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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-13
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2004年中期送股，10送1除权日 ，2004-10-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-04-16
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境内会计师事务所由“广东恒信德律会计师事务所有限公司”变为“深圳天健信德会计师事务所” ，2003-07-10 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2000-06-06
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1999年年度转增，10转增9.09091登记日 ，2000-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2000-06-06
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1999年年度转增，10转增9.09091除权日 ，2000-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-06-06
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1999年年度转增，10转增9.09091转增上市日 ，2000-06-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-12-08
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为控股子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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赣南果业于2004年12月3日与交通银行深圳分行福田支行签订了
《最高额保证合同》，为控股子公司深圳市金色阳光现代农业有限
公司向该行申请授信额1000万元提供连带责任保证担保，期限为2004
年12月3日至2005年3月23日。
赣南果业已经2004年10月26日第三届董事会第二十次会议审议通
过了本次担保事项。
截至目前，赣南果业累计对外担保1000万元，无逾期担保。
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2004-10-13
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2004年半年度分红派息、转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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赣南果业2004年半度利润分配及资本公积金转增股本方案：每
10股送红股1股派现金红利0.25元(含税)转增股本5股。
股权登记日：2004年10月19日
除权日(除息日)：2004年10月20日
新增可流通股份上市日：2004年10月20日
现金红利发放日：2004年10月20日
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2004-09-21
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关于被认定为农业产业化国家重点龙头企业公告 |
深交所公告，分配方案,获取认证 |
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根据《关于公布第三批农业产业化国家重点龙头企业名单的通知》，
经全国农业产业化联席会议认定，赣南果业为第三批农业产业化国家
重点龙头企业之一。
赣南果业2004年第二次临时股东大会于2004年9月19日召开，会
议审议通过以下议案：
1、公司2004年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。
2、提请股东大会授权董事会修订《江西赣南果业股份有限公司
章程》的议案。
3、《江西赣南果业股份有限公司募集资金管理制度》。
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-20
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江西赣南果业股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2004年8月14日在深圳市万德诺富特酒店会议室召开。应参加会议董事9人，实到6人，董事涂继国、肖明华、独立董事郑学定因工作原因未出席会议，分别委托董事曾小普、独立董事廖进球代为表决。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由吴继光董事长主持，审议通过了如下议案。
一、审议通过公司2004年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案
经深圳市天健信德会计师事务有限公司审计确认，截止2004年6月30日公司实现净利润34,614,826.42元，提取盈余公积金3,127,515.80元和公益金1,563,757.90元后，加上以前年度结转未分配利润，累计可供股东分配的利润64,213,663.53元；资本公积金期初金额为102,540,592.00元，期末余额为102,702,637.64元。
公司拟以2004年6月30日的总股本157,499,999股为基数，向全体股东每10股送红股1股，每10股派发现金红利0.25元（含税），共计送红股15,749,999.90股，派发现金3,937,499.98元；以2004年6月30日总股本157,499,999股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增78,749,999.50股。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
二、审议通过公司2004年半年度报告及摘要
三、审议通过提请股东大会授权董事会修订＜江西赣南果业股份有限公司章程＞的议案
公司拟以未分配利润送股和以资本公积金转增股本，需对《江西赣南果业股份有限公司章程》相应修改，因此提请股东大会对董事会作出授权，根据公司本次利润分配和资本公积金转增股本方案的实施情况，对《公司章程》相关条款作出修订。
四、审议通过《江西赣南果业股份有限公司募集资金管理制度（草案）》
详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过深圳市天音通信发展有限公司投资设立深圳市易天移动数码连锁有限公司的议案（关联董事回避表决）
为进一步拓展移动电话和3C数码零售市场，公司控股子公司深圳市天音通信发展有限公司决定与深圳市天富锦创业投资有限责任公司共同出资设立深圳市易天移动数码连锁有限公司。
深圳市易天移动数码连锁有限公司注册资本为2500万元，天音公司现金出资1375万元，出资比例为55%，天富锦公司现金出资1125万元，出资比例为45%。深圳市易天移动数码连锁有限公司主要从事通讯产品、设备及相关配件，数码产品及其周边产品的购销业务。
详见同时刊登的关联交易公告。
六、审议通过公司变更会计政策的议案
本公司控股子公司--天音公司自供货商处收取的购货折让，原来在收到红字增值税发票时确认入账，现变更为购货折让按照供货商提供的《折让清单》确认入账。
七、审议通过召开2004年度第二次临时股东大会的议案：
1、会议召开基本情况
（1）公司董事会决定于2004年9月19日上午9点30分在江西省赣州市红旗大道20号公司会议室。
（2）会议时间：2004年9月19日上午9：30。
（3）会议地点：江西省赣州市红旗大道20号奥林神大厦本公司会议室。
2、会议审议事项
（1）审议公司2004年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案；
（2）审议《提请股东大会授权修订＜江西赣南果业股份有限公司章程＞的议案；
（3）审议《江西赣南果业股份有限公司募集资金管理制度（草案）》；
3、会议出席对象
（1）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
（2）截止2004年9月8日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
（3）股东因故不能出席会议的，可书面委托他人代为参加会议（授权委托书附后）。
4、会议登记办法
（1）登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托他人参加会议的，受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；法人股东凭股东帐户卡、有效持股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
（2）登记地点：江西省赣州市红旗大道20号奥林神大厦八楼
（3）登记时间：2004年9月17日17：30前
五、其他事项：
联系电话：0797-8117002
传 真：0797-8117152
邮政编码：341000
联 系 人：何书茂 刘玲娟
会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。
江西赣南果业股份有限公司董事会
2004年8月14日
附件：江西赣南果业股份有限公司
2004年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席江西赣南果业股份有限公司2004年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
委托权限：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-06
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签署对外投资协议及合资公司成立，停牌一小时 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司近日与赣州市人民政府、深圳国际信托投资有限责任公司
共同签署《赣州城市开发投资集团有限责任公司出资人协议书》。赣
州城市开发投资集团有限责任公司于近日在赣州市工商局完成注册登
记，注册资本为3000万元，公司现金出资10500万元，出资比例为35% |
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2004-04-21
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.323
2、每股净资产(元) 2.06
3、净资产收益率(%) 15.71
二、不分配，不转增。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.117
2、每股净资产(元) 2.17
3、净资产收益率(%) 5.39 |
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2004-05-14
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召开2003年年度股东大会的通知 |
深交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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一、公司定于2004年6月16日上午9点在江西省赣州市红旗大道20
号公司会议室召开2003年度股东大会。
二、会议审议事项
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年度财务决算报告；
4、审议公司2003年度利润分配及资本公积转增股本的议案；
5、审议关于聘请2004年度审计机构的议案；
6、审议公司2003年度报告及摘要；
7、审议关于修改公司章程的议案；
8、审议公司董事辞职的议案；
9、审议增补公司董事的议案。
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2004-06-16
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开基本情况
1、公司董事会决定于2004年6月16日上午9点在江西省赣州市红旗大道20号公司会议室。
2、会议时间：2004年6月16日上午9：00。
3、会议地点：江西省赣州市红旗大道20号奥林神大厦本公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年度财务决算报告；
4、审议公司2003年度利润分配及资本公积转增股本的议案；
5、审议关于聘请2004年度审计机构的议案；
6、审议公司2003年度报告及摘要；
7、审议关于修改公司章程的议案；
8、审议公司董事辞职的议案；
9、审议增补公司董事的议案。
以上议案具体内容见公司于2004年4月21日在《中国证券报》上刊登的董事会决议公告和监事会决议公告，以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公司2003年度报告。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
2、截止2004年6月1日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
3、股东因故不能出席会议的，可书面委托他人代为参加会议（授权委托书附后）。
四、会议登记办法
1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托他人参加会议的，受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；法人股东凭股东帐户卡、有效持股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：江西省赣州市红旗大道20号奥林神大厦八楼
3、登记时间：2004年6月15日17：30前
五、其他事项：
联系电话：0797-8117002
传 真：0797-8117152
邮政编码：341000
联 系 人：何书茂 刘玲娟
会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。
江西赣南果业股份有限公司董事会
2004年5月13日
附件：授权委托书
江西赣南果业股份有限公司
2003年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席江西赣南果业股份有限公司2003年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
委托权限：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2004-10-28
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.279
2、每股净资产(元) 2.34
3、净资产收益率(%) 11.95
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2004-10-28
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第三届董事会第二十次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司 |
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赣南果业第三届董事会第二十次会议于2004年10月26日召开。通过了
如下议案。
一、审议通过了公司2004年第三季度报告；
二、审议通过了公司为深圳市金色阳光现代农业有限公司贷款2300万
元提供担保的议案；
三、审议通过了公司对信丰县人民政府应收款项计提特别坏帐准备的
议案；
四、审议通过了公司核销2,157,677.03元坏帐的议案；
五、审议通过了公司与赣州城市开发投资集团有限责任公司共同投资
组建房地产开发公司的议案。
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2005-02-02
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-02-02
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 1.52
3、净资产收益率(%) 16.47
二、每10股派0.20元（含税）。
（000829）赣南果业 2005年02月02日 开市起停牌 1小时 公布年度报告
2005年02月02日 10:30起复牌
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2004-10-20
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2004年中期转增，10转增5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-04-26
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.047
2、每股净资产(元) 1.68
3、净资产收益率(%) -2.79
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2003-04-16
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2002年主要财务指标及分红预案，特停 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.016
2、每股净资产(元) 1.73
3、净资产收益率(%) 0.95
二、不分配，不转增。
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2003-05-29
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延期召开2002年度股东大会 |
深交所公告，其它 |
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公司预计2002年度股东大会不能在2003年6月30日以前召开，具
体时间确定后董事会将另行公告。
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2003-06-10
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召开2002年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司将在2003年6月27日之前就修改后的《江西赣南果业股份
有限公司重大资产购买报告书（草案）》以及有关中介机构出具的
相关报告进行补充披露，同时申请公司股票恢复交易；定于2003年
7月10日召开公司2002年度股东大会。
一、公司2003年1月19日三届七次董事会审议通过了公司收购深
圳市天音通信发展有限公司70%股权的重大资产购买议案，公司股票自
2003年1月21日起停牌。公司将在2003年6月27日之前就修改后的《江
西赣南果业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》以及有关中
介机构出具的相关报告进行补充披露，同时向深交所申请公司股票恢
复交易。
二、定于2003年7月10日召开公司2002年度股东大会。
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2003-07-10
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召开2002年度股东大会，上午9：00,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：江西赣南果业股份有限公司（以下简称"本公司"）重大资产购买方案近日经中国证监会发行审核委员会重大重组审核工作委员会(以下简称"中国证监会重组委″)审核，有条件通过。
一、关于公司重大资产购买事项本公司2003年1月19日三届七次董事会审议通过了公司收购深圳市天音通信发展有限公司70%股权的重大资产购买议案（详见2003年1月21日《中国证券报》），公司股票自2003年1月21日起停牌。该重大资产购买方案近日经提交中国证监会发行审核委员会重大重组审核工作委员会审核，有条件通过。公司将根据中国证监会重组委的审核意见对本次重大资产购买的有关文件进行补充和调整，并在2003年6月27日之前就修改后的《江西赣南果业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》以及有关中介机构出具的相关报告进行补充披露，同时向深圳证券交易所申请公司股票恢复交易。
二、关于的通知公司重大资产购买方案尚需经公司股东大会审议通过后方能实施。公司董事会决定将本次重大资产购买方案的相关议案提交公司2002年度股东大会审议，现将会议有关事项通知如下：（一）会议时间：2003年7月10日上午9：00（二）会议地点：江西赣州市红旗大道20号本公司会议室（三）会议审议事项：
1、审议公司2002年度报告及其摘要。
2、审议公司2002年度董事会工作报告。
3、审议公司2002年度监事会工作报。
4、审议公司2002年度利润分配方案。
5、审议公司2002年度财务决算报告。
6、审议聘任公司2002、2003年度审计机构事项。
上述会议事项内容见2003年4月16日在《中国证券报》刊登的公司三届八次董事会决议公告。
7、审议公司重大资产购买议案以本次购买标的评估值的85%作为定价参考，经交易双方协商，确定本公司以17671.5万元收购中国新闻发展深圳公司（以下简称"新闻公司"）持有的深圳市天音通信发展有限公司（以下简称"天音公司"）51%的股权、以3118.5万元收购深圳合广实业公司（以下简称"合广公司"）持有的天音公司9%的股权、以3465万元收购深圳市天富锦创业投资有限责任公司（以下简称"天富锦公司"）持有的天音公司10%的股权。本次收购股权金额共计24255万元，本次收购完成后，本公司将持有天音公司70%的股权，天富锦公司仍持有天音公司30%的股权，新闻公司、合广公司将不再持有天音公司股权。
由于新闻公司持有本公司29.50%的股份，为本公司第一大股东，同时持有天音公司51%股权，因此本次购买已构成重大关联交易。对该议案的表决，关联股东应回避并放弃表决权。
8、审议本公司与本次股权出让三方新闻公司、合广公司、天富锦公司于2003年1月19日签订的《股权转让协议》。
对本议案的表决，关联股东应回避并放弃表决权。
9、审议修改后的《江西赣南果业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》。[该修改后的报告书（草案）将在2003年6月27日之前披露]
10、审议关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购买有关事项的议案
本次重大资产购买涉及事项较多，为保障该项工作顺利高效，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次购买事项的具体事宜，包括但不限于聘请有关中介机构、签署有关协议及法律文书、办理股权过户及工商变更登记事项。
上述7-10项内容见2003年1月21日《中国证券报》。（四）出席会议对象：1、2003年7月3日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，股东可以委托代理人出席会议；
2、公司董事、监事、高管人员；3、公司聘请的律师。（五）会议登记办法：1、法人股、国有股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续；2、公众股东持本人身份证有效持股凭证办理登记手续，委托出席会议应持授权委托书、委托人、代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
3、拟出席会议股东请于2003年7月10日前到本公司证券部办理登记手续，异地股东可通过传真或信函方式报名。
（六）其他事项1、出席会议股东交通及食宿费用自理2、会务联系方式联系人：朱闽羽中地址：赣州市红旗大道20号电话：0797-8117002传真：0797-8117152邮编：341000
江西赣南果业股份有限公司董事会
二○○三年六月十日
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2003-07-02
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重大借款合同实施情况 |
深交所公告，借款 |
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公司于2003年6月17日与中国建设银行赣州分行签定了《借款合
同》，向建行贷款1.8亿元人民币，借款期限一年。该笔贷款共计1.8
亿元人民币日前已经到帐。
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2003-07-17
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重大资产购买实施结果 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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有关公司购买深圳市天音通信发展有限公司70%股权的重大购买
事项，公司已于日前完成了相关的工商变更登记手续，公司已合法持
有天音公司70%的股权。
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2004-03-22
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(000829)赣南果业:召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-06-23
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（000829）赣南果业资产置换，停牌1小时 |
停牌公告 |
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2003-07-11
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2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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公司2002年度股东大会于2003年7月10日召开，会议通过如下事项：
1、公司2002年度报告及其摘要、2002年度董、监事会工作报告、
2002年度利润分配方案、2002年度财务决算报告。
2、聘任公司2002、2003年度审计机构事项。
3、公司重大资产购买议案。
4、公司与本次股权出让三方中国新闻发展深圳公司、深圳合广实
业公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司于2003年1月19日签订的
《股权转让协议》。
5、修改后的公司重大资产购买报告书（草案）。
6、提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购买有关事项。
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