召开，会
议通过了如下决议：
一、公司自2003年3月12日起迁至新办公地址：南昌市高新开发
区京东北大道万年青科技园
邮编：330029
证券事务联系电话：0791-8111786
传真电话：0791-8111582
二、马欣、龙江、胡显坤不再担任公司副总经理职务；聘任梁家
友、汤中和为副总经理。
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