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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-11
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2010年年度转增，10转增1登记日 ，2011-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-11
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2010年年度送股，10送1登记日 ，2011-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-11
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2010年年度分红，10派0.12(含税)，税后10派0.008除权日 ，2011-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-29
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五届董事局第四次会议决议 |
深交所公告 |
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陕西金叶五届董事局第四次会议于2011年4月28日召开,审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》、《关于公司与新疆奎屯红雪莲公司继续合作经营新疆奎屯金叶印刷有限责任公司的议案》 |
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2011-04-29
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总经理由“苟继峰”变为“袁汉源” ，2011-04-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-04-27
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0219
2、每股净资产(元) 1.6695
3、净资产收益率(%) 1.32 |
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2011-04-12
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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陕西金叶2010年度股东大会于2011年4月11日召开，审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》、《公司2010年度利润分配的预案》、《关于更换公司董事的议案》、《关于公司2010年度利润分配增加派发现金红利的议案》等议案 |
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2011-04-01
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2010年度股东大会增加临时提案 |
深交所公告，分配方案,股东大会事项变动 |
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2011年3月8日，陕西金叶董事局发布了《关于召开2010年度股东大会的通知》，公司定于2011年4月11日召开公司2010年年度股东大会。
2011年3月30日，公司董事局收到了公司第一大股东万裕文化产业有限公司（持有公司股票61,937,143股，占公司股份总数的16.61%）“关于增加派发现金红利”的临时提案，提议在公司五届董事局第三次会议审议通过的公司2010年度利润分配方案基础之上再增加派发现金红利（每10股派发现金红利人民币0.12元，含税），并提交公司2010年度股东大会审议。
根据相关规定，公司董事局同意将该临时提案提交公司2010年年度股东大会审议。
除上述事项外，公司董事局于2011年3月8日发出的《关于召开2010年度股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。公司董事局就2010年年度股东大会相关事宜做出补充通知 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
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2011-03-16
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通过高新技术企业认定 |
深交所公告 |
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根据陕西省科学技术厅、财政厅、国税局、地税局联合发布的《关于公布陕西省2010年第二批高新技术企业名单的通知》(陕科高发〔2011〕12号)，陕西金叶通过陕西省2010年第二批高新技术企业认定，并取得高新技术企业认定证书 (编号：GR201061000135，证书颁发日期为2010年11月16日，有效期为三年)。
根据《中华人民共和国企业所得税法》、国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》及其他相关规定，自认定批准的有效期当年开始，可享受按15%税率申报企业所得税的优惠。公司正在积极办理手续，落实有关税收优惠政策。
公司2001至2010年度享受西部大开发税收优惠政策，所得税税率按15%申报执行 |
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2011-03-08
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1270
2、每股净资产(元) 1.648
3、净资产收益率(%) 8.04
二、每10股送1股转增1股 |
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2011-03-08
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4月11日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2011年4月11日（星期一）上午9:00
（二）会议地点：公司会议室(锦业路1号都市之门B座19层)
（三）召集人：公司董事局
（四）召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2011年4月6日（星期三）
（六）登记时间：2011年4月7-8日的正常工作时间内（上午:9:00～12:00,下午:1:30～5:00）。
（七）会议审议事项：《公司2010年年度报告及摘要》、《公司2010年度利润分配的议案》、《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》等 |
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2011-03-08
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）《公司2010年度董事局工作报告》；
（二）《公司2010年度监事会工作报告》；
（三）《公司2010年年度报告及摘要》；
（四）《公司2010年度财务决算报告》；
（五）《公司2010年度利润分配的议案》；
（六）《关于更换公司董事的议案》；
（七）《公司2011年度经营性关联交易总额（预计）的议案》；
（八）《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》 |
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2011-03-08
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）《公司2010年度董事局工作报告》；
（二）《公司2010年度监事会工作报告》；
（三）《公司2010年年度报告及摘要》；
（四）《公司2010年度财务决算报告》；
（五）《公司2010年度利润分配的议案》；
（六）《关于更换公司董事的议案》；
（七）《公司2011年度经营性关联交易总额（预计）的议案》；
（八）《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》。
（九）《关于公司2010年度利润分配增加派发现金红利的议案》 |
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2011-02-25
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签订日常经营合同的提示 |
深交所公告 |
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在陕西中烟工业有限责任公司2011年度商标纸招标采购中，陕西金叶及控股子公司陕西金叶丝网印刷有限责任公司被确定为该项目部分标段的中标单位，其中，公司中4个标段（4个品牌），中标金额人民币￥10761.62万元，金叶丝网中5个标段（4个品牌），中标金额￥4281.45万元，并于2011年2月22日完成了购销合同的签订。
本次交易是由于招标中标后产生的关联交易，采取市场定价，价格公允，公司向深圳证券交易所申请豁免提交董事局会议和股东大会审议程序。
本次交易不构成重大资产重组，无需提交董事局会议和股东大会审议。
陕西中烟工业有限责任公司经营情况良好，具备较强的履约能力。预计该合同的履行将对公司2011年度经营业绩产生积极影响。本次交易属于公司2011年日常经营关联交易总额（预计）中的一部分 |
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2011-01-22
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全资子公司陕西好猫卷烟材料有限责任公司注册成立 |
深交所公告 |
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根据陕西金叶五届董事局第二次会议审议通过的《关于成立陕西好猫卷烟材料有限责任公司的议案》，并结合工商管理部门的审核意见，日前，该公司的工商登记注册手续已办理完毕，具体情况如下：
1、名称：陕西好猫卷烟材料有限责任公司；
2、注册号：610131100050991；
3、住所：西安市高新区丈八四路86号；
4、法定代表人姓名：袁汉源；
5、注册资本：人民币贰仟万元；
6、公司类型：有限责任公司（法人独资） |
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2011-01-08
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办公地址及联系方式变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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陕西金叶自公告之日起搬迁至新办公地址，现将变更后的办公地址及联系方式公告如下：
办公地址：陕西省西安市锦业路1号都市之门B座19层
邮政编码：710065
联系电话：（029）81778556 81778569
传真号码：（029）81778533 |
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2011-01-08
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办公地址由“西安市高新区丈八五路55号”变为“陕西省西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 19 层” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-01-04
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股东股份冻结情况 |
深交所公告 |
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2010年12月30日，陕西金叶接公司第一大股东万裕文化产业有限公司（持有公司61,937,143股，占总股本的16.61%）通知，因受中国万裕集团与富滇银行借款纠纷牵连，万裕文化持有公司无限售条件流通股61,937,143股中的45,937,143股被云南省高级人民法院司法冻结，冻结期限为2010年9月27日至2012年9月26日，被冻结股份占公司总股本的12.32%。
同时，因上述纠纷，万裕文化持有公司无限售条件流通股61,937,143股中的另外16,000,000股也被云南省高级人民法院轮候冻结，轮候冻结期限24个月,被轮候冻结股份占公司总股本4.29%。此前，万裕文化持有公司该16,000,000股无限售条件流通股被司法冻结，本次冻结16,000,000股轮侯在其后。
上述两项被冻结股份合计61,937,143股，占公司总股本的16.61%。
中国万裕集团对该冻结和轮侯冻结事项，已向云南省高级人民法院提出异议，要求解除对万裕文化持有公司股权的冻结和轮侯冻结。云南省高级人民法院已经受理审查，有关程序正在办理之中 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-08 |
拟披露年报 |
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2010-11-30
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全资子公司陕西金叶印务有限公司注册成立 |
深交所公告 |
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根据陕西金叶五届董事局第二次会议审议通过的《关于成立陕西金叶印务有限公司的议案》，并结合工商管理部门的审核意见，日前，该公司的工商登记注册手续已办理完毕 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-27
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2010年度五届董事局第四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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陕西金叶2010年度五届董事局第四次临时会议于2010年9月20日召开，会议审议了《关于为陕西金叶国际经济发展有限公司提供综合授信额度担保的议案》。公司全资子公司-陕西金叶国际经济发展有限公司依据经营发展需要向公司申请为其在中国银行陕西省分行南二环世纪星支行1000万元综合授信额度和中国民生银行西安分行2000万元综合授信额度提供担保。
经董事局审议，表决未能通过。
公司董事局认为金叶国际公司主营业务不清晰，业务存在一定的风险，待条件成熟之后，再行讨论 |
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2010-08-11
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成立陕西金叶印务有限公司 |
深交所公告 |
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陕西金叶出资8000万元在西安市高新区丈八四路86号设立全资子公司陕西金叶印务有限公司（暂定名，以工商核准为准）。公司2010年8月6日召开的五届董事局第二次会议审议通过《关于（暂定名）的议案》 |
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2010-08-11
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成立陕西好猫卷烟材料有限责任公司 |
深交所公告 |
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陕西金叶出资2000万元在西安市高新区丈八四路86号设立全资子公司陕西好猫卷烟材料有限责任公司（暂定名，以工商核准为准）。公司2010年8月6日召开的五届董事局第二次会议审议通过《关于（暂定名）的议案》。
本次投资所涉及的金额在董事局审批权限之内，无须提交公司股东大会审议 |
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2010-08-10
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0547
2、每股净资产(元) 1.57
3、净资产收益率(%) 3.49
二、不分配不转增 |
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2010-07-15
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(000812) 陕西金叶:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 9106429.00 48128.00
华泰证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 4594200.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 3770167.00 522226.00
中信建投证券有限责任公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 3017718.00
华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 2774155.00 184946.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7362500.00
兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 16492.00 4240800.00
东方证券股份有限公司上海鹤庆路证券营业部 189970.00 4127274.00
陕西开源证券经纪有限责任公司西安西大街证券营业部 1178.00 2111543.00
广发证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 2065633.00
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2010-07-01
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2010年度五届董事局第三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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陕西金叶2010年度五届董事局第三次临时会议于2010年6月29日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于公司对外报送未公开信息的议案》 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-10 |
拟披露中报 |
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2010-05-22
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2010年度五届董事局第二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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陕西金叶2010年度五届董事局第二次临时会议于2010年5月20日召开，审议通过了《关于向兴业银行西安分行申请不超过叁仟万元流动资金贷款的议案》、《关于向民生银行西安分行申请捌仟万元流动资金贷款的议案》、《关于陕西金叶丝网印刷有限责任公司申请增加注册资本的议案》 |
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2010-04-23
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0208 2、每股净资产(元) 1.533 3、净资产收益率(%) 1.36 |
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