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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-24
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参股公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告，高管变动,日期变动,税率变动 |
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一、公司投资的山西太钢不锈钢科技有限公司已于2003年4月1日
成立，现被太原市高新技术产业开发区管理委员会确认为太原市国家
高新技术产业开发区高新技术企业。经太原市国家税务局同意，
自2003年4月1日享受国家有关高新技术企业税收优惠政策。
二、公司第二届董事会第十四次会议于2003年6月21日召开，
通过了以下议案：
1、提名林义相为公司第二届董事会独立董事候选人。
2、调整独立董事津贴。
3、定于2003年8月11日召开2003年第二次临时股东大会。
三、公司二届监事会第八次会议于2003年6月21日召开，会议
通过了《关于调整监事会成员的议案》。
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2003-05-30
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召开股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司定于2003年6月30日召开2002年度股东大会。
一、公司于2003年4月22日公告了收购太原钢铁（集团）有限公
司热连轧厂关联交易公告。山西中新资产评估有限公司已出具了《资
产评估报告书》，该项资产评估价值为204709.17万元。
二、公司定于2003年6月30日召开2002年度股东大会。
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2003-06-30
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召开公司2002年度股东大会，上午8:30，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西太钢不锈钢股份有限公司定于2003年6月30日（星期一），召开本次股东大会的有关事项通知如下：
⒈ 会议召集人：陈川平董事长
⒉ 会议时间：2003年 6月30日（星期一）上午8:30
⒊ 会议地点：本公司四楼会议室
4. 会议议程：
①审议公司2002年度董事会工作报告
②审议公司2002度监事会工作报告
③审议公司2002年度财务决算报告及利润分配方案
④审议续聘会计审计中介机构的议案
本公司决定2003年继续聘任山西天元会计师事务所为本公司会计审计机构，并提请股东大会授权董事会决定审计报酬事宜。
⑤ 审议关于提高折旧率的议案
（内容详见2月28日《中国证券报》、《证券时报》上公告的二届董事会第十二次会议决议公告）
⑥ 审议关于修改《公司章程》的议案
（内容详见2月28日《中国证券报》、《证券时报》上公告的二届董事会第十二次会议决议公告）
⑦ 审议关于公司内控制度的报告（内容详见4月22日《中国证券报》、《证券时报》上公告的公司内部控制审核报告）
⑧ 审议关于前次募集资金使用情况的说明（内容详见4月22日《中国证券报》、《证券时报》上公告的前次募集资金专项报告）
⑨ 审议关于公司符合配股条件的说明
⑩ 审议关于实施2003年增资配股的议案
（内容详见4月22日《中国证券报》、《证券时报》上公告的二届董事会第十三次会议决议公告）
⑾ 审议关于收购太钢热连轧厂的可行性研究报告
⑿ 审议关于收购太钢热连轧厂关联交易的议案
（内容详见4月22日《中国证券报》、《证券时报》上公告收购太钢热连轧厂关联交易的公告）
5. 出席会议对象：
① 截止2003年6月20日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。
② 本公司董事、监事及高级管理人员。
6. 登记办法：
凡有资格出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、股东帐户卡及持股凭证（受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、持股凭证及授权委托书）于2003年6月28日-29 日（上午9：00~11：30；下午1：30~4：30）到太原市尖草坪街2号本公司证券部办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式登记。
7. 联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券部
邮编：030003
电话：0351-3017729 0351-3017728
传真：0351-3017729
电子信箱：（E-mail） tgbxzjb@public.ty.sx.cn
联系人：华春雨先生 杨润权先生
8. 其它事项：会期半天，参会股东食宿费用自理。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○○三年五月二十九日
附：
山西太钢不锈钢股份有限公司2002年度股东大会授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
股东帐号： 代表股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：2003年 月 日
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2003-08-11
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召开2003年第二次临时股东大会，上午8:30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西太钢不锈钢股份有限公司定于2003年8月11日（星期一 ）召开公司2003年第二次临时股东大会，召开本次股东大会的有关事项通知如下：
1.会议召集人：陈川平董事长
2.会议时间：2003年8月11日（星期一）上午8:30
⒊ 会议地点：本公司四楼会议室
4. 会议议程：
①审议《关于选举独立董事的议案》：
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，在2003年6月30日前，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事公司。公司已有两位独立董事，按此要求尚缺一名，公司董事会提名林义相先生为公司第二届董事会独立董事候选人，报中国证券监督管理委员会审核通过后，提请公司2003年第二次临时股东大会选举。
② 审议《关于调整监事会成员的议案》：
因工作变动，刘锡顺先生、梁晋华先生决定辞去公司监事职务。目前由于两名监事辞职会造成公司监事会人数低于法定人数，所以辞职报告要在公司2003年第二次临时股东大会选举产生新监事时方能生效。再加以前缺额一名，公司监事会需增选三名监事（其中两名股东派出监事，一名职工监事）。根据公司控股股东的推荐，提名韩珍堂先生、郭存和先生为公司第二届监事会监事候选人，提请公司2003年第二次临时股东大会选举。另一名职工监事将提请 公司职工代表大会选举 产生。
③ 审议《关于调整独立董事津贴的议案》：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟将每位独立董事的津贴由每年5万元人民币调整为每年6.25万元人民币。独立董事出席董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。提请公司2003年第二次临时股东大会审议。
5. 出席会议对象：
① 截止2003年8月1日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。
② 本公司董事、监事及高级管理人员。
6. 登记办法：
凡有资格出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、股东帐户卡及持股凭证（受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、持股凭证及授权委托书）于2003年8月9日-10日（上午9：00~11：30；下午1：30~4：30）到太原市尖草坪街2号本公司证券部办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式登记。
7. 联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券部
邮编：030003
电话：0351-3017729 0351-3017728
传真：0351-3017729
电子信箱：（E-mail） tgbxzjb@public.ty.sx.cn
联系人：华春雨先生 杨润权先生
8. 其它事项：会期半天，参会股东食宿费用自理。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○○三年六月二十一日
附：
山西太钢不锈钢股份有限公司2003年第二次临时股东大会授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
股东帐号： 代表股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：2003年 月 日
山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事提名人声明
提名人山西太钢不锈钢股份有限公司现就提名林义相先生为山西太钢不锈钢股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与山西太钢不锈钢股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任山西太钢不锈钢股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
二、符合山西太钢不锈钢股份有限公司《公司章程》规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山西太钢不锈钢股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1％的股东，也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括山西太钢不锈钢股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
2003年6月23日
山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事候选人声明
声明人林义相，作为山西太钢不锈钢股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山西太钢不锈钢股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及其直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职；
二、本人及其直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1％或1％以上；
三、本人及其直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及其直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人及其直系亲属在最近一年内不具有前五项所列情形；
七、本人及其直系亲属没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司《公司章程》的任职条件。
另外，包括山西太钢不锈钢股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人： 林义相
2003年6月 日
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2004-03-26
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股东大会审议通过董监事会工作报告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年3月25日召开，审议通过了以下
决议：
1、《公司2003年度董事会工作报告》。
2、《公司2003年度监事会工作报告》。
3、《公司2003年度利润分配方案》。
4、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
5、《续聘会计审计中介机构的议案》 |
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2004-04-02
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2003年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案为：每10股派送现金红利2.0元（含
税）。
本次分红派息的股权登记日为：2004年4月9日(星期五)，除息日
为：2004年4月12日(星期一)。
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2004-04-15
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.175
2、每股净资产(元) 3.375
3、净资产收益率(%) 5.195 |
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2005-03-01
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-04 |
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2001-01-09
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2001.01.09是太钢不锈(000825)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股6,配股比例:30,配股后总股本:107617万股) |
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2001-02-27
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2001.02.27是太钢不锈(000825)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股6,配股比例:30,配股后总股本:107617万股) |
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2003-07-01
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2003年配股议案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,再融资预案 |
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公司2002年度股东大会于2003年6月30日召开，会议通过了以下
决议：
1、公司2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算及利润
分配方案。
2、续聘会计审计中介机构。
3、提高折旧率。
4、修改公司章程。
5、公司内控制度的报告。
6、关于前次募集资金使用情况的说明、关于公司符合配股条件
的说明。
7、实施2003年度增资配股；配股比例：每10股配售4股。
8、收购太钢热连轧厂的关联交易。
9、收购太钢热连轧厂的可行性研究报告。
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2003-08-13
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.206
2、每股净资产(元) 3.341
3、净资产收益率(%) 6.17
二、不分配，不转增 |
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2003-09-17
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召开2003年第三次临时股东大会，上午9:00,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西太钢不锈钢股份有限公司定于2003年9月17日（星期三）召开公司2003年第三次临时股东大会，召开本次股东大会的有关事项通知如下：
⒈ 会议召集人：陈川平董事长
⒉ 会议时间：2003年9月17日（星期三）上午9:00
⒊ 会议地点：本公司四楼会议室
4. 会议议程：
①审议《关联交易管理办法》；
②审议《综合服务合同》；
③审议《工矿产品购销合同》；
④审议《进出口业务委托代理协议》；
⑤审议《技改、检修工程项目施工协议》；
⑥《检修工程项目施工协议》。
5. 出席会议对象：
① 截止2003年9月5日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。
② 本公司董事、监事及高级管理人员。
6. 登记办法：
凡有资格出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、股东帐户卡及持股凭证（受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、持股凭证及授权委托书）于2003年9月15日-16日（上午9：00~11：30；下午1：30~4：30）到太原市尖草坪街2号本公司证券部办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式登记。
7. 联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券部
邮编：030003
电话：0351-3017729 0351-3017728
传真：0351-3017729
电子信箱：（E-mail） tgbxzjb@public.ty.sx.cn
联系人：华春雨先生 杨润权先生
8. 其它事项：会期半天，参会股东食宿费用自理。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○○三年八月十一日
附：
山西太钢不锈钢股份有限公司2003年第三次临时股东大会授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2003年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
股东帐号： 代表股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：2003年 月 日
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2003-08-12
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调整独立董事津贴 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年8月11日召开，会议通
过了以下议案：
1、选举林义相为公司独立董事；
2、刘锡顺、梁晋华辞去监事职务，选举韩珍堂、郭存和为公司
第二届监事会监事。
3、将每位独立董事的津贴由每年5万元人民币调整为每年6.25万
元人民币 |
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2003-09-18
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股东大会通过关联交易管理办法 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年第三次临时股东大会于2003年9月17日召开，审议通
过了关联交易管理办法等议案。
公司2003年第三次临时股东大会于2003年9月17日召开，审议通
过了以下议案：
一、关联交易管理办法。
二、综合服务合同。
三、工矿产品购销合同。
四、进出口业务委托代理协议。
五、技改、检修工程项目施工协议。
六、检修工程项目施工协议。
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2003-08-16
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2002年度分红派息转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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公司2002年度分红派息、转增股本方案为：以公司现有总股本
107,617万股为基数，向全体股东每10股送1.5股红股、派0.5元人民
币现金（含税，扣税后，社会公众股中的个人股东、投资基金实际每
10股送红股1.5股、派0.1元人民币现金），另以资本公积金每10股转
增0.5股。
本次分红派息、转增股本的股权登记日为：2003年8月21日，除
权除息日为：2003年8月22日 |
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2003-09-26
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[20033预增](000825) 太钢不锈：2003年1至9月份业绩预增提示，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年1至9月份业绩预增提示
2003年，公司步入快速增长阶段，经对2003年1-9月份财务数据
初步估算，公司预计2003年1-9月份经营业绩将有较大幅度增长，累
计净利润同比增长50%以上。
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2004-06-15
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第二届董事会第二十次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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公司第二届董事会第二十次会议于2004年6月11日召开，会议审
议并通过了以下议案：
一、董事会关于前次(配股)募集资金使用情况的说明。
二、关于公司符合配股条件的说明。
三、关于2003年度增资配股延期的议案。
公司决定将2003年度增资配股工作再延期一年，即从2004年6月
30日延期至2005年6月30日。
四、关于收购太钢热连轧厂的可行性研究报告。
公司通过配股募集资金收购太钢（集团）公司热连轧厂是完全可
行的。
五、关于收购太钢热连轧厂关联交易的议案。
六、关于公司内控制度的报告。
七、关于召开2004年第一次临时股东大会的议案。
公司定于2004年7月15日（星期四）上午9:00召开公司2004年
第一次临时股东大会。
关于公司2001年（配股）募集资金使用情况的说明：
截止2003年12月末，累计支出119,186.60万元，其中使用首次
发行新股募集资金23,925.87万元，使用配股募集资金78,514.75万
元，募配资金已全部使用完。工程项目已基本竣工交付使用，仅余少
量项目处于最后验收结算阶段。
截止2003年12月末，公司配股募集资金已按《配股说明书》的
承诺投入，没有变更募集资金投向。
1、会议时间：2004年7月15日（星期四）上午9:00
2、会议地点：公司四楼会议室
3、会议议程：
① 审议《董事会关于前次(配股)募集资金使用情况的说明》。
② 审议《关于公司符合配股条件的说明》。
③ 审议《关于2003年度增资配股延期的议案》。
④ 审议《关于收购太钢热连轧厂的可行性研究报告》。
⑤ 审议《关于收购太钢热连轧厂关联交易的议案》。
⑥ 审议《关于公司内控制度的报告》。
公司拟通过配股募集资金收购太原钢铁（集团）有限公司热连
轧厂。该项资产评估价值为172,238.15万元。关于本次收购的《收
购协议》已于2003年5月8日签订，2004年5月16日双方又签订了《收
购补充协议》，《收购协议》将在提交股东大会审议批准该收购议
案后生效。本次收购属于关联交易。
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2004-07-15
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西太钢不锈钢股份有限公司定于2004年7月15日（星期四）召开公司2004年第一次临时股东大会，召开本次股东大会的有关事项通知如下：
⒈ 会议召集人：陈川平董事长
⒉ 会议时间：2004年7月15日（星期四）上午9:00
⒊ 会议地点：本公司四楼会议室
4. 会议议程：
① 审议《董事会关于前次(配股)募集资金使用情况的说明》
(内容详见《董事会关于前次(配股)募集资金使用情况的说明》公告)
② 审议《关于公司符合配股条件的说明》
③ 审议《关于2003年度增资配股延期的议案》
④ 审议《关于收购太钢热连轧厂的可行性研究报告》
⑤ 审议《关于收购太钢热连轧厂关联交易的议案》
(内容详见《关于收购太钢热连轧厂关联交易公告》)
⑥ 审议《关于公司内控制度的报告》
以上②、③内容见二届二十次董事会决议公告，④、⑥内容详见深圳巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
5. 出席会议对象：
① 截止2004年7月2日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。
② 本公司董事、监事及高级管理人员。
6. 登记办法：
凡有资格出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、股东帐户卡及持股凭证（受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、持股凭证及授权委托书）于2004年7月13日-14日（上午9：00~11：30；下午1：30~4：30）到本公司证券与投资者关系管理部办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式登记。
7. 联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部
邮编：030003 电话：0351-3017729、或3017728 传真：0351-3017729
电子信箱：（E-mail） tgbx@tisco.com.cn
联系人：张竹平先生 杨润权先生 吴晓莉女士
8. 其它事项：会期半天，参会股东食宿费用自理。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○○四年六月十一日附：山西太钢不锈钢股份有限公司2004年第一次临时股东大会授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
股东帐号： 代表股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：2004年 月 日
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2004-07-17
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2004年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 3.35
3、净资产收益率(%) 10.37
二、不分配，不转增。
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2004-07-08
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配股申请未获通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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公司2003年度配股申请材料已于2004年7月6日经中国证券监督管
理委员会股票发行审核委员会召开的2004年第34次股票发行审核委员
会工作会议审核，未获通过。
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2004-07-16
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2004年第一次临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年7月15日召开，会议审
议通过了以下决议：
一、《董事会关于前次（配股）募集资金使用情况的说明》。
二、《关于公司符合配股条件的说明》。
三、《关于收购太钢热连轧厂的可行性研究报告》。
四、《关于公司内控制度的报告》。
否决了以下议案：
一、《关于2003年度增资配股延期的议案》。
二、《关于收购太钢热连轧厂关联交易的议案》 |
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2004-08-18
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召开２００４年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西太钢不锈钢股份有限公司定于２００４年８月１８日（星期三）召开公司２００４年第二次临时股东大会，召开本次股东大会的有关事项通知如下：
⒈ 会议召集人：陈川平董事长
⒉ 会议时间：２００４年８月１８日（星期三）上午９：００
⒊ 会议地点：本公司四楼会议室
４． 会议议程：
① 关于董事会换届选举的议案
（内容详见二届二十一次董事会决议公告）
② 关于监事会换届选举的议案
（内容详见二届十一次监事会决议公告）
５． 出席会议对象：
① 截止２００４年８月６日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。
② 本公司董事、监事及高级管理人员。
６． 登记办法：
凡有资格出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、股东帐户卡及持股凭证（受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证及授权委托书）于２００４年８月１６日-１７日（上午９：００～１１：３０；下午１：３０～４：３０）到本公司证券与投资者关系管理部办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式登记。
７． 联系地址：太原市尖草坪街２号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部
邮编：０３０００３
电话：０３５１-３０１７７２９或３０１７７２８
传真：０３５１-３０１７７２９
电子信箱：（Ｅ-ｍａｉｌ） ｔｇｂｘ＠ｔｉｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
联系人：张竹平先生 杨润权先生 吴晓莉女士
８． 其它事项：会期半天，参会股东食宿费用自理。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○○四年七月十五日
附：
山西太钢不锈钢股份有限公司２００４年第二次临时股东大会授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西太钢不锈钢股份有限公司２００４年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
股东帐号： 代表股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：２００４年 月 日
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2004-07-17
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-02-11
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.473
2、每股净资产(元) 3.200
3、净资产收益率(%) 14.78
二、每10股派2.0元（含税）。
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2004-03-25
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西太钢不锈钢股份有限公司定于2004年3月25日（星期四）召开公司2003年度股东大会，召开本次股东大会的有关事项通知如下：
⒈会议召集人：陈川平董事长
⒉会议时间：2004年 3月25日（星期四）上午9:00
⒊会议地点：本公司四楼会议室
4.会议议程：
①审议《公司2003年度董事会工作报告》；
②审议《公司2003年度监事会工作报告》；
③审议《公司2003年度利润分配的议案》
（内容详见二届十八次董事会会议决议公告）；
④审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
（内容详见二届十八次董事会会议决议公告）；
⑤审议《关于续聘山西天元会计师事务所为会计审计中介机构的议案 》
（内容详见二届十八次董事会会议决议公告）。
5.出席会议对象：
①截止2004年3月18日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。
②本公司董事、监事及高级管理人员。
6.登记办法：
凡有资格出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、股东帐户卡及持股凭证（受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、持股凭证及授权委托书）于2004年3月23日-24日（上午9：00~11：30；下午1：30~4：30）到太原市尖草坪街2号本公司证券部办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式登记。
7.联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券部
邮编：030003
电话：0351-3017729 0351-3017728
传真：0351-3017729
电子信箱：（E-mail） tgbxzjb@public.ty.sx.cn
联系人：华春雨先生 杨润权先生
8. 其它事项：会期半天，参会股东食宿费用自理。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○○四年二月九日
附：
山西太钢不锈钢股份有限公司2003年度股东大会授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
股东帐号： 代表股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：2004年 月 日
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.322
2、每股净资产(元) 2.935
3、净资产收益率(%) 10.98
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2003-12-16
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实施不锈钢冷轧扩建工程，停牌1小时 |
深交所公告，投资项目 |
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公司第二届董事会第十七次会议于2003年12月15日召开，审议通
过了以下议案：
一、《关于的议案》。
二、《关于不锈钢冷轧扩建工程的可行性研究报告》。
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2003-02-13
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选举董事及组建子公司 |
深交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年2月12日召开。会议
通过了以下议案：
一、选举柴志勇为董事。
二、投资组建“山西太钢不锈钢科技有限公司” |
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2003-02-12
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 山西太钢不锈钢股份有限公司决定。
1．会议时间：2003年2月12日（星期三）上午9：00。
2．会议地点：本公司四楼会议室。
3．会议议程：
⑴审议《关于调整董事会部分成员的议案》；（董事候选人简历见董事会决议公告）；
⑵审议《关于投资组建"山西太钢不锈钢科技有限公司"的议案》。（详细内容见董事会决议公告或对外投资公告）
4．出席会议对象：
1） 截止2003年1月24日（星期五）下午交易结束后，在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。
2） 本公司董事、监事及高级管理人员。
5．登记办法： 凡有资格出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、股东帐户卡及持股凭证（受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证及授权委托书）于2003年2月10日-11日（上午9：00~11：30；下午2：30~5：30）到太原市尖草坪街2号本公司证券部办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式登记。
6．联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券部
邮编：030003
电话：0351-3017729，0351-3017728
传真：0351-3017729
电子信箱：（E-mail） tgbxzjb@public.ty.sx.cn
联系人：华春雨先生，杨润权先生
7．其它事项：会期半天，参会股东食宿费用自理。
山西太钢不锈钢股份有限公司
董事会
二○○三年一月九日
附：山西太钢不锈钢股份有限公司2003年第一次临时股东大会授权委托书授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
股东帐号： 代表股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：2003年 月 日
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2003-02-28
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.264
2、每股净资产(元) 3.135
3、净资产收益率(%) 8.413
二、每10股送1.5股（含税）转增0.5股派现0.5元（含税）。
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