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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-08
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更换职工代表监事，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动 |
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由于华润锦华职工代表监事吴志鹏先生工作变动离开公司，不能履行监事职责，2008年4月5日，经公司职代会第九届五次主席团扩大会议审议，同意对其予以更换，并选举黄晓宁先生作为公司第六届监事会职工代表监事，任期自2008年4月5日－2010年12月3日。
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2008-03-28
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
4、审议公司2008 年日常关联交易预计情况的议案；
5、审议关于向华润创业有限公司借款展期的议案 |
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2008-03-28
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4月24日召开2007年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2008年4月24日（星期四）上午9:00
3、会议地点：公司会议室
4、会议方式：现场会议
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2008年4月21日
7、会议审议事项：公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案等
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2008-03-28
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3281
2、每股净资产(元) 2.85
3、净资产收益率(%) 11.52
二、不分配不转增
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-01-29
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临时股东大会通过更换并新聘公司外部审计机构的议案 |
深交所公告，中介机构变动 |
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华润锦华2008年第一次临时股东大会于2008年1月28日召开，通过了如下议案：
1、《关于更换并新聘公司外部审计机构的议案》。
2、《关于修订公司章程的议案》。
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2008-01-11
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1月28日召开2008年第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2008年1月28日（星期一）上午9:00
3.会议地点：公司会议室
4.会议方式：现场会议
5.会议期限：半天
6.股权登记日：2008年1月23日
7.会议审议议题：《关于更换并新聘公司外部审计机构的议案》、《关于修订公司章程的议案》。
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2008-01-11
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于更换并新聘公司外部审计机构的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》 |
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2008-01-11
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境内会计师事务所由“四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司”变为“天职国际会计师事务所有限公司” ，2008-01-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-28 |
拟披露年报 |
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2007-12-18
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成都吉辉创业投资有限责任公司操纵证券交易价格案已立案进入执行程序
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深交所公告 |
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近日，华润锦华接到四川省成都市中级人民法院送达的民事裁定书，该院受理华夏证券股份有限公司、上海联洋集团有限公司、北京丹鹏商贸有限责任公司、天津泰达集团有限公司、上海市工业技术发展中心申请执行成都吉辉创业投资有限责任公司操纵证券交易价格罪返还财产一案，已立案进入执行程序。
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2007-12-05
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董事会选举石善博为董事长，聘任刘宏涛为总经理
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深交所公告 |
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华润锦华第七届董事会第一次会议于2007年12月4日召开，通过以下议案：
一、选举石善博先生为公司第七届董事会董事长。
二、聘任刘宏涛先生为公司总经理；聘任蔡惠鹏先生为公司财务总监兼董事会秘书；聘任卢吉先生、王晓婷女士、李彬先生为公司副总经理。
三、《关于修订完善公司董事会专业委员会工作细则的议案》。
四、《关于选举董事会专业委员会委员的议案》。
五、《关于修订公司章程的议案》。
六、《关于公司治理专项活动的整改报告》。
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2007-12-05
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临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员
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深交所公告 |
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华润锦华2007年第二次临时股东大会于12月4日召开，审议通过了以下议案：
1、《关于制订公司累积投票制实施细则的议案》。
2、《公司董事会换届选举的议案》。
3、《关于提名独立董事候选人的议案》。
4、《关于独立董事津贴的议案》。
5、《公司监事会换届选举的议案》。
6、《关于制订公司对外担保管理制度的议案》。
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2007-11-28
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16,411,286股限售股份11月29日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股东11家，有限售条件流通股实际可上市流通数量为16,411,286股。
2、本次限售条件流通股可上市流通日为2007年11月29日。
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2007-11-17
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12月4日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，高管变动 |
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１、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2007年12月4日（星期二）上午9:00
3、会议地点：公司会议室
4、会议方式：现场会议
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2007年11月28日
7、会议审议议题：《关于公司董事会换届选举的议案》等。
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2007-11-17
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于提名独立董事候选人的议案》；
3、审议《关于独立董事津贴的议案》；
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
5、审议《关于制订公司累积投票制度的议案》；
6、审议《关于制订对外担保管理制度的议案》 |
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2007-10-26
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.274
2、每股净资产(元) 2.787
3、净资产收益率(%) 9.82
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-08-10
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.186
2、每股净资产(元) 2.7
3、净资产收益率(%) 6.89
二、不分配不转增
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2007-07-13
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拟披露中报 ，2007-08-10 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2007-08-03 |
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2007-06-29
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董事会通过加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划 |
深交所公告，其它 |
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华润锦华第六届董事会第十九次会议于2007年6月27日-28日召开，通过了如下议案：
一、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告的议案》。
二、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》。
三、《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》。
四、《关于制订公司信息内部报告制度的议案》。
五、《关于制订公司接待和推广工作制度的议案》。
六、《关于制订公司内部控制制度的议案》。
七、《关于制订公司内部审计制度的议案》。
八、《关于制订公司董事会秘书工作制度的议案》。
九、《关于制订公司累积投票制实施细则的议案》。
十、《关于制订公司投资者关系管理制度的议案》。
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2007-04-19
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.081
2、每股净资产(元) 2.59
3、净资产收益率(%) 3.13
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2007-04-04
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2006年年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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华润锦华2006年年度股东大会于2007年4月3日召开，通过如下议案:
1、《2006年度公司董事会工作报告》。
2、《2006年度公司监事会工作报告》。
3、《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
4、《2007年日常关联交易预计情况的议案》。
5、《关于为控股子公司增加担保额度的议案》。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-13
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.333
2、每股净资产(元) 2.56
3、净资产收益率(%) 13.01
二、不分配不转增
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2007-03-13
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2006年度公司董事会工作报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
2、审议《2006年度公司监事会工作报告》
3、审议《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
4、审议《2007年日常关联交易预计情况的议案》
5、审议《关于为控股子公司增加担保额度的议案》 |
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2007-02-03
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2007年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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华润锦华2007年第一次临时股东大会于2007年2月2日召开，通过如下议案:
1、审议通过了《关于华润锦华实施第二期技术改造的议案》。
2、审议通过了《关于烟台华润锦纶有限公司吸收合并烟台华润纤维有限公司的议案》。
3、审议通过了《关于对烟台华润锦纶有限公司未分配利润转增注册资本的议案》。
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2007-01-18
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于华润锦华实施第二期技术改造的议案》；
2、审议《关于烟台华润锦纶有限公司吸收合并烟台华润纤维有限公司的议案》；
3、审议《关于对烟台华润锦纶有限公司未分配利润转增注册资本的议案》 |
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2007-01-18
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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华润锦华第六届董事会第十六次会议于2007年1月15日召开，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于华润锦华实施第二期技术改造的议案》。
董事会同意公司实施第二期技术改造项目。同意公司投资人民币8,504万元，利用现有闲置厂房，新增3.5万纱锭及36台特宽幅喷气织机，以扩大高支纱及高支高密家纺面料生产规模。资金来源为企业自筹。
2、审议通过了《关于烟台华润锦纶有限公司吸收合并烟台华润纤维有限公司的议案》。
会议同意公司将下属子公司华润锦纶、华润纤维予以合并，由华润锦纶吸收合并华润纤维，华润纤维予以注销。
本项交易为关联交易。
3、审议通过了《关于对烟台华润锦纶有限公司未分配利润转增注册资本的议案》。
同意公司与华润纺织投资发展有限公司按照各自股权比例共同对吸收合并后的华润锦纶以未分配利润转增注册资本1500万美元，增资后烟台锦纶的股本增至3331.5万美元，股东双方持股比例不变。
本项交易为关联交易。
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2007-01-18
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定于2007年2月2召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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华润锦华决定于2007年2月2日（星期五）上午9：00在四川省遂宁市遂州中路309号公司会议室召开公司2007年度第一次临时股东大会，审议以下事项：
1、审议《关于华润锦华实施第二期技术改造的议案》；
2、审议《关于烟台华润锦纶有限公司吸收合并烟台华润纤维有限公司的议案》；
3、审议《关于对烟台华润锦纶有限公司未分配利润转增注册资本的议案》。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-13 |
拟披露年报 |
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