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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-09
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 1.53
3、净资产收益率(%) 4.44 |
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2005-07-13
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[20052预增](000826) 合加资源：2005年半年度业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度业绩预告修正
合加资源预计2005年1--6月经营业绩将比去年同期相比同向大幅上升50%以上 |
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2005-07-08
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第四届二十次董事会决议公告 |
深交所公告，借款 |
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合加资源第四届二十次董事会会议于2005年7月7日召开，会议同意公司向中国银行三峡分行葛洲坝支行申请不超过人民币7000万元流动资金借款，借款期限为贰年 |
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2005-07-05
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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合加资源2005年第一次临时股东大会于2005年7月4日召开，通过了以下决议：
1、通过了关于公司与北京桑德环保集团有限公司合资成立济南合加水务有限公司暨关联交易的议案；
2、通过了关于公司向北京桑德环保集团有限公司出售公司持有的公主岭市桑德水务有限公司95%股权暨关联交易的议案 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-09 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议关于公司与北京桑德环保集团有限公司合资成立济南合加水务有限公司暨关联交易的议案；
（2）审议关于公司向北京桑德环保集团有限公司出售公司持有的公主岭市桑德水务有限公司95%股权暨关联交易的议案；
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2005-06-04
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董事会决议暨召开临时股东大会通知 |
深交所公告，担保(或解除) ,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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合加资源第四届十九次董事会会议于2005年6月2日召开，通过以下决议：
一、关于公司拟与北京桑德环保集团有限公司共同投资成立济南合加水务有限公司暨关联交易的议案；
二、关于公司将所持公主岭市桑德水务有限公司95%股权转让给桑德集团暨关联交易的议案；
三、公司与湖北广济药业股份有限公司相互提供人民币3000万元额度内信用担保的议案；
四、公司拟为控股子公司-包头鹿城水务有限公司向中国工商银行包头市分行申请的总额不超过人民币12,000.00万元的10年期项目贷款提供担保；
五、公司定于2005年7月4日上午9:00时在公司总部召开公司二OO五年第一次临时股东大会，审议上述第一、第二项议案 |
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2005-05-30
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证券简称由“国投资源”变为“合加资源” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-05-30
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公司名称由“国投资源发展股份有限公司”变为“合加资源发展股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-05-30
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公司名称、经营范围及证券简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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国投资源向湖北省工商行政管理局提出了关于变更公司名称、经营范围及修改后的公司章程备案的申请并已经核准，变更后的具体项目如下：
公司的中文名称由"国投资源发展股份有限公司"变更为"合加资源发展股份有限公司"；
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2005年5月30日起，公司证券简称由"国投资源"变更为"合加资源"，证券代码不变 |
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2005-05-17
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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国投资源2004年年度股东大会于2005年5月14日召开，通过如下议案：
1、公司2004年年度报告正文及摘要；
2、公司2004年董事会工作报告；
3、公司2004年度利润分配方案；
4、关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2005年财务审计机构及财务审计费用的议案：公司决定续聘大信会计师事务有限公司为公司2005 年财务审计机构，2005 年的审计费用为32 万元。
5、关于公司更名的议案；
6、关于变更公司经营范围的议案；
7、通过《国投资源发展股份有限公司股东大会议事规则》等相关制度；
8、关于修改公司章程的议案；
9、关于调整公司独立董事年度津贴的议案 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.029
2、每股净资产(元) 1.494
3、净资产收益率(%) 1.96 |
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2005-04-05
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-16 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国投资源发展股份有限公司于2005年4月2日召开的第四届十七次董事会决定于2005年5月14日（星期六）上午9:00时在公司总部召开公司2004年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议时间：2005年5月14日（星期六）上午9:00；
2、会议地点：公司总部会议室；
3、本次股东大会的召集人：公司董事会；
4、会议召开方式：现场记名投票表决方式。
5、会议出席对象：
（1）截止2005年5月9日（星期一）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的本次股东大会见证律师。
二、会议审议事项：
1、审议2004年年度报告正文及摘要；
2、审议公司2004年董事会工作报告；
3、审议公司2004年度利润分配方案；
4、审议关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2005年财务审计机构及财务审计费用的议案；
5、审议关于公司更名的议案；
6、审议关于变更公司经营范围的议案；
7、审议公司以下相关制度；
（1）《国投资源发展股份有限公司股东大会议事规则》
（2）《国投资源发展股份有限公司董事会议事规则》；
（3）《国投资源发展股份有限公司投资者关系管理制度》；
（4）《国投资源发展股份有限公司累积投票实施细则》；
（5）《国投资源发展股份有限公司信息披露管理办法》；
（6）《国投资源发展股份有限公司对外担保管理办法》；
（7）《国投资源发展股份有限公司关联交易管理办法》；
（8）《国投资源发展股份有限公司资产处置管理暂行制度》。
上述制度审议采用集中表决方式，不进行逐项表决。
8、审议关于修改公司章程的议案；
9、审议关于调整公司独立董事年度津贴的议案。
三、股东大会的登记方法：
1、登记方式：
（1）会议登记时间：法人股股东及个人股股东或其授权委托人请于2005年5月10日-12日（9时至17时）在本公司办理登记手续，并领取出席证。异地股东可用信函或传真方式登记。
（2）符合出席会议的法人股股东持其深圳证券帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书及出席人身份证原件办理；
（3）个人股东持其深圳证券帐户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2005年5月9日下午收市时持有"国投资源"股票的持股凭证原件办理登记；
（4）授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。
2、授权委托书：授权委托书应当在2005年5月13日上午9：00前备置于本公司。
3、登记地点：湖北省宜昌市东山大道95号清江大厦20层
4、联系人：张维娅
电话：0717-6319012
传真：0717-6319011
邮编：443000
5、与会股东食宿、交通费自理。
特此通知。
二OO五年四月五日
附件：授权委托书
致：国投资源发展股份有限公司
兹委托股东代理人＿＿＿先生（女士）出席贵公司＿＿年＿月＿日召开的2004年度股东大会。
（一）股东代理人的姓名＿＿＿，性别＿＿＿，民族＿＿＿，身份证号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
（二）委托人＿＿＿＿＿的股东证券帐户号码为＿＿＿＿＿＿＿＿，截止＿＿年＿＿月＿＿日持有＿＿＿＿股份有限公司＿＿＿＿股，占股份公司总股本＿＿＿＿的＿＿＿%，股东代理人代表的股份数为＿＿＿股。
（三）股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表决方式表决。
（四）股东代理人对已列入股东大会会议通知审议的全部事项，可以按自己意思表决，由此引致的法律后果由委托人承担。
（五）股东代理人对可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可按自己意思表决。
（六）对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等，股东代理人享有表决权。
（七）未经委托人书面同意，股东代理人不得转委托。
（八）本次授委托日期范围：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
委托单位（个人）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
法定代表人（签章）： 股东代理人（签章）：
委托日期：
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2005-04-04
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 ，2005-04-05 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 1.46
3、净资产收益率(%) 9.73
二、不分配不转增。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2004-10-26
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.066
2、每股净资产(元) 1.388
3、净资产收益率(%) 4.76
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2004-09-21
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，关联交易,基本资料变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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国投资源2004年第一次临时股东大会于2004年9月18日召开，会
议审议通过了如下决议：
一、关于变更公司经营范围的议案。
二、关于公司与北京绿盟投资有限公司合资成立包头鹿城水务有
限公司共同投资建设内蒙古包头市南郊污水处理厂暨关联交易的议案。
包头鹿城水务有限公司注册资本5000万元人民币，国投资源以现
金方式出资4500万元，占该公司注册资本的90%，北京绿盟投资有限公
司以现金方式出资500万元，占该公司注册资本的10%。
三、关于公司变更募集资金使用项目暨关联交易的议案。
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-20
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2004年9月18日上午9:00时在公司总部召开公司二OO四年第一次临时股东大会。
1、会议时间：2004年9月18日上午9:00；
2、会议地点：公司总部会议室；
3、会议内容：
（1）审议关于公司变更经营范围的议案；
（2）审议关于公司与北京绿盟投资有限公司合资成立包头鹿城水务有限公司共同投资建设内蒙古包头市南郊污水处理厂暨关联交易的议案；
（3）审议关于公司变更募集资金使用项目暨关联交易的议案。
4、出席会议的人员资格：
(1) 公司董事会、监事会成员与公司聘请的本次股东大会见证律师。
(2) 本次出席会议的股东资格为自2004年9月10日止在深交所登记在册的本公司的股东。
5、会议登记办法：
符合出席会议的法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书（部分委托请注明委托范围）和出席人身份证；个人股股东持本人身份证和股东账户卡请于2004年9月13日-9月17日（上午8:00-11:30，下午2:00-5:30）在本公司董事会办公室办理登记手续，并领取出席证。异地股东可用信函或传真方式登记。授权委托书应当在2004年9月17日上午9：00前备置于本公司董事会办公室。
地址：湖北省宜昌市东山大道95号
电话：0717-6319012
传真：0717-6319011
联系人：吴晓东、张维娅
邮编：443000
本次会议与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
国投资源股份有限公司董事会
2004年8月17日附：授权委托书致：国投资源发展股份有限公司
兹委托股东代理人＿＿＿先生或女士出席贵公司＿＿年＿＿月＿＿日召开的＿＿＿年第＿＿次临时股东大会。
（一）股东代理人的姓名＿＿＿，性别＿＿＿，民族＿＿＿，身份证号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
（二）委托人＿＿＿＿＿的股东证券帐户号码为＿＿＿＿＿＿＿＿，截止＿＿年＿＿月＿＿日持有＿＿＿＿股份有限公司＿＿＿＿股，占股份公司总股本＿＿＿＿的＿＿＿%，股东代理人代表的股份数为＿＿＿股。
（三）股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表决方式表决。
（四）股东代理人对已列入股东大会会议通知审议的全部事项，可以按自己意思表决，由此引致的法律后果由委托人承担。
（五）股东代理人对可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可按自己意思表决。
（六）对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等，股东代理人享有表决权。
（七）未经委托人书面同意，股东代理人不得转委托。
（八）本次授委托日期范围：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
委托人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖章）
法定代表人（签章）： 股东代理人（签章）：
委托日期：
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2005-04-05
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-19 |
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-01-15
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变更办公地址及办公电话 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司自2004年1月12日迁入新的办公地址。
公司办公地址及相关电话变更如下：
办公地址：湖北省宜昌市东山大道95号清江大厦20层
对外联系电话：0717－6319012
传 真：0717－6319011
邮政编码：443000
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2004-01-02
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证监会同意豁免桑德环保集团要约收购公司股票义务，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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北京桑德环保集团有限公司收购公司股东宜昌市夷陵国有资产
经营有限公司、湖北红旗电工集团有限公司合计持有占公司股本总
额的60.61%的国有法人股股权，中国证监会已经批准豁免其要约收
购公司股票义务。
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2004-04-13
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-21 |
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2003-12-24
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子公司项目发包 |
深交所公告，其它 |
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公司控股子公司江苏沭源自来水有限公司于2003年11月15日就
该公司投资的江苏沭源自来水厂及其管网项目建设进行了招标，确
定天津市汉沽区建筑工程总公司为该投资项目的承包方，并与该公
司签订了《江苏沭源自来水厂工程总承包合同》，承包合同总包价：
人民币9470.00万元。
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2003-12-09
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资产重组进展情况，停牌1小时 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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2001年12月27日，公司为便于资产重组与产业转型，将公司所
属部分资产出售给湖北宜昌磷化工业集团公司，截止2003年10月27日，
磷化集团尚欠付公司资产款项117,506,693.54元。
2003年12月5日，磷化集团支付给公司资产受让款3000万元，截
止2003年12月5日，磷化集团尚欠付87,506,693.54元资产受让款。
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.041
2、每股净资产(元) 1.213
3、净资产收益率(%) 3.34
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2003-11-08
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变更公司名称及股票简称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司原称“国投原宜实业股份有限公司”，经2003年9月21日召
开的公司2003年度第三次临时股东大会决议通过，公司名称变更为
“国投资源发展股份有限公司”。目前，公司名称变更登记手续已办
理完毕，公司即日起正式启用新的公司名称“国投资源发展股份有限
公司”。
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2003年
11月10日起发生变更，由原来的“*ST原宜”变更为“*ST资源”，公
司证券代码“000826”不变，敬请广大投资者注意。
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2003-10-29
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[20033预盈](000826) ST 原 宜：股票恢复上市 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 股票恢复上市
一、经对公司2003年前三季度经营及财务状况进行初步测算，公
司预计2003年前三季度的经营业绩将会盈利。
二、公司股票将于2003年11月6日恢复上市起实施退市风险警示。
原股票简称“ST原宜”更改为“*ST原宜”，证券代码“000826”不
变。
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2004-05-18
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月15日召开，通过了如下决
议：
1、审议公司2003年年度报告正文及摘要。
2、公司2003年董事会工作报告。
3、公司2003年度财务决算报告、利润分配方案。
4、关于修改公司章程的议案。
5、关于续聘公司2004年度财务审计机构及支付给会计师事务所
2004年度报酬的议案。
6、关于调整独立董事津贴的议案 |
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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