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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-15
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二OO六年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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合加资源二OO六年年度股东大会于2007年5月12日召开，通过了以下议案：
1、公司2006年董事会工作报告；
2、公司2006年监事会工作报告；
3、公司2006年年度报告及摘要；
4、公司2006年度利润分配议案；
5、关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2007年度审计机构的议案；
6、关于提请设立董事会专门委员会的议案；
7、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；
8、关于公司拟收购北京桑德环保集团有限公司所持宜昌三峡水务有限公司70%股权暨关联交易的议案。
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2007-05-15
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上市公司治理专项工作投资者联系方式 |
深交所公告，其它 |
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为保证公司治理专项工作的顺利开展，方便投资者、社会公众就公司治理专项工作与公司进行联系与沟通，合加资源治理专项工作的相关联系方式如下：
公司联系部门：董事会办公室；
联系电话为：0717-6319012；
公司联系邮箱地址：gszl@eguard-rd.com ；
此外，深圳证券交易所网站：www.szse.cn设置了公司治理专项专栏，投资者可点击进入相关链接对公司治理专项工作进行评议。
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2007-05-14
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因未刊登股东大会决议公告，5月14日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2007-04-23
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[20072预增](000826) 合加资源：2007年中期业绩预增50%-100%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预增50%-100%
合加资源预计2007年1-6月经营业绩与上年同期相比上升50%-100%之间。
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2007-04-23
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2007年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 1.97
3、净资产收益率(%) 3.56
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2007-04-17
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召开2006年度股东大会 ，2007-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2006年董事会工作报告；
2、审议公司2006年监事会工作报告；
3、审议公司2006年年度报告及摘要；
4、审议公司2006年度利润分配议案；
5、审议关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案；
6、审议关于提请设立董事会专门委员会的议案；
7、审议公司《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；
8、审议关于公司拟收购北京桑德环保集团有限公司所持宜昌三峡水务有限公司70%股权暨关联交易的议案。
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2007-04-17
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.252
2、每股净资产(元) 1.90
3、净资产收益率(%) 13.27
二、每10股送1股派0.2元（含税）
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-13
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拟披露年报 ，2007-04-17 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-04-20 |
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2007-01-27
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[20064预增](000826) 合加资源：预计2006年度可实现净利润与上年同期相比增长50%-100% |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2006年度可实现净利润与上年同期相比增长50%-100%
合加资源预计2006年度可实现净利润与上年同期相比增长50%-100%。
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2007-01-23
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总经理由“杨建宇”变为“张景志” ，2007-01-21 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2007-01-23
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总经理变更 |
深交所公告，高管变动 |
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合加资源第五届五次董事会会议于2007年1月21日召开，同意杨建宇先生辞去公司总经理职务，聘任张景志先生为公司总经理。
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2006-12-26
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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合加资源接到第一大股东北京桑德环保集团有限公司股权质押通知，北京桑德环保集团有限公司将其持有的公司有限售条件流通股中的3000万股（占公司股份总数的16.53%）质押给宜昌市商业银行股份有限公司，质押期限自2006年12月22日起，期限为壹年。上述质押已于2006年12月22日办理了相关登记手续。截止2006年12月22日，北京桑德环保集团有限公司持有公司有限售条件流通股累计质押总数为8300万股 |
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2006-10-19
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.171
2、每股净资产(元) 1.82
3、净资产收益率(%) 9.42 |
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2006-10-17
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[20063预增](000826) 合加资源：2006年1-9月业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年1-9月业绩预增
经过合加资源的初步测算，公司预计2006年1至9月实现净利润较2005年同期增长50%-100%。另外，2006年7至9月，公司实现净利润较2005年同期增长150%-200% |
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2006-10-14
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日常经营性关联交易事项 |
深交所公告，关联交易 |
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包头鹿城水务有限公司系合加资源在内蒙古包头市投资成立的一家控股公司，成立目的为投资建设内蒙古包头市南郊污水处理厂，该工程目前正在建设中。
2006年7月，鹿城水务委托中招国际招标公司对公司投资建设的包头南郊污水处理厂设备及安装工程进行公开招标。2006年9月，经过公开评审，北京桑德环境工程有限公司中标该项目，中标金额为89,120,820.00元人民币。 2006年9月，鹿城水务依据公开招投标的结果与北京桑德环境工程有限公司签署了《关于包头南郊污水处理厂排水管网工程设备及安装工程合同》，合同的有关条款基于对双方共同利益公平合理考虑。由于北京桑德环境工程有限公司与公司同为公司实际控制人文一波先生控股的企业，鹿城水务为公司的控股子公司，所以鹿城水务与北京桑德环境工程有限公司之间由于公开招投标而签订的工程合同构成了关联交易 |
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2006-09-28
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证券简称由“G合加”变为“合加资源” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-19 |
拟披露季报 |
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2006-08-29
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二OO六年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
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G 合 加二OO六年第二次临时股东大会于2006年8月28日召开，通过了关于公司与北京国中生物科技有限公司日常关联交易的议案 |
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2006-08-09
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司与北京国中生物科技有限公司日常经营性关联交易的议案》 |
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2006-08-09
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 1.74
3、净资产收益率(%) 5.48 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-09 |
拟披露中报 |
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2006-06-15
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股东股权质押公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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G 合 加接到第一大股东北京桑德环保集团有限公司股权质押通知，北京桑德环保集团有限公司将其持有的公司有限售条件流通股中的5300万股（占公司股份总数的29.20%）质押给厦门国际银行厦门直属支行，质押期限自2006年6月13日起，期限为壹年。上述质押已于2006年6月13日办理了相关登记手续 |
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2006-05-16
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二OO六年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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G 合 加二OO六年第一次临时股东大会于2006年5月14日召开，通过了以下议案：
1、关于修订公司章程的议案；
2、关于修订公司股东大会议事规则的议案；
3、关于修订公司董事会议事规则的议案；
4、关于修订公司监事会议事规则的议案；
5、关于对公司控股子公司包头鹿城水务有限公司进行增资的议案 |
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2006-05-15
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未公布股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2006-04-25
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修订公司章程的议案；
2、审议关于修订公司股东大会议事规则的议案；
3、审议关于修订公司董事会议事规则的议案；
4、审议关于修订公司监事会议事规则的议案；
5、审议关于对公司控股子公司包头鹿城水务有限公司进行增资的议案。
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2006-04-25
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.041
2、每股净资产（元）: 1.681
3、净资产收益率（％）: 2.44 |
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2006-04-01
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第五届一次董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动,关联交易,借款,投资项目 |
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G 合 加第五届一次董事会会议于2006年3月30日召开，通过了以下决议：
一、选举文一波先生担任公司第五届董事会董事长。
二、通过了关于聘任公司高级管理人员的议案：聘任杨建宇先生为公司总经理；聘任张景志先生为公司执行总经理；聘任吴晓东先生为公司副总经理、财务总监，同时拟聘任吴晓东先生为公司第五届董事会的董事会秘书；聘任杨勇华先生为公司副总经理。
三、通过了关于公司向农行三峡分行申请不超过人民币7000万元授信额度的议案。
四、通过了关于对公司控股子公司南昌象湖水务有限公司进行增资暨关联交易的议案：决定将象湖水务注册资本由原来的6000万元人民币增资至6320万元人民币。其中：公司增加出资320万元。增资事项完成后，公司出资5720万元，占其注册资本的90.51%，公司控股股东北京桑德环保集团有限公司出资600万元，占其注册资本的9.49%。本次增资事项构成了关联交易。
五、通过了关于对公司控股子公司包头鹿城水务有限公司进行增资暨关联交易的议案：决定将鹿城水务注册资本由原来的5000万元人民币增资至7000万元人民币。其中：公司增加出资1800万元，北京绿盟投资有限公司增加出资200万元。增资事项完成后，其中公司出资6300万元，占其注册资本的90%，绿盟投资出资700万元，占其注册资本的10%。由于绿盟投资为公司控股股东桑德环保集团的控股公司，本次对鹿城水务的增资事项构成了关联交易 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-31
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二OO五年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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G 合 加二OO五年年度股东大会于2006年3月30日召开，通过了以下议案：
1、公司2005年董事会工作报告；
2、公司2005年年度报告及摘要；
3、公司2005年利润分配预案；
4、关于修改公司章程的议案；
5、关于公司董事会进行换届选举的议案；
6、公司2005年度监事会工作报告；
7、关于公司监事会进行换届选举的议案；
8、关于聘任公司二○○六年度财务审计机构及支付给会计师事务所报酬的议案：公司决定续聘担任公司二ＯＯ五年财务审计机构的大信会计师事务有限公司为公司二ＯＯ六年度财务审计机构，公司支付给会计师事务所的审计费用为人民币40万元 |
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2006-03-03
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关于2005年年度股东大会延期召开的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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由于G 合 加相关工作安排的原因，现将公司2005年年度股东大会的召开日期改为2006年3月30日（星期四）上午9：00-12：00召开，本次股东大会召开的其他相关事项不变 |
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