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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-01-16
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会的召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：
现场会议时间：2013年1月31日14:30开始；
网络投票时间：2013年1月30日-2013年1月31日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年1月31日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年1月30日15:00至2013年1月31日15:00期间的任意时间。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.股权登记日：2013年1月25日
5.现场会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室
6.登记时间：2013年1月29日（9:00-11:00，14:30-17:00）
7.审议事项：关于购买北京国广光荣广告有限公司100%股权的议案 |
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2013-01-16
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控股股东股权结构变更 |
深交所公告，其它 |
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华闻传媒于2013年1月14日收到控股股东上海渝富资产管理有限公司的《股权变更通知书》，现就有关情况公告如下：
上海渝富的控股股东国广环球传媒控股有限公司分别协议受让国盛（天津）股权投资基金管理有限公司持有的上海渝富0.2049%股权和国韬（天津）股权投资基金管理有限公司持有的上海渝富0.0690%股权，并已完成工商变更。
上述股权转让完成后，国广控股持有上海渝富的股权比例从81.4950%上升至81.7689%，国盛（天津）股权投资基金管理有限公司和国韬（天津）股权投资基金管理有限公司不再持有上海渝富任何股权 |
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2013-01-10
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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因华闻传媒正在筹划非公开发行股份购买资产的重大资产重组事项，公司于2012年11月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2012年11月29日起连续停牌。公司于2012年12月31日在上述指定媒体上披露了《情况暨继续停牌公告》。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票继续停牌。
自公司股票停牌之日起，公司及本次重组涉及的相关方按照中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组的相关规定，积极开展各项工作。目前，尽职调查、审计、评估工作仍在进行之中，公司相关业务和资产也在进行必要的整合，重组方案正在积极沟通论证之中 |
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2012-12-31
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出售控股子公司股权进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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华闻传媒于2012年11月28日在公司信息披露指定媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《第五届董事会2012年第八次临时会议决议公告》及《关于出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2012-060、061）。
近日，公司控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司之控股子公司华商数码信息股份有限公司出售其所持有的陕西华商豪盛置业有限公司49.00%股权的工商变更手续已办理完毕。此次变更后，华商豪盛的注册资本仍为10,000.00万元，股东及出资情况为：西安豪盛置业（集团）有限公司出资4,500.00万元，占45.00%；华商数码出资3,500.00万元，占35.00%；吉林凯利股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资2,000.00万元，占20.00%。华商豪盛不再是华商数码的控股子公司，也不再是公司合并报表范围内的公司。华商数码持有的华商豪盛剩余35.00%股权已由公司董事会授权公司经营班子决定对外转让。
华商数码已收到华商豪盛退还的财务资助款41,029.60万元及相应的资金使用费1,140.12万元。另外，华商传媒受让西安豪盛持有的华商数码28.40%股权已办理变更登记手续，变更后华商传媒持有华商数码79.60%股权，华商数码也已向西安豪盛退还其财务资助款18,100.00万元 |
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2012-12-31
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重大事项进展情况暨继续停牌 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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因华闻传媒正在筹划非公开发行股份购买资产的重大资产重组事项，公司于2012年11月29日披露了《关于重大资产重组停牌公告》，并分别于2012年12月6日、13日、20日和27日披露了《重大事项进展公告》。
自公司股票停牌之日起，公司及本次重组涉及的相关方按照中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组的相关规定，积极开展各项工作。目前，尽职调查、审计、评估工作仍在进行之中，公司相关业务和资产也在进行必要的整合，重组方案正在积极沟通论证之中。
由于本次重大资产重组事项仍存在较大不确定性，为了维护投资者利益，经公司申请，公司股票将继续停牌至2013年1月28日。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于2013年1月29日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺重大资产重组累计停牌时间不超过3个月；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-02-05 |
拟披露年报 |
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2012-12-27
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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华闻传媒于2012年11月29日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。因公司正在筹划非公开发行股份购买资产的重大资产重组事项，公司股票自2012年11月29日起连续停牌。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票继续停牌。
目前，公司聘请的独立财务顾问及法律顾问正在对拟购买资产进行尽职调查，公司聘请的审计、评估机构正在对拟购买资产进行审计、评估等相关工作。为了促使本次重组的顺利实施，公司正在对相关业务和资产进行必要的整合 |
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2012-12-25
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第六届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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华闻传媒第六届董事会第一次会议于2012年12月23日举行，审议并通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘请总裁的议案》、《关于为控股子公司流动资金贷款提供担保的议案》、《关于华商数码信息股份有限公司向北京银行申请10,000万元授信额度的议案》、《关于受让控股子公司持有的海南民生长流油气储运有限公司股权的议案》等议案 |
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2012-12-24
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华闻传媒2012年第二次临时股东大会于2012年12月23日召开，审议并通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于聘请2012年度内控审计会计师事务所的议案》 |
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2012-12-22
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选举职工监事 |
深交所公告 |
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华闻传媒第三届第三次职工代表大会于2012年12月21日上午在公司八楼会议室召开。经民主选举产生第六届监事会两名职工监事为：毛建中、蔡亲波。
本次职工代表大会选举产生的两名职工监事将和2012年12月23日召开的2012年第二次临时股东大会选举产生的三名非职工监事组成公司第六届监事会 |
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2012-12-20
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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华闻传媒于2012年11月29日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。因公司正在筹划非公开发行股份购买资产的重大资产重组事项，公司股票自2012年11月29日起连续停牌。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票继续停牌。
目前，公司聘请的独立财务顾问及法律顾问正在对拟购买资产进行尽职调查，公司聘请的审计、评估机构正在对拟购买资产进行审计、评估等相关工作。为了促使本次重组的顺利实施，公司正在对相关业务和资产进行必要的整合 |
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2012-12-13
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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华闻传媒于2012年11月29日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。因公司正在筹划非公开发行股份购买资产的重大资产重组事项，公司股票自2012年11月29日起连续停牌。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票继续停牌。
目前，公司聘请的独立财务顾问及法律顾问正在对拟购买资产进行尽职调查，公司聘请的审计、评估机构也开始对拟购买资产进行审计、评估等相关工作。为了促使本次重组的顺利实施，公司已着手启动对相关业务和资产进行必要的整合。
公司股票停牌期间，公司将积极开展各项工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务 |
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2012-12-08
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召开2012年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.登记时间：2012年12月19日（上午9:00-11:00，下午2:30-5:00）
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.股权登记日：2012年12月17日
4.会议召开日期和时间：2012年12月23日上午9:30，会期半天。
5.会议召开方式：现场投票方式
6.会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室
7.会议审议事项：关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案、关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案、关于聘请2012年度内控审计会计师事务所的议案 |
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2012-12-06
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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华闻传媒于2012年11月29日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。因公司正在筹划非公开发行股份购买资产的重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2012年11月29日起连续停牌。
目前，公司已经聘请独立财务顾问及法律顾问进行尽职调查，聘请专业审计、评估机构对相关资产进行审计、评估。因有关事项仍存在重大不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票继续停牌 |
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2012-11-30
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控股股东所持公司股权结构变更 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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华闻传媒于2012年11月29日收到控股股东上海渝富资产管理有限公司的《股权变更通知书》，现就有关情况公告如下：
上海渝富的控股股东国广环球传媒控股有限公司协议受让中融国际信托有限公司持有上海渝富的24.5902%股权，并已完成工商变更。
上述股权转让完成后，国广控股持有上海渝富的股权比例从56.9048%上升至81.4950%，中融国际信托有限公司不再持有上海渝富任何股权 |
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2012-11-29
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重大资产重组停牌 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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华闻传媒正在筹划非公开发行股份购买资产的重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（品种：A股、简称：华闻传媒、代码：000793）自2012年11月29日起继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日（遇非交易日顺延），即最晚将在2012年12月29日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息；若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌；公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券将于2012年12月31日（遇非交易日顺延）恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。
公司筹划的非公开发行股份购买资产的重大资产重组事项，尚存较大不确定性 |
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2012-11-28
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第五届董事会2012年第八次临时会议决议 |
深交所公告 |
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华闻传媒第五届董事会2012年第八次临时会议于2012年11月27日召开，审议并通过《关于调整北京华商盈通投资有限公司股权的议案》、《关于控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司受让华商数码信息股份有限公司股权的议案》、《关于华商数码信息股份有限公司转让陕西华商豪盛置业有限公司股权的议案》 |
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2012-11-23
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-11-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因华闻传媒重要事项需公告，为维护投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2012年11月23日开市起停牌，待公司重要事项公告后复牌 |
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2012-11-23
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重要事项停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因华闻传媒重要事项需公告，为维护投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2012年11月23日开市起停牌，待公司重要事项公告后复牌 |
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2012-11-23
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-11-23,恢复交易日：2013-02-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因华闻传媒重要事项需公告，为维护投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2012年11月23日开市起停牌，待公司重要事项公告后复牌 |
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2012-11-23
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第五届董事会2012年第七次临时会议决议 |
深交所公告 |
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华闻传媒第五届董事会2012年第七次临时会议于2012年11月21日召开，审议通过了《关于控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。同意公司控股子公司海南民生管道燃气有限公司向平安银行股份有限公司海口分行申请10,000万元综合授信额度，授信期限壹年，并同意公司为该笔综合授信提供连带责任保证担保 |
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2012-11-23
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-11-23,恢复交易日：2013-02-28 ，2013-02-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因华闻传媒重要事项需公告，为维护投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2012年11月23日开市起停牌，待公司重要事项公告后复牌 |
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2012-11-07
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控股股东股权结构变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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华闻传媒于近日分别收到控股股东上海渝富资产管理有限公司的《股权变更通知书》、无锡金正源投资发展有限公司（以下简称“金正源”）工商变更材料等文件，现就有关情况公告如下：
上海渝富的控股股东国广环球传媒控股有限公司协议受让江苏仁泰资产管理有限公司持有的上海渝富6.9048%股权，并已完成工商变更。上述股权转让完成后，国广控股持有上海渝富的股权比例从50.00%上升至56.9048%，江苏仁泰资产管理有限公司不再持有上海渝富任何股权。
经金正源各股东友好协商，金正源注册资本由壹拾亿元调减为叁亿元，其中两家股东的持股比例进行了调整，无锡金源产业投资发展集团有限公司的持股比例从55.00%调整为40.00%，汇博（天津）投资管理有限公司（原名“汇博（天津）股权投资基金管理有限公司”）持股比例从20.00%调整为35.00%，上海奇赛数码科技有限公司持股比例保持25.00%不变。各股东按调整后的注册资本和持股比例认缴出资，现已完成工商变更。
天津汇博和上海奇赛不构成一致行动人关系。根据金正源提供的相关材料说明和北京金诚同达律师事务所出具的《法律意见书》，上述股权结构调整后无锡金源为金正源的控股股东，其拥有对金正源的控制权，金正源控股股东和实际控制人未发生变化。
上海渝富和金正源股权结构变更后，公司控股股东和实际控制人未发生变化 |
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2012-10-30
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1441
2、每股净资产(元) 2.08
3、净资产收益率(%) 7.11 |
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2012-10-24
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第五届董事会2012年第六次临时会议决议 |
深交所公告 |
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华闻传媒第五届董事会2012年第六次临时会议于2012年10月23日召开，审议通过《关于制定〈关联交易管理办法〉的议案》、《关于制定〈对外担保管理办法〉的议案》、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》等议案 |
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2012-10-08
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控股子公司竞买土地情况 |
深交所公告 |
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2012年7月9日，华闻传媒第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于授权控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司竞买土地用于建造办公大楼的议案》和《关于授权控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司决定其下属公司陕西华商豪盛置业有限公司竞买土地事项的议案》，分别授权控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司使用不超过8500万元参与竞买西安市曲江新区面积约46500平方米（约70亩）的土地和授权华商传媒决定其下属公司陕西华商豪盛置业有限公司使用不超过88000万元参与竞买西安市曲江新区面积约185000平方米（约280亩）的土地。
近日，华商传媒和华商豪盛分别参与了相关土地的竞买，并于2012年9月27日分别与陕西省西安市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。现就相关情况公告如下：
华商传媒参与竞买编号为QJ6-1-6的宗地，以人民币7445万元的价格竞得该块宗地的国有建设用地使用权，并与西安市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
华商豪盛分别参与竞买编号为QJ6-1-3、QJ6-2-4、QJ6-2-5的宗地，分别以人民币14225万元、45355万元、13804万元的价格竞得该三块宗地的国有建设用地使用权，并分别与西安市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，合计总价款人民币73384万元，面积合计为184733.79平方米（折合277.101亩） |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-30 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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第五届董事会2012年第五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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华闻传媒第五届董事会2012年第五次临时会议于2012年9月27日召开，审议通过《关于聘请2012年度内控审计会计师事务所的议案》、《关于陕西华商传媒集团有限责任公司子公司华商数码信息股份有限公司向西安银行申请10,000万元授信额度的议案》 |
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2012-09-07
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第五届董事会2012年第四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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华闻传媒第五届董事会2012年第四次临时会议于2012年9月6日召开，审议通过了《关于为控股子公司海南民生管道燃气有限公司向中国农业银行股份有限公司海口海甸支行申请3000万元流动资金贷款提供保证担保的议案》 |
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2012-09-04
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公司董事会决议被股东申请撤销案终审裁定 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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华闻传媒就上海新华闻投资有限公司请求撤销公司第五届董事会2011年第七次临时会议决议之事项的进展情况分别于2012年4月6日和26日在指定媒体上披露了《关于公司董事会决议被股东申请撤销进展情况的公告》（公告编号：2012-008、012）。
2012年9月3日，公司收到海南省高级人民法院送达的（2012）琼立一终字第98号《民事裁定书》，海南省高级人民法院就上诉人上海新华闻投资有限公司与公司作为被上诉人涉及的公司决议撤销纠纷一案作出了终审裁定：准许上诉人上海新华闻投资有限公司撤回上诉 |
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2012-09-01
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股东所持公司股份质押情况 |
深交所公告，股份冻结 |
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根据有关规定，现就华闻传媒股东所持股份质押事项进行公告如下：
公司股东重庆涌瑞股权投资有限公司已将其所持有的公司无限售条件的流通股68,006,629股（占公司已发行股份的5.00%）质押给重庆国际信托有限公司，其中：54,405,303股（占公司已发行股份的4.00%）的质押登记手续于2012年8月31日办理完毕，质押冻结期限从2012年8月30日至质权人申请解冻为止；13,601,326股（占公司已发行股份的1.00%）的质押登记手续于2012年8月11日办理完毕，质押冻结期限从2012年8月10日至质权人申请解冻为止。
截止2012年8月31日, 重庆涌瑞股权投资有限公司持有的公司股份68,006,629股（占公司已发行股份的5.00%）已全部被质押冻结 |
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