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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-02
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增加指定信息披露媒体 |
深交所公告，其它 |
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为进一步做好投资者关系管理工作,扩大陕西金叶信息披露的覆盖面,公司决定增加《中国证券报》为公司信息披露指定报刊。
自2014年1月2日起,公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-15 |
拟披露年报 |
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2013-11-26
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控股子公司中小企业私募债券发行公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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陕西金叶控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司2013年中小企业私募债券(第一期)于2013年11月8日非公开发行,并于2013年11月22日在中国证券登记结算公司深圳分公司完成债券登记、托管工作。现将具体情况予以公告 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.123
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.21 |
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2013-10-17
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湖北金叶玉阳化纤有限公司子公司注册成立 |
深交所公告 |
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根据陕西金叶六届董事局第三次会议审议通过的《关于湖北金叶玉阳化纤有限公司成立全资子公司的议案》,并结合工商管理部门的审核意见,日前,该公司的工商登记注册手续已办理完毕 |
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2013-10-12
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陕西金叶印务有限公司子公司注册成立 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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根据陕西金叶六届董事局第三次会议审议通过的《关于陕西金叶印务有限公司成立全资子公司的议案》,并结合工商管理部门的审核意见,日前,该公司的工商登记注册手续已办理完毕 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-17
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六届董事局第三次会议决议 |
深交所公告 |
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陕西金叶六届董事局第三次会议于2013年9月15日召开,审议通过了《关于陕西金叶印务有限公司成立全资子公司的议案》、《关于湖北金叶玉阳化纤有限公司成立全资子公司的议案》、《关于陕西金叶丝网印刷有限责任公司增加注册资本的议案》 |
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2013-08-06
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0714
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.25
二、不分配不转增 |
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2013-07-30
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控股子公司获准发行中小企业私募债券 |
深交所公告，再融资预案 |
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日前,陕西金叶控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司收到深圳证券交易所出具的《关于接受湖北金叶王阳化纤有限公司2013年中小企业私募债券发行备案的通知书》(深证上[2013]237号),同意接受金叶玉阳非公开发行面值不超过10,000万元人民币私募债券备案。
该备案通知书出具之日起6个月内有效,备案通知书印发日期为2013年7月18日 |
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2013-07-18
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公司聘任会计师事务所名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日,陕西金叶收到年审机构国富浩华会计师事务所名称变更通知,国富浩华与中瑞岳华会计师事务所 (特殊普通合伙)在平等自愿、互利共赢、友好协商的基础上进行了合并,且已签订《合并协议》。
合并后的会计师事务所使用国富浩华的法律主体,继续沿用其证券期货相关业务审计资格等全部资质,国富浩华更名为“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”。 本次会计师事务所更名不涉及主体资格变更情况,不构成更换会计师事务所事项。此前国富浩华与公司签署的所有合同文本继续有效,相应的责任、权利和义务由“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”承继和履行 |
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2013-07-02
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2013年度六届董事局第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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陕西金叶2013年度六届董事局第一次临时会议于2013年7月1日召开，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，根据《公司章程》的规定，经董事局主席提名，提名委员会审核，本次会议审议通过，同意聘任袁汉源先生为公司总裁，聘期与本届董事局任期相同 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-06 |
拟披露中报 |
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2013-06-01
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公司总裁病逝 |
深交所公告 |
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陕西金叶总裁罗建宏先生因病医治无效于2013年5月30日下午不幸逝世。目前，公司各项生产经营一切正常，公司将按照《公司章程》等相关规定尽快补选总裁 |
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2013-05-08
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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陕西金叶2012年度股东大会于2013年5月7日召开，审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要》、《公司2012年度利润分配的议案》、《关于为控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司发行中小企业私募债券提供担保的议案》等议案 |
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2013-05-02
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选举职工代表监事 |
深交所公告 |
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陕西金叶第五届监事会任期已届满，根据有关规定，公司于2013年4月26日召开了职工大会，同意选举赵勇先生为公司第六届监事会职工代表监事，将与公司2012年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满 |
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2013-04-23
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股东单位提名独立董事候选人暨增加2012年度股东大会临时提案 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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陕西金叶五届董事局第十次会议于2013年4月8日审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》，定于2013年5月7日召开公司2012年度股东大会，股权登记日：2013年5月2日。
2013年4月22日，公司董事局收到了股东单位万裕文化产业有限公司（持有公司股份74,324,572股，占公司总股本的16.61%）提交的《关于提名刘书锦先生为陕西金叶科教集团股份有限公司独立董事候选人的函》，推荐刘书锦先生为公司第六届董事局独立董事候选人，并提议在2012年度股东大会上增加临时提案《关于选举刘书锦为公司独立董事的议案》。
根据有关规定，公司董事局对上述临时提案进行了审核，认为万裕文化有限公司具有提出临时提案的资格，且该临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案内容和程序符合有关规定，公司董事局同意将该临时提案提交公司2012年度股东大会进行审议。
公司五届董事局第十次会议审议通过《关于公司董事局换届的议案》，提名张兵舫为公司第六届董事局独立董事候选人，因其本人提出撤销作为公司独立董事候选人资格申请，公司不再将《关于选举张兵舫为公司独立董事的议案》提交2012年度股东大会审议。
除上述变动外，公司2012年度股东大会的召开日期、时间、地点、方式和股权登记日等相关事项不变 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.027
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.63 |
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2013-04-20
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独立董事候选人张兵舫申请撤销候选资格 |
深交所公告，高管变动 |
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2013年4月8日，陕西金叶五届董事局第十次会议审议通过了《关于公司董事局换届的议案》，同意向2013年5月7日召开的2012年度股东大会提名张兵舫先生为公司第六届董事局独立董事候选人。
2013年4月18日，公司董事局收到了张兵舫先生提交的《关于撤销本人担任陕西金叶科教集团股份有限公司独立董事候选人资格的申请》。《申请》提出：“有关提名本人为贵公司第六届董事局独立董事候选人事宜，经本人结合相关政策反复审视，或有存在影响独立性的可能。从审慎原则出发，特申请撤销本人作为贵公司第六届董事局独立董事候选人资格，不再提交贵公司股东大会审议。”
经与张兵舫先生沟通，确认了其撤销担任公司第六届董事局独立董事候选人资格的申请。按照有关规定，公司不再向2012年度股东大会提交《关于选举张兵舫为独立董事的议案》，并将尽快按照有关法律法规要求补充其它独立董事候选人 |
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2013-04-10
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2012年度董事局工作报告》
2、《公司2012年度监事会工作报告》
3、《公司2012年年度报告及其摘要》
4、《公司2012年度财务决算报告》
5、《公司2012年度利润分配的议案》
6、《公司2013年度经营性关联交易总额（预计）的议案》
7、《关于为控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司发行中小企业私募债券提供担保的议案》
8、《关于董事局换届选举的议案》
8.1、关于选举袁汉源为董事的议案
8.2、关于选举陈晖为董事的议案
8.3、关于选举梁培荣为董事的议案
8.4、关于选举王文强为董事的议案
8.5、关于选举王毓亮为董事的议案
8.6、关于选举赵天骄为董事的议案
8.7、关于选举王周户为独立董事的议案
8.8、关于选举聂鹏民为独立董事的议案
8.9、关于选举张兵舫为独立董事的议案
9、《关于监事会换届选举的议案》
9.1、关于选举王洲锁为监事的议案
9.2、关于选举顾德刚为监事的议案
10、《关于调整公司董事监事津贴的议案》
11、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》
12、听取《独立董事2012年度述职报告》 |
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2013-04-10
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2012年度董事局工作报告》
2、《公司2012年度监事会工作报告》
3、《公司2012年年度报告及其摘要》
4、《公司2012年度财务决算报告》
5、《公司2012年度利润分配的议案》
6、《公司2013年度经营性关联交易总额（预计）的议案》
7、《关于为控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司发行中小企业私募债券提供担保的议案》
8、《关于董事局换届选举的议案》
8.1、关于选举袁汉源为董事的议案
8.2、关于选举陈晖为董事的议案
8.3、关于选举梁培荣为董事的议案
8.4、关于选举王文强为董事的议案
8.5、关于选举王毓亮为董事的议案
8.6、关于选举赵天骄为董事的议案
8.7、关于选举王周户为独立董事的议案
8.8、关于选举聂鹏民为独立董事的议案
8.9、关于选举刘书锦为独立董事的议案
9、《关于监事会换届选举的议案》
9.1、关于选举王洲锁为监事的议案
9.2、关于选举顾德刚为监事的议案
10、《关于调整公司董事监事津贴的议案》
11、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》
12、听取《独立董事2012年度述职报告》 |
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2013-04-10
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1852
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 11.53
二、不分配不转增 |
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2013-04-10
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年5月7日上午9:30
2、会议地点：公司会议室(西安市锦业路1号都市之门B座19层)
3、召集人：公司董事局
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2013年5月2日
6、登记时间：2013年5月3-6日的正常工作时间内（上午:9:00-12:00,下午:1:30-5:00）。
7、审议事项：《公司2012年年度报告及其摘要》、《公司2012年度利润分配的议案》等 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-13
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2013年度五届董事局第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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陕西金叶2013年度五届董事局第一次临时会议于2013年3月12日召开，审议通过了《关于为全资子公司陕西金叶印务有限公司向重庆银行西安分行申请6000万元人民币综合授信提供担保的议案》、《关于公司向民生银行西安分行申请人民币6000万元综合授信的议案》 |
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2013-03-02
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.1855
加权平均净资产收益率（%）：11.55
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：1.6444 |
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2013-01-12
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大股东所持公司股份解除质押和重新质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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陕西金叶第一大股东万裕文化产业有限公司持有公司74,324,572股，占总股本的16.61%，均为无限售条件流通股。
日前，接万裕文化通知，其质押给长春农村商业银行的54,803,999股无限售流通股已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押解除手续。而后，万裕文化将其所持有的58,320,000股无限售流通股质押给中江国际信托股份有限公司。期限至质权人申请解除质押日止。
截止本公告日，万裕文化持有公司无限售条件流通股74,324,572股中的58,320,000股已被质押，占公司总股本447,375,651股的13.04% |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-10 |
拟披露年报 |
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2012-12-28
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大股东所持公司股权解除司法冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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陕西金叶第一大股东万裕文化产业有限公司持有公司74,324,572股，占总股本的16.61%，均为无限售条件流通股。
日前，接万裕文化通知，因受万裕文化改制前（原陕西省印刷厂）与中国银行陕西省分行历史形成的借款纠纷影响，被西安市中级人民法院司法冻结（【2010】西执民字第60号）的万裕文化所持公司无限售条件流通股58,324,571股（占公司总股本447,375,651股的13.04%）已解除冻结；同时，此前被西安市中级人民法院轮候冻结(【2009】西民三初字第69号)的万裕文化所持公司无限售条件流通股10,000,000股也已解除轮候冻结。近日已在中国证券登记结算公司深圳分公司办理了前述解除冻结手续 |
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2012-12-14
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五届董事局第九次会议决议 |
深交所公告 |
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陕西金叶五届董事局第九次会议于2012年12月12日召开，审议通过了《关于公司向招商银行西安钟楼支行申请人民币3000万元综合授信的议案》、《湖北金叶玉阳化纤有限公司高科产业园总体规划及一期建设实施方案》 |
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2012-11-08
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(000812) 陕西金叶:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 10899570.78 242902.80
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 9049320.00 13230.00
招商证券股份有限公司重庆临江支路证券营业部 5492781.72 5240.00
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 3268846.50 1323.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 2819754.00 349584.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 1764.00 4722521.38
国海证券股份有限公司广州华就路证券营业部 2814803.16
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 2133526.78
招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 2124297.00
国都证券有限责任公司上海大连路证券营业部 2064085.17
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