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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-26
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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东莞控股现发布 |
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2018-06-22
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关于召开2018年第一次临时股东大会提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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东莞控股现发布 |
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2018-06-20
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2017年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2018-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-20
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2017年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2018-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-20
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2017年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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东莞控股现发布 |
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2018-06-20
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2017年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2018-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-02
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于以累积投票制选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张庆文先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举萧瑞兴女士为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举王庆明先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于以累积投票制选举第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈玉罡先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举江伟先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举刘恒先生为公司第七届董事会独立董事
2.04 选举徐维军先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于以累积投票制选举第七届监事会监事的议案》
3.01 选举刘庆贺先生为公司第七届监事会监事
3.02 选举袁进帮先生为公司第七届监事会监事
3.03 选举欧仲伟先生为公司第七届监事会监事 |
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2018-06-02
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于以累积投票制选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张庆文先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举萧瑞兴女士为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举王庆明先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于以累积投票制选举第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈玉罡先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举江伟先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举刘恒先生为公司第七届董事会独立董事
2.04 选举徐维军先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于以累积投票制选举第七届监事会监事的议案》
3.01 选举刘庆贺先生为公司第七届监事会监事
3.02 选举袁进帮先生为公司第七届监事会监事
3.03 选举欧仲伟先生为公司第七届监事会监事
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2018-06-02
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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东莞控股现发布 |
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2018-04-26
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2017年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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东莞控股现发布 |
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2018-04-21
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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东莞控股现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-23
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2017年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.8531
净资产收益率：16.46%
分配预案为：每10股派发现金红利2.50元(含税) |
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2018-03-23
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《公司2017年度利润分配预案》
5.00 《公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》
6.00 《<公司2017年年度报告>全文及摘要》
7.00 《关于公司名称变更的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案(2018年度)》
9.00 《关于公司董事、监事及高管2017年度薪酬的议案》
10.00 《关于发行超短期融资券的议案》
11.00 《关于续聘审计机构的议案》 |
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2018-01-30
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关于北三环高速二期通车的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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东莞控股现发布 |
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2017-12-29
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独立董事事前认可及独立意见 |
深交所公告，其它 |
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东莞控股现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-28 |
拟披露年报 |
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2017-12-08
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第六届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东莞控股现发布 |
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2017-11-03
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关于股权划转完成的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,股权转让,股东名单 |
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东莞控股现发布 |
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2017-11-02
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关于终止非公开发行股票事项的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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东莞控股现发布 |
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2017-10-30
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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东莞控股现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-30 |
拟披露季报 |
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2017-09-14
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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东莞控股现发布 |
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2017-08-31
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收购报告书 |
深交所公告 |
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东莞控股现发布 |
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2017-08-23
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2017年半年度报告 |
刊登中报 |
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东莞控股现发布 |
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2017-08-23
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于再次延长公司2015年度非公开发行股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案》 |
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2017-08-22
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东莞市交通投资集团有限公司关于豁免东莞市交通投资集团有限公司要约收购公司股份义务申请的反馈意见的回复 |
深交所公告，其它 |
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东莞控股现发布 |
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2017-08-10
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关于终止增资入股东环高速项目的公告 |
深交所公告 |
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东莞控股现发布 |
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2017-07-27
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关于2017年度第一期超短期融资券兑付完成的公告 |
深交所公告，短期融资券 |
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东莞控股现发布 |
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2017-07-25
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第六届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东莞控股现发布 |
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2017-07-13
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关于股权划转的进展公告 |
深交所公告 |
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东莞控股现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-23 |
拟披露中报 |
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2017-06-17
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关于调整2015年度非公开发行股票发行价格和发行数量的公告 |
深交所公告 |
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东莞控股现发布 |
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2017-06-08
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2016年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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东莞控股现发布 |
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2017-06-08
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2016年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2017-06-14 |
登记日，分配方案 |
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