| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-10-17
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2003年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-10-17
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2003年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-05-18
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-19
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-19
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-10-17
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2003.10.17是烟台冰轮(000811)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增3 |
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2003-09-09
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9：00，会期半天，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：烟台冰轮股份有限公司董事会
2、会议时间：2003年9月9日上午9：00，会期半天。
3、会议地点：烟台市芝罘区西山路80号本公司二楼会议室。
二、会议审议事项：
1、公司2003年半年度利润分配方案；
2、公司2003年半年度资本公积金转增股本方案；
3、《关于修改公司章程的议案》；
4、《按照配股实际募集资金减少募股资金投资项目的议案》。
以上事项内容详见同日刊登的烟台冰轮股份有限公司董事会2003年第七次会议决议公告。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年8月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、会议登记方法
1、登记时间：2003年9月5日（8：30-11：30，14：00-17：00）
2、个人股东持证券帐户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡。
法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及营业执照；法人股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及其法定代表人依法出具的书面委托书。
3、登记地点：公司证券部
五、其他
1、与会者食宿、交通费自理。
2、会议联系人：孙秀欣、刘莉
电话：0535-6243451*6503，6243558
传真：0535-6243558
六、备查文件
烟台冰轮股份有限公司董事会2003年第七次会议决议
附件：授权委托书
烟台冰轮股份有限公司董事会
2003年8月6日
授权委托书
本人（本单位）作为烟台冰轮股份有限公司的股东兹全权委托 先生（女士）为代表出席公司2003年第二次临时股东大会，特授权如下：
一、由 先生（女士）代表本人（本单位）出席公司2003年第二次临时股东大会；
二、代理人有表决权□/无表决权□
三、表决指示如下：
1、关于《公司2003年半年度利润分配方案》
赞成□ 反对□ 弃权□
2、关于《公司2003年半年度资本公积金转增股本方案》
赞成□ 反对□ 弃权□
3、关于《关于修改公司章程的议案》
赞成□ 反对□ 弃权□
4、关于《按照配股实际募集资金减少募股资金投资项目的议案》
赞成□ 反对□ 弃权□
四、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权□/无权□按照自己的意思表决。
委托人（签名或盖章）：
委托人股东帐号：□□□□□□□□□□
委托人持股数额： 股
签发日期： 年 月 日
有效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：委托人应在授权书相应的空格内划"√"。
本授权委托书剪报或复制均有效。
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2003-04-30
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再次调整配股缴款起止日 |
深交所公告，日期变动 |
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公司2002年度配股缴款起止日调整为2003年4月21日至2003年5月
13日，其余事项不变。
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2003-04-25
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调整2002年度配股缴款起止日，停牌1小时 |
深交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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一、公司2002年度配股缴款起止日调整为2003年4月21日至2003年
5月7日。
二、公司2002年度配股方案：
1、配售比例：10:3；
2、配售价格：8.21元/股；
3、股权登记日：2003年4月18日；
4、除权基准日：2003年4月21日。
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2003-04-12
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配股获准 |
深交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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1、公司本次配股已经中国证监会核准。
2、发行价格： 8.21 元/股。
3、发行方式： 上网定价发行。
4、除权基准日：2003年4月21日。
5、股权登记日：2003年4月18日。
6、发行日期： 2003年4月21日--2003年5月9日。
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2003-04-29
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调整2002年度配股缴款起止日 |
深交所公告，其它 |
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公司2002年度配股缴款起止日调整为2003年4月21日至2003年5月
7日，其余事项不变。
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2003-05-22
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股份变动及2002年度配股获配可流通股份上市 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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公司配股获配可流通股份的上市交易时间为2003年5月26日，其
中董事、监事及高级管理人员获配的10974股与原有股份暂时冻结。
一、公司2002年度配股实施后，实际配售股份1123.20万股。
二、配股后公司股份总数由123673100股变为134905100股。
三、获配可流通股份的上市交易时间为2003年5月26日，其中
董事、监事及高级管理人员获配的10974股与原有股份暂时冻结。
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2003-05-30
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召开2002年度股东大会，上午9：00，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：烟台冰轮股份有限公司董事会
2、会议时间：2003年5月30日上午9：00，会期半天。
3、会议地点：烟台市芝罘区西山路80号本公司二楼会议室。
二、会议审议事项：
1、董事会2002年度工作报告；
2、监事会2002年度工作报告；
3、公司2002年年度报告及摘要；
4、公司2002年度财务决算方案与2003年度财务预算方案；
5、公司2002年度利润分配方案；
6、《关于聘任会计师事务所的议案》；
7、《关于增补一名独立董事的议案》；
8、《关于董事会下设专门委员会的议案》；
9、《关于修改公司章程的议案》。以上第1、2、3、4、6、7、8项内容详见2003年2月26日的《中国证券报》、《证券时报》；第5项内容详见2003年3月8日的《中国证券报》、《证券时报》；第9项内容详见2003年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年5月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、会议登记方法
1、登记时间：2003年5月28日（8：30-11：30，14：00-17：00）
2、个人股东持证券帐户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡。法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及营业执照；法人股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及其法定代表人依法出具的书面委托书。
3、登记地点：公司证券部
五、其他
1、与会者食宿、交通费自理。
2、会议联系人：孙秀欣、刘莉电话：0535-6243451*6503，6243558 传真：0535-6243558
六、备查文件烟台冰轮股份有限公司董事会2003年第五次会议决议
烟台冰轮股份有限公司董事会
2003年4月28日授权委托书
附件：授权委托书
本人（本单位）作为烟台冰轮股份有限公司的股东兹全权委托 先生（女士）为代表出席公司2002年度股东大会，特授权如下：
一、由 先生（女士）代表本人（本单位）出席公司2001年度股东大会；
二、代理人有表决权□/无表决权□ 三、表决指示如下：
1、关于《公司2002年度董事会工作报告》赞成□ 反对□ 弃权□
2、关于《公司2002年度监事会工作报告》赞成□ 反对□ 弃权□
3、关于2002年年度报告及摘要赞成□ 反对□ 弃权□
4、关于《公司2002年度财务决算方案与2003年度财务预算方案》赞成□ 反对□ 弃权□
5、关于《公司2002年度利润分配方案》赞成□ 反对□ 弃权□
6、《关于聘任会计师事务所的议案》赞成□ 反对□ 弃权□
7、《关于增补一名独立董事的议案》赞成□ 反对□ 弃权□
8、《关于董事会下设专门委员会的议案》赞成□ 反对□ 弃权□
9、《关于修改公司章程的议案》赞成□ 反对□ 弃权□
四、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权□/无权□按照自己的意思表决。
委托人（签名或盖章）：
委托人股东帐号：□□□□□□□□□□
委托人持股数额：
股签发日期： 年 月 日
有效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：委托人应在授权书相应的空格内划"√"。
本授权委托书剪报或复制均有效。
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2003-05-31
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月30日召开，会议通过了董、监
事会工作报告；2002年年度报告及摘要等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月30日召开，会议通过了董、监
事会工作报告；2002年年度报告及摘要；2002年度财务决算方案和
2003年度财务预算方案；2002年度利润分配方案；聘任会计师事务所；
增补隋永滨为公司独立董事、董事会下设专门委员会及修改公司章程
的议案 |
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2004-04-15
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.21
3、净资产收益率(%) 1.77
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2004-12-25
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控股股东转让部分国家股股份 |
深交所公告，股权转让 |
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2004年12月23日，烟台市国有资产管理局与红塔创新投资股份有限公司签订了股份转让
协议，将其持有的烟台冰轮85,302,542股国家股中的35,075,326股转让给红塔创新，转让金
额为人民币8,900万元。
本次股份转让后，烟台市国资局持有烟台冰轮国家股50,227,216股，占烟台冰轮总股本的
28.64%，仍为烟台冰轮第一大股东；红塔创新持有烟台冰轮股份35,075,326股，占烟台冰轮
总股本的20%，为烟台冰轮第二大股东。
本次股份转让尚须取得国务院国有资产监督管理委员会批准。
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2003-09-10
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减少募集资金项目 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
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公司2003年第二次股东大会于2003年9月9日召开，通过以下议案：
1、2003年半年度利润分配方案：每10股转增3股派发现金红利2
元（含税）。
2、修改公司章程。
3、按照配股实际募集资金减少募股资金投资项目。
由于市场原因，公司2002年度配股扣除发行费用后实际募集资金
8782万元，决定以3613万元发展无氟螺杆制冷压缩机开发及应用技改
项目，以3432万元发展农副产品深加工设备技术改造项目，以1700万
元发展精密铸造零部件加工出口技术改造项目，不再以配股募集资金
投资果蔬气调保鲜设备技术改造项目。
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2003-08-29
|
控股股东拟转让部分股权，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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接控股股东烟台市国有资产管理局通知，2003年8月28日，烟台
市政府在香港举行新闻发布会，拟将公司部分国家股向国内外投资者
转让。
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2003-10-10
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分红派息及资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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|
公司2003年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案：每10
股派发现金红利2元（含税）转增3股；股权登记日为2003年10月16
日；除权除息日为2003年10月17日。
本次资本公积金转增的股份中可流通股份的起始交易日为2003
年10月17日。
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2003-08-28
|
股票停牌公告，停牌1天 |
深交所公告，其它 |
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公司将于2003年8月29日刊登重大事项公告，公司股票于2003年
8月28日停牌一天。
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2003-10-25
|
2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 2.92
3、净资产收益率(%) 7.81
二、不分配，不转增。
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2004-05-12
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2003年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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1、公司2003年度利润分配方案：每10股派发现金红利1元（含税）。
2、股权登记日为2004年5月18日；除息日为2004年5月19日 |
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2004-07-23
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-23
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2004年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 2.29
3、净资产收益率(%) 5.24
二、不分配，不转增 |
|
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2004-03-19
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：烟台冰轮股份有限公司董事会
2、会议时间：2004年3月19日上午9：00，会期半天。
3、会议地点：烟台市芝罘区西山路80号本公司二楼会议室。
二、会议审议事项：
1、董事会2003年度工作报告；
2、监事会2003年度工作报告；
3、公司2003年年度报告及摘要；
4、公司2003年度财务决算报告；
5、公司2003年度利润分配方案；
6、《关于聘请2004年度审计机构的议案》；
7、《关于出资设立烟台现代冰轮重工有限公司的议案》
以上内容详见2004年2月17日的《中国证券报》、《证券时报》。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年3月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、会议登记方法
1、登记时间：2004年3月17日（8：30-11：30，14：00-17：00）
2、个人股东持证券帐户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡。
法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及营业执照；法人股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及其法定代表人依法出具的书面委托书。
3、登记地点：公司证券部
五、其他
1、与会者食宿、交通费自理。
2、会议联系人：孙秀欣、刘莉
电话：0535-6243451*6503，6243558
传真：0535-6243558
六、备查文件
烟台冰轮股份有限公司董事会2004年第一次会议决议
附件：授权委托书
烟台冰轮股份有限公司董事会
2004年2月17日
授权委托书
本人（本单位）作为烟台冰轮股份有限公司的股东兹全权委托 先生（女士）为代表出席公司2003年度股东大会，特授权如下：
一、由 先生（女士）代表本人（本单位）出席公司2003年度股东大会；
二、代理人有表决权□/无表决权□
三、表决指示如下：
1、关于《公司2003年度董事会工作报告》
赞成□ 反对□ 弃权□
2、关于《公司2003年度监事会工作报告》
赞成□ 反对□ 弃权□
3、关于2003年年度报告及摘要
赞成□ 反对□ 弃权□
4、关于《公司2003年度财务决算报告》
赞成□ 反对□ 弃权□
5、关于《公司2003年度利润分配方案》
赞成□ 反对□ 弃权□
6、《关于聘请2004年度审计机构的议案》
赞成□ 反对□ 弃权□
7、《关于出资设立烟台现代冰轮重工有限公司的议案》
赞成□ 反对□ 弃权□
四、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权□/无权□按照自己的意思表决。
委托人（签名或盖章）：
委托人股东帐号：□□□□□□□□□□
委托人持股数额： 股
签发日期： 年 月 日
有效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：委托人应在授权书相应的空格内划"√"。
本授权委托书剪报或复制均有效。
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2004-02-17
|
2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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|
一、
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 2.27
3、净资产收益率(%) 8.91
二、每10股派1.00元（含税）。
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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|
：
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.47
3、净资产收益率(%) 1.16
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2003-03-31
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 董事会决定召开公司2003年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议日期：2003年3月31日上午9：30，会期半天。
二、会议地点：烟台市芝罘区西山路80号本公司二楼会议室。
三、会议审议事项：
关于延长2002年度配股决议期限的议案。
四、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年3月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
五、会议登记办法
1、登记时间：2003年3月28日（8：30-11：30，14：00-17：00）
2、个人股东持证券帐户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡。
法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及营业执照；法人股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及其法定代表人依法出具的书面委托书。
3、登记地点：公司证券部
六、其他事项
1、与会者食宿、交通费自理。
2、会议联系人：孙秀欣、刘莉
电话：0535-6243451*6503，6243558
传真：0535-6243558
附：授权委托书
授权委托书
本人（本单位）作为烟台冰轮股份有限公司的股东兹全权委托 先生（女士）为代表出席公司2003年第一次临时股东大会，特授权如下：
一、由 先生（女士）代表本人（本单位）出席公司2003年第一次临时股东大会；
二、代理人有表决权□/无表决权□
三、表决指示如下：
1、关于延长2002年度配股决议期限的议案
赞成□ 反对□ 弃权□
四、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权□/无权□按照自己的意思表决。
委托人（签名或盖章）：
委托人股东帐号：□□□□□□□□□□
委托人持股数额： 股
签发日期： 年 月 日
有效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：委托人应在授权书相应的空格内划"√"。
本授权委托书剪报或复制均有效。
烟台冰轮股份有限公司董事会
2003年2月24日
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2003-04-01
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延长2002年度配股有效期 |
深交所公告，日期变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年3月31日召开，会议同
意至2004年3月8日，其余事项不变。
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2003-02-26
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2002年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 2.34
3、净资产收益率(%) 12.21
二、每10股转增3派现1元（含税）。
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2003-03-08
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修改利润分配预案 |
深交所公告，分配方案 |
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公司董事会2003年第三次会议于2003年3月7日召开，会议一致同
意将董事会2003年第二次会议通过的公司2002年度利润分配预案和资
本公积金转增股本预案修改为：2002年度不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本。
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