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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-13
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2019年度一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST慧业现发布 |
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2019-04-11
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2018年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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*ST慧业现发布 |
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2019-04-08
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关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 |
深交所公告，违规 |
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*ST慧业现发布 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-22
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关于召开2018年度股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，担保(或解除),分配方案,高管变动,股东大会事项变动,基本资料变动,借款,日期变动,中介机构变动 |
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*ST慧业现发布 |
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2019-03-20
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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*ST慧业现发布 |
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2019-03-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2018年年度报告全文及摘要
2.00 公司2018年度董事会工作报告
3.00 公司2018年度监事会工作报告
4.00 公司2018年度财务决算报告
5.00 公司2018年度利润分配方案
6.00 关于2019年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
7.00 关于2019年度为子公司提供担保额度的议案
8.00 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
9.00 关于公司独立董事薪酬的议案
10.00 关于修改公司章程的议案
累积投票提案 等额选举，填报投给候选人的选举票数
11.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
11.01 选举向志鹏先生为公司第八届董事会董事
11.02 选举贾浚先生为公司第八届董事会董事
11.03 选举黄力进先生为公司第八届董事会董事
11.04 选举王乃强先生为公司第八届董事会董事
12.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
12.01 选举王国良先生为公司第八届董事会独立董事
12.02 选举滕晓梅女士为公司第八届董事会独立董事
12.03 选举楼向阳先生为公司第八届董事会独立董事
13.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
13.01 选举浦玉桃先生为公司第八届监事会监事
13.02 选举罗永先生为公司第八届监事会监事 |
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2019-02-28
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关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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*ST慧业现发布 |
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2019-02-02
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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*ST慧业现发布 |
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2019-01-26
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关于控股股东债务重组的进展公告 |
深交所公告 |
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*ST慧业现发布 |
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2019-01-17
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于对外投资暨关联交易的议案 |
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2019-01-17
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关于2019年度日常关联交易预计的公告 |
深交所公告 |
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*ST慧业现发布 |
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2019-01-17
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于对外投资暨关联交易的议案
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2019-01-09
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关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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*ST慧业现发布 |
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2018-12-29
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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*ST慧业现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-18 |
拟披露年报 |
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2018-12-19
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第七届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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*ST慧业现发布 |
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2018-12-12
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修改公司章程的议案
2.00 关于政府收回部分土地使用权的议案 |
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2018-12-12
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修改公司章程的议案 |
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2018-12-12
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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*ST慧业现发布 |
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2018-12-04
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关于独立董事取得任职资格证书的公告 |
深交所公告 |
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*ST慧业现发布 |
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2018-11-13
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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*ST慧业现发布 |
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2018-11-02
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第七届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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*ST慧业现发布 |
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2018-11-02
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第七届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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*ST慧业现发布 |
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2018-10-27
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于终止配套农业机械用发动机项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于补选公司独立董事的议案 |
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2018-10-27
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于终止配套农业机械用发动机项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于补选公司独立董事的议案
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