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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-24
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公司将于2005年5月25日刊登营业税相关事项公告，5月24日临时停牌1天，停牌一天 |
停牌公告，停牌 |
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公司将于2005年5月25日刊登营业税相关事项公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年05月24日开市起对东莞控股(证券代码为000828)进行临时停牌1天。
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2005-04-14
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2005年第一季度主要财务指标 ，2005-04-15 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.046
2、每股净资产(元) 2.038
3、净资产收益率(%) 2.25
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2005-04-13
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2004年年度分红，10派1.45(含税)，税后10派1.16，红利发放日 ，2005-04-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-13
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2004年年度分红，10派1.45(含税)，税后10派1.16，除权日 ，2005-04-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-13
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2004年年度分红，10派1.45(含税)，税后10派1.16，登记日 ，2005-04-19 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-12
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2004年度分红派息公告 ，2005-04-13 |
深交所公告，分配方案 |
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东莞控股2004年度分红派息方案为：向全体股东每10股派1.45元人民币现金（含税）。
股权登记日为：2005年4月19日，除息日为2005年4月20日。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-15 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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东莞控股股东大会于2005年3月26日召开，通过了以下事项：
1、《公司董事会2004年度工作报告》。
2、《公司监事会2004年度工作报告》。
3、《公司2004年年度报告（全文及摘要）》。
4、《公司2004年年度财务决算报告》。
5、《公司2004年度利润分配议案》。
6、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2005-03-15
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降低车辆通行费收费标准 |
深交所公告，其它 |
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广东省交通厅、物价局、财政厅于近日联合下发了《关于的通知》。《调整通知》中对高速公路的收费标准作出了调整。
如按此收费标准测算，东莞控股2004年的收入将减少3826万元，下降的比例为9.3％。
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2005-02-23
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 2.14
3、净资产收益率(%) 8.72
二、每10股派1.45元（含税）。
（000828）东莞控股 2005年02月23日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年02月23日 10:30起复牌
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2005-02-23
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召开2004年年度股东大会 ，2005-03-26 |
召开股东大会 |
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| 一、召开会议基本情况
东莞发展控股股份有限公司（下简称本公司）第三届董事会第十三次会议决定于2005年3月26日，现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2005年3月26日早上9：00。
2、会议地点：东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室
3、会议召开方式：现场表决方式
二、会议审议事项
1、公司董事会2004年度工作报告
2、公司监事会2004年度工作报告
3、公司2004年年度报告全文及摘要
4、公司2004年年度财务决算报告
5、公司2004年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
有关上述议案的具体内容详见本公司本次董事会决议公告及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
三、会议出席对象
1、2005年3月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东；
2、公司董事、监事、高管人员；
3、公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
四、会议登记方法
1、登记手续
凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；
委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证；
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、登记地点：公司董事会秘书室
3、登记时间：2005年3月21日至2005年3月22日(上午8：30－11：00；下午2：30－5：00)
五、其他
费用安排：与会者食宿及交通费用自理
联 系 人： 张庆文 黄勇
联系电话：0769－2083321、2083320
传 真：0769－2083320
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议及公告(公告编号：2005-003)
2、公司第三届监事会第十三次会议决议及公告(公告编号：2005-004)
特此公告
东莞发展控股股份有限公司
二00五年二月二十三日
附件：授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席东莞发展控股股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使所授权范围的表决权。
委托人（签字）：
出席人（签字）：
股东持股数（股）：
股东帐户号码：
委托人地址：
授权范围：
委托日期: 年 月 日
回 执
截止2005年3月17日下午交易结束后，本单位（本人）持有东莞发展控股股份有限公司股票 股，拟参加贵公司于2005年3月26日召开的2004年年度股东大会。
股东名称：
股东账户：
签署日期： |
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2005-02-17
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公司名称由“广东福地科技股份有限公司”变为“东莞发展控股股份有限公司” ，2004-02-13 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2000-09-27
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2000年中期转增，10转增2登记日 ，2000-09-29 |
登记日，分配方案 |
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2000-09-27
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2000年中期分红，10派0.35(含税)，税后10派0.28除权日 ，2000-10-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-09-27
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2000年中期分红，10派0.35(含税)，税后10派0.28红利发放日 ，2000-10-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-09-27
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2000年中期分红，10派0.35(含税)，税后10派0.28登记日 ，2000-09-29 |
登记日，分配方案 |
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2000-09-27
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2000年中期转增，10转增2除权日 ，2000-10-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-09-27
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2000年中期转增，10转增2转增上市日 ，2000-10-10 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-08-05
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配股，每10股配2.11267股，配股价:6.48元/股，配股可流通部分上市 ，1998-10-12 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1998-08-05
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配股，每10股配2.11267股，配股价:6.48元/股，申购代码：8828 ，配售简称：福地A1配 ，1998-08-24 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1998-08-05
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配股，每10股配2.11267股配股价:6.48元/股，股权登记日：1998-08-19，配股缴款截止日 ，1998-09-04 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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1998-08-05
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配股，每10股配2.11267股，配股价:6.48元/股股权登记日：1998-08-19，，配股缴款日1998-08-24到1998-09-04 ，1998-08-24 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1998-05-27
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1997年年度送股，10送1登记日 ，1998-06-03 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-27
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1997年年度转增，10转增3.2登记日 ，1998-06-03 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-27
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1997年年度转增，10转增3.2转增上市日 ，1998-06-08 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-05-27
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1997年年度转增，10转增3.2除权日 ，1998-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-27
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1997年年度送股，10送1送股上市日 ，1998-06-08 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-05-27
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1997年年度送股，10送1除权日 ，1998-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-23
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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东莞控股2004年第二次临时股东大会于2004年11月22日召开，大
会审议通过以下决议：
一、《关于薪酬的议案》；
二、《关于独立董事津贴调整的议案》；
三、《东莞控股业绩激励机制》；
四、《关于接受委托管理莞深高速第三期莞龙段的议案》；
五、《关于接受委托管理龙林高速公路的议案》；
六、《关于对开元股份等三项投资处理的议案》；
七、《股权转让协议之补充协议》；
八、《关于修改公司章程的议案》；
九、《关于修改董事会议事规则和独立董事工作制度的议案》；
十、《关于授权董事会行使投资决策权的议案》；
十一、《东莞发展控股股份有限公司累积投票制实施细则》；
十二、《东莞发展控股股份有限公司投资者关系管理制度》；
十三、《东莞发展控股股份有限公司信息披露管理制度》。
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2004-11-22
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 一、召开会议基本情况
东莞发展控股股份有限公司（下简称本公司）第三届董事会第十二次会议决定于2004年11月22日，现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年11月22日(星期一)早上9：30。
2、会议地点：东莞市东城区莞樟大道55号路桥公司二楼会议室
3、会议召开方式：现场表决方式
二、会议审议事项
1、《关于薪酬的议案》
2、《关于独立董事津贴调整的议案》
3、《东莞控股业绩激励机制》
4、《关于接受委托管理莞深高速第三期莞龙段的议案》
5、《关于接受委托管理龙林高速公路的议案》
6、《关于对开元股份等三项投资处理的议案》
7、《股权转让协议之补充协议》
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《关于修改董事会议事规则和独立董事工作制度的议案》
10、《关于授权董事会行使投资决策权的议案》
11、《东莞发展控股股份有限公司累积投票制实施细则》
12、《东莞发展控股股份有限公司投资者关系管理制度》
13、《东莞发展控股股份有限公司信息披露管理制度》
第一至第五项议程详细内容请见本公司于2004年7月21日在《证券时报》刊登的第三届董事会第十次会议决议公告、关联交易公告和独立财务顾问报告。
第六项议程详细内容请见本公司于2004年8月7日在《证券时报》刊登的第三届董事会第十一次会议决议公告及关联交易公告。
第七至第十三项议程详细内容请见本公司于2004年10月19日在《证券时报》刊登的第三届董事会第十二次会议决议公告及在深交所巨潮资讯网站上发布的相关公告。
三、会议出席对象
1、2004年11月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东；
2、公司董事、监事、高管人员；
3、公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
四、会议登记方法
1、登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、登记地点：公司董事会秘书室
3、登记时间：2004年11月18日至19日上午8：30－11：00；下午2：30－5：00。
五、其他
1、费用安排：与会股东食宿及交通费用自理
2、联系人： 黄勇、李雪军
联系电话：0769－2083320或2083321
传 真：0769－2083320
邮政编码：523110
六、备查文件
1、东莞发展控股股份有限公司第三届董事会第十次会议决议及公告（公告编号：2004-022）
2、关联交易公告（公告编号：2004-021）
3、东莞发展控股股份有限公司公司第三届董事会第十一次会议决议及公告（公告编号：2004-024）
4、关联交易公告（公告编号：2004-026）
3、公司第三届董事会第十二次会议决议及公告（2004-028）
特此公告。
东莞发展控股股份有限公司董事会
二00四年十月十九日
附件：授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席东莞发展控股股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使所授权范围的表决权。
委托人（签字）： 出席人（签字）：
股东持股数（股）： 股东帐户号码：
委托人地址： 授权范围：
委托日期: 年 月 日
回 执
截止2004年11月16日下午交易结束后，本单位（本人）持有东莞发展控股股份有限公司股票 股，拟参加贵公司于2004年11月22日召开的2004年第二次临时股东大会。
股东名称：
股东账户：
签署日期：
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1998-10-12
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1998.10.12是福地科技(000828)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股6.48,配股比例:21.1,配股后总股本:97057万股) |
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