| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-06-14
|
2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
中国武夷2013年度股东大会于2014年6月13日召开,否决了关于豁免履行股权激励计划承诺的议案;审议通过了2013年度报告、2013年度财务决算和2014年度财务预算报告、2013年度利润分配预案、关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2014年度审计中介机构及其报酬的议案等议案 |
|
|
2014-06-10
|
召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
(一)会议召开时间
1.现场会议时间：2014年6月13日下午2：00
2.网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月13日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月12日15：00至2014年6月13日15：00期间的任意时间。
(二)会议审议事项：2013年度报告、2013年度财务决算和2014年度财务预算报告、2013年度利润分配预案等 |
|
|
2014-05-27
|
召开2013年度股东大会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
经中国武夷第四董事会第54次会议审议通过,公司决定于2014年6月13日召开2013年度股东大会,2014年5月24日刊登公司《关于召开2013年度股东大会的通知》。为更方便投资者采用累积投票制投票,《关于公司董事会换届选举的议案》按非独立董事和独立董事分开表决,表决时分成二个议案,序号相应作了修改,其他内容不变。本通知与《中国武夷实业股份有限公司2013年度股东大会材料》(公告编号：2014-051)中议案序号不一致的,请查阅议案标题和具体内容 |
|
|
2014-05-24
|
召开2013年度股东大会 ，2014-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1．2013年度董事会工作报告
2．2013年度监事会工作报告
3．2013年度报告
4．2013年度财务决算和2014年度财务预算报告
5．2013年度利润分配预案
6．关于接受福建建工集团总公司担保并支付担保费额度的议案
7．关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2014年度审计中介机构及其报酬的议案
8．关于公司董事会换届选举的议案――非独立董事
8.1黄建民
8.2林群
8.3徐凯
8.4丘亮新
8.5王贵长
8.6林添茂
9. 关于公司董事会换届选举的议案――独立董事
9.1潘琰
9.2颜永明
9.3童建炫
10．关于公司监事会换届选举的议案
10.1俞建辉
10.2黄明根
10.3陈伟
11．关于调整公司独立董事津贴的议案
12．关于2014年接受大股东福建建工集团总公司及其关联方劳务额度的议案
13．关于豁免履行股权激励计划承诺的议案
14．关于修订公司股东大会议事规则的议案
15．关于修订公司董事会议事规则的议案
16．关于修订公司独立董事制度的议案
17．关于修订公司监事会议事规则的议案
(二)听取2013年度独立董事述职报告 |
|
|
2014-05-24
|
召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
(一)现场会议时间：2014年6月13日下午2：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月13日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月12日15：00至2014年6月13日15：00期间的任意时间。
(二)现场会议召开地点：公司大会议室
(三)召集人：公司董事会
(四)会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
(五)股权登记日：2014年6月6日。
(六)审议事项：2013年度报告、2013年度利润分配预案、关于公司董事会换届选举的议案等 |
|
|
2014-05-24
|
召开2013年度股东大会 ，2014-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| (一)表决事项
1．2013年度董事会工作报告
2．2013年度监事会工作报告
3．2013年度报告
4．2013年度财务决算和2014年度财务预算报告
5．2013年度利润分配预案
6．关于接受福建建工集团总公司担保并支付担保费额度的议案
7．关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2014年度审计中介机构及其报酬的议案
8．关于公司董事会换届选举的议案
8.01黄建民
8.02林群
8.03徐凯
8.04丘亮新
8.05王贵长
8.06林添茂
8.07潘琰（独立董事候选人）
8.08颜永明（独立董事候选人）
8.09童建炫（独立董事候选人）
9．关于公司监事会换届选举的议案
9.01俞建辉
9.02黄明根
9.03陈伟
10．关于调整公司独立董事津贴的议案
11．关于2014年接受大股东福建建工集团总公司及其关联方劳务额度的议案
12．关于豁免履行股权激励计划承诺的议案
13．关于修订公司股东大会议事规则的议案
14．关于修订公司董事会议事规则的议案
15．关于修订公司独立董事制度的议案
16．关于修订公司监事会议事规则的议案
(二)听取2013年度独立董事述职报告 |
|
|
2014-05-24
|
召开2013年度股东大会 ，2014-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1．2013年度董事会工作报告
2．2013年度监事会工作报告
3．2013年度报告
4．2013年度财务决算和2014年度财务预算报告
5．2013年度利润分配预案
6．关于接受福建建工集团总公司担保并支付担保费额度的议案
7．关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2014年度审计中介机构及其报酬的议案
8．关于公司董事会换届选举的议案――非独立董事
8.1黄建民
8.2林群
8.3徐凯
8.4丘亮新
8.5王贵长
8.6林添茂
9．关于公司董事会换届选举的议案――独立董事
9.1潘琰
9.2颜永明
9.3童建炫
10．关于公司监事会换届选举的议案
10.1俞建辉
10.2黄明根
10.3陈伟
11．关于调整公司独立董事津贴的议案
12．关于2014年接受大股东福建建工集团总公司及其关联方劳务额度的议案
13．关于豁免履行股权激励计划承诺的议案
14．关于修订公司股东大会议事规则的议案
15．关于修订公司董事会议事规则的议案
16．关于修订公司独立董事制度的议案
17．关于修订公司监事会议事规则的议案
(二)听取2013年度独立董事述职报告 |
|
|
2014-04-30
|
承接工程项目 |
深交所公告 |
|
|
中国武夷近日在阿曼与阿拉伯海洋发展有限责任公司就水产养殖场修建工程项目签订工程施工承包合同,合同金额为26,710,684阿曼里亚尔,折4.34亿元人民币(当前汇率为16.2580元/阿曼里亚尔),双方约定,本合同待业主资金到位后双方才开始履行各自的义务并承担责任。境外项目存在政治和外汇汇率等风险,本合同为附条件生效合同,资金到位是开工的必要条件,请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2014-04-30
|
2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.77 |
|
|
2014-04-29
|
公司及公司股东未履行完毕承诺事项进展 |
深交所公告，其它 |
|
|
中国武夷现发布关于的公告 |
|
|
2014-04-17
|
2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
中国武夷2014年第一次临时股东大会于2014年4月16日召开,审议通过了关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案、公司2014年非公开发行股票预案、关于豁免福建建工要约收购义务的议案等议案 |
|
|
2014-04-11
|
召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
现场会议时间：2014年4月16日下午2：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月16日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月15日15：00至2014年4月16日15：00期间的任意时间。
审议事项：关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案、公司2014年非公开发行股票预案等 |
|
|
2014-04-09
|
股东减持公司股份 |
深交所公告 |
|
|
中国武夷于2014年4月8日接到公司第二大股东福建省能源集团有限责任公司(能源集团)通知,能源集团于2013月10月8日至2014年4月8日通过深圳证券交易所挂牌交易出售方式减持公司股份3,871,200股,占公司总股本的0.994%,减持后能源集团仍持有公司股份89,486,700股,占公司总股本的22.98% |
|
|
2014-04-04
|
(000797) 中国武夷:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 21364339.20
国泰君安交易单元(010000) 12195000.00 1063779.00
大通证券股份有限公司葫芦岛新华大街证券营业部 4884967.45 341712.00
长江证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 4381890.89
中信建投证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部 3523455.80 483929.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 211862.00 3998663.00
南京证券股份有限公司银川怀远西路证券营业部 27648.00 1934117.00
光大证券股份有限公司重庆永川证券营业部 1884429.50
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1629782.28
机构专用 1559291.00
|
|
|
2014-04-03
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.01
二、每10股派0.5元(含税) |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-28
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案
2.01股票类型及面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行数量
2.04发行对象及认购方式
2.05发行价格与定价原则
2.06发行股份限售期
2.07募集资金数额及用途
2.08滚存利润安排
2.09决议有效期
2.10本次非公开发行股票的上市地点
3.公司2014年非公开发行股票预案
4.公司2014年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
5.公司关于前次募集资金使用情况报告
6.关于公司2014年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
7.关于批准公司与福建建工签署附生效条件股份认购合同的议案
8.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9.关于豁免福建建工要约收购义务的议案 |
|
|
2014-03-28
|
召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
(一)会议召开时间：
现场会议时间：2014年4月16日下午2：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月16日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月15日15：00至2014年4月16日15：00期间的任意时间。
(二)现场会议召开地点：公司大会议室
(三)召集人：公司董事会
(四)会议表决方式：现场投票和网络投票相结合
(五)登记时间：2014年4月15日上午8：00-12：00,下午2：30-5：30
(六)股权登记日：2014年4月10日
(七)审议事项：关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案、公司2014年非公开发行股票预案等 |
|
|
2014-03-25
|
(000797) 中国武夷:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司广州天河路证券营业部 8648600.00
长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部 8391141.18 848.00
华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 8364924.05 87138.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 6498135.35 16806800.76
招商证券股份有限公司宁波福明路证券营业部 6488114.58 5124.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 6498135.35 16806800.76
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 230562.00 13174368.21
兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 109056.00 7547193.00
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 7209454.85
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 5419535.44
|
|
|
2014-03-25
|
交易异常波动暨2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
截至2014年3月24日,公司股票(证券代码：000797;证券简称：中国武夷)连续3个交易日(2014年3月20日、3月21日、3月24日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。经核查完毕,现将核查结果予以说明。
1、近期公司筹划非公开定向增发股票,详见公司2014年2月28日以来在《中国证券报》、《证券时报》以及深圳证券交易所巨潮资讯网刊登的相关公告;前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;近期公司内外部经营环境未发生重大变化;公司生产经营一切正常,未发生其他对公司有重大影响的情形。
2、公司按要求进行了核查,近期没有投资者实地调研,也未发现有按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定应披露事项相关的内幕信息泄露的情况。
3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的除上述事项之外的其他重大事项。
4、本次股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
公司2013年度主要财务数据：
基本每股收益(元/股)：0.27
加权平均净资产收益率(%)：8.01
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.46 |
|
|
2014-03-24
|
(000797) 中国武夷:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 22747581.96
机构专用 20861131.25
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 15623171.00 68100.00
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 10944263.71 4647380.55
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 5056904.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 7164963.30
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 10944263.71 4647380.55
西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 66653.00 4281867.57
广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 2402165.00 3360380.00
华融证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 379518.00 3344467.90
|
|
|
2014-03-21
|
非公开发行股票获得福建省国资委批复 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
近日,中国武夷收到第一大股东福建建工集团总公司转发的《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于中国武夷实业股份有限公司申请非公开发行股票的函》(闽国资函产权﹝2014﹞66号),就公司非公开发行股票涉及的相关事项作出批复,主要内容如下：
一、同意公司向不超过10名特定投资者发行不超过12,400万股(含12,400万股)股票,募集资金总额(含发行费用)不超过80,000万元(含80,000万元)。
二、同意福建建工集团总公司以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格,认购股票数量不低于本次发行股票数量的31.51%(含31.51%),以维护好公司国有股东的控股地位 |
|
|
2014-03-15
|
公司持有的“惠泉啤酒”股份质押解除和质押登记 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
中国武夷原质押福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股票1,300万股给招商银行股份有限公司福州东街口支行,占惠泉啤酒股份总数的5.20%,于2014年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述证券质押解除手续。同时,公司将持有的惠泉啤酒股票1,300万股质押给招商银行股份有限公司福州东街口支行,用于3亿元人民币一年期贷款授信额度提供担保,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续,质押期限同贷款期限。本次质押股份占惠泉啤酒总股本的5.20%。上述股份的质押不影响公司日常生产经营活动 |
|
|
2014-03-04
|
资产抵押登记 |
深交所公告 |
|
|
中国武夷近日将位于福州市五四路89号置地广场2层01店面、3层01店面和4层01店面抵押给中国银行股份有限公司福建省分行,为公司向中国银行股份有限公司福建省分行一年期贷款授信额度人民币6.45亿元中最高8,056.25万元提供资产抵押,并在福州市房地产交易登记中心办理了抵押登记手续,抵押期限同贷款期限。
本次抵押资产的房屋所有权证号分别为R0702623、R0702624、R0702625。上述资产抵押对公司生产经营活动不构成影响。根据《公司章程》等相关规定,该抵押事项无须提交公司股东大会审议 |
|
|
2014-02-28
|
公司股票复牌 |
深交所公告，其它 |
|
|
中国武夷于2014年2月20日发布《关于筹划非公开发行股票事项停牌公告》,公司因筹划非公开发行股票事项,根据深圳证券交易所的有关规定,公司股票(股票简称：中国武夷,证券代码：000797)自2014年2月21日9：30起停牌。现公司董事会已经就公司非公开发行股票相关事项进行审议,将刊登董事会决议公告及其他相关事项的公告。公司股票于2014年2月28日9：30起复牌 |
|
|
2014-02-28
|
(000797) 中国武夷:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 1718922.56
南京证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 1038636.00 993909.00
光大证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 991312.00
湘财证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 966061.00
西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 856725.79 19560.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 6370985.40
国金证券股份有限公司成都蜀源路证券营业部 2829028.00
机构专用 2738400.00
国泰君安交易单元(010000) 2626753.00
机构专用 1957533.98
|
|
|
2014-02-21
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-02-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 因中国武夷正在筹划非公开发行股票事项，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：中国武夷，证券代码：000797）自2014年2月21日9:30起停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登公告并复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务 |
|
|
2014-02-21
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-02-21,恢复交易日：2014-02-28 ，2014-02-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 因中国武夷正在筹划非公开发行股票事项，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：中国武夷，证券代码：000797）自2014年2月21日9:30起停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登公告并复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务 |
|
|
2014-02-21
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-02-21,恢复交易日：2014-02-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 因中国武夷正在筹划非公开发行股票事项，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：中国武夷，证券代码：000797）自2014年2月21日9:30起停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登公告并复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务 |
|
|
2014-02-21
|
承接工程项目，连续停牌 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
中国武夷近日接到赤道几内亚共和国项目跟踪和规划国家办公室《关于MAZADJIBA河流BATAII段2065米河道整治和排水处理项目(一期)开工令》(2014年第19号)和《关于NSORK市19,022米公路拓宽项目开工令》(2014年第20号),邀请公司实施上述工程。二个项目金额计380亿西非法郎,折4.82亿元(当前汇率78.8234西非法郎/人民币),项目《施工合同》均未签订。境外项目存在政治和外汇汇率等风险,请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2014-02-21
|
筹划非公开发行股票事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌,再融资预案 |
|
|
因中国武夷正在筹划非公开发行股票事项,根据深圳证券交易所的有关规定,经公司申请,公司股票(股票简称：中国武夷,证券代码：000797)自2014年2月21日9：30起停牌。待有关事项确定后,公司将尽快刊登公告并复牌。
停牌期间,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务 |
|
| | | |
